公司基础管理指导手册模板

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公司基础管理指南

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1.目的和适用范围

为了指导各公司加强基础管理,促进企业管理上台阶，保证产品

质量,提高工作效率和经济效益,特制订本指南。

本指南适用于集团公司各公同和控股企业。各公司和控股企业

应根据本指南要求,制订相应的管理制度,并贯彻执行。

2.管理指南

2.1方针目标

2.1.1管理标准

各公同应建立形成文件的管理标准，以确呆方针目标的编制、

实施、诊断和考核等管理制度化。

2.1.2制订

2.1.2.1各公司应于每年10月底之前提出下一年度方针目标设想,

报集团公司。

2.1.2.2各公司应根据集团公同方针目标展开图的要求,确定本单位

本年度的方针目标。

2.1.3展开

2.1.3.1各公司应将本单位确定的方针目标按P（计划）、D（实

施）、C（检查）、A（总结）进行展开，形成本单位方针目标展开

图。

2.1.3.2方针目标展开应在本单位内层层展开，直至将任务落实到

人。

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2.1.3.3方针目标展开的内容应包括：产值、产量、全员劳动生产

率、销售、成本和利税、新产品开发、产品质量、安全、技

术、企业管理、基础管理、集体福利、员工收入、员工培训以

及精神文明建设等。

2.134方针目标展开应有目标值、具体实施措施、实施进度、

责任人（部门）、检查人和检查频次。

2.1.3.5方针目标展开图必须经本单位负责人签字认可,经批准后实

施。

2.1.4实施

2.1.4.1各公司应根据方针口标展开图制订月度实施计划书。

2.1.4.2每月对方针目标实施情况进行自查，并将自查情况报集团公

司。

2.1.4.3每季开展方针目标诊断，对不符合实际的目标或措施及时进

行调整,并将调整结果报送集团公司。

2.1.5考核

各公司成立方针目标考核小组，对本单位方针目标的实施情况

进行考核,并将考核结果与经济挂钩。

2.2组织管理

2.2.1管理标注

各公司应建立形成文件的管理标准，以确保组织内机构的设

置、职能的落实等管理规范化。

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2.2.2组织机构

222.1根据机构设置原则，设置本单位组织机构，形成完整的组织

机构图。

2.2.2.2落实组织机构.设置相应的岗位，为每一岗位配备相应的资

源（包括人力资源、物力资源）。

2.2.2.3临时机构设置应根据实际工作需要设置,并将设置结果报集

团公司。

2.2.2.4组织机构的调整应在本单位内发文,并将结果报集团公司。

223组织职能

2.2.3.1明确组织内管理职能的分配，确定每项职能活动的负责部门

和配合部门。

2.232制订各岗位职责,进行责任制考核。

2.233为组织内各管理职能制订或采用相应的管理标准。

2.2.3.4组织内各职能单位每月应向上级归口单位报送活动总结,需

要时提交证实材料。

2.3质量管理

2.3.1程序文件：各公司应建立形成文件的质量体系程序文件和相

应的支持性文件，以确保产品从设计、开发、生产、安装和服务

全过程得到有效控制。

2.3.2质量方针目标

2.3.2.1各公司应将集团公司质量方针目标作为本单位质量方针目

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标,围绕质量方针目标开展各项质量管理活动。

2.3.2.2各公同应对质量方针目标进行分解，漏质量责任层层落实,

直至到人。

232.3开展质量方针目标考核，对各级主管人员的工作业绩考核实

行质量否决制。

2.3.3质量体系文件宣贯、完善

a.各公司应制订质量体系培训计划、确定培训范围和人员，开展

体系宣贯。

b.每年至少组织2次以上体系宣贯,受训范围达到95%以上。

c.确定体系文件的主管部门，制订文件修订计划，根据组织内职能

变化及实施操作情况，对体系文件及时进行修订，以保证文件的适

应性和可操作性。

2.3.4体系内审

a.各公司应于每年年初制订体系内审计划、经本单位负责人批准

后实施。

b.成立审核组、经过面谈、查阅文件、观查现场等工作收集不

符合证据,形成不符合报告。

c.审核组应将审核中发现的不符合项目提供给有关部门，责任部门

应制订纠正和预防措施,并予以跟踪落实。

2.3.5质量策划

a.编制质量计划

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b.确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设

