2025年借壳上市合同公正

2025年借壳上市合同公正合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳资源方”）：__________

鉴于借壳方为实现借壳上市的目的，乙方拥有壳资源，双方经友好协商，就借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确借壳方与壳资源方在借壳上市过程中的权利、义务及责任，确保双方在借壳上市过程中的合作顺利进行。

二、合同背景

1.借壳方具备上市条件，但尚未拥有上市资格，希望通过借壳上市实现上市目标。

2.壳资源方拥有上市资格，且符合借壳上市的相关条件，同意将壳资源借与借壳方。

三、合同内容

1.乙方同意将其拥有的上市资格及壳资源借与借壳方，协助借壳方完成借壳上市。

2.借壳方应按照乙方的要求，配合完成借壳上市的相关手续。

3.双方应共同承担借壳上市过程中的风险，包括但不限于政策风险、市场风险、法律风险等。

4.双方应按照约定比例分配借壳上市后的收益。

5.双方应遵守国家法律法规及行业规范，确保借壳上市过程的合法合规。

四、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。

2.因违约行为给对方造成的损失，违约方应承担赔偿责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同/协议编号：____________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应提供其拥有的上市资格及壳资源，包括但不限于公司股权、资产、业务等，确保借壳方能够符合上市条件。

1.2乙方应协助借壳方完成以下工作：

（1）协助借壳方进行资产重组，实现与壳资源的有效整合；

（2）协助借壳方办理上市所需的各项审批手续；

（3）提供上市过程中所需的专业咨询和服务；

（4）确保借壳上市过程的合法合规。

二、质量标准

2.1乙方提供的上市资格及壳资源应真实、有效，且不存在任何权属争议。

2.2借壳上市过程中，乙方应确保借壳方符合上市条件，包括但不限于财务状况、公司治理结构、合规性等。

2.3乙方应按照国家法律法规及行业规范，提供高质量的服务。

三、价格支付

3.1借壳上市成功后，借壳方应向乙方支付约定金额的借壳费用。

3.2借壳费用包括但不限于壳资源价值、乙方提供的服务费用等。

3.3借壳费用支付方式及时间由双方另行协商确定。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容、借壳上市相关信息及双方合作过程中获取的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容及相关信息。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担以下违约责任：

（1）向守约方支付违约金；

（2）赔偿守约方因此遭受的直接损失；

（3）如违约行为构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2争议解决过程中，双方应继续履行本合同约定的义务。

七、合同解除

7.1任何一方有权在以下情况下解除本合同：

（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方未在合理期限内纠正违约行为；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行；

（3）双方协商一致解除本合同。

八、合同生效及期限

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9.3本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

主要条款内容：

……

（此处根据实际需要继续列出其他条款，直至达到至少1000字的要求。）

双方权利与义务详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.1权利：

（1）乙方应按照合同约定提供上市资格及壳资源，确保借壳方符合上市条件。

（2）甲方有权要求乙方提供上市过程中所需的专业咨询和服务。

（3）甲方有权监督乙方在借壳上市过程中的行为，确保其符合国家法律法规及行业规范。

1.2义务：

（1）甲方应按照合同约定支付借壳费用，确保乙方获得合理回报。

（2）甲方应配合乙方完成借壳上市的相关工作，包括但不限于资产重组、审批手续办理等。

（3）甲方应承担因自身原因导致的借壳上市失败的风险。

二、乙方的权利与义务

2.1权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付借壳费用。

（2）乙方有权要求甲方配合完成借壳上市的相关工作。

（3）乙方有权对借壳上市过程中的风险进行评估，并提出相应的防范措施。

2.2义务：

（1）乙方应按照合同约定提供上市资格及壳资源，确保其真实、有效。

（2）乙方应协助甲方完成借壳上市的相关工作，包括但不限于资产重组、审批手续办理等。

（3）乙方应按照国家法律法规及行业规范，提供高质量的服务。

（4）乙方应保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方泄露。

三、合同执行过程中的权利与义务

3.1双方应按照合同约定，及时、准确地履行各自的权利与义务。

3.2在合同执行过程中，甲方有权要求乙方定期汇报借壳上市进展情况，乙方应予以配合。

3.3双方应共同协商解决借壳上市过程中遇到的问题，确保项目顺利进行。

3.4双方应遵循诚信原则，相互尊重、信任，共同维护合作关系的稳定。

3.5双方在合同执行过程中应遵守国家法律法规及行业规范，确保借壳上市过程的合法合规。

3.6双方应共同承担借壳上市过程中的风险，包括但不限于政策风险、市场风险、法律风险等。

3.7双方应按照约定比例分配借壳上市后的收益。

四、合作方式

4.1双方应建立定期沟通机制，定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重要事项。

4.2双方应设立项目负责人，负责协调借壳上市过程中的各项工作。

4.3双方应建立信息共享机制，确保双方在借壳上市过程中的信息及时、准确、全面。

4.4双方应设立风险控制机制，及时发现并处理借壳上市过程中的风险。

4.5双方应建立激励机制，对在借壳上市过程中表现突出的个人或团队给予奖励。

4.6双方应共同参与借壳上市项目的决策，确保项目的顺利实施。

五、违约责任

5.1甲方违约：

（1）甲方未按合同约定支付借壳费用的，应向乙方支付违约金；

（2）甲方未按合同约定配合乙方完成借壳上市相关工作的，应承担相应责任。

5.2乙方违约：

（1）乙方未按合同约定提供上市资格及壳资源的，应向甲方支付违约金；

（2）乙方未按合同约定提供专业咨询和服务，影响借壳上市进程的，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

