二零二五年度独立董事选举与罢免流程合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度独立董事选举与罢免流程合同本合同目录一览1.独立董事选举与罢免流程概述2.选举资格与条件3.选举程序4.选举时间与地点5.投票方式与计票规则6.独立董事候选人提名7.独立董事候选人资格审查8.独立董事候选人公示9.选举结果公示与确认10.独立董事罢免程序11.罢免理由与条件12.罢免程序与表决方式13.罢免结果公示与确认14.本合同解释与适用第一部分：合同如下：1.独立董事选举与罢免流程概述1.1选举目的：为确保公司治理结构的完善，提高公司决策的科学性和民主性，特制定本流程。1.2罢免目的：为维护公司及股东利益，确保独立董事履行职责，特制定本罢免流程。1.3适用范围：本流程适用于本年度独立董事的选举与罢免。2.选举资格与条件2.1.2具备丰富的经营管理经验或相关专业知识；2.1.3无犯罪记录；2.1.5具备独立判断能力，能够公正、客观地履行职责。2.2.1与公司或公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2.2.2无正当理由，不得在公司担任除独立董事外的其他职务。3.选举程序3.1提名程序：独立董事候选人由股东大会、董事会或股东会授权的机构提名。3.2审查程序：提名机构对候选人进行资格审查，确认其是否符合本流程规定的资格与条件。3.3公示程序：经审查合格的候选人，由提名机构在规定时间内进行公示。3.4投票程序：股东大会或股东大会议程中安排独立董事选举，股东或股东代表进行无记名投票。3.5计票程序：选举结果由股东大会或股东大会议程中指定的计票人进行计票。4.选举时间与地点4.1选举时间：独立董事选举时间应安排在股东大会或股东大会议程中。4.2选举地点：选举地点应选择便于股东参加的地点，一般为公司总部或股东大会指定的地点。5.投票方式与计票规则5.1投票方式：独立董事选举采用无记名投票方式。5.2计票规则：5.2.1投票人有权对每个独立董事候选人投赞成票、反对票或弃权票；5.2.2选举结果以得票数多少为序，得票数最多者当选；5.2.3选举结果需经股东大会或股东大会议程中指定的监票人确认无误。6.独立董事候选人提名6.1.1股东大会；6.1.2董事会；6.1.3股东会授权的机构；6.1.4公司员工代表。6.2提名程序：提名主体应按照本流程规定，在规定时间内提交独立董事候选人提名材料。7.独立董事候选人资格审查7.1资格审查内容：7.1.1任职资格审查：审查候选人是否符合本流程规定的资格要求；7.1.2背景审查：审查候选人的职业背景、教育经历、社会关系等；7.1.3职业道德审查：审查候选人是否存在违反职业道德的行为；7.1.4其他相关审查：根据本流程规定，对候选人进行其他相关审查。7.2资格审查结果：提名机构应在规定时间内，将资格审查结果通知候选人。如候选人不符合本流程规定的资格要求，提名机构应取消其提名资格。8.独立董事候选人公示8.1公示内容：提名机构应将经资格审查合格的独立董事候选人名单及其基本情况，在规定时间内进行公示。8.2公示方式：公示可通过公司网站、公告栏、电子邮件、手机短信等方式进行。8.3公示期限：公示期限不得少于5个工作日，以便股东充分了解候选人情况。8.4公示结果：公示期满后，提名机构应将公示结果报送股东大会或股东大会议程中指定的机构。9.选举结果公示与确认9.1结果公示：选举结束后，计票人应在规定时间内将选举结果进行公示。9.2公示方式：公示可通过公司网站、公告栏、电子邮件、手机短信等方式进行。9.3结果确认：股东大会或股东大会议程中指定的机构应确认选举结果的有效性，并予以公告。10.独立董事罢免程序10.1罢免申请：股东或股东代表可向股东大会或股东大会议程中指定的机构提出罢免独立董事的申请。10.2罢免理由：罢免申请应说明罢免理由，并附具相关证据。10.3.1独立董事未能履行职责；10.3.2独立董事存在违反公司章程或法律法规的行为；10.3.3独立董事存在损害公司或股东利益的行为。11.