备）工装、资源和技重、以达到所要求的质量。

c.确保设计、生过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文

件的相容性。

d.必要时、更新质量控制、检验和试验技术、包括研制新的测

试设备。

e.确定所有测量要求、包括超出现有水平，但在足够时限内能开

发的测量能力。

f.确定在产品形成适当阶段的合适的验证。

g.对所有特性和要求、包括含有主观囚素的特性和要求、明确接

收标准。

h.确定和准备质量记录。

2.3.6质量改进

a.各公司应于每年初制订本单位质量改进计划,报集团公司。

b.针对质量改进计划,制订具体的实施措施、配备需要的资源,组

织各项措施的具体落实。

c.每年对质量改进进行总结、形成文件，确定下一年度质量改进

项目。

2.3.7原材料、外购件进货检验

a.凡生产所需的原材料、外购件、外协件走入公司，必须经该公

司质检部门专职检验员检验,未经检验合格的产品不准入库。

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b.检验员按原材料、外协件、外购件等有关检验规范、标准或

技术协议书等规定要求进行逐项检验，检验员不得随意改变检验标

准。

c.进公司的原材料、外协件、外购件按规定要做理化试验时，由

采购员委托集团公司理化室进行理化试验。

d.对经检验为不合格原材料、外协外购件，按规定办理回用、代

用手续。

2.3.8检验和试险状态的标识和管理

a.产品在检验和试验过程中,应标识其检验和试验状态。

b.对于需要送检的原材料、零部件、一般送至待检区或挂待检牌

作标识。

c.对于已经检验或试险为合格产品，送至已检合格区或挂合格牌作

标识。

d.对于已经检验或试验为不合格而又来不及进行评审处理的产品,

可挂待处理牌或放在待处理区作标识。

e.对首检合格的产品,可由检验员盖上工号以作标识。

f.对于已经检验或试验为废品的产品，以废品箱或废品标识作标

识。

g.对于已经检验或试验不合格而办理让步、返工或返修的产品

以“不合格品回用申请单“或“不合格品（返修）单”或挂返工返

修牌作标识。

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h.对于回用品按经批准的”不合格品回用申请单”，检验人员填写

