企业公开发行股票招股说明书

企业公开发行股票招股说明书合同编号：__________甲方（发行人）：____________________乙方（投资者）：____________________第一条合同主体1.1甲方为一家依照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，具备公开发行股票的资格。1.2乙方为具备中华人民共和国法律规定的投资者资格的自然人、法人或其他组织。第二条招股说明书2.1甲方承诺按照本合同约定编制招股说明书，并保证其真实、准确、完整。2.2招股说明书应包括以下内容：2.2.1甲方的基本情况；2.2.2甲方的主营业务、经营状况和财务状况；2.2.3甲方股票发行的基本情况；2.2.4甲方股票发行的目的和用途；2.2.5甲方股票发行的价格、数量、发行方式等；2.2.6甲方股票发行的风险提示；2.2.7甲方股票发行的法律文件及审批情况；2.2.8其他与股票发行有关的重要信息。第三条招股说明书的编制与审核3.1甲方应按照以下程序编制招股说明书：3.1.1甲方董事会审议通过编制招股说明书的相关决议；3.1.2甲方聘请具有证券从业资格的会计师事务所、律师事务所等中介机构进行审计、评估；3.1.3甲方根据中介机构的审计、评估结果编制招股说明书；3.1.4甲方董事会审议通过招股说明书；3.1.5甲方将招股说明书报请中国证监会审批。3.2乙方应在收到甲方提交的招股说明书后，及时进行审核，并在5个工作日内提出书面意见。第四条招股说明书的修改与更新4.1甲方在股票发行过程中，如发生重大事项或信息变化，应及时对招股说明书进行修改或更新，并报请中国证监会审批。4.2乙方有权要求甲方对招股说明书进行修改或更新，以保证股票发行的顺利进行。第五条招股说明书的披露5.1甲方应在股票发行前，通过以下途径披露招股说明书：5.1.1在中国证监会指定的信息披露网站发布；5.1.2在甲方公司网站发布；5.1.3在全国性报纸、期刊、电视台等媒体发布；5.1.4其他符合中国证监会规定的信息披露方式。5.2乙方应在收到招股说明书后，及时向投资者披露相关信息，以保证投资者充分了解股票发行情况。第六章股票发行及认购6.1甲方股票发行应遵循公平、公正、公开的原则，按照中国证监会的相关规定进行。6.2甲方股票发行的具体时间、地点、方式由甲方董事会决定，并报请中国证监会审批。6.3乙方作为投资者，享有平等的认购权利，应按照甲方公布的认购程序进行股票认购。6.4甲方应对乙方的认购申请进行审核，并在5个工作日内通知乙方审核结果。6.5甲方股票发行成功后，应及时向乙方发放股票，并办理股票登记手续。第七章股东权利与义务7.1乙方作为甲方股东，享有以下权利：7.1.1参与甲方股东大会，行使表决权；7.1.2查阅甲方财务报告及其他重要信息；7.1.3按照持股比例分配甲方利润；7.1.4甲方终止或清算时，按持股比例分得剩余财产；7.1.5法律、法规及公司章程规定的其他权利。7.2乙方作为甲方股东，承担以下义务：7.2.1按照认购股份的金额向甲方缴纳股款；7.2.2遵守公司章程，维护甲方合法权益；7.2.3法律、法规及公司章程规定的其他义务。第八章信息披露与报告8.1甲方应按照中国证监会及证券交易所的规定，履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。8.2甲方应在每个会计年度结束之日起4个月内，向中国证监会及证券交易所提交年度报告。8.3甲方应在每个会计季度结束之日起1个月内，向中国证监会及证券交易所提交季度报告。8.4甲方如发生以下重大事项，应及时向中国证监会及证券交易所报告，并履行信息披露义务：8.4.1公司的经营方针和经营范围发生重大变化；8.4.2公司的重大投资行为和重大的购置财产决策；8.4.3公司发行股票、债券以及其他证券的发行情况；8.4.4公司合并、分立、解散及申请破产的决定；8.4.5公司涉及重大诉讼、仲裁，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；8.4.6公司的董事、监事、高级管理人员发生变动；8.4.7法律、法规及证券交易所规定的其他重大事项。第九章风险控制与合规9.1甲方应建立健全内部控制制度，有效识别、评估、控制和监督股票发行过程中的风险。9.2甲方应遵守国家关于证券市场的法律法规，不得从事内幕交易、操纵市场等违规行为。9.3甲方应保证股票发行过程中，各项活动符合中国证监会的监管要求，并及时向中国证监会报告股票发行过程中的重大事项。9.4乙方应关注甲方股票发行过程中的风险，并按照投资决策承担相应责任。第十章争议解决与法律适用10.1对于本合同项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至中国有管辖权的人民法院诉讼解决。10.3本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.4本合同项下任何一方未行使或延迟行使本合同项下的权利，不应视为放弃该权利或对行使该权利的放弃。任何单次放弃不应影响该方以后行使其权利。第十一章合同的生效、终止和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2在股票发行成功并完成股票登记手续后，本合同自动终止。11.3在以下情况下，本合同可被解除：11.3.1双方协商一致解除本合同；11.3.2甲方未按约定完成股票发行，经乙方催告后在合理期限内仍未履行；11.3.3甲方或乙方发生重大违约行为，严重影响对方权益；11.3.4法律、法规规定或双方约定的其他解除合同的情形。11.4合同解除后，双方应终止履行本合同项下的义务，但解除前的义务仍需履行。第十二章违约责任12.1双方应严格履行本合同项下的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。12.2若甲方未按约定进行股票发行或信息披露，乙方有权要求甲方支付相当于认购金额一定比例的违约金。12.3若乙方未按约定履行付款义务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相当于认购金额一定比例的违约金。第十三章保密条款13.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密和其他机密信息，应予以严格保密。13.2保密义务自本合同生效之日起至合同终止或解除后持续5年。13.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或泄露对方的保密信息。13.4如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第十四章一般条款14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同签订后，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。14.4本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第十五章附件15.1本合同附件包括但不限于以下内容：15.1.1甲方公司章程；15.1.2甲方最近三年的财务审计报告；15.1.3甲方股票发行的批准文件；15.1.4双方认为需要提供的其他文件。甲方（发行人）：__