罢免理由与条件11.1罢免理由：罢免独立董事的理由应具体、明确，如：11.1.1独立董事未能履行监督职责，导致公司重大决策失误；11.1.2独立董事在任职期间存在利益冲突；11.1.3独立董事未按期参加董事会会议，严重影响公司治理。11.2罢免条件：罢免独立董事的条件应符合本流程规定的相关法律法规和公司章程。12.罢免程序与表决方式12.1罢免程序：罢免程序应参照本流程规定的选举程序执行。12.2表决方式：罢免独立董事的表决方式应与选举独立董事的表决方式相同。13.罢免结果公示与确认13.1结果公示：罢免结束后，计票人应在规定时间内将罢免结果进行公示。13.2结果确认：股东大会或股东大会议程中指定的机构应确认罢免结果的有效性，并予以公告。14.本合同解释与适用14.1解释权：本合同由公司董事会负责解释。14.2适用范围：本合同适用于公司所有独立董事的选举与罢免。14.3修订与补充：本合同如有未尽事宜，可由公司董事会根据实际情况进行修订或补充。14.4生效与终止：本合同自股东大会或股东大会议程通过之日起生效，至公司下一年度独立董事选举与罢免流程结束之日终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义：本合同所称第三方，是指除甲方、乙方及双方股东以外的，为履行本合同提供专业服务、技术支持或执行特定任务的自然人、法人或其他组织。15.2.1选举与罢免流程的咨询服务；15.2.2选举与罢免过程的监督与审计；15.2.3选举与罢免相关的法律、财务等专业服务；15.2.4其他经甲方、乙方协商一致，需第三方介入的情形。16.第三方介入的同意与选择16.1同意：甲方、乙方同意在必要时引入第三方介入，并需在合同中明确第三方的职责和权利。16.2选择：第三方由甲方、乙方共同选择，并签订相应的服务协议。17.第三方的职责与权利17.1职责：17.1.1第三方应按照本合同及服务协议的约定，独立、客观、公正地履行职责；17.1.2第三方应遵守国家法律法规、公司章程及相关政策；17.1.3第三方应保守商业秘密，不得泄露公司及股东的相关信息。17.2权利：17.2.1第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和协助；17.2.2第三方有权根据服务协议的约定，获得相应的报酬。18.第三方的责任限额18.1限额规定：为保护甲方、乙方的合法权益，第三方在本合同项下的责任限额如下：18.1.1第三方因故意或重大过失造成甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任；18.1.2第三方因一般过失造成甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权要求第三方赔偿实际损失；18.1.3第三方在本合同项下的赔偿责任，不得超过其服务协议约定的赔偿限额。18.2限额执行：第三方责任限额的具体执行标准，应在服务协议中明确约定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1划分原则：第三方介入本合同后，其与其他各方的权利、义务和责任划分如下：19.1.1第三方与甲方、乙方之间的关系，以服务协议为准；19.1.2第三方与双方股东之间的关系，以公司章程及相关法律法规为准；19.1.3第三方与其他第三方之间的关系，以各自签订的服务协议为准。19.2责任划分：在第三方介入的情况下，各方的责任划分如下：19.2.1甲方、乙方对本合同项下的权利、义务和责任仍承担连带责任；19.2.2第三方对本合同项下的权利、义务和责任仅限于其服务协议约定的范围；19.2.3双方股东对第三方的权利、义务和责任，仅限于其与第三方签订的服务协议约定的范围。20.第三方变更与替换20.1变更与替换：在合同履行过程中，如需变更或替换第三方，应经甲方、乙方同意，并签订新的服务协议。21.第三方介入的终止21.1.1第三方完成其服务协议约定的任务；21.1.2第三方违反本合同或服务协议的约定；21.1.3甲方、乙方协商一致同意终止第三方介入。