黄色”检验状态卡”交仓库保管员存放在工位器具或零部件塑料

袋内作标识。

i.对于生产急需而来不及检验或试险而放行的产品，由检验员在该

产品上作明确标记，并做好记录，写清产品名称、批号、数量、

时间。

j.检验和试验状态标识应醒目、清晰、牢固、任何人不得随意涂

抹挪动。

2.3.9加工过程的质量检验

a.零部件在生产过程中工序间转序、传递或入库均应经检验员检

验合格并签字,下道工序才能接受。

b.操作者对每天加工的第一件或工装夹具调换、调整后生产的一

第一件工作,必须进行首检。

c.检验员应加强巡回检验，采取纠正和预防措施防止不合格品的产

生。

2.3.10成品最终检验

a.装配车间将装配、调试、检验合格的成品，填写“送检单”送

交成品检验员进行出厂前的最终检验，流水线作业的产品，可由检

验员上线检验。

b.成品检验员按出厂检验规范（特殊订货合同按合同规定和有关法

规）进行检验，经检验合格的产品，按合格数签发相同数量的合格

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证、转下道工序进行包装。

C.成品检验员应认真做好检验记录、测试方法应符合规定，测试

数据真实可靠，记录应完整、清晰，并签名。

2.3.11理化试验

a.各公司应编制本单位进货材料理化测试规范、报集团公司。

b.各公司应指定专人负责材料抽样和送检及取单工作。

c.对于产品标准中规定为A级特性的原材料、应做到每批进货都

要送检（理化试验）O

2.3.12工序控制

a.对于产品重要度分级为A级特性的关键过程和特殊过程均应建

立工序质量控制点,贯彻作业指导书进行控制。

b.生产现场所用的技术文件包括设计文件、工艺文件和质量控制

文件等必须是有效版本，各种文件应做到完整、正确、统一、清

晰。

c.生产中严格执行“三按”和作业指导书、严肃工艺纪律。

d.转入本工序的物资.必须经检验合格后方可接收，做到不合格品

不投料、不转序、不装配。

2313检验、测量和试验设备的配置与管理

a.各公司在生产过程中，根据实际情况需要配置检验测量设备，兼

职计量员根据配备计划填写”测量设备申请单”。

b.因工作调动、离职的职工所使用的测量设备，在离开岗位时应

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向本公司或部门兼职计量员办理移交手续。

C.经封存的测量设备、各公司兼职计量员要做好保管工作。

d.做好测量设备的周转送检工作、做到及时、准确、周到。

e.及时发现并处理在用测量设备存在的问题。

2314不合格品控制

a.各公司检验员对检验为合格的产品应进行标识并隔离。

b.对不合格品进行综合分析、作出明确评价、确定处理方式。

c.不合格品经返工或次修后应重新提交检验、合格或作为化步接

收的产品,方可转序或入库。

d.不合格品回用必须经产品技术之管设计员、工艺员和质检科长

同意后，由检验员对产品进行标识，方可入库。

e.不合格品报废时、应填写“报废单”，废品送废品库。

f.对重要度为B级的零部件及成品出现一般不合格，由检验员填

写”不合格品评审报告单”，由本单位质检科长组织评审和处理。

g.对重要度为A级特级或出现成批报废的零部件，成品出现系统

性批量不合格时,应及时通报集团公司质保部。

h.每次不合格品评审活动的结果和处理意见,都应认真填写”不合

格品评审报告单”并作好记录。

2.3.15不合格的纠正和预防

a.各公司对不合格出现频次较高的项目,应及时向有关部门汇报；

b.各公司应认真贯彻执行纠正和预防措施,防上不合格的发生。

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2.3.16质量记录管理

a.各公司应建立和完善零部件和成品质量记录。

b.质量记录应字迹清晰、分类编目存放。

c.注意保存质量记录，防止损坏、变质、丢失。

2.4计划管理

a.各公司根据方针目标的要求制订本单位年度、季度、月度生产

计戈I」。

b.各公司生产主管部门应于每月27日前将生产计划下达到生产车

间，生产车间根据生产计划，合理组织生产要素、确保生产计划的

完成。

c.各公司统计员（兼）每月5日前必须将本公司上月生产完成情况

报集团公司，各公司根据生产任务完成情况对生产部门进行经济考

核。

d.各公司应根据产销情况，结合库存量、定期召开生产调度会,及

时解决计划执行中产生的问题。

e.各公司每季度根据客户订货情况、销售形势、及时对生产计划

作出调整、保证计划合理完成。

2.5财务管理

2.5.1管理标任：各公司应建立形成文件的财务管理标）住，以确保本

单位资金、财产、成本费用管理规范化。

2.5.2原则：各公司的财务管理必须在集团公司财务中心的直接领

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导下开展工作,所有的财务活动不得违背集团公司的总体原则。

2.5.3资金管理

a.各公司应逐月向集团公司财务中心财务处报告用款计划。

b.各公司临时发生周转资金困难,可向集团公司申请借款。

c.借款单位严格按照规定期限还款、如有特殊情况不能还款的应

办理延期申请。

d.严格履行资金使用审批手续、执行主管领导一支笔审批制度。

2.5.4财产管理

a.各公司应加强本单位固定资产和低值易耗品的日常管理工作、

包括采购、建立帐卡、验收入库、领用、报废、移交、清查、

维修等工作保证本单位财务的完整与完好。

b.各公司应落实相应部门的财产管理职责，各财产主管理部门应切

实履行管理职责、对管辖范围内的财产统一进行编号，建立财产

登记备查簿。

c.定期开展财产盘点工作，清查过程中和交接过程中发生的短缺损

失和毁损,应查明原因尽力挽回损失。

d.财产管理实行定人定置管理、落实使用人保管责任。

e.财产的领用、交接、报废应按规定办理手续。

2.5.5成本管理

a.各公司应编制制造费用计划,严格按计划使用。

b.各公司应制订目标成本、做好成本核算、降低成本费用。

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C.各公同应加强办公经费、差旅费、通讯费、招待费等费用的

