2024年内部管理制度

2024年内部管理制度

内部管理制度1

1、物业部员工须保持制服整洁、仪容洁净及精神饱满，佩带上岗证。

2、无论对待住户、同事及各阶层人士,均应以本待，耐心解释，及时为客户解决实际困

难，保持彼此之间的良好关系。

3、每位员工必须遵守依法管理，热情服务，廉洁奉公，业主至上'的宗旨。

4、必须严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特殊情况需请假时，应事先取得

管理部负责人同意，而物业部负责人之请假则需获得公司领导的.同意。

5、员工不得在当班时间内别客户做职责范围以外的私人服务的工作。

6、员工不得私自参与住户楼宇的买卖及租赁等事务，住户委托租赁由物业部服务中心负责。

7、物业部负责人必须执行公司之各项指示，并定期召开员工工作会议，向公司作定期汇报，

员工应服从负责人的工作调配及岗位编排。

8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。

9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。

10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、钱财或利益，

11、所有公物不得挪月于私人，不得故意损坏公司财物，损坏公物，须负责赔偿。

12、台风暴雨期间，各员工必须依时当班，坚守岗位，按照公司所颁布的指示进行防风、

防洪工作。

13、必须遵守公司所发出的一切通告规定和规章制度。

14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到传唤后，不得有任何理

由无故不回，应有召之即来，来之能战'的职业素质。

内部管理制度2

为不断提高管理水平，确保小区成为优秀管理小区，特制订本制度：

一、采取平时业务学习与定期业务培训相结合的办法，不断提高管理人员的‘文化素质、业

务素质和工作水平。全部实现才寺证上岗。

二、物业部各部门结合自身业务工作，每周安排一个下午集体学习有关文件、报刊、书籍。

三、物业部社区事务部负责收集各种有用信息、最新业务法规、有关管理经验等，供有关部

门人员学习。

四、管理人员必须定期接受专业训练，每年至少有十五天，在公司统一接受培训I。各部门在

每年初应作好安排,在不影响部门工作的同时，完成培训计划。

五、管理人员在业务学习和培训期间不能请假、旷课，否则以旷工论处。

六、鼓励管理人员多参加专业培训，经物业部同意，报公司批准，培训结束时考试合格者，

培训费用由按公司规定给予报销，但考试不合格者，不承担培训费用，对考试取得优胜者给予奖

励。

七、物业部每年举行两次业务考试和考评，经考试、考评不合格者，可在十天内补考一次;

补考不合格者予以辞退，不得留用。

内部管理制度3

为进一步加强大队内部建设，完善工作机制，促进各项工作的顺利开展，特制定大队办公室

内部管理制度。

一、文件审批制度

大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。

1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。

2、原则上对紧急、重大或难处理的公文，直接送大队长批阅。

3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文，由分管；领导直接批阅。

4、对需传阅、学习的文件，须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序，逐级传

阅、学习，并实行登记阅览制。

5、对上述一切批阅方式，文件最后都要移交档案管理员。

6、谁遗失、丢失、损坏文件,将根据造成的后果追究责任。

二、印章管理制度

对印章管理按照"郑环监41号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求，由办公室

主任严格管理。

L印章使用登记制度，除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准，并一律填写管城

大队用印登记表。

2、印章管理人员用印前，要认真审核，明确了解用印的内容和目的，符合用印手续，方可

登记使用，对不符合规定的，印章管理员有权拒绝。

3、使用印章必须在办公室内进行，不得将印章带出单位以外使用。

4、已废止的、章，应立即上交支队办公室。

5、印章管理员违反上述规定用印的,将根据造成的后果追究责任。

三、财务管理制度

办公室财务管理必须严格按照郑环保口99刀77号文件"郑州环保局财务管理规定"，实行

大队长负责制。重大问题令反导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。

1、对办公经费的支出，原则上按本年度财务计划执行，如有变动或遇新增加的重要项目，

需立即报请支队办公室等待批示。

2、办理各项经费支出前，必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请，经批准后方可进

行办理。

3、凡购置小额办公用品，须由两人以上共同办理、共同签字，经大队长审核、签字后，内

为充分发挥全体员工主人翁意识，鼓励全体员工对公司紧缺人才和岗位进行内部推荐，提高

招聘工作效率，缓解公司人力资源压力，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《内部推荐管理制度》适用于公司所有在职员工进行紧缺人员和岗位推荐的管理。但以下两