1.2本合同期满后，如双方无异议，可协商续签，续签期限由双方另行约定。

二、合同的变更

2.1合同在履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整或双方协商一致，可对合同内容进行变更。

2.2变更内容应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效，成为合同的有效组成部分。

三、合同的解除

3.1双方在合同履行过程中，如出现以下情形之一，有权解除合同：

（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方未在合理期限内纠正违约行为；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

3.2合同解除后，双方应按照约定办理债权债务清算，并相互返还已支付的费用。

四、合同的终止

4.1合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时，合同终止。

4.2合同终止后，双方应按照约定办理债权债务清算。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.3双方同意，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交__________人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

7.2如本合同任何条款与法律、法规相抵触，以法律、法规为准。

7.3本合同未尽事宜，按法律规定及双方协商解决。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.上市资格：上市资格是指企业根据相关法律法规及证券交易所规定，具备在证券交易所上市交易的条件。

3.壳资源：壳资源是指已上市公司或具备上市条件的企业，其股权、资产、业务等可以用于借壳上市的资源。

4.资产重组：资产重组是指企业为了改善财务状况、调整经营结构、提高市场竞争力等目的，对企业的资产进行重新组合、整合的过程。

5.审批手续：审批手续是指企业在办理相关事项时，需按照法律法规要求向有关部门提交申请，经审查批准后才能实施的手续。

6.保密义务：保密义务是指合同双方在合同履行过程中，对对方提供的商业秘密、技术秘密等负有保守秘密的义务。

7.违约责任：违约责任是指合同一方违反合同约定，应当承担的民事责任。

8.争议解决：争议解决是指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。

9.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

10.法律适用：法律适用是指合同纠纷的解决应当适用哪个国家的法律。

11.管辖法院：管辖法院是指对某一案件具有管辖权的法院。

12.合同效力：合同效力是指合同成立后，是否具有法律约束力。

13.民事权利义务：民事权利义务是指民事主体在民事法律关系中享有的权利和承担的义务。

14.商业秘密：商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

15.仲裁：仲裁是指争议双方根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：壳资源方提供的上市资格及壳资源存在权属争议。

注意事项：在签订合同时，应详细核实壳资源方的股权结构、资产状况及法律合规性。

解决办法：要求壳资源方提供相关法律文件证明其拥有上市资格及壳资源的所有权，必要时可进行法律尽职调查。

2.问题：借壳上市过程中出现政策调整或法律法规变化。

注意事项：关注国家政策及法律法规的动态，及时调整借壳上市策略。

解决办法：成立专门的合规小组，负责跟踪政策及法规变化，并对合同条款进行必要的调整。

3.问题：借壳上市过程中，甲乙双方合作不畅。

注意事项：建立有效的沟通机制，确保双方信息及时、准确传递。

解决办法：定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重要事项，及时解决合作中出现的问题。

4.问题：借壳上市过程中，市场环境发生变化。

注意事项：对市场风险进行充分评估，制定应对措施。

解决办法：建立风险控制机制，对市场风险进行实时监控，并根据市场变化调整借壳上市策略。

5.问题：借壳上市费用支付存在争议。

注意事项：明确借壳费用的构成、支付方式及时间。

解决办法：在合同中详细约定借壳费用的计算方法、支付节点及违约责任，确保费用支付公平合理。

6.问题：合同履行过程中，一方违约。

注意事项：严格遵守合同约定，确保自身权益不受侵害。

解决办法：根据合同约定，要求违约方承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

7.问题：借壳上市失败，双方责任划分不清。

注意事项：在合同中明确约定借壳上市失败的责任承担。

解决办法：在合同中约定明确的责任划分，如因不可抗力导致失败，双方各自承担相应责任。

8.问题：争议解决过程中，双方无法达成一致意见。

注意事项：在合同中明确争议解决的方式，如仲裁或诉讼。

解决办法：按照合同约定的争议解决方式，提交仲裁机构或法院进行裁决。

9.问题：合同终止后，债权债务清算不明确。

注意事项：在合同终止前，明确约定债权债务清算的方式和程序。

解决办法：在合同终止时，按照约定进行债权债务清算，确保双方权益得到妥善处理。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市：适用于一家具备上市条件的企业，希望通过收购拥有上市资格的壳资源公司实现上市目标。

2.壳资源出售：适用于拥有上市资格或壳资源的企业，希望通过出售壳资源获取资金或实现其他商业目的。

3.上市咨询与服务：适用于在借壳上市过程中需要专业咨询和服务的各方，包括但不限于法律、财务、市场分析等。

4.资产重组：适用于在借壳上市过程中涉及资产重组的企业，包括资产剥离、合并、置换等。

5.法律合规性审查：适用于借壳上市过程中需要确保所有行为符合国家法律法规的企业。

6.保密协议：适用于借壳上市过程中需要保护商业秘密的各方，包括合同双方及其关联方。

7.风险管理：适用于借壳上市过程中需要识别、评估和控制风险的各方。

8.争议解决：适用于借壳上市过程中可能出现的合同纠纷或法律争议。

9.资金支付与结算：适用于借壳上市过程中涉及资金支付、结算和分配的各方。

10.合作关系管理：适用于借壳上市过程中需要维护和管理合作关系的各方。

11.项目管理与协调：适用于借壳上市过程中需要协调各方资源、管理项目进度的各方。

12.法律尽职调查：适用于借壳上市过程中需要对壳资源或相关资产进行法律尽职调查的各方。

13.上市辅导与培训：适用于借壳上市过程中需要接受上市辅导和培训的各方。

14.上市后整合：适用于借壳上市成功后，需要进行公司整合和运营的各方。

15.政策与法规变化应对：适用于借壳上市过程中需要应对政策与法规变化的各方。

所需附件列表：

1.甲方企业基本情况说明，