2025年借壳上市协议条款详解

2025年借壳上市协议条款详解合同/协议编号：____________

本合同/协议由以下双方于本合同/协议签订日前，基于公平、自愿的原则，就2025年借壳上市相关事宜达成一致，现就以下内容订立本合同/协议：

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进行资本运作，乙方愿意参与该事项，双方经友好协商，特订立本合同/协议。

本合同/协议的签订，旨在明确双方在2025年借壳上市过程中的权利、义务及责任，确保合作顺利进行，实现双方的共同利益。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：

（1）协助甲方寻找合适的借壳上市目标公司；

（2）对目标公司进行尽职调查，包括但不限于财务、法律、业务等方面；

（3）协助甲方与目标公司进行谈判，达成借壳上市协议；

（4）协助甲方进行借壳上市所需的文件准备和申报工作；

（5）提供借壳上市过程中的法律咨询和指导。

二、质量标准

2.1乙方提供的服务应达到行业内的较高标准，确保以下要求：

（1）尽职调查全面、客观、准确；

（2）谈判过程专业、高效；

（3）文件准备和申报工作符合相关法律法规和监管要求；

（4）法律咨询和指导及时、到位。

三、价格支付

3.1乙方提供服务的费用为人民币______元整（大写：______元整），分以下两个阶段支付：

（1）第一阶段：人民币______元整，在双方签订本合同/协议后______个工作日内支付；

（2）第二阶段：人民币______元整，在乙方完成尽职调查并提交报告后______个工作日内支付。

四、保密条款

4.1双方对本合同/协议内容以及双方在履行合同/协议过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同/协议约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）向守约方支付违约金，违约金为______元整；

（2）赔偿守约方因此遭受的损失；

（3）承担因违约行为产生的其他法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同/协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1在以下情形下，任何一方有权解除本合同/协议：

（1）一方违约，另一方在收到违约通知后______个工作日内未采取补救措施的；

（2）发生不可抗力事件，导致本合同/协议无法继续履行；

（3）双方协商一致解除本合同/协议。

八、其他

8.1本合同/协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同/协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.3本合同/协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供借壳上市相关的服务，并有权对乙方的工作进度和质量进行监督。

1.2甲方有义务按照合同约定支付乙方服务费用，并保证支付方式符合合同规定。

1.3甲方有义务提供乙方进行尽职调查所需的相关资料，包括但不限于公司财务报表、法律文件、业务合同等。

1.4甲方有义务配合乙方完成借壳上市所需的文件准备和申报工作，确保信息的准确性和及时性。

1.5甲方有义务在乙方提供法律咨询和指导时，给予充分的关注和反馈。

1.6甲方有义务在合同解除时，按照合同约定支付乙方未完成服务部分的费用。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的资料和条件，以便乙方完成尽职调查和谈判工作。

2.2乙方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的协助，如安排会议、提供联系人等。

2.3乙方有权在甲方未按时支付服务费用时，暂停或终止部分或全部服务。

2.4乙方有义务在收到甲方提供的资料后，在约定的时间内完成尽职调查，并向甲方提交调查报告。

2.5乙方有义务在谈判过程中，根据甲方的要求，采取必要的策略和措施，以达成借壳上市协议。

2.6乙方有义务协助甲方完成借壳上市所需的文件准备和申报工作，确保文件质量符合相关法律法规。

2.7乙方有义务在甲方需要时，提供专业的法律咨询和指导，帮助甲方解决借壳上市过程中遇到的问题。

2.8乙方有义务在合同解除时，按照合同约定处理剩余工作，并确保甲方利益不受损害。

三、合作方式

3.1双方应通过定期会议、电话、电子邮件等方式保持沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

3.2双方应指定专人负责合同执行过程中的具体事务，确保信息传递的准确性和及时性。

3.3双方应相互尊重，遵守合同约定，不得损害对方合法权益。

3.4双方应共同制定工作计划，明确各阶段的目标和时间节点，确保合作顺利进行。

3.5双方应定期评估合作效果，对存在的问题进行总结和改进，以提高合作效率和质量。

3.6双方在合作过程中，应遵循诚实信用原则，不得隐瞒事实或提供虚假信息。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同/协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

1.2合同期满后，如双方无异议，本合同/协议自动续期______年，直至任何一方书面通知对方终止。

二、合同的变更

2.1双方如需对合同内容进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。

2.2变更后的合同内容与原合同具有同等法律效力，对双方具有约束力。

三、合同的终止条件

3.1本合同/协议在以下情形下终止：

（1）合同约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致解除本合同/协议；

（3）一方违约，另一方在收到违约通知后______个工作日内未采取补救措施；

（4）发生不可抗力事件，导致本合同/协议无法继续履行；

（5）法律法规或政策调整，导致本合同/协议无法继续履行。

四、合同的解除

4.1在以下情形下，任何一方有权解除本合同/协议：

（1）一方违约，另一方在收到违约通知后______个工作日内未采取补救措施的；

（2）发生不可抗力事件，导致本合同/协议无法继续履行；

（3）双方协商一致解除本合同/协议。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同/协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.2争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取任何可能损害对方利益的行为。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同/协议的签订、效力、解释、履行、终止或争议的解决均适用中华人民共和国法律。

6.2双方因履行本合同/协议所发生的或与本合同/协议有关的任何争议，应提交甲方所在地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同/协议自双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律约束力。

