2025年借壳上市交易合同草案

2025年借壳上市交易合同草案合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就2025年借壳上市交易事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市交易中的权利义务关系，确保双方在交易过程中的合法权益得到充分保障，实现双方共同发展的目标。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现资本运作，乙方愿意成为甲方借壳上市的目标公司。双方经多次协商，就借壳上市交易事宜达成一致意见，特此签订本合同。

三、合同双方名称

甲方：__________

乙方：__________

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方同意将乙方作为借壳上市的目标公司，乙方应配合甲方完成借壳上市的相关程序。

1.2乙方应确保其资产、财务状况、经营状况符合借壳上市的要求，并提供必要的文件和资料。

1.3甲方应协助乙方进行资产重组、股权调整等工作，以符合借壳上市的条件。

第二条质量标准

2.1乙方应保证其提供的资产、财务状况、经营状况的真实性、准确性和完整性。

2.2甲方应确保其提供的协助和指导符合相关法律法规和行业标准。

第三条价格支付

3.1乙方同意将其公司股份以一定的价格出售给甲方或其指定的第三方。

3.2甲方应在约定的时间内支付乙方股份购买款项。

3.3双方应按照约定的支付方式、期限和条件进行支付。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容、交易信息及与本交易相关的所有资料负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或交易信息。

4.3本保密义务自本合同签订之日起至交易完成后五年内有效。

第五条违约责任

5.1如一方违反本合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2违约金的具体数额和赔偿损失的计算方法由双方另行协商确定。

5.3如一方违约导致本合同无法履行，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担全部违约责任。

第六条争议解决

6.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

第八条合同附件

8.1本合同附件包括但不限于以下文件：

（1）乙方公司基本情况介绍；

（2）甲方提供的资产、财务状况、经营状况等相关资料；

（3）双方协商确定的支付方式、期限和条件；

（4）其他双方认为需要作为附件的文件。

双方权利与义务详细说明：

第九条甲方权利与义务

9.1权利：

9.1.1甲方有权要求乙方提供完整的借壳上市所需的文件和资料。

9.1.2甲方有权对乙方的资产、财务状况、经营状况进行审查。

9.1.3甲方有权要求乙方配合完成借壳上市的相关程序。

9.1.4甲方有权在乙方违反本合同约定时，要求乙方承担违约责任。

9.2义务：

9.2.1甲方应按时支付乙方股份购买款项。

9.2.2甲方应协助乙方进行资产重组、股权调整等工作。

9.2.3甲方应提供必要的法律、财务和业务指导。

9.2.4甲方应保证其提供的文件和资料的真实性、准确性和完整性。

第十条乙方权利与义务

10.1权利：

10.1.1乙方有权要求甲方按照约定支付股份购买款项。

10.1.2乙方有权要求甲方提供必要的协助和指导。

10.1.3乙方有权对甲方的协助和指导提出意见和建议。

10.2义务：

10.2.1乙方应保证其提供的资产、财务状况、经营状况的真实性、准确性和完整性。

10.2.2乙方应配合甲方完成借壳上市的相关程序。

10.2.3乙方应提供必要的文件和资料，以便甲方进行审查。

10.2.4乙方应遵守国家有关法律法规和行业标准。

第十一条合同执行过程中的权利与义务

11.1双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

11.2双方应保持良好的沟通和协作，及时解决合同执行过程中出现的问题。

11.3双方在合同执行过程中，如需变更合同内容，应经双方书面同意，并签订补充协议。

11.4双方应共同承担合同执行过程中的风险，包括但不限于市场风险、政策风险等。

11.5双方应确保合同执行过程中的保密义务，不得泄露对方的商业秘密。

第十二条合作方式

12.1双方应通过定期会议、书面报告、电子邮件等方式保持沟通和协作。

12.2双方应设立联合工作组，负责协调和处理合同执行过程中的具体事务。

12.3双方应指定专人负责合同执行过程中的联络和协调工作。

12.4双方应共同制定合同执行计划，明确各阶段的任务和目标。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

第十三条合同有效期限

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为自生效之日起至借壳上市交易完成之日止。

13.2合同到期后，如双方无特殊约定，本合同自动终止。

第十四条合同变更

14.1本合同在有效期内，如因不可抗力、法律法规变化等原因导致合同内容需要调整，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

