2025年借壳上市一般合同协议

2025年借壳上市一般合同协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就2025年借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方就2025年借壳上市事宜的权利、义务和责任，确保双方在项目推进过程中能够顺利进行，实现互利共赢。

二、签订背景

鉴于当前资本市场环境，甲乙双方有意共同推进借壳上市项目。甲方作为借壳方，拥有丰富的行业资源和资金实力；乙方作为壳资源方，具备上市资格。为充分发挥双方优势，实现共同发展，经双方充分协商，达成如下协议。

三、合同主体

甲方：________（全称）

乙方：________（全称）

四、合同内容

（一）借壳上市项目的基本情况

1.甲方作为借壳方，乙方作为壳资源方，双方共同推进借壳上市项目。

2.项目实施过程中，甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规，确保项目合规。

（二）双方的权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方负责提供借壳上市所需的资金、技术和人才支持；

（2）甲方负责协调相关部门，确保项目顺利推进；

（3）甲方负责承担项目实施过程中产生的相关费用。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方负责提供壳资源，确保符合上市条件；

（2）乙方负责协助甲方进行借壳上市相关工作；

（3）乙方负责承担项目实施过程中产生的相关费用。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方负责提供以下服务：

（1）提供借壳上市所需的公司、资产或业务；

（2）协调相关金融机构、证券公司等参与方；

（3）协助乙方完成壳资源的选择和评估；

（4）参与借壳上市项目的谈判和协议签署；

（5）提供必要的财务、法律和行政支持。

2.乙方负责提供以下服务：

（1）提供符合上市条件的壳资源；

（2）协助甲方进行借壳上市项目的筹备工作；

（3）配合甲方完成相关尽职调查；

（4）提供壳资源的相关文件和信息；

（5）协助甲方进行信息披露和合规审查。

二、质量标准

1.甲方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）符合国家相关法律法规；

（2）具备良好的市场前景和盈利能力；

（3）具备稳定的经营状况和财务状况。

2.乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）壳资源应符合上市要求，无重大法律、财务问题；

（2）壳资源的相关文件和信息真实、准确、完整；

（3）壳资源的使用应确保甲方上市后不会受到不利影响。

三、价格支付

1.甲方应向乙方支付借壳上市项目的费用，包括但不限于：

（1）壳资源购买价格；

（2）中介服务费；

（3）律师费、评估费等其他相关费用。

2.乙方应提供详细的费用清单，甲方应在收到清单后30日内支付相应费用。

3.甲方支付费用后，乙方应向甲方提供相应的服务。

四、保密条款

1.双方对本合同内容、项目信息以及双方合作过程中知悉的任何商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容、项目信息或商业秘密。

3.本保密条款在合同终止后仍然有效。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接损失。

3.若一方违反保密条款，应赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.双方可协商一致解除本合同。

2.在以下情况下，任何一方有权单方面解除本合同：

（1）一方严重违反本合同约定；

（2）一方无力履行合同义务；

（3）法律法规变化导致本合同无法继续履行。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

3.合同到期后，如双方无异议，可协商续签。

4.合同终止后，双方应按照约定办理相关事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）甲方有权要求乙方提供符合上市条件的壳资源，并有权对壳资源进行尽职调查；

（2）甲方有权要求乙方提供必要的信息和文件，以便甲方进行借壳上市项目的决策；

（3）甲方有权根据项目进展情况，要求乙方调整服务内容和质量；

（4）甲方有权在合同约定的范围内，对乙方提供的服务进行监督和检查。

2.义务：

（1）甲方应按照合同约定，按时支付乙方费用；

（2）甲方应配合乙方完成壳资源的评估和尽职调查；

（3）甲方应提供必要的信息和文件，以便乙方履行其义务；

（4）甲方应遵守国家相关法律法规，确保借壳上市项目的合规性；

（5）甲方应承担因自身原因导致的项目延误或失败的责任。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用；