21.2终止程序：终止第三方介入的程序应参照本合同及服务协议的约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人提名表要求：包含候选人基本信息、提名理由、提名机构签名等。说明：提名表用于记录候选人的提名情况，作为选举流程的依据。2.独立董事候选人资格审查报告要求：包含候选人资格审核结果、审核过程、审核依据等。说明：资格审查报告用于证明候选人的资格是否符合规定。3.独立董事候选人公示公告要求：包含候选人名单、公示期限、公示方式等。说明：公示公告用于公开候选人信息，接受股东监督。4.独立董事选举结果公告要求：包含选举结果、当选人名单、选举方式等。说明：选举结果公告用于公布选举结果，接受股东监督。5.独立董事罢免申请表要求：包含罢免理由、申请人信息、申请日期等。说明：罢免申请表用于记录罢免申请情况，作为罢免流程的依据。6.独立董事罢免结果公告要求：包含罢免结果、罢免人名单、罢免方式等。说明：罢免结果公告用于公布罢免结果，接受股东监督。7.第三方服务协议要求：包含第三方基本信息、服务内容、服务期限、费用等。说明：服务协议用于明确第三方在本合同中的职责和权利。8.第三方责任限额协议要求：包含第三方责任限额、赔偿范围、赔偿方式等。说明：责任限额协议用于明确第三方在本合同中的赔偿责任。9.第三方变更与替换协议要求：包含变更或替换原因、变更或替换程序、变更或替换后的责任等。说明：变更与替换协议用于明确第三方变更或替换后的相关事宜。10.第三方介入终止协议要求：包含终止原因、终止程序、终止后的责任等。说明：终止协议用于明确第三方介入终止后的相关事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方、乙方未按约定时间完成独立董事选举或罢免程序；1.2第三方未按服务协议约定履行职责；1.3甲方、乙方未按约定支付第三方服务费用；1.4第三方泄露公司或股东的商业秘密；1.5第三方因故意或重大过失造成甲方、乙方损失。2.责任认定标准：2.1违约行为发生，且经另一方确认；2.2违约行为导致实际损失；2.3违约行为与实际损失之间存在因果关系。3.违约责任示例：3.1甲方、乙方未按约定时间完成独立董事选举程序，导致选举无效，应承担相应责任；3.2第三方未按服务协议约定履行职责，导致选举流程出现重大失误，应承担相应责任；3.3甲方、乙方未按约定支付第三方服务费用，第三方有权停止服务并要求支付；3.4第三方泄露公司或股东的商业秘密，应承担赔偿责任；3.5第三方因故意或重大过失造成甲方、乙方损失，应承担相应责任。全文完。二零二四年度独立董事选举与罢免流程合同1本合同目录一览1.独立董事选举的基本原则1.1选举资格1.2选举程序1.3选举方式1.4选举结果确认2.独立董事候选人的提名2.1提名资格2.2提名程序2.3提名材料要求2.4提名截止时间3.独立董事候选人的资格审查3.1审查内容3.2审查程序3.3审查结果通知4.独立董事选举的会议安排4.1会议时间4.2会议地点4.3会议议程4.4参会人员5.独立董事选举投票5.1投票方式5.2投票规则5.3投票结果统计5.4投票结果公布6.独立董事的任职确认6.1任职资格确认6.2任职文件签署6.3任职公告发布7.独立董事罢免的条件7.1罢免事由7.2罢免程序7.3罢免决议8.独立董事罢免的申请8.1申请资格8.2申请程序8.3申请材料要求8.4申请截止时间9.独立董事罢免的审议9.1审议程序9.2审议内容9.3审议结果通知10.独立董事罢免的投票10.1投票方式10.2投票规则10.3投票结果统计10.4投票结果公布11.独立董事罢免的生效11.1罢免决定11.2罢免公告发布11.3后续事宜处理12.独立董事的辞职程序12.1辞职申请12.2辞职审议12.3辞职生效12.4辞职公告发布13.独立董事选举与罢免的监督13.1监督机构13.2监督内容13.3监督程序13.4监督结果处理14.合同的生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同终止条件14.4合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.