创原世纪信息公司管理制度体系设计

管理制度体系设计目录一、前言二、管理制度体系设计原那么三、制度体系的树型结构四、制度体系的梯次结构五、制度根底与根本大法六、根本制度架构七、部门职责与规章八、管理细那么一、前言二、管理制度体系设计原那么鉴于创原世纪公司是一个——IT行业的企业规模不断扩张的企业年轻的、充满活力的知识密集型企业不断寻求变革的企业经营思想和经营理念迎接挑战的企业准备向国际同行业领先企业靠齐的企业创原世纪公司管理制度体系构建应表达如下原那么渗透超前的管理思想，以现代先进管理理念统领公司管理变革符合先进IT行业特点，由上至下，由下返上，上下结合具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理本钱由宏观到微观，易于实施，分别轻重缓急，在公司战略和现实问题中寻求最正确结合点，稳妥推进三、制度体系的树型结构公司开展战略现状业务流程公司文化未来管理团队组织结构设计公司治理结构组织结构图部门关系图部门职能划分各部门职务说明书各个部门工作职责职能部门管理制度业务部门工程管理制度、质量手册出发点基干树枝各个岗位职责描述各个岗位操作程序业务标准树叶四、制度体系的梯次结构根据管理的层次、幅度和授权决策次序，创原公司的管理制度可分为四个梯次。公司根本大法公司根本制度业务流程制度操作标准公司章程法人治理结构与公司组织架构的界定各部门职责说明，部门规章质量手册工程管理手册其他程序文件五、制度根底与根本大法六、根本制度架构这十个根本制度系公司经营管理的根本行为标准准那么，为公司第一梯次的制度，由公司董事会审议批准后公布执行。其主要效力范围为：公司的重大决策、重要经营决策、部门经理的任免、内部管理控制等。1、?董事会议事规那么?要点该规那么主要明确董事会的具体功能、职责和行为方式。具体包括：董事会的组成、职责和授权范围，董事会会议运作方式、议题与会议结果的执行，董事会议案的一般内容、会议讨论与决议，会议文件与记录，董事会决议与执行等。2、?董事长工作条例?要点房地产E网2、?董事长工作条例?要点(续〕责任和义务主要有：建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。在职权范围内行使权力，不得越权。不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商务时机。不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处置权转授他人行使。接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。2、?董事长工作条例?要点(续〕4、?总经理办公会制度?要点?总经理办公会制度?的功能是建立一种公司内部日常重大事务性工作和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工作形式之一，会议所形成的决议、纪要等文件对公司经营管理工作具有制度意义。总经理办公会由总经理主持。总经理因故不能主持时由总经理委托公司其他副职主持。总经理办公会参加人员：1、公司副职；2、部门经理；3、会议内容需要涉及的其他人员。该制度规定了召开总经理办公会议的条件和召开程序和办公会议决议。5、?总经理工作条例?要点按照现代企业制度的要求，该工作条例规定公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。本条例规定总经理的职权范围、责任与义务、决策方式和决策程序、有关操作细那么〔涉及重要的人事管理、财务管理与审批、重要经营决策〕，以及非例行事项向董事会和董事长申请授权的范围。?财务管理制度?是公司实行财务方案、预算、控制、核算以及决算的重要管理制度，该制度的建立和实施将直接影响公司的运作水平和控制力度，是衡量公司管理水准的重要标准性制度文件。该制度主要包括如下内容：财务控制：涉及各相关部门管理职责：涉及总经理、财务总监、财务部门分别拥有的财务权利和责任，以及这三者之间的关系。业务部门的职责以及相关岗位〔如：会计、出纳〕的职责。有关财务管理事项的具体规定，涉及：财务方案与预算、经营支付、费用报销、帐号管理、现金管理、票证管理、会计档案管理等。7、?财务管理制度?要点8、?内部审计制度?要点9、?劳动人事管理制度?要点本管理制度主要界定对员工的管理、招聘、解聘，辞职与辞退，考勤制度，各类假期，薪金与考评制度的联系，各类加班，档案管理，员工培训，劳开工资与福利待遇，奖励与惩办等方面的规定。通过这些规定，建立起员工个人行为与个人利益相联系的法定程序。在建立劳动人事制度时须考虑到有关法律法规的要求、同行业同类企业的通行做法与公司现状和未来开展趋势等方面的因素相结合。同时，力求该制度具有一定的超前性、灵活性和可扩展性。房地产E网10、?薪酬福利制度?