2025年度企业并购借款合同作废与股权调整协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企业并购借款合同作废与股权调整协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度企业并购借款合同作废与股权调整协议甲方（借款方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________统一社会信用代码：____________________乙方（出借方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________统一社会信用代码：____________________一、原借款合同作废1.甲方同意与乙方协商作废原借款合同，原借款合同自本协议生效之日起终止。2.甲方应于本协议生效之日起____个工作日内，将原借款合同及相关文件返还乙方。二、股权调整2.转让股权的比例为：____%。3.甲方应于本协议生效之日起____个工作日内，与乙方签订股权转让协议，并办理股权转让手续。4.甲方保证其转让的目标股权不存在任何权利瑕疵，且不存在任何第三方对目标股权享有优先购买权。5.乙方在获得目标股权后，享有与原甲方相同的权利和义务。三、债权债务处理1.甲方同意将原借款合同项下的债权转让给乙方，乙方成为新的债权人。2.乙方在获得债权后，享有与原债权人相同的权利和义务。3.甲方应于本协议生效之日起____个工作日内，将原借款合同项下的债务清偿完毕。四、保密条款1.双方对本协议内容及涉及的商业秘密负有保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容。五、争议解决1.双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（借款方）：签字（或盖章）：____________________日期：____________________乙方（出借方）：签字（或盖章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本协议中“第三方”是指除甲乙双方以外的，参与本协议项下事务的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。2.第三方在本协议中的作用和责任，应根据其具体参与事项和提供的服务进行界定。二、第三方介入的目的和范围1.第三方介入的目的是为了确保本协议的履行，提高交易的透明度和公正性。（1）协助甲乙双方进行股权转让的谈判和协商；（2）对目标股权的价值进行评估；（3）对甲乙双方的财务状况进行审计；（4）提供法律、财务、技术等方面的专业意见；（5）协助办理股权转让手续；（6）其他甲乙双方约定的服务。三、第三方的责任和权利1.第三方应按照甲乙双方的要求，提供真实、准确、完整的信息和服务。2.第三方在提供专业意见时，应基于充分的研究和调查，确保其意见的合理性和可靠性。3.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。4.第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方提供的信息不真实、不完整或存在误导，导致第三方产生损失的，甲乙双方应承担相应的责任。5.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力或其他非第三方原因导致其无法履行职责的，第三方不承担违约责任。四、第三方的责任限额1.第三方在本协议项下的责任限额，应根据其提供的服务和承担的风险进行合理确定。2.第三方的责任限额包括但不限于：（1）因提供虚假信息或错误意见导致的损失；（2）因未履行职责或履行职责不力导致的损失；（3）因违反保密义务导致的损失。3.第三方的责任限额最高不超过其收取的咨询服务费用。4.如第三方在本协议项下产生的责任超过其责任限额，甲乙双方应承担超出部分的赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的任何权利义务。2.第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方的其他关联方进行沟通或协调，应取得甲乙双方的书面同意。3.第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方或其他关联方的原因导致其无法履行职责的，第三方不承担违约责任。4.第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方或其他关联方的行为导致第三方产生损失的，甲乙双方或其他关联方应承担相应的责任。六、第三方变更和退出1.第三方在履行职责过程中，如因自身原因需要变更或退出，应提前____个工作日书面通知甲乙双方。2.第三方变更或退出后，甲乙双方应另行选择合适的第三方继续履行本协议项下的职责。3.第三方变更或退出不影响本协议的效力，甲乙双方应继续履行各自的义务。七、其他1.本协议中关于第三方介入的条款，如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。2.本协议中关于第三方介入的条款，如需修改或补充，经甲乙双方协商一致后，可另行签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.原借款合同副本：包括但不限于借款合同、附件、补充协议等。2.股权转让协议草案：包括但不限于股权转让协议、附件、补充协议等。3.目标股权评估报告：由第三方评估机构出具的，对目标股权价值的评估报告。4.甲乙双方财务审计报告：由第三方会计师事务所出具的，对甲乙双方财务状况的审计报告。5.甲方公司章程：甲方的公司章程副本。6.乙方公司章程：乙方的公司章程副本。7.甲方营业执照副本：甲方的营业执照副本。8.乙方营业执照副本：乙方的营业执照副本。11.甲乙双方授权委托书：甲乙双方授权代表签署本协议的授权委托书。12.其他相关文件：甲乙双方认为需要提供的其他相关文件。附件要求：1.所有附件均需为原件或经双方确认的复印件。2.附件内容应与协议相符，不得有误导性或虚假陈述。3.附件应由甲乙双方签字（或盖章）确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按约定时间返还原借款合同及相关文件；（2）甲方未按约定时间转让目标股权；（3）甲方未按约定时间清偿债务；（4）乙方未按约定时间支付股权转让款；（5）第三方未按约定提供专业意见或服务；（6）任何一方未按约定履行保密义务；（7）任何一方未按约定履行争议解决程序。2.责任认定标准：（1）甲方未按约定时间返还原借款合同及相关文件的，应向乙方支付____元违约金；（2）甲方未按约定时间转让目标股权的，应向乙方支付____元违约金；（3）甲方未按约定时间清偿债务的，应向乙方支付____元违约金；（4）乙方未按约定时间支付股权转让款的，应向甲方支付____元违约金；（5）第三方未按约定提供专业意见或服务的，应向甲乙双方支付____元违约金；（6）任何一方未按约定履行保密义务的，应向对方支付____元违约金；（7）任何一方未按约定履行争议解决程序的，应承担相应的法律责任。示例说明：1.若甲方未在协议约定的____个工作日内返还原借款合同及相关文件，甲方应向乙方支付____元违约金。2.若乙方未在协议约定的____个工作日内支付股权转让款，乙方应向甲方支付____元违约金。合同主体方签署部分：甲方（借款方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________签字（或盖章）：_____