集团行政管理制度汇编

XX集团公司行政管控规章

汇编

20xx年8月

总则

第1章文件管控规章

第2章档案管控规章

第3章保密规章

第4章印章使用管控规章

第5章证照管控规章

第6章证明函管控规章

第7章会议管控规章

第8章办公用品管控规章

第9章车辆使用管控规章

第10章考勤管控规章

第101章出差管控规章

第102章通讯管控规章

第103章公司宴请接待规章

第104章借款和报销的规定

第105章干部及有关员工招聘、调动、离职等规定

第106章计算机管控规章

第107章协议合同或者协议管控规章

第108章卫生管控规章

第109章财务管控规章

第210章财务报销管控规章

第2101章银行账户管控规定

第2102章干部及有关员工工资发放管控规章

第2103章奖惩管控办法

第2104章劳动协议合同或者协议管控办法

第2105章公司资源节约实施细则

总则

为加强集团的规范化管控,完善各项工作规章，促进集团发展壮

大,提高经济效益,根据国家有关法律条文、法规及集团章程的规定，

特制订本集团管控规章大纲.

1、集团管控规章大纲

1、集团全体干部及有关员工必须遵守集团章程，遵守集团的各项

规章规章和决定.

2、集团倡导树立“1盘棋”思想，禁止任何子公司、机构部门、

个人做有损集团利益、形象、声誉或破坏集团发展的事情.

3、集团以“成人达己，成己为人”的企事业单位文化理念，锻造

集团发展.通过发挥全体干部及有关员工的积极性、创造性和提高全

体干部及有关员工的技术、管控、经营水平，不断完善集团的经营、

管控体系,实行多种形式的责任和义务制,不断壮大集团实力和提高

经济效益.

4、集团提倡全体干部及有关员工刻苦学习科学技术和文化知识,

为干部及有关员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高干部及有

关员工的整体素质和水平，造就1支思想新、作风硬、业务强、技术

精的干部及有关员工队伍.

5、集团鼓励干部及有关员工积极参与公司的决策和管控,鼓励干

部及有关员工发挥才智,提出合理化建议.

6、集团实行“岗薪制”的分配规章,为干部及有关员工提供收入

和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高干部及有关员工各方面

待遇；集团为干部及有关员工提供平等的竞争环境和晋升机会；集团

推行岗位责任和义务制,实行考勤、考核规章,评先树优,对做出贡献

者予以表彰、奖励.

7、集团提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约，

反对铺张浪费；倡导干部及有关员工团结互助，同舟共济,发扬集体合

作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力.

8、干部及有关员工必须维护集团纪律,对任何违背集团章程和各

项规章规章的行为,都要予以追究.

2、干部及有关员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业.

2、维护公司声誉，保护公司利益.

3、服从负有责任人,关心下属，团结互助.

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费.

5、不断学习，提高水平，精通业务.

6、积极进取，勇于开拓,求实创新.

3、集团理念

1、诚信创新，合作共赢

2、资源互补，技术共享，广纳贤才，与时俱进

4、集团原则

墨泰企事业单位理念本着“以人为本、共同发展”的中心思想，

以新时代“墨家”思想为导向，结合当下经济社会发展大方向为准绳,

提倡：平等、博爱、大度、奋进、竞争、节俭、守纪、注重自然科学

的发展理念.

5、集团组织架构

第一章文件管控规章

为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各

项工作中的指导作用，特制订本规章.

1、文件管控有关内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、

来文,本公司上报下发的各种文件、资料.按照分工的原则,全公司各

类文件由办公室归口管控.

2、公文的签收

1、凡来公司公启文件(除公司负有责任人订启的外)均由办公

室登记签收.

2、对上级机要机构部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、

机要编号的“4对口”核定，如果其中1项不对口，应立即报告上级机

要机构部门，并登记差错文件的文号.

3、公文的编号保管

(1)办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,

并分类登记编号、保管.须由公司承办或归档的公司负有责任人亲启

文件,公司负有责任人启封后,也应交办公室办理正常手续.

(2)本公司外出有关人员开会带回的文件及资料应及时分别送交

办公室秘书进行登记编号保管,不允许个人保存.