类情形除外：

1.综合管理部行政、人事管理人员；

2.推荐人为被推荐人的'直接或间接主管。

三、管理职责

综合管理部负责员工内部推荐的统一管理。

四、推荐岗位及对象

所推荐人员为公司需要的各类岗位人选，包括普工、熟练工、技术工、工程师、管理人员等。

五、操作流程

1.综合管理部人事科定期通过公告栏发布需要推荐的岗位；

2.公司员工到综合管理部人事科填写《内部推荐表》（见附表1）；

3.综合管理部人事科按正常的招聘程序进行录用；

4.综合管理部人事科给录用员工办理入职手续时，将内部推荐表与入职材料一并存档；

5.试用期满，由用人部门提交转正申请表，对该员工表现做出评价。

6.综合管理部人事科根据评价结果，核算推荐奖金；

7.综合管理部人事科将对被推荐人员建立内部推荐人员档案，进行追踪管理,并做内部推荐

情况年度汇总。

六、奖金发放

1.该项奖金以推荐人数计算，可以累加;

2.综合管理部人事科根据核准的《转正申请表》及《内部推荐表》在薪资中发放推荐奖金,

奖金额度及评定标准见下表；

3.财务部门根据综合管理部人事科提交《内部推荐表》对推荐奖金进行发放。

奖金额度马推荐岗位评价等级

200元普通岗位:普工（人员紧缺时）合格

300元优秀

500元重要、紧缺岗位:技术工种，工程师，主管等合格

七、推荐原则及注意事项

内部推荐表必须事先填写,不允许事后补单。

所有内部推荐人员，必须遵循员工聘用管理办法，通过正常流程进入公司。

被推荐人必须符合任职岗位的要求，且身心健康，具有良好的人际关系和较好的稳定性。如

被推荐人有以下行为，推荐人将不再具有推荐资格,并处罚金200元：

1.被推荐人屡次违反公司规章制度，在员工中造成不良影响；

2.被推荐人对公司资产（包括有形和无形资产）造成损害；

3.由公安机关认定的违法行为；

为防止不法人员危害员工队伍建设，公司将对各类违规行为严惩。一旦发现有相互勾结、索

取回扣、拉帮结派等违规行为，推荐人及被推荐人一律予以辞退。如情节严重，将移送公安机关

依法处理.

八、附则

本制度由综合管理部制定、解释，自颁布之日起实施。

九、附件

内部管理制度5

物业公司内部管理制度:员工考核制度为了提高我们对物业的管理水平，强化对小区的各项

工作的落实，有效地对各项工作的检查，保证设备更好更有效正常运作，延长使用寿命，更好地

为住户服务，特制定员工的考核制度。

一、物业部经理对工作进行不定期的检查，发现问题限期整改，并带领全体员工遵守公司各

项规章制度，考核标准。

二、物业部员工必须做到不迟到、不早退、不旷工。

上班言行要规范，不得上班时间闲谈，或做其它与工作无关的事。

违者进行警告,扣当月工资或奖金，重者除名处理。

三、物业部员工上班时必须佩带上岗证，服装整洁，精神饱满，态度和气，使用文明用语，

按章办事，投诉率不得超过3次/月。

四、各处主管应对自己管辖的‘工作范围认真负责，按照考核标准认真检查，发现问题及时

组织实施整改，限期完成，并在每星期一进行例会时，上报给物业部负责人进行备案。

五、客户的维修电话，接电话人员应记录维修范围，记录什么时间上门维修，并通知相关维

修工作人员。

六、维修人员上门维修时，说明我们实行是有偿服务维修的收费标准，不得多收少交，如果

接到客户的投诉，经核实后，当事人按贪污行为论处。

七、保持设备正常运行。

物业部负责人随时检查设备运行i己录，巡查记录情况.

重要设备要实行每星期检查一次并记录，发现记录不全或漏检查，追究主管的责任，使小区

配套设施处于良好戒备状态。

内部管理制度6

一、目的:

通过人事调整，协调组织人际关系，合理使用公司人力资源，达到工作与人力资源的最佳匹

配，以提高工作绩效和工作满意度。

二、人员工作流动方向：

1、晋升:员工考核成绩优秀，工作任务完成出色,业务、专业知识提高迅速，部门经理、同

事反映良好，多次被领导嘉奖，为公司经济和声誉做出较大贡献的，公司给予其晋升机会.

