董事会决议及监事会决议书

董事会决议及监事会决议书合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（以下简称“乙方”）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________第一章董事会决议1.1董事会组成1.1.1甲方董事会由____名董事组成，其中独立董事不少于____名。1.1.2乙方董事会由____名董事组成，其中独立董事不少于____名。1.2董事会职权1.2.1甲方董事会负责制定公司战略规划、重大投资决策、公司经营计划等事项。1.2.2乙方董事会负责监督公司经营情况、审查公司财务报告、决定公司利润分配等事项。1.3董事会会议1.3.1甲方董事会会议每年至少召开____次，必要时可随时召开临时董事会会议。1.3.2乙方董事会会议每年至少召开____次，必要时可随时召开临时董事会会议。1.4董事会决议1.4.1董事会决议应当遵循合法、合规、民主、公开的原则，决议事项应当经全体董事过半数同意。1.4.2甲方董事会决议应当及时通知乙方，并按照公司章程规定的程序执行。第二章监事会决议2.1监事会组成2.1.1甲方监事会由____名监事组成，其中职工代表不少于____名。2.1.2乙方监事会由____名监事组成，其中职工代表不少于____名。2.2监事会职权2.2.1甲方监事会负责对董事会、高级管理人员执行职务进行监督，对公司的财务、经营情况进行审查。2.2.2乙方监事会负责对董事会、高级管理人员执行职务进行监督，对公司的财务、经营情况进行审查。2.3监事会会议2.3.1甲方监事会会议每年至少召开____次，必要时可随时召开临时监事会会议。2.3.2乙方监事会会议每年至少召开____次，必要时可随时召开临时监事会会议。2.4监事会决议2.4.1监事会决议应当遵循合法、合规、民主、公开的原则，决议事项应当经全体监事过半数同意。2.4.2甲方监事会决议应当及时通知乙方，并按照公司章程规定的程序执行。第三章董事会与监事会相互关系3.1董事会与监事会应当相互独立，各自依法履行职责。3.2董事会应当接受监事会的监督，及时向监事会报告工作情况。3.3监事会应当支持董事会的工作，对董事会提出的意见和建议给予合理关注。第四章董事会与监事会成员的选任与罢免4.1董事会成员的选任4.1.1甲方董事会成员的选任应当遵循公司章程规定的程序，由股东大会选举产生。4.1.2乙方董事会成员的选任应当遵循公司章程规定的程序，由股东大会选举产生。4.2董事会成员的罢免4.2.1甲方董事会成员的罢免应当遵循公司章程规定的程序，由股东大会决定。4.2.2乙方董事会成员的罢免应当遵循公司章程规定的程序，由股东大会决定。4.3监事会成员的选任与罢免4.3.1甲方监事会成员的选任与罢免应当遵循公司章程规定的程序，由股东大会决定。4.3.2乙方监事会成员的选任与罢免应当遵循公司章程规定的程序，由股东大会决定。第五章董事会与监事会工作制度5.1董事会工作制度5.1.1董事会应当建立健全工作制度，明确董事会成员的职责、权利和义务。5.1.2董事会应当定期召开会议，研究解决公司重大问题，保障公司正常运行。5.2监事会工作制度5.2.1监事会应当建立健全工作制度，明确监事会成员的职责、权利和义务。5.2.2监事会应当定期召开会议，对董事会、高级管理人员执行职务进行监督，保障公司合规经营。第六章董事会与监事会成员的职责6.1董事会成员职责6.1.1董事长负责主持董事会会议，领导董事会工作，对外代表公司。6.1.2董事应当积极参与董事会决策，为公司发展提供建设性意见。6.1.3董事应当维护公司利益，保守公司商业秘密，不得泄露董事会会议内容。6.2监事会成员职责6.2.1监事长负责主持监事会会议，领导监事会工作。6.2.2监事应当认真履行监督职责，对董事会及高级管理人员的行为进行监督。6.2.3监事应当对公司的财务报告进行审查，保证公司财务报告的真实性、准确性和完整性。第七章董事会与监事会成员的义务7.1董事会成员义务7.1.1董事应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责。7.1.2董事应当接受监事会的监督，配合监事会开展工作。7.1.3董事应当及时向监事会报告公司经营情况，不得隐瞒重要信息。7.2监事会成员义务7.2.1监事应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行监督职责。7.2.2监事应当保守公司商业秘密，不得泄露监事会会议内容。7.2.3监事应当及时向董事会报告监督情况，不得隐瞒重要信息。第八章董事会与监事会成员的责任8.1董事会成员责任8.1.1董事对公司董事会决议承担责任，如决议违反法律法规、公司章程，造成公司损失，董事应当承担相应责任。8.1.2董事违反法律法规、公司章程，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8.2监事会成员责任8.2.1监事对公司监事会决议承担责任，如决议违反法律法规、公司章程，造成公司损失，监事应当承担相应责任。8.2.2监事违反法律法规、公司章程，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第九章董事会与监事会成员的报酬与激励9.1董事会成员报酬与激励9.1.1甲方董事会成员的报酬由股东大会决定，并根据公司业绩和董事会成员的贡献进行适当调整。9.1.2乙方董事会成员的报酬由股东大会决定，并根据公司业绩和董事会成员的贡献进行适当调整。9.2监事会成员报酬与激励9.2.1甲方监事会成员的报酬由股东大会决定，并根据监事会成员的监督成果进行适当调整。9.2.2乙方监事会成员的报酬由股东大会决定，并根据监事会成员的监督成果进行适当调整。第十章董事会与监事会成员的培训与考核10.1董事会与监事会成员培训10.1.1甲方应当定期组织董事会与监事会成员参加培训，提高其专业素质和决策能力。10.1.2乙方应当定期组织董事会与监事会成员参加培训，提高其专业素质和监督能力。10.2董事会与监事会成员考核10.2.1甲方应当建立董事会与监事会成员考核制度，对董事会与监事会成员的工作绩效进行评估。10.2.2乙方应当建立董事会与监事会成员考核制度，对董事会与监事会成员的工作绩效进行评估。10.2.3考核结果作为董事会与监事会成员奖惩、晋升的依据。第十一章信息披露与保密11.1信息披露11.1.1甲方应按照相关法律法规和公司章程的要求，及时、准确、完整地披露公司信息。11.1.2乙方应按照相关法律法规和公司章程的要求，及时、准确、完整地披露公司信息。11.2保密11.2.1甲方和乙方应对在董事会、监事会会议中获悉的公司内部信息予以保密，不得对外泄露。11.2.2甲方和乙方应保证其董事、监事、高级管理人员遵守保密义务，对违反保密规定的行为采取相应的纪律处分措施。第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1如甲方和乙方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。12.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2争议期间12.2.1在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。第十三章违约责任13.1违约责任13.1.1如甲方或乙方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。13.1.2违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失。第十四章合同的变更与解除14.1合同变更14.1.1本合同的变更应书面进行，经双方协商一致并签署书面协议。14.1.2合同变更不得违反法律法规和公司章程的规定。14.2合同解除14.2.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。14.2.2除不可抗力外，任何一方未经对方同意，不得单方面解除合同。第十五章合同的生效与终止15.1合同生效15.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。15.1.2本合同的有效期为____年，自生效之日起计算。15.2合同终止15.2.1合同期满，本合同