4、公文的阅批与分转

(1)凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件有

关内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办机构部门阅办,重要文

件应呈送公司负有责任人(或分管负有责任人)亲自阅批后分送承办

机构部门阅办.为避免文件积压误事，1般应在当天阅签完,紧急文件

要立即办.

（2）1般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理.如涉

及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理.

（3）为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第2天将文件送到

公司负有责任人和承办机构部门，如关系到两个以上业务机构部门，

应按批示次序依次传阅，最迟不允许超过2天（特殊情况例外）.

5、文件的传阅与催办

（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不允许将有密级的文件

带回家、宿舍或公共场所,也不允许将文件转借其他人阅看.对尚未传

达的文件不允许向外泄露有关内容.

（2）阅读文件应及时,当天阅完后应在下班前将文件归还办公室,

阅批文件1般不允许超过2天，阅后应签名以示负有责任.如有负有责

任人“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关机构部门和有关人

员按文件所提相关要求和负有责任人批示办理有关事宜.

（3）文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传.

（4）办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任和义务,承办机

构部门接到文件、函电应立即指定专人办理.不允许将文件压放分散,

如需备查,应按照公司有关规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘

抄,原件应及时归档周转.

第2章档案管控规章

1、严格执行党和国家的保密、安全规章，确保档案和案卷机密安

全.

2、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履

行清交手续.

3、各部室应明确规定档案责任和义务人，档案责任和义务人（档

案员）对本机构部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负权利和

责任和义务.

4、各类规章规章、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪

要、简报、重要联系方法方式记录、接待来访记录、上级来文、公司

发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室

负有责任归档.

5、各工程本次项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技

术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负有责任归档.

6、各类承包协议合同或者协议、商务协议合同或者协议、协议

合同或者协议的正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由办公室

归档,其他机构部门备份存档并由信息中心实行电脑化管控.

7、各招商引资贷款本次项目申报资料、征地、拆迁批复、国土

规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务机构部门按

业务分工负有责任归档.

8、归档资料必须符合下列相关要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案有关内容合并整理、立卷；

3、根据档案有关内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、

立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用.

9、档案资料借阅需履行登记、签字或盖章手续，重要资料借阅需

先请示分管负有责任人.

10、由分管负有责任人定期组织档案责任和义务人、业务机构部

门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，申请档案报告,并根据有

关规定的酌情处置.

101、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、

防高温工作，定期检查档案保管工作.

第3章保密规章

为保守公司秘密,维护公司利益,制订本规章.

1、全体干部及有关员工都有保守公司秘密的义务.在对外交往和

合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密.

2、公司秘密是关系公司发展和利益,在1定时间内只限1定范围

的干部及有关员工知悉的事项.公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标本次项目的标底、合作条件；

5、重要的协议合同或者协议、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项.

3、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样，由专人负

有责任印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、

资料.

4、公司秘密应根据需要，限于1定范围的干部及有关员工接触.

接触公司秘密的干部及有关员工,未经批准不准向他人泄露.非接触

公司秘密的干部及有关员工,不准打听公司秘密.

5、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管.如有

遗失,必须立即报告并采取补救措施.

6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励.违背本

规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或

经济处罚，直至予以除名.

7、档案室及相关机要重地,非工作有关人员不允许随便进入；工

作有关人员更不能随便带人进入.

8、办公室应定期检查各机构部门的保密情况.

第4章印章使用管控规章

印章是公司经营管控活动中行使职权，明确公司各种权利义务关

系的重要凭证和工具，印章的管控应做到分散管控、相互制约,为明确

使用人与管控有关人员的责权,特做如下公司印章使用与管控条例：

各类印章的具体管控条例:

1、印章的刻制

刻制按公司业务需要由机构部门提出申请，公司负有责任人批

准后，由总经办统1办理.印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填

写《印章管控登记表》备案并留好印章样图.

1、新公司成立，基本印章（公章、协议合同或者协议章、法人私

章、财务章、发票章）的刻制，应由指定的印章管控有关人员负有责

任刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关使用条例.

2、因业务发展需要申请各职能机构部门专用章时，由需求机构部

门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政机构部门刻

制.

2、印章的保管和使用

1、印章的保管

通过总经理授权赋予1些机构部门对其机构部门（专业）印章的

保管权和使用权.由被授权人在总经办签字或盖章领取印章，指定专

人保管.