2、调岗:因公司组织机构调整或工作业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，挖掘员

工潜力，调动其积极性，公司可安排员工调岗，员工应服从调岗安排。

3、借调:因公司业务发展需要，或个别职位暂缺，公司可把员工借调到其他部门。

4、解聘:员工绩效表现及工作能力不能胜任本岗位的工作需要，经过培训仍无法达到要求时,

部门可向总办提出安丹慎解聘。

三、工作流动程序：

1、晋升

①绩效考核中成绩历次优秀，工作任务完成出色，为公司做出较大贡献者，可由其本人向总

办提出晋升申请，填写资料备案，也可由部门经理或总办提出晋升要求；

②根据其长期的工作表现及公司组织现状，由总办和其部门经理讨论并上报总经理决定其为

晋升发展的对象；

③公司由总办组织，相关部门配合制定重点培养计划；为其提供良好的教育培训学习机会,

及各方面锻炼提高的实践平台；

④经过培训提高、锻炼发展的观察考核后，由总办下达其晋升的调整通知单。

2、调岗

①当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，亦考虑平级调岗;公司有关

部门及员工本人均可提出调岗O

②公司提出调岗的，庄总办负责协调，取得调出与调入部门经理的同意后，按人员聘用权限

报公司领导批准。

③员工提出的调岗，应由本人提出书面调岗申请，填写"人事变动表"并报所在部门经理同

意后，写出评估意见，由总办参照员工聘用审1比程序办理。

④总办向员工和有关部门发出内部调整通知单。

3、借调

①由公司或拟借调部门经理向总办提出借调申请，并经总办与有关用人部门、调出部门及员

工本人协商而决定。

②用人部门或总办填制"人事变动表"，相关部门会签后，报公司总经理批准。

③总办发出内部调整通知。

4、解职

①员工绩效考核不合格，工作能力不能胜任本岗工作需要，经过培训或调岗后仍无法达到要

求时，部门主管可向总办提出对员工的解职申请。

②总办接到解职申请及时与部门主管交流沟通，然后对其进行观察考核。

③经观察考核后，确认其能力欠缺，不能胜任本职岗位的',由总办对其调岗或进行专职培

训I,并跟踪培训学习效果。

④调岗或培训学习后仍不能达到岗位要求的，由总办向其本人和部门下发解职通知，并督促

其办理解职相关手续.