要点七、部门职责与规章1、各部门职责说明2、各部门岗位职责说明3、行政管理规章4、财务管理规章5、人力资源管理规章6、工程管理制度这些制度、条例、规定、标准等系保证公司领导指挥体系顺畅、经营管理工作有序开展的第二梯次制度，由公司总经理办公会审议批准后公布执行1、各部门职责说明该局部主要是在认真研究公司业务流程和信息传导机制的根底上，在公司组织结构设计完毕后，提出各个部门的工作职责，目的是科学合理地明确分工和协作、界定责任与义务，为公司的整体运作建立协调机制。此局部主要内容为：分别各个部门提出职责范围、任务描述、工作目标、领导职数与级别、与上下级之间的关系、与左右部门的关系、下辖员工及要求、在公司中的地位等。2、各部门岗位职责说明该局部主要是在前面界定部门职责和职能说明以后，分别就各个部门的不同岗位提出具体岗位职责说明。此局部主要内容为：分别各个岗位提出职责范围、任务描述、工作目标、工作内容、与上下级之间的关系、与左右岗位的关系需要公司其他方面配备的资源。3、行政管理规章此局部规章主要为公司信息传导、决策支持、后勤效劳等方面提供制度保证。具体涉及内容包括：行政办公室职责、办公室主任职责、员工行为标准、上班着装与佩带工作牌规定、公司印章管理条例、档案管理制度、公司行文规定、公文处理程序、公司保密条例、办公用品管理制度、公司差旅费标准、计算机使用与管理规定、复印机使用与管理规定、公司合同管理制度、公司通讯设备管理制度、机动车辆管理制度等。4、财务管理规章此局部包括财务与会计人员应遵循的会计准那么和财务纪律等。该局部应比较具体的规定财务部门各个岗位的职责和目标，以及相应的操作标准。此外，应包括财务其他要素的管理规定，如：支票管理，税务管理、资产管理、债务管理、工资发放管理、财务分析与决策等。5、人力资源管理规章此局部内容涉及人力资源规划、招聘、录用、培训、考核、奖励与惩办、薪酬、考勤、升迁、调离、辞职与辞退等管理程序这局部的制定必须与公司的人事管理制度相一致，符合同业通用做法，并留有一定余地，保持弹性6、工程管理制度该局部在对现有工程和未来可能出现的其他类工程运作特点考察的根底上，界定工程运作机制主要包括：工程组组建、工程成员的要求、工程流程、工程开发、工程确立、工程运作、工程控制、成果管理、产品管理、售前售后管理、本钱控制、工程概算、工程预算、工程决算、工程收益分析、工程总结等一套涉及工程运作过程的组织、资源管理。八、管理细那么管理手册程序文件工作手册管理记录这局部制度主要是在以上两个梯次制度的根底上，进一部细化为可操作的程序性文件1、?管理手册?涉及内容2、?程序性文件?涉及内容管理评审程序管理活动筹划控制程序管理体系要素与文件对照表工程合作方案编制与评审程序合同评审程序文件和资料控制程序合作单位评价与选择程序采购过程控制程序商品进销存过程控制程序车辆管理程序办公室管理程序工作方案控制程序财务控制程序日常事务管理程序紧急情况处理程序管理过程控制程序房地产E网3、?工作手册?涉及内容知识产权管理手册驾驶员工作手册出纳工作手册会计工作手册副总经理工作手册后勤效劳工作手册业务资源采购手册人力资源部工作手册企划部工作手册市场部工作手册总经理秘书工作手册4、?管理记录?涉及内容管理评审报告------活动筹划小组成员名单------活动资源落实情况表活动总结报告招标书审议记录揭标书评审记录合同评审记录公司规章评审记录合同签发通知单管理体系文件和资料发放登记表管理体系文件和资料更改审清单外来文件跟踪记录客户登记表转包商工作评审表转包商评价记录转包商登记表转包商不合格效劳通知单取消不合格转包商通知单合格转包商档案供给商评价表合格供给商名单物料申购表派工单派工登记表办公用品交接验收表办公用品发放登记表工作证发放登记表钥匙发放登记表4、?管理记录?涉及内容〔续〕月份一线工作方案考核登记表年度一线工作方案考核表一线工作方案调整登记表交接班记录表来访人员登记表特种邮件收发登记表领用登记表人事档案一览表员工花名册员工素质结构统计表工作分配通知单任职通知单工资调整通知单调令员工转正申请表员工转正报告考勤表----月考勤、加班统计表员工请假单----年员工休假统计表辞〔退〕工报告单辞退通知单每周例会纪要会议纪要办公室派车单低值易耗品盘点清册 4、?管理记录?涉及内容〔续〕文件发送登记表复印登记表合同鉴审单使用公章登记表员工绩效奖励单员工过失处分单档案借阅登记表物品放行条办公设备启用申报表办公设备使用情况登记表办公设备保养记录办公设备报停申请设备管理台帐电脑运行记录表复印机运行记录表激光打印机运行记录表机动车运行记录表设备/零配件申购表公司文件活动登记表公司文化活动会议纪录公司活动总结物品检验试验单紧急放行申请不合格工作报告4、?管理记录?涉及内容〔续〕库存物品盘点表库存商品帐商品进销存帐预防措施报告入库单出库单商品验收单过期管理记录处理登记表管理记录表格领用登记表部门-管理体系要素对照片内审现场检查表签到表商品销价通知单小结本报告旨在为提高创原世纪公司管理水平，报告中力求按照现代企业制度的要求设计公司管理制度体系。根据本报告阐述的制度建设的指导思想和制定程序以及相关的体系文件，就可以继