2025年借壳上市合同转让流程

2025年借壳上市合同转让流程合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方拟借壳上市事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方借壳上市过程中，乙方作为甲方指定的合作方，按照约定协助甲方完成相关合同转让流程。

二、签订背景

鉴于甲方拟借壳上市，为顺利推进该事项，甲方与乙方经友好协商，决定签订本合同，共同推进相关事宜。

三、合同内容

（具体合同内容详见后续章节）

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照甲方要求，协助甲方完成借壳上市过程中的合同转让流程，包括但不限于：

（1）协助甲方寻找合适的壳资源；

（2）协助甲方与壳公司进行洽谈；

（3）协助甲方完成相关合同文件的起草、审核及签署；

（4）协助甲方完成合同转让过程中的法律、财务、税务等方面的咨询与协调；

（5）其他与合同转让流程相关的服务。

二、服务标准

2.1乙方应确保其提供的服务符合相关法律法规的要求，并达到行业内的标准。

2.2乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成各项服务任务。

三、价格支付

3.1本合同服务费用总额为人民币______元整（大写：______元整）。

3.2甲方应在合同签订后______个工作日内向乙方支付合同总金额的______%，即人民币______元整（大写：______元整）。

3.3乙方完成合同约定的各项服务后，甲方应在______个工作日内支付剩余的合同款项。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容及其履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开本合同内容及其履行过程中的任何信息。

五、违约责任

5.1若乙方未按约定完成服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（1）赔偿甲方因此遭受的损失；

（2）支付违约金，违约金为合同总金额的______%；

（3）甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的服务费用。

5.2若甲方未按约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，并有权解除本合同。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1在以下情况下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违约，经另一方催告后，违约方在合理期限内仍未履行；

（2）一方因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同期限为______年，自合同生效之日起计算。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的服务，并确保服务质量符合行业标准和法律法规要求。

1.2甲方应向乙方提供借壳上市所需的全部必要资料，包括但不限于公司财务报表、审计报告、业务发展计划等。

1.3甲方应配合乙方在合同转让流程中的各项工作，包括但不限于提供决策支持、参与谈判等。

1.4甲方应按照合同约定支付乙方服务费用，并在约定的时间内完成支付。

1.5甲方应遵守保密条款，不得向任何第三方泄露乙方在履行合同过程中知悉的商业秘密。

1.6甲方有权监督乙方的工作进度和质量，并提出改进意见。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方提供履行合同所必需的资料和条件，并确保甲方能够及时提供。

2.2乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成合同转让流程中的各项服务。

2.3乙方应保持工作的独立性，不得泄露甲方在履行合同过程中知悉的商业秘密。

2.4乙方应保证其提供的服务质量，如因乙方原因导致服务不符合约定，乙方应承担相应的责任。

2.5乙方有权要求甲方在约定的时间内支付服务费用，并在甲方违约时采取相应的措施。

2.6乙方应遵守保密条款，不得向任何第三方泄露甲方在履行合同过程中知悉的商业秘密。

三、合作方式

3.1双方应保持密切沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。

3.2双方应定期召开会议，就合同履行情况进行讨论和评估。

3.3双方应通过书面形式记录会议内容，并确保双方对会议内容达成一致意见。

3.4双方应按照合同约定，及时向对方通报重要信息，包括但不限于政策变化、市场动态等。

3.5双方应共同制定并执行风险控制措施，确保合同履行过程中的风险得到有效控制。

3.6双方应相互尊重，遵循诚信原则，共同维护合同关系的稳定。

四、合同履行过程中的权利与义务

4.1甲方在合同履行过程中，有权要求乙方提供进度报告，了解合同执行情况。

4.2乙方在合同履行过程中，有权要求甲方提供必要的支持和协助，包括但不限于决策支持、资源调配等。

4.3双方在合同履行过程中，应按照约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或免除。

4.4双方在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法履行，应及时通知对方，并协商解决。

4.5双方在合同履行过程中，如发现对方违约行为，有权要求对方承担违约责任，并采取必要的法律措施。

4.6双方在合同履行过程中，应保持良好的合作关系，共同推动合同目标的实现。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年，自合同生效之日起计算。

1.2本合同期满后，如双方无异议，可协商一致续签本合同。

二、合同变更

2.1双方在合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面协商一致，并签署补充协议。

2.2任何变更均不得违反法律法规，且不得损害第三方的合法权益。

三、合同终止

3.1本合同在以下情况下终止：

（1）合同约定的期限届满；

（2）合同约定的条件成就；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）因不可抗力导致合同无法履行；

（5）一方违约，经另一方催告后，违约方在合理期限内仍未履行；

（6）法律、法规规定的其他情形。

3.2合同终止后，双方应按照约定处理未了事宜，并结算各自的权利义务。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2本合同签订地为______，双方因本合同发生的争议，应提交______人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同自双方签字盖章之日起具有法律效力，对双方均具有约束力。

6.2本合同未尽事宜，适用中华人民共和国相关法律法规。

6.3任何一方违反本合同约定的，应承担相应的法律责任。

6.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密条款：指合同中约定的双方对合同内容及其履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等负有保密义务的条款。

2.违约责任：指合同一方当事人违反合同约定，应当承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。

3.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的程序。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