独立董事选举的基本原则1.1选举资格（2）独立董事候选人应无违法、违纪行为；（3）独立董事候选人应具有丰富的经营管理经验或相关领域的专业知识；1.2选举程序（1）公司董事会应于每年股东大会召开前三个月内，根据公司实际情况和董事会成员构成，提出独立董事候选人名单；（2）董事会应将独立董事候选人名单及其相关资料提交股东大会审议；（3）股东大会应以投票方式选举独立董事；1.3选举方式（1）独立董事选举采用无记名投票方式；（2）股东或股东代表有权对独立董事候选人进行投票；1.4选举结果确认（1）股东大会选举结果应于选举当日公布；（2）当选的独立董事应于选举结果公布之日起十日内，向公司董事会提交任职文件；2.独立董事候选人的提名2.1提名资格（1）提名权归公司董事会；（2）提名人均应具备相应的资格和条件；2.2提名程序（1）提名人在提名前应充分了解独立董事候选人的情况；（2）提名人应将提名材料提交公司董事会；2.3提名材料要求（1）提名材料应包括独立董事候选人的基本情况、资格证明等相关资料；（2）提名材料应真实、准确、完整；2.4提名截止时间（1）提名截止时间应提前公告，一般不少于三十日；（2）提名截止时间过后，不得再接受提名。3.独立董事候选人的资格审查3.1审查内容（1）独立董事候选人的基本条件；（2）独立董事候选人的道德品行；（3）独立董事候选人的专业知识与能力；3.2审查程序（1）董事会设立独立董事资格审查委员会；（2）资格审查委员会对提名材料进行审查；3.3审查结果通知（1）资格审查委员会将审查结果通知提名人和董事会；（2）审查通过的独立董事候选人名单提交股东大会审议。4.独立董事选举的会议安排4.1会议时间（1）独立董事选举会议应于股东大会召开前举行；（2）会议时间应提前公告，一般不少于三十日；4.2会议地点（1）独立董事选举会议地点为公司会议室或股东大会召开地点；（2）会议地点应提前公告；4.3会议议程（1）宣布会议开始；（2）审议独立董事候选人名单；（3）投票选举独立董事；（4）宣布选举结果；（5）会议结束；4.4参会人员（1）公司董事会成员、监事会成员；（2）独立董事候选人；（3）股东或股东代表；（4）公司法定代表人；（5）公司其他相关人员。5.独立董事选举投票5.1投票方式（1）采用无记名投票方式；（2）投票时应填写候选人的姓名或编号；5.2投票规则（1）投票人应遵守投票规则，不得舞弊；（2）投票人应投出有效票；5.3投票结果统计（1）投票结束后，由监票人负责统计投票结果；（2）统计结果应于选举当日公布；5.4投票结果公布（1）投票结果公布应于选举当日进行；（2）公布内容包括当选的独立董事姓名及得票数。6.独立董事的任职确认6.1任职资格确认（1）当选的独立董事应在选举结果公布之日起十日内，向公司董事会提交任职文件；（2）董事会应在收到任职文件之日起五个工作日内，对独立董事的任职资格进行确认；6.2任职文件签署（1）独立董事应在任职文件上签字确认；（2）董事会应在任职文件上盖章确认；6.3任职公告发布（1）公司应在独立董事任职确认后五个工作日内，发布独立董事任职公告；（2）公告内容包括独立董事姓名、职务、任职日期等。7.独立董事罢免的条件7.1罢免事由（1）独立董事违反公司章程、法律法规或职业道德；（2）独立董事不能胜任工作，经董事会决议解除职务；（3）独立董事有其他应予罢免的情形；7.2罢免程序（1）董事会应提出罢免独立董事的建议；（2）股东大会应审议罢免独立董事的建议；（3）股东大会应以投票方式罢免独立董事；7.3罢免决议（1）罢免决议应于股东大会通过；（2）罢免决议应于罢免当日公布。8.独立董事罢免的申请8.1申请资格（2）申请罢免独立董事的股东应提交书面申请；8.2申请程序（1）申请罢免独立董事的股东应将申请材料提交公司董事会；（2）董事会应在收到申请之日起五个工作日内进行审议；8.3申请材料要求（1）申请材料应包括罢免事由、相关证据及申请人的身份证明；（2）申请材料应真实、完整；8.4申请截止时间（1）申请截止时间应提前公告，一般不少于三十日；（2）申请截止时间过后，不得再接受罢免申请。