2024年创新型公司天使融资协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年创新型公司天使融资协议样本版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2投资金额1.3投资方式1.4股权比例1.5锁定期1.6尽职调查1.7估值调整机制1.8反稀释条款1.9优先购买权1.10知情权1.11竞业禁止1.12保密义务1.13排他性谈判1.14适用法律2.投资条款2.1投资金额与支付方式2.2股权分配2.3股权转让2.4增资条款2.5减资条款2.6投资回报2.7退出机制3.管理与决策3.1董事会席位3.2股东大会3.3经营管理3.4信息披露3.5审计与评估4.财务与税务4.1财务报告4.2审计费用4.3税务责任4.4税务申报5.里程碑与业绩承诺5.1里程碑目标5.2业绩承诺5.3违约责任6.知识产权与技术6.1知识产权归属6.2技术使用权6.3技术更新7.竞业禁止与非竞争条款7.1竞业禁止范围7.2非竞争义务8.保密与信息隔离8.1保密义务8.2信息隔离9.排他性谈判与独家权9.1排他性谈判9.2独家权10.适用法律与争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式11.合同的生效、变更与终止11.1生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1通知与送达12.2完整协议12.3第三方受益人12.4强制执行13.附件13.1投资协议13.2公司章程修正案13.3尽职调查报告14.签字页14.1投资方签字14.2公司签字14.3见证人签字第一部分：合同如下：第一条：定义与解释1.1合同主体甲方：_______（创新型公司全称）乙方：_______（投资方全称）1.2投资金额乙方向甲方投资总额为人民币_______元整（大写：_________________________元整），其中_______元作为现金投资，_______元作为股权投资。1.3投资方式本次投资采用增资扩股的方式，乙方按照甲方当前的估值和股权结构，以现金及股权形式向甲方投资。1.4股权比例投资完成后，乙方将获得甲方_______%的股权。具体的股权分配将根据实际投资金额和甲方的最新估值确定。1.5锁定期乙方所持甲方股权的锁定期为_______年，自投资完成之日起计算。锁定期内，乙方不得转让或出售其所持甲方股权。1.6尽职调查乙方有权在投资前对甲方进行尽职调查，以充分了解甲方的业务、财务、法律等方面的真实情况。甲方应配合乙方进行尽职调查，提供必要的信息和文件。1.7估值调整机制若在锁定期内，甲方的业绩未达到双方约定的目标，双方可协商对甲方的估值进行调整，以确定乙方所持股权的实际价值。第二部分：投资条款2.1投资金额与支付方式2.2股权分配根据本合同第一条的规定，乙方投资完成后将获得甲方_______%的股权。具体的股权分配将根据实际投资金额和甲方的最新估值确定。2.3股权转让锁定期结束后，乙方所持甲方股权可依法进行转让。但需遵守相关法律法规和甲方的公司章程的规定。2.4增资条款甲方同意在投资完成后，根据业务发展和资金需求，进行进一步的增资扩股，乙方有权按照其持股比例参与增资。2.5减资条款如甲方因业务需要或经股东会决议，可以进行减资。乙方所持股权的比例将按比例相应减少。2.6投资回报乙方的投资回报将依据甲方的业绩和市场情况，通过股权转让、分红等方式实现。2.7退出机制第三部分：管理与决策3.1董事会席位投资完成后，甲方董事会成员将由甲方现有董事和乙方指派的代表组成。乙方有权指派_______名代表担任董事会成员。3.2股东大会甲方将定期召开股东大会，乙方有权参加并行使股东权利。3.3经营管理甲方将继续独立进行日常经营管理，乙方不参与甲方的日常经营管理。3.4信息披露甲方应按照相关法律法规和公司章程的规定，向乙方及时披露公司的财务、业务等信息。3.5审计与评估甲方应定期进行财务审计，并向乙方提供审计报告。如乙方认为必要时，也可委托第三方进行专项审计或评估。第四部分：财务与税务4.1财务报告甲方应按季度向乙方提供财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。4.2审计费用甲方承担年度财务审计费用，如乙方要求进行专项审计，审计费用由乙方承担。4.3税务责任甲方应依法纳税，承担相应的税务责任。如涉及税收优惠政策，甲方应依法申请享受。4.4税务申报甲方应按时向税务机关申报纳税，并保证税务申报的真实、准确、完整。第五部分：里程碑与业绩承诺5.1里程碑目标（1）_______（2）_______（3）_______5.2业绩承诺（1）_______（2）_______（3）_______5.3违约责任如甲方未能实现里程碑目标和业绩承诺，应按照本合同的约定承担违约责任。第六部分：知识产权与技术6.1知识产权归属甲方现有的知识产权归甲方所有，投资后的知识产权归甲方所有或按照本合同的约定处理。6.