控制,杜绝不合理开支。

2.5.6统计

a.各公司设专（兼）职统计员,负责本单位的统计工作。

b.统计报表应由集团公司统一制订,各公司不得自行增添新表种。

c.各公司应按月统计产值、产量指标、质量记录并按期向集团公

司主管部门报送。

d.各公司应做如统计资料的保密工作,未经批准不得对外上报。

2.6技术管理

2.6.1新产品开发

a.各公司应组织进行市场调查、了解市场需求，提出新产品设

想。

b.各公司技术主管部门应编制新产品开发计划，报集团公司审批,

新产品开发计划应明确各阶段的工作内容、负责人和进度要求。

c.产品设计员进行工作图纸设计，编制质量特性重要度分级表等设

计文件。

d.工艺师负责工艺方案设计，包括产品结构工艺性评价，特殊设备

的购置意见，关键零部件的工艺规程和工装设计，主要材料和工时

的估算及工艺规程和工装等工艺文件的设计。

e.生产部门及时组织新产品试制，编制试制计划，在试制过程中，技

术部门及时解决试制中的设计问题和工艺问题、组织工艺改进。

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2.6.2设计评审

a.技术主管部门应根据”新产品开发计划”编制设计评审计划、

确定不同评审阶段的评审提纲、议题。

b.设计评审的内容有：初步技术设计评审、工作图设计评审、工

艺方案设计评审、改进设计评审。

c.各阶段设计评审完成后，应形成总结性评审报告，提出改进意

见。

2.6.3产品鉴定

a.成立鉴定委员会。

b.提供鉴定文件包括：产品技术任务书或技术建议书、产品技术

条件（或标准），产品图样（包括总装图、部件装配图、零件图、

包装图样及文件）、产品技术经济分析报告、产品使用说明书、

产品样本、检验规程、标准化审查报告、型式试验报告、试制

总结、试制鉴定大纲、工艺文件、生产验证报告、质量工作报

告、工业运行报告、批试鉴定大纲。

c.鉴定委员会起草鉴定报告，并签字经过报告内容要表示出产品符

合的标准达到的水平、性能,提出存在的问题及改进意见。

2.6.4设计改进

a.技术主管部门提出改进方案，进行产品图样及设计文件修改定

型、改进设计要进行评审。

b.为改进设计而需修改图样时,必须进行充分论证和严格审批。

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2.6.5生产技术准备

a.工艺调研：工艺人员参与新产品设计方案区论，写出工艺可行性

报告。

b.工艺审查：对产品结构和零部件进行分析评价，保证产品设计在

工艺上的合理性、可行性和经济性。

c.工艺方案设计：对产品的质量要求，生产制造、质量控制进行总

体规划，分新产品样机试制工艺方案、新产品小批试制工艺方

案、老产品改进工艺方案。

d.工艺路线设计和工艺文件编制：工艺员负责编制工艺路线表（或

车间分工明细表）、质控点明细表、外协件明细表等，根据工艺方

案要求,编制各专业工种的工艺规程和其它有关工艺文件。

e.工艺试验：根据工艺方案设计时提出的关键项目，以及工艺路

线、工艺规程中提出的工艺试验项目进行工艺试验，以确保工艺

方法的有效性。

f.工装的设计、制造和险证:根据生产工艺要求进行工装的设计、

工装制造结束后应进行现场验证、直至工装能满足生产要求。

g.设备配备：设备配备应满足生产工艺要求（包括设备规格、加工

精度和适用范围等）。

h.检测手段配备：检测手段的配备应该从规格和数量上满足生产和

质量要求。

i.工位器具和储运工具:产品制造过程中零部件的摆放、储运应选

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择预防零部件磕碰、划伤、变形、锈蚀、污染的专用工具器具

或运用工位器具、储运工具和其它的包装、隔离等方法。

j.编制检验规程：明确检验项目、项目指标、方法、频次、检测

设备等要求。

k.作业环境:根据产品制造工艺对温度、湿度、空气、含尘量、

噪音等要求,采取相应的控制措施。

1.人员培训：对新上岗人员进行理论知识和实际操作的专业培训和

考核或资格认可、确保操作人员的素质能满足生产、检验的需

要。

m.工艺改进:制订质量改进计划,不断提高工若水平。

D.设置工序质量控制点：制订工序质量控制点设置原则，根据设置

原则设置质控点，对质控点进行工序能力调查和分析，编制工序质

量控制点文件。

2.6.6技术改进

a.提出技改项目建议书或方案报送集团公司技术开发中心和财务

中心、经审议批准后立项。

b.成立技改领导小组,自始至终监督技改项目的具体落实工作。

c.组织技改项目的再评价,进行技术、经济分析。

2.6.7标准化管理

a.正式生产的产品均有合法的技术标准。

b.原材料、外协件、外购件有验收标准或质量要求。

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C.技术文件和图样完整、准确、清晰、统一、规范、手续齐全,

并实行统一编号,分类登记。

d.各类管理性文件编号符合标准要求。

2.6.8技术文件资料管理

a.应有专人负责技术文件资料的管理。

b.接收技术文件应审查其是否符合规定要求（包括完整性、有无

代号、签字是否齐全、符合要求、底图的清晰度等），填写接收

单、交接双方签字后经技术主管负责人签字后予以归档。

c.发放:应规定发放范围、人员和数量、经批准后按规定发放，发

放时在每页上加盖用途章、部门章和发放日期。

d.收回：发生原文件已修订更改、生产用图及文件再次发行、原

使用单位合并、撤消等情况，技术文件应及时收回。

e.销毁:对符合销毁条件的文件资料可由资料员填写"销毁清单“，

经批准后销毁,被销毁的文件应及时在接收登记册上注销。

2.6.9技术文件的更改

a.设计人员或编制人员更改技术文件时应按规定履行签字手续，经

文件原审批部门审批G重大设计更改、更改前须经验证并进行设

计评审,然后由更改人员进行更改。

b.资料员将更改后的技术文件分发到有关部门，并及时收回更改前

的技术文件。

2.6.10工艺管理

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a.各公司成立工艺（技术）科（组）、配备适当的专业工艺人员。