2、印章的使用

任何机构部门在启用印章前，均需与公司（综合行政部）办理领

取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案.（已经

开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

（1）公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管,各机

构部门有需盖公章的文件、通知等,须先到综合行政部领取并填写《印

章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中

签批,盖章或签字或盖章后经手人需将签批申请表交由综合行政部,

并在《印章使用登记薄》签字或盖章,综合行政部需将《印章使用申

请表》与《印章使用登记薄》同期留档.

(2)协议合同或者协议章：协议合同或者协议章由财务部保管.

主要用于公司签订各类协议合同或者协议使用专用章,盖章或签字或

盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司

或分公司行政经理或各分公司行政经理审核批示，财务经理审核并在

《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合行政

部并在《印章使用登记薄》签字或盖章.综合行政部需将《印章使用

申请表》与《印章使用登记薄》同期留档.

(3)法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银

行汇票、现金支票等业务,使用时凭审核批示的支付申请或取汇款凭

证方可盖章或签字或盖章.

(4)财务章：由财务部经理(或负有责任人)保管，主要用于银

行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发

票专用章主要用于发票盖章或签字或盖章.

(5)其他职能机构部门章：其他职能机构部门章，主要适用于各

机构部门内部使用，已经刻制的职能机构部门章，需由机构部门负有

责任人进行保管并严格该章的使用办法.

3、印章的废止、更换：

(1)废止或缴销的印章应由保管有关人员填写《废止申请单》，

并呈分公司经理核准后交由公司综合行政部负有责任人统1废止或

缴销.

（2）遗失印章时应由印章保管有关人员填写《废止申请单》，并

呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按

批示处理,如是遗失公司基本印章时必需登报申明.

（3）更换印章时应由印章保管有关人员依公司文件填写《废止申

请单》，并呈分公司经理核准后,交由综合行政部按批示处理.如有需

要须填写《印章制发申请表》申请新的印章.

4、印章保管人的责权范畴

对于公司主要印章管控,采用的是分散管控相互监督的办法.综

合行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管控，而印章保管人具

有使用、监督、保管等多重责任和义务与权力，具体划分如下：

（1）职能机构部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负

全部使用责任和义务.

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力,

因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任和义务,经手人则负

次要责任和义务，而对未经由负有责任人或保管人（公司经理）签批

的公章使用经手人负主要责任和义务,保管人负次要责任和义务.

（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权

力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任和义务,经

手人则负次要责任和义务，而对未经由保管人（财务负有责任人）签

批的公章使用经手负主要责任和义务,保管人负次要责任和义务.

（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独

立使用权力,需依据财务部负有责任人审核批示的支付申请或取汇款

凭证方可使用，否则负全部责任和义务.

（5）公司严禁公章、协议合同或者协议章、法人私章独立带离公

司使用，因此保管人如遇需带公章、协议合同或者协议章外出办事使

用时,需与办事人1同前往或指派代表1同前往.如遇要办理工商等年

检等事务,需将表格带回公司盖章或签字或盖章.

（6）公司高、中层负有责任人，因异地执行重大本次项目或完成

重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审核

批示并及时归还.

（7）如遇个人需开具个人相关证明，需由机构部门负有责任人以

上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上1

律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负有责任.

（8）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程,做好申

请和使用登记.公司印章只适用于与公司相关业务,不允许从事有损

公司利益之行为.

（9）印章使用申请人及管控负有责任人要严格按照上述规定申请

使用印章，如出现问题,后果自负.给公司造成重大损失的，公司将依

法追究其法律条文责任和义务.

第5章证照管控规章

1、公司证照由总经办指定专人统1管控.

2、证照是指由上级主管机构部门颁发的各类证书、批文等.如：

营业执照、组织机构代码证、税务登记证等等.

3、证照的使用包括借用、复印等.

4、证照使用必须填写《证照使用申请单》.

5、证照借用程序：

借用人申请f机构部门负有责任人复核f主管副总经理审核f

总经理核准办理借用手续一归还借用完毕后,应在时限内归还证照

保管人.

6、证照复印程序：

借用人申请f机构部门负有责任人复核f主管副总经理核准一

办理借用手续一归还（如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人）.

