2024年股权投资合同：投资金额与股权比例确定

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股权投资合同：投资金额与股权比例确定本合同目录一览1.投资金额与股权比例确定1.1投资金额1.1.1投资总额1.1.2投资分期1.2股权比例分配1.2.1投资方股权比例1.2.2目标公司股权结构1.2.3股权比例调整机制1.2.4股权锁定期1.2.5股权激励计划1.3投资款支付方式及时间1.3.1投资款支付方式1.3.2投资款支付时间节点1.3.3投资款支付条件1.4投资方权利与义务1.4.1投资方权利1.4.2投资方义务1.4.3投资方禁止行为1.5目标公司承诺与保证1.5.1目标公司承诺1.5.2目标公司保证1.5.3目标公司禁止行为1.6投资后管理1.6.1投资者参与管理1.6.2管理权分配1.6.3重大决策权1.6.4财务监督与审计1.7投资退出机制1.7.1投资退出条件1.7.2投资退出方式1.7.3投资退出后的股权处理1.8违约责任1.8.1投资方违约责任1.8.2目标公司违约责任1.8.3违约赔偿金额及方式1.9争议解决方式1.9.1争议解决方式1.9.2仲裁地点及机构1.9.3仲裁费用承担1.10合同的生效、变更与终止1.10.1合同生效条件1.10.2合同变更程序1.10.3合同终止条件1.10.4合同终止后的权利义务处理1.11合同的签署与保管1.11.1合同签署地点及时间1.11.2合同签署主体1.11.3合同副本数量及分发1.11.4合同保管方式第一部分：合同如下：第一条投资金额与股权比例确定1.1投资总额甲方同意向乙方投资总额为人民币【】万元（大写：【】万元整），其中首期投资为人民币【】万元（大写：【】万元整），后续投资根据项目进度和甲方的投资决策委员会决定分阶段进行。1.2投资分期甲方投资分为【】期，每期投资金额及时间由甲乙双方在补充协议中具体约定。1.3投资方股权比例1.4目标公司股权结构投资完成后，目标公司的股权结构如下：（1）甲方持股【】%；（2）乙方持股【】%；（3）其他股东持股【】%。1.5股权比例调整机制如遇特殊情况，需要调整股权比例的，由甲乙双方协商一致，并按照公平合理的原则进行调整。1.6股权锁定期甲方所持乙方股权自投资完成之日起【】年内不得转让或用于抵押、担保等用途。1.7股权激励计划乙方向甲方承诺，将在投资完成后【】年内实施股权激励计划，以保障甲方的投资权益。具体激励方案由乙方向甲方提交，并经甲方同意后执行。第二条投资款支付方式及时间2.1投资款支付方式甲方同意将投资款以银行转账、现金等方式支付给乙方。2.2投资款支付时间节点甲方应按照本合同约定的投资分期，在每个投资分期约定的时间内将投资款支付给乙方。2.3投资款支付条件甲方支付投资款的前提是乙方满足本合同约定的投资条件，包括但不限于：（1）乙方提供的各项文件、资料真实、完整、有效；（2）乙方完成本合同约定的各项义务；（3）乙方取得甲方投资决策委员会的审批。第三条投资方权利与义务3.1投资方权利（1）查阅、复制乙方的财务报表、业务文件和其他与乙方经营有关的资料；（2）参加乙方股东大会，并对乙方的重大事项发表意见；（3）按照本合同约定获得乙方的分红；（4）按照本合同约定优先购买乙方新增股权；（5）按照本合同约定优先购买乙方资产；（6）按照本合同约定退出投资。3.2投资方义务（1）按照本合同约定支付投资款；（2）按照本合同约定履行投资方的权利和义务；（3）遵守乙方的公司章程和股东大会决议；（4）向乙方提供经营、管理等方面的建议和帮助。3.3投资方禁止行为（1）未经乙方同意，转让或出质其所持有的乙方股权；（2）未经乙方同意，参与与乙方业务相竞争的活动；（3）违反本合同约定，损害乙方及乙方其他股东的利益。第四条目标公司承诺与保证4.1目标公司承诺乙方作为目标公司，向甲方承诺：（1）提供的文件、资料真实、完整、有效；（2）按照本合同约定履行乙方的义务；（3）遵守相关法律法规，合法经营，保证乙方的业务正常进行。4.2目标公司保证乙方作为目标公司，保证：（1）乙方的业务合法，不存在任何违法行为；（2）乙方不存在任何债务纠纷、诉讼或仲裁案件；4.3目标公司禁止行为（1）未经甲方同意，转让或出质其所持有的甲方股权；（2）未经甲方同意，改变本合同约定的股权结构；（3）未经甲方同意，进行与甲方业务相竞争的活动；（4）违反本合同约定，损害甲方及甲方其他股东的利益。第五条投资后管理5.1投资者参与管理甲方作为投资者，有权根据本合同约定参与乙方的经营管理。5.2管理权分配甲方参与乙方的管理，按照本合同约定行使表决权、决策权等管理权利。5.3重大决策权乙方向甲方承诺，涉及乙方经营管理的重大事项，需经甲方同意后方可进行。