b.对关键零部件（如线圈、触头、磁铁、热双金属元件）的制造

工艺要做到严、细、实、要加强外协关的工艺指导与监督、签

订技术协议、明确质量要求,严格质量把关。

c.严格执行工艺规程:按图纸、工艺文件、技术标准进行生产。

d.严格按工艺流程合理按排,均衡生产。

已原材料、外购件、外协件应符合有关技术文件的要求、如需

代用时,按规定办理代用审批手续。

f.各公司工艺员应对本单位日常工艺纪律执行情况进行监督检查,

并将工艺纪律执行了职工奖励、晋级挂钩。

2.6.11工装管理

a.工装设计应考虑结构完全可靠、经济合理、操作方便、制造

工艺良好、维修简便、能满足产品零件加工工艺要求。

b.工装制造应确保其符合工装图样的要求。

c.所有工装必须经验证合格后方可工装台帐和领用手续。

d.对A级零部件工装要制订周期检定标准（包括检定项目、检定

周期、检定部门及工装完好等）。

e.工装在使用中发现异常应停止使用,及时通知检验和修理。

2.7生产管理

2.7.1采购文件编制和审批

a.各公司根据生产需要，负责在月底提出物费采购计划，并在发生

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应急采购时,提出应急物资采购方案。

b.物资采购计划必须列明品种、规格、数量等，还需明确质量要

求和验收方法。

c.所有采购文件都要经文件编制部门负责人批准。

2.7.2合格分供方的选择和管理

a.对分供方进行质保能力调查和评审（内容包括：分供方企业概

况、分供方主要生产设备及检测设备、分供方质保能力和质量状

况）O

b.对分供方质保能力进行审查时，其中涉及关键、主要零部件的

分供方确定还需经主管领导批准认可。

c.建立分供方档案,每季汇总供货数量并进行质量分析。

d.对A类物资的分供方每年一次进行质保能力复查评审。

e.对连续三次提供不合格物资的分供方应提出整改意见，限期达不

到整改要求的,应撤消定点供货资格。

2.7.3采购合同管理

a.采购必须签订采购合同（或协议）经批准后进行。

b.零部件采购必须在确认合格的分供方处采购,鉴定相应的采购合

同。

c.分供方以外的采购按批准的采购合同进行。

d.建立采购合同档案备查。

2.7.4进货计划和控制

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a.根据生产计划编制进货计划，控制进货数量c

b.大批量生产的产品耗用材料与辅助材料,控制在15天以内，小批

量生产与生产工艺流程周转期比较长的产品，所耗用材料控制在

30天以内。

c.外协加工零部件最高储备：大批量生产的产品控制在5天以内、

中批量生产的产品控制在10天以内、小批量生产的产品控制在

30天以内。

2.7.5零部件库管理

a.仓库保管员对到库物资的名称、品种、规格、质量、数量进

行验收入库、所有物资必须经检验合格后方可入库。

b.仓库保管员对进库的物资应做好记录。

c.按A、B、C类物资分类存放，作好标识。

d.按物资特点和要求做好防锈、防霉、防潮、防变质、防失

效、防损坏等保养工作，定期检查库存物资状况，对易变质和易腐

蚀的物资应在有效期内加强检查及时处理。

e.对保管和保养中出现的不合格品要隔离放置、定期处理。

f.物资发放应做到“先进先出“，仓库保管员要及时调整帐、卡记

录，彳故到帐、卡、物三相符。

g.对贵重稀有金属材料，从提货、检验、入库、保管、发放、登

帐都要有专人负责。

h.仓库保管员每月底进行一次库存盘点。

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2.7.6产品标识和可追溯性管理

a.入库的原材料、零部件按类别、规格、型号分类存放，进行标

识。

b.对装配过程中退回或仓库保管中出现的不合格，由仓库保管员进

行标识。

c.对生产急需来不及检验或试验而放行的原材料、零部件，由检

验员对其作明确标识，做好记录。

d.在制品由操作人员在存放制品的工位器具上挂标识牌或以明确

标识的规定存放场所作为标记，标记要醒目、清晰。

e.在转序交付过程中,应对检验状态进行标识和控制。

f.如生产急需来不及检验或试验而要转序时，由生产单位提出放行

申请，质检负责人批准，检验员应做好详细记录，并在转序单上标

注。

g.经检验合格的成员、在检验报告单上作“合格”的明确结论，以

此作为成品合格的检验标识。

h.成品在包装时要做好标识,实现产品的可追溯性。

i.不合格品在存放的工位器具上挂“不合格待处理”牌作为标

识。

j.废品由检验员填写“报废单”作为标识。

k.返工品在存放的工位器具上挂“返工”牌作为标识。

1.回用品由检验人员填写黄色“检验状态卡”在盛放的工位器具