（2）乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，以确保乙方履行其义务；

（3）乙方有权在合同约定的范围内，对甲方提供的服务进行监督和检查；

（4）乙方有权在甲方违反合同约定时，要求甲方承担违约责任。

2.义务：

（1）乙方应提供符合上市条件的壳资源，并保证其真实性和合法性；

（2）乙方应按照合同约定，及时提供壳资源的相关文件和信息；

（3）乙方应协助甲方完成借壳上市项目的筹备工作；

（4）乙方应遵守国家相关法律法规，确保壳资源的使用符合上市要求；

（5）乙方应承担因自身原因导致的项目延误或失败的责任。

三、合作方式

1.甲乙双方应建立定期沟通机制，包括但不限于召开项目会议、电话会议和书面报告等，以保持项目进展的透明度和及时性。

2.双方应指定专人负责项目的日常沟通和协调工作，确保信息传递的顺畅。

3.双方应共同制定项目时间表和里程碑，确保项目按计划推进。

4.双方应相互提供必要的支持和协助，包括但不限于技术支持、法律咨询和市场信息等。

5.双方应共同承担项目风险，并就风险控制措施达成一致。

四、合同执行过程中的权利与义务

1.双方在合同执行过程中应遵守以下原则：

（1）诚信原则：双方应诚实守信，履行合同义务；

（2）公平原则：双方在合同执行过程中应公平对待，避免利益冲突；

（3）合作原则：双方应相互配合，共同推进项目。

2.双方在合同执行过程中应履行以下义务：

（1）甲方应按照合同约定，按时支付乙方费用；

（2）乙方应按照合同约定，提供符合质量标准的服务；

（3）双方应共同遵守国家相关法律法规，确保项目合规；

（4）双方应相互提供必要的信息和文件，以便对方履行其义务；

（5）双方应共同解决项目执行过程中出现的任何问题。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满后，如双方无异议，可协商续签，续签期限不得超过原合同期限。

二、合同的变更

1.合同内容如有变更，双方应书面协商一致，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

三、合同的终止

1.合同终止条件包括但不限于以下情况：

（1）合同期限届满，双方无续签意愿；

（2）一方违反合同约定，经对方书面通知后仍不改正；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）双方协商一致解除合同。

2.合同终止后，双方应按照约定办理相关事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、法律适用与管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合同发生的或与本合同有关的任何争议，应提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。

六、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起具有法律约束力。

2.本合同未尽事宜，依照中华人民共和国法律、法规和政策执行。

3.如本合同任何条款与法律、法规相抵触，该条款应视为无效，但不影响其他条款的效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密条款：指合同中关于保密事项的约定，要求双方对合同内容、项目信息以及合作过程中知悉的任何商业秘密负有保密义务。

2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律后果，包括支付违约金、赔偿损失等。

3.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等，可能导致合同无法履行。

5.补充协议：指在合同基础上，双方就未尽事宜或变更事项达成的书面协议。

6.合同期限：指合同的有效期限，即合同开始生效至终止的时间范围。

7.法律适用：指合同适用的法律，即合同解释、履行、违约责任等问题的法律依据。

8.管辖法院：指具有对合同争议案件行使管辖权的人民法院。

9.诚信原则：指合同双方在履行合同过程中应遵循诚实、守信的原则。

10.公平原则：指合同双方在合同关系中应公平对待，避免利益冲突。

11.合作原则：指合同双方应相互配合，共同推进项目，实现互利共赢。

12.合同效力：指合同在法律上的约束力和有效性。

13.尽职调查：指合同一方对合同另一方提供的信息、资产等进行详细审查的过程。

14.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法定条件，提前终止合同效力的行为。

15.补充协议：指在合同基础上，双方就未尽事宜或变更事项达成的书面协议，具有与原合同同等法律效力。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：甲乙双方在沟通和协调上出现分歧。