7、如需使用原件，则须总经理核准.

8、证照复印件必须加盖“再复印无效章”.证照保管人必须做出

登记，认真填写《证照使用登记表》.

第6章证明函管控规章

1、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托

书等.

2、公司证明函由总经办指定专人统1管控.

3、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经机构部门经理

核准后方可.

4、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准.

5、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》.

6、严禁开出空白证明函或外借证明函.

7、证明函开出后，使用人应妥善保管.如发生遗失或被盗,应立即

向主管负有责任人汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失；如证明

函未使用，应立即退还总经办，总经办应妥善保管证明函存根.

第7章会议管控规章

1、总经理办公会议规章

1、参加有关人员：公司负有责任人、行政办公室经理或总经理

指定相关机构部门负有责任人参加，行政办公室秘书做好会议记录.

2、开会时间：原则上每月召开1次，遇特殊情况，总经理可提议

随时召开.

3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派有关

人员主持.

4、会议相关要求：

（1）凡申请总经理办公会议研究解决的问题和事项,各机构部门

须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管负有责任人审阅

认可，由总经理审定是否为会议议题.

（2）凡申请会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、本次

项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿,并提出方案

供负有责任人决策时参考.

（3）无故未参加者1律按旷工处理.

5、会议主要有关内容：

会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如经营管控、本次项目

投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题.

6、会后工作：

(1)行政办公室应根据办公会议形成的决定,3天内下达“总经

理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”.

(2)总经理办公会议决定的事项,其主办机构部门和协办机构部

门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真

执行落实.如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因和情况反馈

到相关机构部门或公司分管负有责任人.

(3)无特殊情况,对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办或不

按原则执行的，公司将追究有关机构部门负有责任人的责任和义务.

(根据实际工作情况第1次：200元至2000元的经济处罚，第2次：

给予年终奖20%—50%处罚，第3次：降职使用或劝其自动离职).

(4)总经理办公会议下达的决定有关内容由综合行政部负有责任

解释.

(5)有关机构部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期

内反馈到综合行政部.行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行

情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通.

2、公司月度例会规章

1、参加有关人员：公司负有责任人、各机构部门、分公司负有

责任人参加,行政办公室秘书负有责任做好会议记录.

2、开会时间：原则上每月召开1次，遇特殊情况，总经理可提议

随时召开.

3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派有关

人员主持.

4、会议相关要求：

(1)汇报交流公司各机构部门、分公司经营管控、成本控制、

后勤保障、干部及有关员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方

面的重要问题.

(2)分析、研究经营中出现的困难和问题,并针对问题提出解决

的方案和办法.

(3)总经理针对月度工作会议上提出的问题,有针对性地对月度

工作提出意见并就下月重点工作进行布置.

(4)无故未参加者1律按旷工处理.

5、会后工作：

(1)行政办公室文秘应根据会议记录,整理并归档，以备各阶段性

工作稳步推进.

(2)无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的

或执行不力的，公司将追究相关机构部门负有责任人的责任和义务.

(根据实际工作情况第1次：给予200元至2000元的经济处罚、第

2次:给予年终奖20%—50%处罚、第3次：降职使用或劝其自动离职).

(3)会议提出的决定事项,其主办机构部门必须在规定时间内完

成，并由行政办公室负有责任跟踪、检查、督促以确保政令畅通.

3、公司每周例会规章

1、参加有关人员：各公司全体有关人员参加，行政办公室秘书负

有责任做好会议记录.

2、开会时间：原则上每周召开1次，遇特殊情况，总经理可提议

随时召开.

3、会议主持：公司每周例会由总经理主持或由总经理委派有关

人员主持.

4、会议相关要求：

(1)汇报交流公司各机构部门上周工作情况以及下周工作计划

等方面的重要问题.

(2)分析、研究出现的困难和问题,并针对问题提出解决的方案

和办法.

(3)总经理针对每周工作会议上提出的问题,有针对性地对上周

工作提出意见并就下周重点工作进行布置.

(4)无故未参加者1律按旷工处理.

5、会后工作：

(1)行政办公室文秘应根据会议记录,整理并归档，以备各阶段性

工作稳步推进.

(2)无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的

或执行不力的，公司将追究相关机构部门负有责任人的责任和义务.