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或零部件袋内作标识。

m.对于产品标识,在生产全过程中任何人不得随便挪动或改变。

2.7.7成品库管理

a.成品经检验合格后，按包装规范进行包装，凡不符合包装要求的

保管员有权拒绝入库。

b.入库成品应分类、分区摆放、做到库容整洁。

c.成品应离地离清堆放,防止风雨和鼠咬等自然侵蚀,无关人员禁止

进入成品库。

d.成品交付应按照先进先出的原则进行，搬运成品应轻拿轻放，成

品出库应有保管员监督。

2.7.8现场管理

a.生产现场实行定置管理,各区域标识明显。

b.环境卫生清洁、整齐、物品堆放合理、并有标识、通道畅

通、周转运输车辆有固定放置位置。

c.合理配备工位器具,并按规定摆放。

d.员工统一着装上岗,佩戴工作证、工作秩序井然。

e.有专人负责生产现场管理、维持生产秩序。

2.7.9安全管理

a.成立安全组织,定期开展安全检查。

⑵所有职工上卤前必须经过培训、特殊岗位须取得上卤证后方

可上岗操作。

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⑶生产区做到轮有罩、轴有套、台有栏、洞有盖，并保持防护设

施齐全完好。

(4)生产车间、仓库、楼房等场订配备消防器材，并定期检查，保

证消防器材处于完好状态。

(5)保证消防通道畅通,制订应急措施。

(6)建立门卫值班制度,加强人员出入管理，做好防盗工作。

⑺按规定佩戴劳保用品，保证人身安全。

2.7.10设备管理

a.对设备实行A(关键设备)、B(主要设备)、C(辅助设备)三级

管理。

b.设备购置计划要与投资计划同时进行,并严珞执行审批程序。

c.购置设备时，除了认真造型外，还应同付索取、购买必要的维修

资料和备件。

d.设备到货后应组织有关部门验收、验收合格后统一编号入设备

台帐，做好财产登记,必要时建立设备档案。

e.根据设备特性制订安全操作规程,并指导贯彻实施。

f.对A类、B类设备实行定人、定机、定岗操作，对A类、B类

设备操作人员进行培训、教育、经考试合格后发给操作证，方可

独立使用设备。

g.设备的保养执行“三级保养”制度，以保持设备的精度，延长使

用寿命。

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h.编制设备维修计划，并组织实施，设备维修包括大修、中修、小

修和项修，大修委托专业修理、中修、小修和项修由本单位负责

进行。

i.凡闲置2个月以上设备,应申请设备封存、封存期间设备应进行

一级保养,封存设备需要启用时,应办理启封手续。

j.设备报废由使用单位提出报废申请,经批准后进行报废处理。

k.发生设备事故应认真分析、查清原因、教育职工、制订防范

措施。

1.对本单位设备完好率,设备利用率进行统计分析。

2.7.11工位器具管理

(1)工位器具的配备应按工艺要进行设计制造、满足产品质量要

求。

⑵合理使用工位器具、按规定路线进行流转，按规定放置零部

件。

⑶保持工位器具的清洁、在规定位置摆放,做好日常维护工作。

2.7.12生产用车管理

a.本单位生产车购买需填报申请,经批准后方可购买。

b.司机必须持有效驾驶证方可驾驶车辆,驾驶员服从管理人员调度,

保证生产的需要。

C.生产用车辆必须在规定地点停放，不得将车辆用于生产以外的

业务。

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d.车辆由指定国机负责保管,外出车辆按规定停放。

e.司机应经常检查车辆的关键部位,对车辆进行定期维护。

2.7.13生产物资管理

a.物资按A、B、C分类进行管理,A类物资应将明细表报集团公

同备案。

b.各公司应每月向集团公同反映物资价格信息。

c.各公司对定点采购的各类外协、外购件价格应报集团公司备

案。

d.各公司采购部门严格按核定价格采购物资，当外协件原材料价格

连续2个月低于原价或物资采购价格高于核定价格时，要及时与供

货单位协商调整价格。

已各公司应制定零部件原材料工艺消耗定额。

f.制定各类物资的安全储备量，严格按定额采购物资，控制库存总

量。

g.物资出入库必须经过计量后方可办理有关手续。

h.各仓库必须建立物资进、销、存台帐、妥善保管物资进出的

原始计量数据,及时在台帐上做好记录，做到帐物相符。

2.7.14生产原始记录管理

a.建立和完善各类生产原始记录,车间班组按规定填写。

b.各类原始记录要归口到有关管理部门与车间班组共同协调统一

管理。

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C.统计和分析原始记录，建立原始记录台帐，为生产管理提供材