第八条：竞业禁止与非竞争条款8.1竞业禁止范围乙方在投资期间及投资结束后_______年内，不得从事与甲方业务相同或相似的经营活动。8.2非竞争义务乙方在投资期间及投资结束后_______年内，不得直接或间接参与、投资或经营与甲方业务相同或相似的公司或项目。第九条：保密与信息隔离8.1保密义务乙方对在投资过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，不得向任何第三方泄露。8.2信息隔离乙方应采取措施确保其员工与甲方的业务信息隔离，防止信息泄露。第十条：排他性谈判与独家权10.1排他性谈判在投资期间，乙方应独家与甲方进行谈判，不得与其他潜在投资者进行谈判。10.2独家权乙方在投资期间及投资结束后_______年内，享有优先购买权，即甲方如对外出售股权，乙方有权按同等条件优先购买。第十一条：适用法律与争议解决11.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用_______（国家或地区）的法律。11.2争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______（仲裁机构或法院）解决。第十二条：合同的生效、变更与终止12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自投资款到账之日起_______日内履行完毕。12.2合同变更本合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式作出。12.3合同终止（1）投资款全部到位，合同履行完毕；（2）双方协商一致解除；（3）法律规定的其他情形。第十三条：其他条款13.1通知与送达双方通过书面形式发出通知，送达对方指定的联系方式。13.2完整协议本合同及其附件构成双方之间关于本次投资的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。13.3第三方受益人本合同中提及的第三方，如适用，应为合同的第三方受益人。13.4强制执行本合同的任何条款均不得影响任何一方对合同的强制执行。第十四条：附件14.1投资协议本合同的附件一为投资协议，详细规定了投资的具体条款。14.2公司章程修正案本合同的附件二为公司章程修正案，用于规定本次投资对公司章程的修改。14.3尽职调查报告本合同的附件三为尽职调查报告，用于详细记录乙方的尽职调查过程和结果。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：投资协议详细规定了投资的具体条款，包括但不限于投资金额、支付方式、股权分配、锁定期、估值调整机制、反稀释条款、优先购买权等。附件二：公司章程修正案用于规定本次投资对公司章程的修改，包括但不限于董事会席位、股东大会、经营管理、信息披露、审计与评估等。附件三：尽职调查报告详细记录乙方的尽职调查过程和结果，包括但不限于对甲方业务、财务、法律等方面的调查和评估。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未能实现里程碑目标和业绩承诺。2.甲方未经乙方同意，转让或出售股权。3.甲方未按照约定进行信息披露或泄露乙方商业秘密。4.甲方未履行或违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.甲方未能实现里程碑目标和业绩承诺，应按照本合同的约定承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方投资损失、支付违约金等。2.甲方未经乙方同意转让或出售股权，乙方有权要求甲方回购股权或支付违约金。3.甲方未按照约定进行信息披露或泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。4.甲方未履行或违反合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。示例说明：假设甲方未能在约定时间内实现里程碑目标和业绩承诺，根据合同约定，甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方投资损失、支付违约金。具体赔偿金额和违约金数额根据合同约定和实际情况确定。说明三：法律名词及解释：1.创新型公司：指在新技术、新产品、新服务、新模式等方面具有创新能力，并能够实现产业化和市场化的公司。2.天使融资：指投资者在创业公司初创阶段，提供资金支持以帮助公司发展的一种融资方式。3.增资扩股：指公司为满足经营需要，增加注册资本，发行新股份，以吸收外部投资者投资的行为。4.锁定期：指投资者在投资后一定期限内不得转让或出售其所持股权的期限。5.尽职调查：指投资者在投资前对创业公司进行的一系列调查和评估，以了解公司的真实情况。6.估值调整机制：指在特定情况下，根据公司业绩和市场情况，对投资者所持股权的实际价值进行调整的机制。7.反稀释条款：指在后续融资中，为保护现有投资者的利益，防止其股权被稀释的条款。8.优先购买权：指投资者在股权转让时，享有在同等条