2025年借壳上市业务协议规程书范本样本

2025年借壳上市业务协议规程书范本样本合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就2025年借壳上市业务达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在2025年借壳上市业务中的权利、义务和合作方式，确保双方合作顺利进行，实现共同发展。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进行业务拓展，乙方具备丰富的借壳上市经验和资源，双方经友好协商，决定就2025年借壳上市业务达成合作。

三、合作内容

1.甲方负责提供借壳上市所需的相关资料，包括但不限于公司财务报表、业务发展计划等。

2.乙方负责协助甲方完成借壳上市过程中的各项手续，包括但不限于股权重组、资产整合、信息披露等。

3.双方共同推进借壳上市进程，确保项目顺利实施。

四、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）按照乙方要求提供相关资料，确保资料真实、完整。

（2）配合乙方完成借壳上市过程中的各项工作。

（3）按照约定支付乙方服务费用。

2.乙方权利与义务

（1）根据甲方提供的资料，制定借壳上市方案。

（2）协助甲方完成借壳上市过程中的各项手续。

（3）保守甲方商业秘密，不得泄露给第三方。

五、违约责任

1.甲方未按约定提供相关资料，导致借壳上市进程受阻，应承担相应责任。

2.乙方未按约定完成借壳上市手续，导致甲方权益受损，应承担相应责任。

3.双方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责为甲方提供完整的借壳上市服务，包括但不限于：

（1）市场调研与分析，包括目标市场的选择、竞争对手分析等；

（2）公司战略规划与调整，以满足借壳上市的要求；

（3）股权重组方案设计，包括但不限于股权结构调整、增资扩股等；

（4）资产整合与评估，确保资产符合上市要求；

（5）财务报告编制与审核，确保财务数据真实、准确；

（6）信息披露与投资者关系管理，包括但不限于定期报告、临时公告等；

（7）上市文件准备与审核，确保文件符合监管要求；

（8）上市申请与监管机构沟通，包括但不限于提交申请、接受审核等。

二、质量标准

1.乙方提供的服务应达到行业公认的高标准，确保甲方能够顺利完成借壳上市。

2.乙方需确保所提供的服务内容真实、合法、有效，不得有误导或欺诈行为。

3.乙方需按照甲方的要求，提供详细的进度报告，确保项目按计划推进。

三、价格支付

1.双方协商确定的服务费用总额为人民币______元（大写：______元整）。

2.服务费用支付方式如下：

（1）甲方在签订本合同后____个工作日内支付乙方总费用的______%，即人民币______元；

（2）在乙方完成第____项服务后，甲方支付乙方总费用的______%，即人民币______元；

（3）在乙方完成第____项服务后，甲方支付乙方总费用的______%，即人民币______元；

（4）在乙方完成全部服务后，甲方支付乙方剩余的______%，即人民币______元。

3.乙方完成服务后，甲方应在收到乙方提供的发票后____个工作日内支付相应款项。

四、保密条款

1.双方对本合同内容、服务内容、商业秘密等信息均负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本合同内容及相关信息。

3.本保密义务在本合同终止后仍持续有效，除非法律另有规定。

五、违约责任

1.若甲方未能按约定支付服务费用，应向乙方支付______%的违约金。

2.若乙方未能按约定提供服务，应向甲方支付______%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.若任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.在任何一方违反本合同约定的情况下，守约方有权解除本合同。

2.因不可抗力导致本合同无法履行时，双方均不承担违约责任，但应尽力减轻损失。

八、合同变更与终止

1.本合同在履行过程中，如需变更或终止，双方应书面协商一致。

2.合同变更或终止后，双方应按照变更或终止后的协议继续履行或办理相关手续。

九、通知与送达

1.除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知自发送之日起____个工作日后视为送达。

十、法律适用与管辖

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.本合同的解释、履行、变更、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.双方因本合同发生的任何争议，应提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的服务；