(根据实际工作情况第1次：给予200元至2000元的经济处罚、第

2次:给予年终奖20%—50%处罚、第3次：降职使用或劝其自动离职).

（3）会议提出的决定事项，其主办机构部门必须在规定时间内完

成，并由行政办公室负有责任跟踪、检查、督促以确保政令畅通.

4、公司学习培训例会规章

公司会分阶段为干部及有关员工提供培训学习的机会,公司全体

干部及有关员工参加，包括企事业单位文化等与企事业单位相关的知

识.

第8章办公用品管控规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开

支，降低成本消耗.现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定

如下：

1、采购、印刷品印制

1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室负有责任统1采购,

经批准购买专属办公用品应由行政办公室派员陪同.

2、各机构部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项有关

内容相关要求认真填写，经机构部门负有责任人审核签字或盖章后,

送行政办公室待办.

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审核批示

权限规定报批.除急需用品外,应集中办理采购,不允许1事1办.

4、行政办公室采购物品应在有关有关人员陪同下办理，但陪同采

购人（证明人）和质量验收人不允许为同1人.

5、采购有关人员应认真负有责任,精挑细酌,力争做到价廉物美,

经久耐用.

6、各机构部门所用的专用表格及印刷品，由各机构部门自行制定

格式,按规定报总经理审核批示后，由行政办公室统1印制.

2、领用

1、各机构部门领用办公用品必须填写“领用单”，由机构部门负

有责任人核签后,到行政办公室经行政经理签字或盖章后,方可领取.

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，1律交旧换

新.

3、保管

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放置统1保

管.

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、

霉等.

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报物品消耗情况和台帐记

录.

第9章公司车辆管控规章

为加强公司车辆的管控，进1步做好公司后勤保障服务工作，确

保车辆清洁、安全可靠的行驶,结合本公司的实际,制定本补充规章.

1、日常管控

1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室,工作时间由行政办公室统

1安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任和义务制，专

人驾驶,不允许用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管负有责任

人及公司负有责任人同意方可使用.

2、驾驶有关人员应及时登记行车记录,如实记录行车日期、时间、

路线、里程数、事项及车辆使用状态.

3、所有车辆保险协议、年审、维修、清洁等由行政办公室负有

责任办理.

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通,驾驶员应服从调

度、随叫随到.工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放,未经

批准不准擅自出车.

5、驾驶员禁止在车内吸烟.

6、驾驶有关人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任和

义务.

2、安全管控

1、驾驶有关人员出车,须带齐有关证照，加强安全法律条文法规、

安全知识和安全技能学习,禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶,确保安全行

车.

2、驾驶有关人员应严格遵守车辆操作规定,加强车辆的安全检查,

确保无故障出车.

3、发生任何事故必须第1时间报告行政办公室.

3、维修、维护管控

1、公司车辆实行定点维修,1般由驾驶员拟定“维修报告”（附

维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司负有责任人审核批示方

可安排维修或保养.

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁,费用由公司承担,

行政办公室负有责任车辆卫生的监督和检查.

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车负有责任

人批准、联系方法方式告知综合行政部后即可安排维修,并将旧部件

带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由

责任和义务人自行承担.

4、油料管控

1、实行统1管控，定点（壳牌或中国石油）力口油，分车核算，由行

政办公室每月通报里程数、油量使用情况.主卡由行政办公室负有责

任保管,定时补充分卡金额.

2、除长途行车和特殊情况,不允许自行购买油料.车辆外出途中

需购买油料,必须联系方法方式请示行政办公室，由用车负有责任人

批准后方可购买及办理报销.

5、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告,根据事故损失，保险协

议公司赔付除外的不足部分在当月工资中扣除并根据绩效规章进行

处罚,事故情节严重者,经“总经理办公会”研究确定如何进1步处罚.

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶,或擅自出车发

生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任和义务,并罚款500元/

次.

3、所有驾驶人干部及有关员工作时间，未按指定地点停放,发现

1次,处罚当事人50元,在当月工资中扣除.

4、凡违背交通法规受到交警机构部门处罚，由车辆使用人当月处

理、承担所有费用.

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任和义

务.

6、驾驶有关人员私自将油料外流,1经发现，给予开除并追究1

切经济损失处理.