料。

d.各类原始记录表格由集团公司统一印制、保管、发放、各公

同需用时可向集团公司领取，各公司也可自行E口制、保管、发放,

但其格式必须与集团公同保持一致。

e.各公司主管部门应对归口管理的原始记录经常检查，督促各岗位

职工准确、及时、全面、清楚地填写好各种原始记录。

f.各类原始记录必须妥善保管,对过时的记录、认为没有保存价值,

需经主管领导批准后方可销毁。

2.7.15车间班组管理

a.凡同一工种有工人三人或不同工种但属上下道工序,工作联系紧

密且在同一工作场地有工人三人以上均应建立班组。

b.各公司应把责任心强、技术熟练、办事公平、有组织能力、

级团结人的工人选拨为班组长。

c.鼓励和引导工作参加QC小组活动、献计献策、发挥工人群众

的创造力。

d.建立班组园地,介绍班组的工作情况,表彰班组先进个人。

e.开展班组劳动竞赛.班组综合建设评比等活动，对先进班组给予

表彰。

2.8劳资、人事管理

2.8.1劳动合同管理

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a.所有试用期满的员工都应与本单位签订劳动合同。

b.订立劳动合同、必须遵守国家《劳动法》的有关规定、必须符

合国家政策。

c.订立劳动合同,必须贯彻平等一致原则。

d.劳动合同统一采用一式三份、员工一份、人事部门一份、档

案部门一份。

e.劳动合同的格式统一采用集团公司格式，各单位如有特殊条款需

要变动,应征得集团公司主管部门同意后方可另行制订合同格式。

f.劳动合同应具备以下内容：

①合同期限。

②劳动内容。

③劳动条件和纪律。

④工资与福利待遇。

⑤合同终止条件。

⑥违约责任。

⑦鉴定人。

g.订立的合同必须经国家签证机关签证。

2.8.2员工招聘

a.员工招聘可由各公司自行招聘，必要时也可委托集团公亘代为招

聘。

b.新进员工应先进行2个月的试用期,试用期满后签订劳动合同。

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C.员工招聘由用人部门提出，要求人事主管部门招聘，也可由用人