第八条投资退出机制8.1投资退出条件甲方有权在投资完成后【】年内选择退出投资。投资退出条件如下：（1）乙方出现重大违法违规行为，导致甲方权益受到严重损害；（2）乙方经营业绩持续恶化，导致甲方权益受到严重损害；（3）甲方认为继续投资将面临重大风险，影响甲方利益。8.2投资退出方式（1）由乙方按照甲方投资成本加合理回报的价格回购甲方股权；（2）甲方将股权转让给第三方，但需乙方书面同意；（3）按照本合同约定的其他方式退出投资。8.3投资退出后的股权处理甲方退出投资后，其所持有的乙方股权将由乙方按照本合同约定的价格回购或由甲方自行转让。第九条违约责任9.1投资方违约责任（1）甲方未按照约定支付投资款的，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×【】%；（2）甲方未按照约定履行投资方的权利和义务的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：投资款金额×【】%。9.2目标公司违约责任（1）乙方未按照约定提供投资条件的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：投资款金额×【】%；（2）乙方未按照约定履行乙方的义务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：投资款金额×【】%。9.3违约赔偿金额及方式违约方应按照本合同约定的违约金计算方式向守约方支付违约金。违约金支付方式为银行转账或其他方式。第十条争议解决方式10.1争议解决方式甲乙双方因本合同引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构如甲乙双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。10.3仲裁费用承担仲裁费用包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、证据保全费、鉴定费等，由败诉方承担；双方均有责任的，由双方按照责任比例分摊。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序本合同的变更应由甲乙双方协商一致，并书面签署变更协议。11.3合同终止条件本合同终止的条件如下：（1）甲乙双方协商一致终止；（2）乙方完成本合同约定的投资目标；（3）本合同约定的其他终止条件。11.4合同终止后的权利义务处理合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理未了结的事务，包括但不限于投资款的支付、股权的处理等。第十二条合同的签署与保管12.1合同签署地点及时间本合同于【】年【】月【】日在【】签署。12.2合同签署主体甲方（投资方）：【】乙方（目标公司）：【】12.3合同副本数量及分发本合同一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力。12.4合同保管方式甲乙双方应妥善保管本合同及其副本，未经对方同意，不得泄露、转让或用于其他目的。第十三条法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十四条其他约定本合同未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方外，与本合同无关的法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入情形（1）中介机构介入，协助甲乙双方进行投资谈判、合同签订等；（2）审计机构介入，对乙方的财务报表、业务文件等进行审计；（3）评估机构介入，对乙方的资产、业绩等进行评估；（4）律师事务所以及专业法律顾问介入，为甲乙双方提供法律咨询、见证等；（5）其他经甲乙双方同意的第三方介入情形。第二条第三方介入的责权利划分2.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的约定，勤勉、公正、独立地履行其职责，并对其提供的服务承担相应的法律责任。2.2第三方权利第三方有权根据甲乙双方的授权和约定，获取与投资相关的信息，并对乙方的业务、财务等进行审查。2.3第三方义务第三方应遵守相关法律法规，保密甲乙双方的商业秘密，不得利用甲乙双方的信任进行不正当竞争或为自己谋取利益。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入，并明确第三方的选择标准、职责范围等。