（2）甲方有权要求乙方在合同履行过程中及时、准确地向其报告项目进展情况；

（3）甲方有权对乙方的服务质量进行监督和评估；

（4）甲方有权在合同履行过程中提出合理化建议。

2.义务：

（1）甲方应按照合同约定，在规定时间内向乙方提供完整、真实、有效的资料；

（2）甲方应配合乙方完成借壳上市过程中的各项工作；

（3）甲方应按照合同约定支付乙方服务费用；

（4）甲方应遵守相关法律法规，积极配合乙方办理上市手续；

（5）甲方应保护乙方知识产权，不得擅自使用或泄露乙方提供的技术、资料等。

二、乙方权利与义务

1.权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关资料，确保资料真实、完整；

（2）乙方有权要求甲方配合完成借壳上市过程中的各项工作；

（3）乙方有权根据项目进展情况，对服务内容进行调整；

（4）乙方有权在合同履行过程中对服务质量进行自我评估。

2.义务：

（1）乙方应按照合同约定，提供专业、高效的服务，确保甲方能够顺利完成借壳上市；

（2）乙方应确保所提供的服务内容真实、合法、有效，不得有误导或欺诈行为；

（3）乙方应按照甲方要求，及时、准确地向其报告项目进展情况；

（4）乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露给第三方；

（5）乙方应按照合同约定，办理上市手续，确保项目顺利推进；

（6）乙方应遵守相关法律法规，积极配合甲方办理上市手续。

三、合作方式

1.双方应建立有效的沟通机制，确保在项目实施过程中能够及时、准确地交流信息；

2.双方应定期召开项目协调会议，共同讨论项目进展情况，解决项目实施过程中遇到的问题；

3.双方应按照合同约定，共享项目资源，确保项目顺利推进；

4.双方应相互尊重，保持友好合作关系，共同应对项目实施过程中可能出现的风险；

5.双方应按照合同约定，履行各自的权利与义务，确保项目按计划完成。

四、合同执行过程中的权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方在合同履行过程中，严格按照合同约定提供服务；

（2）甲方有权要求乙方在项目实施过程中，及时、准确地报告项目进展情况；

（3）甲方有权要求乙方在项目实施过程中，对服务质量进行自我评估；

（4）甲方有权要求乙方在项目实施过程中，对发现的问题及时采取措施予以解决；

（5）甲方有权要求乙方在项目实施过程中，保守甲方商业秘密。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，在规定时间内提供相关资料；

（2）乙方有权要求甲方配合完成借壳上市过程中的各项工作；

（3）乙方有权要求甲方在项目实施过程中，及时、准确地报告项目进展情况；

（4）乙方有权要求甲方在项目实施过程中，对发现的问题及时采取措施予以解决；

（5）乙方有权要求甲方在项目实施过程中，保守乙方商业秘密。

五、合同变更与解除

1.合同变更：

（1）双方协商一致，可以对本合同进行变更；

（2）变更后的合同内容，经双方签字盖章后生效。

2.合同解除：

（1）在合同履行过程中，如一方违约，守约方有权解除合同；

（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方均不承担违约责任，但应尽力减轻损失；

（3）合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，并按照合同约定承担相应的责任。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年，自合同生效之日起计算。

2.合同到期后，如双方无异议，可协商续签本合同。

二、合同的变更

1.本合同的任何变更，均需经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。

2.变更后的合同内容，自双方签字盖章之日起生效。

三、合同的终止

1.以下情形之一出现时，本合同可终止：

（1）合同约定的服务期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）一方违约，守约方行使合同解除权；

（4）因不可抗力导致合同无法履行；

（5）法律法规规定或双方约定的其他终止情形。

2.合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，并按照合同约定承担相应的责任。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.争议解决过程中，双方应保持合作关系，不得采取任何影响对方合法权益的行为。

五、法律适用与管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合同发生的任何争议，应提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。

六、合同效力

1.本合同为双方真实意思表示，经双方签字盖章后具有法律效力。

2.本合同自生效之日起，对双方具有约束力。

3.如合同内容与法律法规相冲突，以法律法规为准，本合同的相关条款应做相应调整。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.平等互利：指民事主体在民事活动中应当遵循的等价有偿、公平交易的原则。