5、人员内部调整的审批权限

①公司操作层员工（不含班长）的调整由部门提出意见，总办批准。

②公司管理层员工（含班长）的调整由品质部、总办提出意见，总经理批准。

③部门经理、服务中心经理的调整由总经理报知董事长。

④所有员工的调整，总办要有调整记录备案，并适时报知总经理。

内部管理制度7

为了提高我们对物业的管理水平，强化对小区的各项工作的落实有效地对各项工作的检查，

保证设备更好更有效正常运作，延长使用寿命，更好地为住户服务，特制定员工的考核制度。

一、物业部经理对工作进行不定期的检查，发现问题限期整改，并带领全体员工遵守公司各

项规章制度，考核标准。

二、物业部员工必须做到不迟到、不早退、不旷工。上班言行要规范，不得上班时间闲谈，

或做其它与工作无关的事。违者进行警告，扣当月工资或奖金，重者除名处理。

三、物业部员工上班时必须佩带上岗证，服装整洁，精神饱满，态度和气，使用文明用语，

按章办事，投诉率不得超过3次/月。

四、各处主管应对自己管辖的'工作范围认真负责，按照考核标准认真检查，发现问题及时

组织实施整改，限期完成，并在每星期一进行例会时，上报给物业部负责人进行备案。

五、客户的维修电话，接电话人员应记录维修范围，记录什么时间上门维修，并通知相关维

修工作人员。

六、维修人员上门维修时，说明我们实行是有偿服务维修的收费标准，不得多收少交，如果

接到客户的投诉，经核实后，当事人按贪污行为论处。

七、保持设备正常运行.物业部负责人随时检查设备运彳方B录，巡查记录情况.重要设备要

实行每星期检查一次并记录，发现记录不全或漏检查，追究主管的责任，使小区配套设施处于良

好戒备状态。

内部管理制度8

1.0目的

为小区内部安全生产和消防安全管理，保护小区财产和业主、员工生命财产安全，落实安全

责任，减少和防止一般事故，预防重大事故发生。

2.0适用范围

本小区范围内适用

3.0管理职责

3.1小区安全委员会负责指导、监督，检查各部制定安全制度、监督落实情况、组织安全检

查、整改安全隐患，定期召开安全会议。

3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人

3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部

4.0定义（无）

5.0附

5.1管理特性:全面、细致、整改、预防

5.2安全委员会成员

主任:物业经理

副主任:秩序维护主管

成员:客服主管、工程主管、环境主管

5.3安全委员会职责

5.3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。

5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。

5.3.3召开小区安全工作会议，对各部门安全工作进行评估，消除各类隐患和不安全因素。

5.3.4对小区发生事故，成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的

调查小组，调查事故原因，制定改进措施。

5.3.5组织小区安全检老，积极配合上级主管机关检查，

5.3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度。

5.4安全责任人制度

5.4.1物业经理为本小区一级安全管理责任人，履行本小区安全委员会职责。

5.4.2由物业经理任命，各部门负责人为本小区二级安全管理责任人,即部门安全管理总责

任人，均须和物业经理签定安全责任书。

5.4.3由部门负责人任命，各部门主管为本小区三级安全管理责任人，均须和部门签定全责

彳洋。

5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。

5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全责任区域，并填写《本小区

各部门安全责任区域划分表》。签字确认。对部门所管辖的区域，因责任区域划分不明确或没有

划给部门具体人员进行管理的，由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任。

5.4.6对部门区域安全管理责任人有变更的,部门负责人及时将其责任区域明确，按体小

区各部门安全责任区域划分表》的格式，让其签字确认后送秩序维护部存档。

5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划分表》秩序维护部和部门各

存档T分备查。

5.5部门安全责任区域划分原则

5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担责任。

5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域（覆盖）的安全承担责任（有明确设施的区

域除外）。

5.5.3对部门管辖的区域，存在两个部门共同使用和管理的区域/设备，由该两个部门共同承

担安全责任。

554对无法划分的公共区域，由各相关职能部门共同承担安全管理责任。

5.6一级安全管理人职责

5.6.1按照‘谁主管、谁负责’的原则，贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握

本单位的消防安全情况，把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。

5.6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保凰

5.6.3确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制窗口保障消防安全的'操作规程。

5.6.4组织防火安全检置,督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。

5.6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。

5.6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人力、专项技能、技术和财力

资源。

5.6.7对本小区发生的火灾事故，积极组织员工进行扑救，并领导、监督、查明发生的原因，

查清事故责任者。

5.7二级安全管理责任人职责

5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定，将安全工作纳入本部日常管理；

5.7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度，并认真布置落实。

5.7.3每三个月组织本部的安全知识培训，培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训，教

育员工时刻树立安全意识；

574组织本部所辖范围内的安全检查，及时整改、消除各类安全隐患。

5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故，要查明事故原因并提出处理意见，报安全委员

4

,ZAO

5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。

577对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。

5.7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。

5.8三级安全管理责任人职责

5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度，贯彻执行上级有关安全工作的各

项指示。

5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法。

5.8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定，积极配合本部主管对所属员工进

行安全知识教育、培训。

5.8.4认真学习消防知识，熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。

5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患，一旦发现立即制止并整改。

586对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。

5.8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。

5.9义务消防队制度

Q)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员；

(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为主);义务消防员均必须同本小

区签订安全责任书；

(3)各部门义务消防员如有更换应及时补充，同时报秩序维护部备案，秩序维护部每半年对

义务消防员名单进行一次更新；

(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部

每年根据工作情况进行一次。

5.10义务消防员职责

5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。

5.11.2义务消防员是涓防工作中的骨干力量，应熟记本小区《火灾应急处理程序》。

5.11.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患，应及时制止并报秩序维护部。

5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情况并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮

的使用方法。

5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。

5.11.6发生火险时,立即报警并挺身扑救，积极疏散宾客，保护本小区和住户及员工的安

全。

5.11本小区安全检查制度

5.11.1本小区安全管理原则：

实行‘内紧外松’的安全管理原则。即:将安全管理和优质服务有机的结合起来，在做到热情服

务、礼貌待客的同时，内心要保持高度的警惕，预防消防、治安等安全事件的发生。

5.11.2本小区安全检查内容：

5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。

5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。

5.11.23门窗是否牢靠，下班后是否关窗锁门。

5.1124各种钥匙的管理是否严格，有无交接手续，有无漏洞。

5.1125办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实，安全方面有无漏洞”