7.2本合同/协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.尽职调查（DueDiligence）：指在交易过程中，买方或投资者对目标公司进行的全面、客观、准确的信息收集和分析，以评估其财务状况、法律风险和商业前景。

2.商业秘密（TradeSecret）：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

3.违约责任（BreachofContract）：指合同当事人一方或双方违反合同约定，未履行或未完全履行合同义务，应当承担的法律责任。

4.不可抗力（ForceMajeure）：指合同履行过程中，因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，导致合同无法履行或履行成本增加。

5.争议解决（DisputeResolution）：指在合同履行过程中，合同双方就合同内容、解释或履行发生的分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

6.法律适用（ApplicableLaw）：指在解决合同争议或执行合同时，应当适用的法律。

7.管辖法院（JurisdictionalCourt）：指具有对特定案件进行审判权的法院。

8.合同生效（ContractualEffectiveness）：指合同成立后，经过一定的法律程序，具有法律约束力，对双方当事人产生法律效力的状态。

9.合同变更（ContractModification）：指在合同成立后，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的法律行为。

10.合同解除（ContractTermination）：指在合同有效期内，合同当事人一方或双方依照法律规定或合同约定，终止合同效力的法律行为。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：尽职调查过程中发现目标公司存在重大问题，可能导致借壳上市失败。

注意事项：确保尽职调查的全面性和准确性。

解决办法：加强尽职调查团队的专业能力，采用多渠道信息验证，对发现的问题进行深入分析和评估，及时与甲方沟通，共同制定解决方案。

2.问题：谈判过程中，双方就某些条款存在分歧，难以达成一致意见。

注意事项：保持沟通渠道畅通，尊重对方立场。

解决办法：组织多次谈判会议，通过妥协和协商，寻找双方都能接受的解决方案。必要时，可寻求第三方调解。

3.问题：合同履行过程中，一方未能按照约定提供资料或完成工作。

注意事项：合同中应明确双方的责任和义务，以及违约的处理方式。

解决办法：根据合同约定，要求违约方采取补救措施，如支付违约金、赔偿损失等。如违约方拒不履行，可依据合同约定解除合同。

4.问题：合同履行过程中，发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。

注意事项：合同中应明确不可抗力事件的定义和处理方式。

解决办法：根据合同约定，评估不可抗力事件对合同履行的影响，必要时可协商延期履行或解除合同。

5.问题：合同履行过程中，一方或双方对合同条款存在误解或争议。

注意事项：合同应使用清晰、准确的语言，避免歧义。

解决办法：通过合同解释、沟通协商或法律途径，明确合同条款的含义，解决争议。

6.问题：合同履行过程中，一方或双方违反保密条款，泄露商业秘密。

注意事项：合同中应明确保密条款的具体内容和违约责任。

解决办法：立即采取措施制止泄露行为，追究违约方的法律责任，并采取补救措施防止损失扩大。

7.问题：合同履行过程中，双方对合同履行进度或质量存在分歧。

注意事项：合同中应明确工作进度和质量标准。

解决办法：定期召开会议，评估工作进度和质量，必要时进行调整，确保合同目标的实现。

8.问题：合同履行过程中，法律法规或政策调整，影响合同履行。

注意事项：关注相关法律法规和政策变化。

解决办法：根据政策变化，评估对合同履行的影响，必要时调整合同内容或采取其他应对措施。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中，用于明确借壳双方的权利、义务和责任。

2.投资机构或专业服务公司协助企业进行借壳上市时，作为服务合同或合作协议的依据。

3.企业与目标公司就借壳上市事宜进行谈判时，作为双方达成共识的基础文件。

4.企业在借壳上市过程中，需要提供专业法律、财务等咨询服务时，作为服务提供方与需求方之间的协议。

5.企业在借壳上市过程中，需要对外合作进行尽职调查、文件准备、申报等工作时，作为合作双方的合作框架。

6.企业在借壳上市过程中，可能面临不可抗力事件或其他突发情况时，作为应对措施和责任划分的依据。

7.企业在借壳上市过程中，需要解决合同履行过程中的争议时，作为解决争议的法律依据。

8.企业在借壳上市过程中，需要处理合同变更、解除或终止事宜时，作为双方协商和决策的参考文件。

9.企业在借壳上市过程中，需要明确合同的法律适用和管辖法院时，作为法律适用的指南。

10.企业在借壳上市过程中，需要保护商业秘密和知识产权时，作为保密条款的参考。

所需附件列表：

1.尽职调查报告：包括对目标公司的财务、法律、业务等方面的详细调查结果。

2.借壳上市协议：双方就借壳上市事宜达成的具体协议文件。

3.法律意见书：由乙方提供，就借壳上市相关法律问题给出的专业意见。

4.财务审计报告：对目标公司财务状况的审计结果。

5.资产评估报告：对目标公司资产价值的评估结果。

6.保密协议：双方签订的保密协议，确保商业秘密的安全。

7.工作计划：双方共同制定的合作工作计划，包括时间表、任务分配等。

8.会议纪要：双方会议的记录，包括讨论内容、决策结果等。

9.付款凭证：双方交易款项的支付凭证。

10.其他相关文件：包括但不限于公司章程、营业执照、相关法律法规文件等，根据具体情况可能需要补充的其他文件。

合同签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人或授权代表应在合同指定位置签字。

-甲方应在合同指定位置加盖公章或合同专用章。

-签字日期：甲方应在合同指定位置注