注意事项：保持沟通渠道畅通，定期召开会议，明确各自职责和期望。

解决办法：设立专门的沟通协调人员，制定明确的沟通流程，确保信息及时传递和问题及时解决。

2.问题：合同条款理解不一致，导致双方执行偏差。

注意事项：在合同签订前，确保双方对合同条款有共同的理解。

解决办法：通过法律顾问或专业机构对合同条款进行解释，确保双方对条款含义达成一致。

3.问题：项目进度延误，未能按计划完成。

注意事项：制定详细的项目时间表和里程碑，定期检查进度。

解决办法：分析延误原因，调整时间表，必要时增加资源或调整人员配置。

4.问题：一方未能履行合同义务，导致项目受阻。

注意事项：在合同中明确违约责任，并设立违约赔偿机制。

解决办法：根据合同约定，要求违约方承担违约责任，包括赔偿损失和恢复项目进度。

5.问题：壳资源不符合上市条件，影响借壳上市进程。

注意事项：在壳资源选择阶段进行充分尽职调查。

解决办法：对壳资源进行全面评估，必要时寻求专业机构协助，确保壳资源符合上市要求。

6.问题：项目资金不足，影响项目推进。

注意事项：在项目启动前，确保有足够的资金支持。

解决办法：与金融机构协商，寻求融资支持，或调整项目预算和资金使用计划。

7.问题：法律法规变更，影响合同执行。

注意事项：关注法律法规的动态，及时调整合同内容和执行策略。

解决办法：建立法律监控机制，定期评估法律法规变更对合同的影响，并采取相应措施。

8.问题：合同争议难以解决。

注意事项：在合同中明确争议解决机制，包括仲裁或诉讼。

解决办法：按照合同约定的争议解决方式，通过仲裁或诉讼途径解决争议。

9.问题：保密信息泄露。

注意事项：加强保密意识，制定严格的保密措施。

解决办法：对涉密信息进行分类管理，对员工进行保密培训，加强信息安全技术防护。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市：适用于一家企业（甲方）通过收购另一家具备上市资格的公司（乙方）的壳资源，实现上市目的的借壳上市合作。

2.资产重组：适用于两家企业之间进行资产重组，其中一方（甲方）通过收购另一方（乙方）的资产或业务，实现重组和上市。

3.并购整合：适用于两家企业进行合并或收购，其中一方（甲方）通过整合另一方（乙方）的资源，实现规模效应和市场扩张。

4.股权转让：适用于一方企业（甲方）收购另一方企业（乙方）的股权，实现控制权转移或资产整合。

5.投资合作：适用于投资者（甲方）与目标企业（乙方）之间的投资合作，旨在通过投资实现企业价值提升或上市。

6.资产评估：适用于企业（甲方）需要对另一家企业的资产进行评估，以确定收购价格或投资决策。

7.法律合规：适用于企业在借壳上市过程中，需要确保所有行为符合国家法律法规的要求。

8.争议解决：适用于借壳上市合作过程中，双方发生争议需要通过法律途径解决的场景。

9.保密保护：适用于借壳上市合作过程中，需要保护双方商业秘密和敏感信息的场景。

10.项目管理：适用于借壳上市合作项目的管理，包括项目进度、成本、风险控制等。

11.财务安排：适用于借壳上市合作中的财务安排，包括资金支付、费用结算等。

12.合作终止：适用于借壳上市合作因各种原因终止时，双方需要明确权利义务和后续处理事宜的场景。

所需附件列表：

1.合同双方的身份证明文件，如营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等。

2.壳资源企业的相关文件，包括但不限于：

-股东会决议

-董事会决议

-公司章程

-近三年的财务报表

-法定代表人身份证明

-无重大法律瑕疵的证明文件

3.甲方提供的借壳上市项目相关文件，包括但不限于：

-项目可行性研究报告

-投资计划书

-资金筹措计划

-项目团队成员简历

4.合同双方签订的补充协议及附件，如：

-保密协议

-技术服务协议

-财务结算协议

-法律服务协议

5.项目尽职调查报告，由专业机构出具，包括但不限于：

-法律尽职调查报告

-财务尽职调查报告

-商业尽职调查报告

6.交易对价确定依据及相关文件，如：

-评估报告

-交易对价协商记录

-交易对价确认书

7.项目融资文件，如：

-融资协议

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