5.1127各种电器设售、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。

5.11.2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情况，消防通道有无堵塞

5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。

5.12安全检查制度实施办法

5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行一次安全大检查，对隐蔽部位

（如天花）的检查，在检查时进行抽查。

5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情况随时可以进行监督、

检查，各部门领导应予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全检查情况，保安部要认真记录，建立安全检查档案，对检直发现的安全隐

患，及时通知有关部门（单位）限期整改。

5.12.3.4对检查发现的安全隐患，半个月后进行复查整改结果，对逾期不整改的，按相关规

定处罚。

5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容，要认真督促、规范整改，并承担因延误整改或

整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。

5.13安全宣传、培训教育制度

5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核。

5.13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训；

5.13.3每年‘全国消防宣传日秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。

5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。

内部管理制度9

第一章：总则

第一条、为加强公司各项事务的管理，理II页公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向

协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管

理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、

工程项目管理。

第二章：公司管理

公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理

等。

第四条、档案管理

1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、

人事档案、会议纪录、决议；聘彳壬书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的

文件资料。

2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必

须保证安全。

3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。

公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

4、借阅的档案必须招户，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、

转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主

管副总经理批准，方可摘录复制。

5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同

意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对

已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为

此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期

间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节

恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

第五条、印鉴管理

1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规

定，造成后果由直接责任人员负责。

3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的fiE｛可公文，应统一编号登记，以备

直询、存档。

第六条、文印管理

1、文印由办公室统一负责。

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准,由具体打印人员将原件、

废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

第七条、公司财产及办公用品管理

1、公司库房由材料设备股负责管理。

2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。

6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，

如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责.

第八条、公司资质及职能股室

1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。

2、公司所属机械设备、场地面向市场,均实行有偿服务。

3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工

工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调

查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。

4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收

取费用，费用额以市场价为基础

第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经

理批准。

第三章：财务管理

第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计

准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。

第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、项目部及各职能人员应严

格遵守执行

第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。

第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不

超元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支

取必须注明用途、金额。

第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据

相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务

部门监督。

第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依

据。

第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济

责任。支票印鉴应由专人分别保管。

第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工"两金"、职工医疗保险等。

第二十条、参加工程的决算会议。

第四章：合同管理

第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《民法典》、

《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。

第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完

善提供依据。

第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模

糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。

第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

第二十六条、物业管理部门签订的合同,由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份,以

便存档。

第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为

记账凭证。

第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存.

第五章：物业管理

第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物

业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。

第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务

内容，合同要求详尽、实用。

第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到

有序管理。

第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、

出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。

第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况及时进行了解、掌握，

按月、季度向主管副总经理汇报。

第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实

可行的原始资料。

第六章：劳务和工资管理

第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，

无才无德的‘坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。

第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。

第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。

第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。

第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。

第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工

制。

第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的"两金"按比例上缴，实行计件制、计时制

人员，按考勤自然天数计缴。

第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。

第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手

续。

第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞

职，用人单位不准无故辞退员工。

第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前一日向公司提出书面辞职报告，否则，公司

不予办理任何手续；给公司造成损失的,应付赔偿责任。

第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付

赔偿责任。

第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司

有权予以解聘、辞退。

第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一

切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的

应付赔偿责任。

第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进

而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度.

