金融行业反洗钱规定

金融行业反洗钱规定合同编号：__________甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于：1.甲方为金融行业从业机构，乙方为反洗钱服务机构；2.乙方提供反洗钱服务，甲方需支付相应的服务费用；3.双方本着平等、自愿、互利的原则，达成如下协议。第一条反洗钱服务内容1.1乙方根据甲方提供的客户信息及相关资料，对甲方的客户进行反洗钱调查及风险评估；1.2乙方根据反洗钱调查及风险评估的结果，为甲方提供相应的反洗钱建议及措施；1.3乙方协助甲方建立并完善反洗钱内控制度，提高甲方反洗钱工作的有效性。第二条服务费用及支付方式2.1甲方应支付给乙方的反洗钱服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整）；2.2甲方支付服务费用的方式为：____期支付，每期支付金额为人民币____元整；2.3甲方支付服务费用的期限自本合同签订之日起计算，每期支付期限为____个月。第三条服务期限3.1本合同的服务期限为____个月，自甲方支付首期服务费用之日起计算；3.2服务期满后，如甲方需继续使用乙方的反洗钱服务，应提前一个月与乙方协商续约事宜。第四条保密条款4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、客户信息等，应予以严格保密；4.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；5.2如乙方未按约定时间提供服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金为应支付服务费用的____%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月；7.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方金融行业反洗钱规定2.乙方反洗钱服务方案3.反洗钱调查及风险评估报告4.反洗钱内控制度建设方案5.服务费用支付凭证6.保密协议7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用2.乙方未按约定时间提供反洗钱服务3.乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密或客户信息4.甲方未按照乙方提供的建议及措施进行反洗钱工作6.甲方未按照约定时间与乙方协商续约事宜三、法律名词及解释：1.反洗钱：指通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得及其来源的行为，防止犯罪分子利用金融系统进行洗钱活动。2.反洗钱服务机构：专门提供反洗钱咨询、调查、风险评估等服务的企业或机构。3.反洗钱内控制度：金融机构为预防洗钱行为，依据相关法律法规，建立的内部控制体系。4.违约金：当一方违反合同约定时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用：乙方应与甲方沟通，提醒甲方按时支付服务费用；如甲方仍不支付，乙方有权暂停提供服务，并依法追讨欠款。2.乙方延迟提供服务：乙方应向甲方说明延迟原因，并尽快提供服务；如乙方无故延迟，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。3.泄露甲方商业秘密或客户信息：乙方应立即采取补救措施，如停止泄露、赔偿损失等；如情节严重，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。4.甲方未按照乙方建议及措施进行反洗钱工作：乙方应与甲方沟通，协助甲方开展反洗钱工作；如甲方仍不配合，乙方有权暂停提供服务，并有权要求甲方支付违约金。五、所有应用场景：1.金融机构（如银行、证券、保险等）在客户开立账户、办理业务等环节，进行反洗钱调查及风险评估。2.金融机构在发现异常交易行为时