14.2合同变更不得违反法律法规的强制性规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

第十五条合同解除

15.1以下情形之一发生时，任何一方有权解除本合同：

15.1.1双方协商一致解除本合同；

15.1.2一方严重违反本合同约定，经对方催告后仍未纠正；

15.1.3因不可抗力导致本合同无法继续履行；

15.1.4合同目的无法实现。

15.2解除合同应书面通知对方，并自通知到达对方之日起生效。

第十六条合同终止

16.1本合同终止情形包括：

16.1.1合同有效期限届满；

16.1.2合同解除；

16.1.3双方约定的其他终止条件成就。

16.2合同终止后，双方应按照约定进行清算，处理未了事项。

第十七条争议解决机制

17.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

17.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

17.3争议解决过程中，双方应继续履行本合同未了事项。

第十八条法律适用和管辖法院

18.1本合同适用中华人民共和国法律。

18.2本合同争议的管辖法院为甲方或乙方所在地的人民法院，双方另有约定的除外。

第十九条合同效力

19.1本合同经双方签字盖章后，对双方具有法律约束力。

19.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

3.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律后果，包括违约金、损害赔偿等。

4.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等。

5.法律适用：指在处理案件时适用的法律规定。

6.管辖法院：指有权受理和审理案件的人民法院。

7.清算：指在合同终止时，对合同双方的债权债务进行清理和结算的过程。

8.民事权利：指民事主体依法享有并受法律保护的利益。

9.民事义务：指民事主体依法承担的义务，包括给付义务、行为义务等。

10.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

11.法律法规：指国家制定或认可、并由国家强制力保证实施的各种规范性文件。

12.强制性规定：指必须遵守，不得违反的法律规定。

13.法律约束力：指法律规定的行为和规则对当事人具有强制力，当事人必须遵守。

14.协商一致：指双方在平等、自愿的基础上，就合同内容达成一致意见。

15.补充协议：指在原有合同基础上，为明确或补充合同内容而签订的协议。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题：信息不对称**

-注意事项：在合同执行过程中，双方可能会面临信息不对称的问题，可能导致一方在决策时处于不利地位。

-解决办法：建立定期的信息共享机制，确保双方都能及时获取对方的重要信息，并定期进行沟通和协调。

2.**问题：合同变更困难**

-注意事项：合同变更可能需要双方重新协商，且可能涉及复杂的法律程序。

-解决办法：在合同中明确变更程序和条件，约定变更的提前通知期限，确保变更的合法性和效率。

3.**问题：违约行为**

-注意事项：违约行为可能包括延迟支付、未履行义务等，可能导致合同无法履行。

-解决办法：在合同中详细规定违约情形和相应的违约责任，确保违约方承担相应的法律责任。

4.**问题：争议解决**

-注意事项：争议解决可能涉及时间和成本，且不同法院可能有不同的判决结果。

-解决办法：在合同中预先约定争议解决方式，如仲裁或特定法院管辖，以减少争议解决的不确定性。

5.**问题：法律变更**

-注意事项：法律法规的变更可能影响合同的执行。

-解决办法：定期关注相关法律法规的更新，必要时进行合同修订，以适应新的法律环境。

6.**问题：保密问题**

-注意事项：双方在合作过程中可能涉及到对方的商业秘密。

-解决办法：在合同中明确保密条款，规定保密内容和期限，以及违反保密义务的后果。

7.**问题：资金安全**

-注意事项：支付款项时可能存在资金安全风险。

-解决办法：采用安全的支付方式，如银行转账，并确保所有支付都有相应的记录和凭证。

8.**问题：不可抗力事件**

-注意事项：不可抗力事件可能影响合同的履行。

-解决办法：在合同中明确不可抗力事件的定义和处理方式，以便在发生此类事件时能够及时应对。

9.**问题：合同履行过程中的沟通**

-注意事项：沟通不畅可能导致误解和冲突。

-解决办法：建立有效的沟通渠道，确保双方能够及时、准确地传达信息。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市交易：适用于一家公司（甲方）通过收购另一家公司（乙方）的股份，实现上市目的的交易安排。

2.资产重组：适用于涉及资产转移、合并或分立等资产重组行为的合同，特别是与上市相关的资产重组。

3.股权交易：适用于涉及股权买卖、转让或投资等股权交易活动的合同。

4.法律法规变更应对：适用于在法律法规发生变化时，需要调整合同条款以符合新法律要求的情形。

5.保密信息保护：适用于涉及商业秘密、技术秘密等保密信息交换和保护的合同。

6.资金支付安全：适用于涉及大额资金支付，需要确保资金安全和交易合法性的合同。

7.争议解决机制：适用于需要预先设定争议解决方式的合同，以避免或减少未来可能的争议。

8.合作伙伴关系管理：适用于合作伙伴之间建立长期合作关系，并明确双方权利义务的合同。

9.不可抗力风险规避：适用于合同双方希望共同应对不可预见事件，如自然灾害、战争等。

10.国际交易：适用于涉及跨国界的商业交易，需要考虑不同国家和地区的法律法规差异的合同。

11.投资协议：适用于投资者与被投资企业之间，就投资条件、股权结构、收益分配等达成协议的情况。

12.重组并购：适用于企业并购或重组过程中的合同，包括但不限于合并、分立、收购等交易形式。

13.知识产权保护：适用于涉及知识产权转让、许可使用等交易的合同。

所需附件列表：

1.合同双方营业执照复印件

2.乙方公司基本情况介绍

3.乙方公司财务报表

4.乙方公司资产清单

5.乙方公司股权结构图

6.乙方公司主要产品或服务介绍

7.乙方公司主要客户和供应商名单

8.乙方公司过往重大合同或协议

9.乙方公司重大诉讼或仲裁案件情况

10.甲方提供的资产、财务状况、经营状况等相关资料

11.甲方提供的法律、财务和业务指导文件

12.双方协商确定的支付方式、期限和条件说明

13.保密协议

14.合同变更协议

15.争议解决机制文件

16.不可抗力事件清单及处理措施

17.双方协商确定的合同执行计划

18.合同双方授权代表身份证明文件

19.合同双方签字盖章的原始文件

20.其他双方认为需要作为附件的文件

双方签字、盖章位置及日期：

1.**甲方签字、盖章位置及日期：**

-签字位置：甲方授权代表应在合同指定位置签字。

-盖章位置：甲方应在合同指定的盖章区域加盖公章。

-日期：甲方