3.诚实信用：指民事主体在民事活动中应当遵循的诚实、善意的原则。

4.借壳上市：指一家公司通过收购一家已经上市的公司，从而实现自身上市的过程。

5.股权重组：指公司对股东之间的股权进行重新安排和调整。

6.资产整合：指公司对其拥有的资产进行优化配置，以提高资产的使用效率。

7.财务报告：指公司对其财务状况和经营成果进行总结和报告的文件。

8.信息披露：指公司向投资者和社会公众公开其相关信息的行为。

9.投资者关系管理：指公司与其投资者之间的关系维护和管理。

10.上市文件：指公司为申请上市而编制的文件，包括招股说明书等。

11.监管机构：指负责监管证券市场的政府部门，如中国证监会。

12.违约责任：指当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。

13.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

14.争议解决：指解决当事人之间争议的方法和程序。

15.法律适用：指在解决争议或处理法律事务时，应当适用的法律。

16.管辖法院：指对特定案件有审判权的法院。

17.签字盖章：指当事人对合同进行签署和盖章的行为，表示对合同内容的认可和承诺。

18.法律效力：指法律规范在法律上的约束力和权威性。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：甲方提供的资料不准确或存在误导。

注意事项：确保甲方提供的资料真实、完整。

解决办法：

-要求甲方提供资料时，明确资料的要求和标准；

-乙方对甲方提供的资料进行初步审核，发现问题及时与甲方沟通；

-建立资料审核流程，确保资料的真实性和准确性。

2.问题：乙方服务质量不符合约定。

注意事项：确保乙方提供的服务达到合同约定的质量标准。

解决办法：

-设立质量监控机制，定期对乙方服务进行评估；

-发现质量问题，要求乙方及时整改，并跟踪整改效果；

-若乙方整改后仍无法满足质量要求，可考虑终止合同。

3.问题：双方沟通不畅，影响项目进度。

注意事项：建立有效的沟通机制。

解决办法：

-定期召开项目协调会议，确保信息畅通；

-明确沟通渠道，包括邮件、电话、会议等；

-建立问题反馈机制，及时解决项目实施过程中出现的问题。

4.问题：合同履行过程中出现不可抗力事件。

注意事项：合理处理不可抗力事件。

解决办法：

-双方应按照法律法规和合同约定，共同应对不可抗力事件；

-及时向对方通报不可抗力事件，并提供相关证明；

-根据不可抗力事件的影响，协商调整合同履行期限或解除合同。

5.问题：合同变更或解除过程中产生争议。

注意事项：确保合同变更或解除的合法性和合理性。

解决办法：

-双方应严格按照合同约定进行变更或解除；

-协商过程中，如出现争议，应通过友好协商或仲裁等方式解决；

-记录变更或解除过程中的沟通和协商内容，作为后续处理的依据。

6.问题：合同履行过程中一方违约。

注意事项：及时采取措施维护自身权益。

解决办法：

-要求违约方履行合同义务或承担违约责任；

-如违约方拒绝履行或无法履行，可依法向法院提起诉讼或仲裁；

-保留相关证据，包括沟通记录、邮件、文件等，以备不时之需。

7.问题：合同履行过程中涉及商业秘密泄露。

注意事项：保护双方商业秘密。

解决办法：

-明确商业秘密的范围和保护措施；

-建立保密制度，对知悉商业秘密的人员进行保密教育；

-一旦发现泄露，立即采取措施制止，并追究相关责任。

本合同/协议适用场景：

1.适用于任何一家公司或组织（以下简称“甲方”）希望通过借壳上市的方式进行业务拓展，并寻求专业机构（以下简称“乙方”）提供借壳上市服务的情形。

2.适用于甲方希望借助乙方的专业知识和市场资源，完成股权重组、资产整合、财务报告编制、信息披露、上市文件准备等借壳上市相关工作的情形。

3.适用于甲方和乙方希望在平等互利的基础上，通过签订合同明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和合作方式，确保项目顺利进行。

4.适用于甲方和乙方需要在合同中约定保密条款，以保护双方商业秘密和知识产权。

5.适用于甲方和乙方希望在合同中明确违约责任，确保合同履行过程中的违约行为得到有效制约。

6.适用于甲方和乙方需要在合同中设立争议解决机制，以解决合同履行过程中可能出现的纠纷。

7.适用于甲方和乙方希望明确合同的有效期限、变更、解除条件，以及合同的法律适用和管辖法院，以保障合同的合法性和可执行性。

8.适用于甲方和乙方希望在合同中详细规定双方的权利与义务，包括服务内容、质量标准、价格支付、合作方式等，以确保项目的高效实施。

9.适用于甲方和乙方希望在合同中明确不可抗力事件的应对措施，以减少不可抗力对项目的影响。

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