3.2第三方委托书甲乙双方应向第三方提交委托书，明确第三方的职责、权限、服务费用等。3.3第三方服务费用第三方服务费用由甲乙双方根据市场行情协商确定，并按照约定的方式支付。3.4第三方服务期限第三方服务期限由甲乙双方根据实际需要协商确定，并在委托书中予以明确。3.5第三方退出机制如第三方未按照约定履行职责，甲乙双方有权要求第三方退出，并按照约定承担相应的违约责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因未履行或不当履行合同义务，导致甲乙双方损失的赔偿上限。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的服务类型、服务期限、行业标准等因素，由甲乙双方协商确定。4.3第三方责任限额的调整甲乙双方可以根据第三方的工作表现、市场行情等因素，适时调整第三方责任限额。4.4第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方介入的所有情形，包括但不限于中介、审计、评估、法律咨询等。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的独立性第三方与甲乙方保持独立性，不受甲乙方控制，但应按照甲乙双方的约定履行职责。5.2第三方与甲乙方的沟通协作5.3第三方与甲乙方的信息披露第三方应按照甲乙双方的约定，向甲乙方披露与投资相关的信息，包括但不限于财务报表、业务文件等。第六条第三方介入的合同变更与终止6.1合同变更如因第三方介入导致本合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同终止本合同终止不影响甲乙双方与第三方之间签订的委托书、服务协议等合同的效力。甲乙双方应按照约定处理与第三方的合同终止事宜。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式甲乙双方与第三方之间因合同履行发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点及机构如甲乙双方与第三方选择仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。7.3仲裁费用承担仲裁费用包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、证据保全费、鉴定费等，由败诉方承担；双方均有责任的，由双方按照责任比例分摊。第八条第三方介入的法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条其他约定本合同未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投资协议书附件11：投资款支付计划表附件12：股权比例分配图附件13：股权锁定期协议2.股权转让协议附件21：股权转让申请书附件22：股权转让价格确认函附件23：股权转让完成确认书3.股权激励计划附件31：股权激励方案附件32：股权激励实施细则附件33：股权激励对象名单4.投资退出协议附件41：投资退出申请书附件42：投资退出价格确认函附件43：投资退出完成确认书5.补充协议附件51：投资款分期支付调整协议附件52：股权比例调整协议附件53：投资退出条件变更协议6.委托书附件61：审计委托书附件62：评估委托书附件63：法律咨询委托书7.第三方服务协议附件71：中介服务协议附件72：审计服务协议附件73：评估服务协议附件74：法律咨询服务协议8.保密协议附件81：保密协议书附件82：保密义务确认函9.知识产权归属协议附件91：知识产权归属确认函10.其他相关文件附件101：公司章程修改案附件102：股东大会决议附件103：董事会决议说明二：违约行为及责任认定：1.投资方违约行为1.1未按约定支付投资款责任认定：按照本合同约定，投资方应在规定时间内支付投资款。如投资方未按时支付投资款，应按照本合同约定支付逾期付款违约金。1.2未按约定履行投资方权利和义务责任认定：投资方应按照本合同约定履行其权利和义务。如投资方未履行其权利和义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.3未经同意转让或出质股权责任认定：投资方未经目标公司同意，转让或出质其所持有的目标公司股权，应承担违约责任，包括但不限于赔偿目标公司因此遭受的损失。2.目标公司违约行为2.1未按约定提供投资条件责任认定：目标公司应在规定时间内提供投资条件。如目标公司未按