第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

内部管理制度10

一、内部讲师职责

1、熟悉相关培训课程的业务，日常应当注意图表、数据、案例等工作经验的收集，并把知

识编入培训教材。

2、根据参训员工的不司需求和人力资源部门培训计划，编写培训教材、考卷，交由人力资

源部门统一组织培训；

3、有义务根据参训员工需求开展业务培训，营造良好的培训氛围，培养员工的学习积极性，

保证培训的顺利进行；

4、应当按照人力资源部的安排，按时开展培训，不能无故拖延或借故推脱，内部讲师一年

内应当完成不少于两次的培训工作（不含因内部讲师自身原因发生的延时）；

5、对人力资源部的培训效果、培训办法、培训内容等提出合理化建议，协助人力资源部完

善公司培训体系；

6、内部讲师培训的相关课件等资料应交予人力资源部，由人力资源部上传到公司内部网站,

供员工传阅学习；

7、有义务学习、消化外部培训课程，并引入企业。

二、内部讲师规划

每一项培训都由三类培训人员组成培训队伍，分别为第一讲师、第二讲师、培训带领人。

职责如下：

第一讲师：负责培训教材的组织制作、内训的组织实施及培训工作；

第二讲师：参与培训教材制作，培训执行；

培训带领人：参与培训教材制作，培训后跟踪带领及新入职员工入职培训的带领或新晋升员

工的培训带领。其中新入职和新晋升主管的培训带领人为分管副经理或经理，经理或主管工作的

部门副经理带领人为分管副总。

三、内部讲师的选聘

1、选聘原则：内部讲师选聘本着公开、公平、公正的原则；

2、内部讲师任职资格：

(1)积极乐观，品德优良，为人师表、工作敬业、认真严谨，具有良好的团队合作精神；

(2)具有良好的语言表达能力和沟通能力，具有相关专业的知识背景和理论功底

(3)能开发针对性强、逻辑性强、生动形象的培训课件；

(4)应聘内部讲师需在本公司或本岗位工作半年以上(含)。

3、内部讲师选聘程序：

(1)确定当然内部讲师人员：根据内部讲师规划要求，有些岗位是当然的内部讲师，由评

审小组直接任命(默认为初级内部讲师)。

(2)公布选拔内部讲师资格要求：人力资源部确定并公布讲师选拔课题范围、讲师人数、

任职资格等要求。

(3)员工根据个人条件填写《内部讲师自荐表》(附后)交人力资源部审批；

(4)公司人力资源部针对内部讲师任职资格和实际培训需要，对提交《内部讲师推(自)

荐表》的员工进行初步筛选，并在7个工作日内给予申请员工答复，通知符合条］牛的员工提交

培训内容和课件，并在2周内组织试讲

(5)试讲考察申请者的授课能力与授课技巧，人力资源部组建内部讲师评审小组对申请者

进行评审。评审小组由公司总经理、公司副总经理、人力资源部经理、人力资源部培训负责人、

申请者部门负责人和申请者部门员工(任意两人)组成。评审小组根据《内部讲师选拔评分表》

(附后)对申请者进行评审，总分超过90分的，则被录用为公司初级内部讲师，分数为80—90

录用为公司实习内部讲师；

(6)试讲考核合格人员，颁发《太极湖水上游公司内部讲师任命书》；

(7)人力资源部建立内部讲师档案，内容包括工作经验、个人资质、内部讲师级别、擅长

培训领域、培训情况；建立内部讲师培训记录，内容包括培训内容、培训时间、讲师姓名、参训

人员、培训评估结果等。

内部管理制度11

1.目的:为了加强资金管理，加速资金周转，公司成立内部银行以统一管理全公司的货币资

金。为搞好内部银行的核算工作，特制定本办法。

2.适用范围:本规定适用于公司及分子公司之间的资金结算。

3.内部银行的职能

3.1内部银行是公司蟠工作的重要组成部分,是公司货币资金管理中心和收付中心。内部

银行外对公司的开户银行负责办理银行借款、还款手续，银行存款的.收付和现金的收付等工作;