9.独立董事罢免的审议9.1审议程序（1）董事会设立独立董事罢免审议委员会；（2）审议委员会对罢免申请材料进行审议；9.2审议内容（1）罢免事由的合理性；（2）相关证据的充分性；9.3审议结果通知（1）审议委员会将审议结果通知申请人和董事会；（2）审议结果应于审议结束后五个工作日内公布。10.独立董事罢免的投票10.1投票方式（1）采用无记名投票方式；（2）投票时应填写候选人的姓名或编号；10.2投票规则（1）投票人应遵守投票规则，不得舞弊；（2）投票人应投出有效票；10.3投票结果统计（1）投票结束后，由监票人负责统计投票结果；（2）统计结果应于选举当日公布；10.4投票结果公布（1）投票结果公布应于选举当日进行；（2）公布内容包括罢免决议及得票数。11.独立董事罢免的生效11.1罢免决定（1）罢免决议经股东大会通过后生效；（2）罢免决议应于罢免当日公布；11.2罢免公告发布（1）公司应在罢免决议生效后五个工作日内，发布独立董事罢免公告；（2）公告内容包括被罢免的独立董事姓名、职务、罢免原因等；11.3后续事宜处理（1）被罢免的独立董事应在公告发布之日起五个工作日内，向公司董事会提交辞职文件；（2）公司董事会应在收到辞职文件之日起五个工作日内，确定新的独立董事人选。12.独立董事的辞职程序12.1辞职申请（1）独立董事辞职应向公司董事会提出书面申请；（2）辞职申请应包括辞职原因、辞职时间等；12.2辞职审议（1）董事会应在收到辞职申请之日起五个工作日内进行审议；（2）审议结果应通知辞职人；12.3辞职生效（1）辞职经董事会审议通过后生效；（2）辞职生效后，独立董事应向公司董事会提交辞职文件；12.4辞职公告发布（1）公司应在辞职生效后五个工作日内，发布独立董事辞职公告；（2）公告内容包括辞职的独立董事姓名、职务、辞职原因等。13.独立董事选举与罢免的监督13.1监督机构（1）公司监事会负责对独立董事选举与罢免工作进行监督；13.2监督内容（1）独立董事选举与罢免的程序是否符合规定；（2）独立董事候选人的资格是否符合规定；（3）独立董事的任职与罢免是否符合规定；13.3监督程序（1）监事会应定期对独立董事选举与罢免工作进行监督；（2）监事会应将监督结果向股东大会报告；13.4监督结果处理（1）监事会应将监督中发现的问题及时向董事会提出；（2）董事会应根据监事会的监督意见，采取措施予以纠正。14.合同的生效、变更与终止14.1合同生效条件（1）本合同经双方签字盖章后生效；14.2合同变更程序（1）合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议；14.3合同终止条件（1）本合同因下列原因终止：a.合同约定的期限届满；b.合同双方协商一致解除合同；c.因不可抗力导致合同无法履行；14.4合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜；（2）合同终止后，本合同失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与定义15.1第三方（1）本合同所指的第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问、咨询机构等；（2）第三方应具备相应的资质和专业知识，能够独立、客观、公正地履行其职责。16.第三方介入的适用范围a.独立董事选举与罢免过程中的资格审查；b.独立董事候选人的提名与推荐；c.独立董事罢免程序的监督与执行；d.本合同项下其他需要第三方介入的情形。17.第三方介入的程序与要求17.1第三方介入的程序a.双方协商确定第三方；b.双方与第三方签订书面合作协议；c.第三方根据合作协议履行职责；d.双方对第三方的履职情况进行监督。17.2第三方介入的要求a.第三方应按照合作协议的约定履行职责；b.第三方应保守秘密，不得泄露任何与本合同相关的信息；c.第三方应独立、客观、公正地履行职责。18.甲乙方的额外条款及说明18.1甲方的额外条款a.