5.补充协议：指在原合同基础上，双方就合同内容进行补充或修改所签订的协议。

6.合同终止：指合同在有效期限内因法定或约定的事由而结束其法律效力的行为。

7.法律适用：指在合同履行过程中，适用哪一国家或地区的法律来解决合同争议。

8.管辖法院：指具有对合同争议案件进行审判权的法院。

9.法律效力：指法律对当事人具有约束力和强制力。

10.诉讼：指当事人因合同争议向人民法院提起的诉讼，要求法院依法解决争议。

11.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

12.赔偿损失：指违约方因违约行为给守约方造成的损失，违约方应当予以赔偿。

13.违约金：指合同中约定的，一方违约时应当向另一方支付的一定数额的金钱。

14.法定代表人：指依照法律或者法人章程的规定，代表法人行使职权的负责人。

15.审查批准：指有关机关对合同内容进行审查，并作出批准决定的程序。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：合同履行过程中，一方未能按时提供所需资料或完成服务。

注意事项：确保双方在合同中明确约定资料提供和服务的完成时间，以及违约责任。

解决办法：双方应严格按照合同约定的时间节点进行工作，如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括支付违约金或赔偿损失。

2.问题：合同履行过程中，出现不可抗力因素导致合同无法履行。

注意事项：合同中应明确不可抗力的定义和发生时的处理方式。

解决办法：双方应按照合同约定，及时通知对方不可抗力事件的发生，并协商解决合同无法履行的问题，如合同终止或部分解除。

3.问题：合同履行过程中，双方对合同条款的理解产生分歧。

注意事项：合同条款应清晰明确，避免歧义。

解决办法：双方应通过友好协商，共同解释合同条款，如无法达成一致，可寻求第三方专业机构的解释或仲裁。

4.问题：一方违约，但未在规定时间内纠正。

注意事项：合同中应明确违约行为的定义和纠正期限。

解决办法：守约方应书面通知违约方，要求其在规定时间内纠正违约行为，如违约方未纠正，守约方有权解除合同并要求赔偿。

5.问题：合同履行过程中，一方因故需要变更合同内容。

注意事项：合同变更需双方书面协商一致，并签署补充协议。

解决办法：双方应按照合同约定，通过书面形式协商变更事宜，并签署补充协议，确保变更后的合同内容合法有效。

6.问题：合同履行过程中，一方泄露商业秘密。

注意事项：合同中应明确保密条款，并采取必要措施保护商业秘密。

解决办法：泄露方应立即停止泄露行为，并采取补救措施，如赔偿损失、承担违约责任等。

7.问题：合同履行过程中，发生争议无法协商解决。

注意事项：合同中应明确争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼。

解决办法：双方应按照合同约定的争议解决机制，选择合适的途径解决争议，如协商不成，可提交仲裁或诉讼。

8.问题：合同履行过程中，一方违反法律法规。

注意事项：合同履行应遵守法律法规，否则可能导致合同无效或承担法律责任。

解决办法：违约方应立即停止违法行为，并采取补救措施，如赔偿损失、改正违法行为等。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中的合同转让流程，涉及壳资源寻找、洽谈、合同起草、审核及签署等环节。

2.企业在上市过程中，需要与第三方合作完成法律、财务、税务等方面的咨询与协调。

3.企业与壳公司之间进行合作，涉及合同转让、资产重组、股权调整等复杂交易。

4.企业在上市过程中，需要对合同内容进行保密，防止商业秘密泄露。

5.企业在上市过程中，因不可抗力因素导致合同无法履行，需要及时处理合同终止或变更事宜。

6.企业在上市过程中，因合同履行过程中的争议，需要通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

7.企业在上市过程中，因合同条款的理解产生分歧，需要寻求第三方专业机构的解释或仲裁。

8.企业在上市过程中，因一方违约，需要采取法律措施维护自身权益。

9.企业在上市过程中，因合同履行过程中出现的问题，需要及时沟通协调，确保合同目标的实现。

10.企业在上市过程中，需要与合作伙伴建立稳定的合作关系，共同应对市场变化和风险挑战。

所需附件列表：

1.甲方公司营业执照副本复印件。

2.乙方公司营业执照副本复印件。

3.甲方公司法定代表人身份证明文件。

4.乙方公司法定代表人身份证明文件。

5.合同转让涉及的壳公司营业执照副本复印件。

6.合同转让涉及的壳公司法定代表人身份证明文件。

7.甲方公司及壳公司的财务报表和审计报告。

8.甲方公司及壳公司的资产评估报告。

9.甲方公司及壳公司的法律意见书。

10.甲方公司及壳公司的税务证明文件。

11.甲方公司及壳公司的股权结构图。

12.甲方公司及壳公司的股东会决议或董事会决议。

13.甲方公司及壳公司的合同转让协议草案。

14.甲方公司及壳公司的合同转让相关审批文件。

15.甲方公司及壳公司的合同转让涉及的知识产权证明文件。

16.甲方公司及壳公司的合同转让涉及的环保、安全等相关证明文件。

17.甲方公司及壳公司的合同转让涉及的合同履行保证金文件。

18.甲方公司及壳公司的合同转让涉及的担