内部银行内对各分公司、医药公司和控股子公司:各分公司、医药公司和控股子公司在内部银行

开立一个内部借款或内部存款帐户，所有对外款项的收付和内部单位之间款项往来均通过内部银

行结算。

3.2内部银行引入银行的机制进行资金管理，考核内部各单位的资金使用规模和是否按规定

用途使用资金。月末按"应收内部借款"余额积数计收各单位借款利息、按"应付内部存款"余

额积数计付各单位存款利息（利息率参考银行同档次利率并结合公司实际确定）（计收利息暂缓执

行）。

3.3与内部银行在同城的分支机构未经许可不得在银行开户，异地的分支机构经公司领导批

准后可在其当地开立一个一般存款帐户。

4.会计凭证使用及流转

内部银行使用的会计凭证除银行的凭证外，内部使用"付款凭证""收款凭证""转帐凭

证”（格式附后）。其使用方法如下：

4.1付款凭证:一式两联，第一联内部银行记帐，第二联付款单位记帐。该凭证核算公司通过

银行转帐和现金支付的付款业务，由付款单位填制。付款单位必须在凭证上填写款项用途及金额，

收款单位名称、开户银行及帐号等内容，并连同经有关领导比准的付款依据送内部银行审核无误

后付款。

4.2收款凭证:一式两联，第一联内部银行记帐、第二联收款单位记帐。该凭证核算公司的银

行转帐收款和现金收款业务，一般由内部银行填制，也可由收款单位填制。内部银行或收款单位

收到银行的收款通知、其它单位或个人交来的现金时填制收款凭证，并在凭证上须填明款项来源、

付款或交款单位名称和金额等内容。

4.3转帐凭证:一式三联，第一联内部银行记帐、第二联付款单位记帐、第三联收款单位记帐。

该凭证核算公司内部各单位之间的往来款项业务，不涉及银行存款、现金的结算。该凭证由划帐

的一方填制，可以是收款单位，也可以是付款单位。凭证上须填明经济业务的内容，并附送有效

原始凭证等资料。

4.4银行收、付凭单等原始凭证一律留内部银行附记帐凭证，以便查对。

5.结帐、对帐、报表

5.1内部银行每日的凭证必须在次日上午12点以前入帐，并结出当日各单位内部借款、存

款余额。月末结帐后打出明细帐一式两份，一份交各单位核对帐目、一份留内部银行装订成册备

查。各单位核对帐时如发现有误，应及时与内部银行联系，找出差异并调整帐务，以保证帐帐相

符。各单位月末如有未达帐项的，要编制未达帐调节表。

5.2内部银行月末结帐时，要打印出银行存款日记帐与银行对帐单核对，编制未达帐调节表，

以保证帐实相符.在规定时间内，内部银行要向公司总部报送资产负债表.公司汇总报表时将“应

付内部存款""内部借款"与"应收内部借款""内部存款"抵消，抵扣后有余额的，是借方余

额计入"其它应收款"科目，是贷方余额的计入"其它应付款"科目。

6.会计科目及帐务处理

6.1各子、分公司在内部银行开立f存贷合一的结算帐户，增设"内部借款"或"内部存

款"科目进行核算。

6.2子、分公司帐务处理

子、分公司付款时:借：xxxx（资产、费用类科目）

贷:内部借款（或内部存款）

子、分公司收款时:借:内部借款（或内部管）

贷:应收帐款等

子、分公司内部转帐时:借或贷:内部借款（或内部存款）

贷或借:xxxx有关科目

6.3内部银行的帐务处理：

增设”应收内部借款""应付内部存款”科目核算。对一个核算单位只开设一个结算帐户，

根据其原内部往来科目余额的性质确定其是借款帐户还是存款帐户。

付款时:借:应收内部借款（或应付内部存款）为公司

贷:银行存款（或现金）

收款时:借银行存款（或现金）

贷:应收内部借款（或应付内部存款）

内部转帐时借;应收内部借款（或应付内部存款）一甲公亘

贷:应收内部借款（或应付内部存款）一乙公司

7.附则：

7.1本制度由公司财务部负责解释。

7.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

7.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

内部管理制度12

第一条目的

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配

置使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆为公司的良好运行提供强有力的后盾保障，

做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立

高度的责任心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活

动。

第三条车辆的管理：

1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶

人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保

管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报'办公室'杳核一次，以防

浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，

发现三次者自动离肉，造成事故者要由其负全部责任.

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后,

再行购置，否则公司不予报销。

7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，

文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的

旧零件须带回交公司验证）。

9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办

公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延

迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用

车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检

查，修制维护的全过程综合管理。

第四条车辆的‘使用

1、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安

排。

2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公

室根据需要统筹安排。

3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫

生。

5、车辆收班后或节假曰必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施.

6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可

执行。

7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，

并做好每月核对无误。

8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批

准。

第五条车辆的保养

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶

中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持

电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时

应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调

换。

5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及

时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气

清新，彳亍李厢整洁，工具摆放有序。

7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护

保养。

第六条车辆的费用管理

1、车辆的油费实行'总量控制'包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体

的用油方案报总经理批准后实施。

2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报

销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一

支付，因私修理费用自理。

4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行‘统一管理、定点加油、分车核算、定时公布'制度，驾驶员持油卡加油。办公

室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

8、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字,

办公室审核后方可办理报销。

9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油

等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

10、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室

会同财务部门负责结算维修费用。

第七条车辆违规与事故处理

1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担

损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

工各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联

系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行

处理后向公司报告。

4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差

额视责任具体处理。

6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

第八条奖惩办法

1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全

行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确

认后，实施奖励。

2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

①凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调

离岗位直待开除公司。

②擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

③驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

④工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，

并追究其责任。

⑤未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件，牌

照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。

⑥酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

⑦驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。

⑧驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担.

内部管理制度13

第一章：总则

第一条、为加强公司各项事务的管理，理II页公司内部关系，采用横向