甲方向第三方支付的服务费用；b.甲方向第三方提供必要的资料和协助；c.甲方向第三方提供必要的场所和条件。18.2乙方的额外条款a.乙方应配合第三方的工作；b.乙方应提供第三方履行职责所需的资料和信息；c.乙方应接受第三方的监督和检查。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任a.第三方应按照合作协议的约定承担相应的责任；b.第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失给甲乙双方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。19.2第三方的责任限额a.第三方的责任限额由双方在合作协议中约定；b.如无约定，第三方的责任限额为第三方收取服务费用的两倍；c.第三方的责任限额不得超过本合同标的额的10%。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分a.第三方对甲方承担的责任，由甲方自行承担；b.第三方在履行职责过程中，如因甲方原因导致第三方承担责任，甲方应承担相应的责任。20.2第三方与乙方的划分a.第三方对乙方承担的责任，由乙方自行承担；b.第三方在履行职责过程中，如因乙方原因导致第三方承担责任，乙方应承担相应的责任。20.3第三方与甲乙双方的共同责任a.如第三方在履行职责过程中，因甲乙双方共同原因导致第三方承担责任，甲乙双方应按照各自过错承担相应的责任；b.甲乙双方应共同承担第三方因履行职责产生的合理费用。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式a.双方应友好协商解决第三方介入过程中产生的争议；b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决程序a.争议发生后，双方应立即停止争议行为，并保持沟通；b.双方应尽力通过协商解决争议；c.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人提名表要求：包含候选人基本信息、提名理由、提名资格证明等。2.独立董事候选人资格审查报告要求：详细列出审查过程、审查结果、审查依据等。3.独立董事选举会议纪要要求：记录会议时间、地点、参会人员、会议议程、投票结果等。4.独立董事任职文件要求：包含独立董事任职通知、任职文件签署等。5.独立董事罢免决议要求：详细列出罢免事由、罢免程序、罢免结果等。6.独立董事辞职报告要求：包含辞职原因、辞职时间、辞职文件签署等。7.第三方合作协议要求：详细列出第三方介入的范围、责任、费用等。8.第三方工作报告要求：详细列出第三方履行职责的过程、结果、意见等。9.争议解决协议要求：详细列出争议解决方式、程序、费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按约定时间提交材料；提供虚假材料；未按约定履行职责；泄露保密信息；故意拖延或阻挠合同履行。2.责任认定标准：违约行为发生后，由违约方承担违约责任；违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；违约责任的认定以事实为依据，以法律规定为准。简要示例说明：若乙方未按约定时间提交独立董事候选人提名表，则乙方构成违约，应向甲方支付违约金；若第三方在履行职责过程中泄露保密信息，则第三方构成违约，应向甲乙双方支付赔偿金；若甲方故意拖延独立董事选举程序，则甲方构成违约，应向乙方支付违约金。全文完。二零二四年度独立董事选举与罢免流程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1独立董事候选人资格要求1.2独立董事选举程序1.3独立董事罢免程序2.选举与罢免流程2.1选举时间安排2.2筹备工作2.3投票程序2.4计票与公告3.独立董事候选人提名3.1提名时间3.2提名条件3.3提名方式4.独立董事候选人资格审查4.1审查时间4.2审查内容4.3审查结果5.