部门推荐经人事主管部门审核后录用，员工招聘必须控制在人员编

制范围内。

d.员工招聘必须由员工本人填写意念表，并提供有关证件，同时必

须具备担保人。

e.从事管理部门的人员必须具备以下条件：

1.大中专毕业以上学历。

2.掌握本单位业务知识或相关专业毕业。

3.无不良行为记录。

2.8.3辞退

①有下列情之一者,应予以辞退：

a.严重违反企业劳动纪律和规章制度,并造成一定后果。

b.对工作消极懈怠,不求上进,工作质量低下者。

c.有意泄露公同机密,给公司造成损失者。

d.对违反错误,屡次教育拒不诲改者。

e.利用职权谋取私利者。

f.在外招谣撞骗,严重损坏公司形象者。

②由人事主管部门负责人会同用人单位负责人以及工会领导召见

所辞退员工,说明辞退原因，申明公司政策。

③用人单位负责人督促被辞退员工及时将负责保管使用的公司财

产如数收缴回公同,人事管理部门及时注销被辞退员工档案。

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④被辞退员工不得再次录用。

2.8.4调动

a.本单位内部人员的调动由人事管理部门及时调整人事档案,调动

员工及时办理工作证。

b.员工调出本单位（辞退除外）应办理书面调动手续、连同人事档

案及工资介绍一并转入接收单位人事主管部门。

2.8.5劳动定员

a.各单位劳动定员的制定必须以满足生产管理需要、提高工作效

率为原则。

b.定员确定后，一般不宜改动、定员一般由用人部门提出，人事主

管部门审核后,由本单位最高领导批准后执行。

c.主要生产岗位、流水线应有稳定的劳动定员，辅助卤位定员可

随生产任务作适当调整。

d.本单位固定性岗位、流水线工人应配备稳定可靠的员工，辅助

岗位的员工配备要求可适当放宽。

e.对超定员用人的部门应给予一定的处罚。

2.8.6劳动定额

a.本单位劳动额定由技术部门负责制订。

b.凡是能够计算和考核工作量的人员或班组,均应实行劳动定额。

c.制定的劳动额定应以产品设计图纸、工艺技术文件和主管部门

颁发的定额标准为依据，以零件、工序为单位，做到完整、齐全、

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统一。

d.老产品定额一般每年修订一次,特殊情况可不受时间限制。

e.认真做好定额的统计分析工作,为修订定额提供依据。

2.8.7考勤管理

a.考勤分拉卡、打卡、签到登记三种，各公司可根据实际情况实

行不同的考勤方式或多种方式结合使用。

b.应明确规定考勤人员范围，对无需考勤记录的人员的出勤情况要

实行有效监督。

c.考勤打卡应由本人进行，如有代拉卡现象，应对委托者与代拉者

同时进行处罚。

d.员工因公出差或客观原因不能打卡考勤的,事后应填写“考勤补

充录入单”作出勤依据。

e.被外单位暂时借用的员工,由借用单位提供考勤统计。

f.员工因病、因事或其它原因需由本人事前办理请假手续,并规定

请假时间的审批权限。

g.未办理请假手续无故不上班一律按旷工论处。

h.各单位应控制加班,严禁任意加班,确因工作需要加班的、应填

写加班凭证，并于加班当天经领导审批后送有关部门，事后补办不

予认可。

i.加班必须有考勤记录和加班审批依据方可计算工资,缺一不可。

j.安排轮休的人员，其节假目上班视为正常上班，属于加班的应办

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理加班手续。

k.因特殊情况参加集体活动等加班，由组组织部门提供加班凭证。

1.各部门应每月1日前将本部门人员的考勤资料送人事部门。

m.人事部门应每月5日前汇总考勤数据送财务部门。

n.各单位计时人员的工资应统一采用集团公同工资结构进行核

算、计件工资根据定额情况自行确定。

o.员工加班分上午、下午、晚上三个时间段，每个时间段算半天

工资夜班超过12点算1天工资,超过次日凌晨5时算1.天加班。

P.员工无加班条或未打卡考勤均不能计算加班工资。

q.员工发现工资结算有错，应在发工资后三天内向人事部门和财务

部门核对清楚。财务部门应在15日前补发,超过期限不予办理。

r.员工当月按规定上班时间出满勤且无迟到、早退现象发给全勤

奖。

s.对于举报代拉卡、溜岗等违反考勤纪律现象,对举报人员应给予

奖励。

t.员工上下班不拉卡也不签到登记的按缺勤或旷工扣发工资。

U.员工在上班时间溜岗的,每发现一次按旷工半天论处。

V.旷工每天扣罚两天工资并按规定给予行政处分。

2.9综合、后勤管理

2.9.1办公及生活用品管理

a.办公用品的使用每月以定额领用。

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b.生活用品的使用应制订领用标准、按标准发放。

c.办公及生活用品应有归口管理部门，对办公及生活用品进行统一

采购。

d.办公及生活用品的领用必须按规定办理领用手续，费用计入领用

部门管理费用。

e.办公及生活用品的使用严格执行使用标准，确需超标使用，应办

理追加申请。

f.办公用品应在办公场所使用,生活用品在人员离职时如数缴回。

2.9.2办公及生活用房管理

a.办公用店作为组织资源统一进行调配，有关部门应根据组织的需

求落实办公用房并进行日常修膳，保证安全与完整。

b.生活用用实行有偿屈用，按职分房，把生活用房当作本单位的一

项福利工作,不断改进员工的住房条件。

c.凡家离本单位15公司以上的副经理及以上干部、授聘的技术

员、大中专毕业应给予安排住房。

d,安排住房应由人事部门审核入住资格,经批准后给予安排。

e.住房内辅助用品执行”谁使用、谁负责”的原则，损坏与遗失

应负赔偿责任。

2.9.3员工食堂和工作服管理

a.各公司应建立员工食堂、安排员工就餐。

b.严格审核免费就餐人员,加强食堂卫生管理，做好食物供应。

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C.各公司应根据集团公司统一要求、为本单位员工统一制作工作

服,制订工作服的发放标准,费用由员工与公同共同承担。

d.开展日常工作服穿着检查,统一公司形象。

2.9.4员工娱乐和文体活动

各公同应积极参与集团公司和其它公同组织的文体娱乐活动,

有条件时组成本单位的各种文体活动，丰富员工的业余生活，提高

企业凝聚力。

2.9.5治安保卫工作

a.各公司应建立或配备本单位治安保卫队伍，以维持本单位的治安

保卫状况。

b.建立值班和巡逻制度,监督检查进入公司的人员。

2.9.6通讯设施管理

a.各公司应利用集团公同总机或建立本单位电话总机进行联系，尽

量减少直线电话的安装。

b.各部门电话的安装应经有关领导批准,并采取有效措施控制话费

支出。

c.无线通讯设施由有关部门严格审核配备条件后给予配备，费用由

员工和企业共同承担,日常费用由公司承担。

2.9.7综合档案管理

a.各公司应有专人负责本单位的档案管理,档案管理的内容包括技

术文件、生产记录资料、营销记录、各种信息记录、设备档案

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财务凭证及各级来文等。及其它应列入档案管理的资料。

b.各类归档材料应规定时间及时归档。

c.归档材料必须完整、准确、齐全。

d.非档案管理人员不得擅自进入库房，库内资料、柜架、设备必

须摆放整齐、排列科学。

e.定期安全检查,发现不安全因素、及时汇报并采取措施。

f.查阅密级档案，须经档案主管领导批准后查阅，不得复印和摘

抄。

g.档案管理员不得私自将档案外借或赠送出卖给外人,不得任意带

出档案室。

h.编制档案目录，做到调卷迅速,为档案利用提供服务。

i.各类档案应规定保管期限，超过保管期限、应列出销毁清单，经

批准后销毁。

j.因工作需要需查阅档案、应经档案主管人员批准后查阅,并办理

登记手续。

k.档案主管部门应对本单位各部门的档案管理情