独立董事候选人公示5.1公示时间5.2公示内容5.3公示方式6.独立董事候选人演讲与答辩6.1演讲与答辩时间6.2演讲与答辩内容6.3演讲与答辩方式7.独立董事选举投票7.1投票时间7.2投票地点7.3投票方式7.4投票注意事项8.独立董事选举计票8.1计票时间8.2计票方式8.3计票结果9.独立董事选举结果公告9.1公告时间9.2公告内容9.3公告方式10.独立董事任命与宣誓10.1任命时间10.2宣誓内容10.3宣誓方式11.独立董事任期11.1任期长度11.2任期起止时间11.3任期续聘12.独立董事权利与义务12.1独立董事权利12.2独立董事义务13.独立董事罢免程序13.1罢免条件13.2罢免程序13.3罢免结果14.合同生效与解除14.1合同生效时间14.2合同解除条件14.3合同解除程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1独立董事候选人资格要求1.1.2具有丰富的经营管理经验或相关行业经验；1.1.3具有独立判断和处理问题的能力；1.1.4没有受到过行政处罚或刑事处罚；1.1.5没有涉及任何法律纠纷或经济纠纷；1.2独立董事选举程序1.2.1独立董事候选人提名需提前一个月向董事会提名委员会提出；1.2.2提名委员会对候选人进行资格审查，并在十个工作日内提出审查意见；1.2.3董事会根据提名委员会的意见，决定是否将候选人列入选举名单；1.3独立董事罢免程序1.3.1独立董事在任期内如有严重违反公司章程、损害公司利益的行为，可由董事会提议罢免；1.3.3被罢免的独立董事有权进行申辩。2.选举与罢免流程2.1选举时间安排2.1.1独立董事选举每年举行一次，具体时间由董事会确定；2.1.2选举前一个月，董事会将选举时间和有关事项通知全体股东；2.2筹备工作2.2.1董事会成立选举筹备组，负责选举的组织和实施；2.2.2筹备组制定选举办法，经董事会审议通过；2.2.3筹备组负责制作选票、设置投票箱等准备工作；2.3投票程序2.3.1投票时，股东需凭有效身份证明领取选票；2.3.2股东在选票上填写候选人姓名，并按照选举办法的规定进行投票；2.3.3投票结束后，监票人负责清点选票，并封存投票箱；2.4计票与公告2.4.1计票工作由董事会指定专人负责；2.4.2计票结束后，立即公布选举结果，并通知相关股东。3.独立董事候选人提名3.1提名时间3.1.1提名时间为每年独立董事选举前一个月；3.2提名条件3.2.1提名人需为公司股东、监事或高级管理人员；3.2.2提名人需了解候选人的基本情况，并对其资格进行核实；3.2.3提名人需签署提名书，并附上候选人的相关材料；3.3提名方式3.3.1提名书需提交至董事会提名委员会；3.3.2提名委员会对提名书进行审查，并将审查结果通知提名人。4.独立董事候选人资格审查4.1审查时间4.1.1资格审查时间为提名提出后的十个工作日内；4.2审查内容4.2.1审查候选人的资格条件是否符合独立董事的要求；4.2.2审查候选人的相关材料是否真实、完整；4.3审查结果4.3.1审查结果以书面形式通知提名人。5.独立董事候选人公示5.1公示时间5.1.1公示时间为资格审查通过后的五个工作日内；5.2公示内容5.2.1公示候选人的姓名、年龄、学历、工作经历等信息；5.2.2公示候选人的资格条件；5.3公示方式5.3.1在公司网站、公告栏等公开场所进行公示。6.独立董事候选人演讲与答辩6.1演讲与答辩时间6.1.1演讲与答辩时间为公示结束后的十个工作日内；6.2演讲与答辩内容6.2.1演讲内容包括候选人的个人简介、工作经历、对公司发展的看法等；6.2.2答辩内容包括对股东提问的回答；6.3演讲与答辩方式6.3.1演讲与答辩可采取现场或视频方式进行。7.独立董事选举投票7.1投票时间7.1.1投票时间为演讲与答辩结束后的一周内；7.2投票地点7.2.1投票地点为公司指定的投票场所；7.3投票方式7.3.1股东可亲自到投票地点投票，也可委托代理人代为投票；7.3.2股东在投票时需出示有效身份证明；7.3.3股东在选票上填写候选人姓名，并按照选举办法的规定进行投票；7.4投票注意事项7.4.1投票时，股东需遵守投票秩序，不得干扰他人投票；7.4.2投票结束后，监票人负责清点选票，并封存投票箱。8.独立董事选举计票8.1计票时间8.1.1计票时间为投票结束后的一周内；8.2计票方式8.2.1由董事会指定专人负责计票工作；8.2.2计票过程中，监票人应全程监督，确保计票的公正性；8.3计票结果8.3.1计票结果应详细记录，并形成书面报告；8.3.2计票结果应立即通知股东。9.独立董事选举结果公告9.1公告时间9.1.1公告时间为计票结果确定后的三个工作日内；9.2公告内容9.2.1公告内容包括当选独立董事的姓名、职务、任期等；9.2.2公告应明确当选独立董事的任职日期；9.3公告方式9.3.1通过公司网站、公告栏等公开场所进行公告。10.独立董事任命与宣誓10.1任命时间10.1.1任命时间为公告当选结果后的五个工作日内；10.2宣誓内容10.2.1独立董事需宣誓忠于职守，维护公司利益；10.3宣誓方式10.3.1宣誓可在公司董事会会议上进行。11.独立董事任期11.1任期长度11.1.1独立董事任期为三年，自任职之日起计算；11.2任期起止时间11.2.1任期自独立董事任命之日起计算，至任期届满之日止；11.2.2任期届满后，独立董事可继续连任，但连任不得超过两届。12.独立董事权利与义务12.1独立董事权利12.1.1参与公司重大决策；12.1.2对公司董事会、监事会的工作提出建议；12.1.3要求查阅公司相关资料；12.2独立董事义务12.2.1遵守国家法律法规和公司章程；12.2.2实事求是地履行职责，维护公司利益；12.2.3保守公司商业秘密。13.独立董事罢免程序13.1罢免条件13.1.1独立董事严重违反公司章程或损害公司利益；13.1.2独立董事因健康原因或其他原因无法履行职责；13.2罢免程序13.2.1董事会提出罢免提案；13.2.3罢免结果需立即通知被罢免的独立董事。14.合同生效与解除14.1合同生效时间14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；14.2合同解除条件14.2.1合同双方协商一致解除合同；14.2.2因不可抗力导致合同无法履行；14.3合同解除程序14.3.1双方书面通知对方解除合同；14.3.2合同解除后，双方应按照合同约定履行剩余义务。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和定义1.1第三方是指在独立董事选举与罢免流程中，为提供专业服务或协助而介入的任何个人、机构或组织，不包括合同双方。2.第三方介入的范围和目的2.1第三方介入的范围包括但不限于：独立董事候选人资格审查、投票计票、选举程序咨询、法律意见、审计服务、保密服务等。2.2第三方介入的目的是为了保证独立董事选举与罢免流程的公正性、合法性和效率。3.第三方介入的申请与批准3.1第三方介入需由合同一方提出申请，并提供第三方的基本信息、服务内容、费用预算等材料。3.2合同另一方在收到申请后五个工作日内，对第三方进行审核，并决定是否批准第三方介入。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同一方或多方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，原则上不超过合同总金额的10%。5.第三方责权利5.1第三方的权利：5.1.1根据合同约定，获得相应的服务费用；5.1.2在履行职责过程中，有权要求合同双方提供必要的协助和便利；5.1.3对合同双方提供的信息和资料负有保密义务。5.2第三方的义务：5.2.1按照合同约定，提供专业、高效的服务；5.2.2严格遵守国家法律法规和公司章程；5.2.3对合同双方提供的信息和资料负有保密义务；5.2.4在履行职责过程中，对可能出现的风险进行评估，并及时向合同双方报告。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与合同双方的关系：6.1.1第