7、驾驶员无故不出车，给予警告或开除处理.

8、所有配备车辆的负有责任人,回家后车辆须停放小区物业指定

位置或停车场，不允许将车交他人（含家人）驾驶，发现1次,收回车

辆；如出现车辆丢失,及时报司法机构部门处理；如未按规范停车导

致车体受损,保险协议外的损失额由驾驶有关人员全额承担.

9、工作期间公司负有责任人办事,原则上不允许自驾车辆.驾车

不当或野蛮操作造成机件损坏的,保险协议公司赔付除外的不足部分

在当月工资中扣除并根据绩效规章进行处罚.

10、非工作时间公司负有责任人用车：

①超出本市（包括3县）必须报告行政办公室.

②无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车.

③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任和义务.

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用

人承担.

6、违规与事故处理

1、驾驶有关人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公

司各项管控规章规章，如出现下列情况,所造成的罚款或经济损失由

驾驶有关人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违背交通规则引起的交通肇事；

（4）违背交通规则.

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处

理.

第10章考勤管控规章

1、公司干部及有关员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不

迟到，不早退,工作时间不允许擅自离开工作岗位，外出办理业务前,

须经本机构部门负有责任人同意；机构部门经理及以上有关人员外出

时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意.

2、作息时间：每周工作5天.

上午：9：00^12：00

下午：13：30（14：00）"17：30（18：00）

如有调整，以新公布的工作时间为准,下属各机构部门、分公司工

作时间自行安排，报公司分管负有责任人批准后执行.

3、考勤

1、公司干部及有关员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、

30分钟以上则视为旷工）迟到、早退1次,罚款50元,2次,罚款100

元,月累计3次及以上，罚款200元，情节严重者，降职使用或按自动离

职处理.

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班,按旷工处理.

3、干部及有关员工在规定工作时制外继续工作者,须填写《加班

申请表》并经本机构部门主管及行政部批准后方可以加班论.

4、事假

公司干部及有关员工因事需请假,须持书面请假报告，经机构部

门经理签字或盖章同意报行政部,事假扣发假期内全额工资.

5、病假

公司干部及有关员工因病治疗或休息,须持医院医疗机构休息证

明，经批准后方可休病假.陕西省企事业单位职工因病或非因工负伤

在医疗期内的病假工资,按其实际工龄的长短发给.其标准为：实际工

作年限10年以下,在本单位工作年限5年以下的,发给本人工资收入

的70%；5年以上的，发给本人工资收入的75%.实际工作年限10年以

上,在本单位工作年限5年以下的,发给本人工资收入的75%；5年以

上10年以下的，发给本人工资收入80%；10年以上105年以下的,发

给本人工资收入的85%；105年以上210年以下的,发给本人工资收入

90%；210年以上310年以下的,发给本人工资收入的95%；310年以

上的，发给本人工资收入的100%.

6、婚假

公司干部及有关员工结婚请婚假3天,其配偶在外地居住者另加

往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假210天.

7、工伤假

1、公司干部及有关员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因

工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假.

2、干部及有关员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期

休息者，根据《工伤保险协议条例》及有关法律条文法规研究处理.

8、丧假

1、干部及有关员工配偶、直系亲属死亡可请假3天,其死者在外

地可另加往返路程假.

9、年假

职员在公司工作已满1年不满10年的,年休假5天；已满10年

不满20年的,年休假10天；已满20年的,年休假15天.

10、产假.

女职工生育,产假98天,其中产前休假15天.难产的增加产假15

天.多胞胎生育的，每多生育1个婴儿增加产假15天；符合晚婚晚育

条件的，男方可以享受10天的陪护假.

101、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：干部及有关员工

请假机构部门负有责任人有3天之内审核批示权、3天以上由行政办

公室分管负有责任人签字或盖章后，报总经理批示.机构部门副经理

及以上有关人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手

续，1天以内由行政办公室部批准，1天以上报总经理批示.否则，按

旷工处罚.

102、旷工

1、干部及有关员工旷工1次,时间不超过半天,罚款300元,1天,

罚款600元，以此类推.

2、月累计旷工5天以上，降职使用或按自动辞职处理.

103、干部及有关员工上班时间禁止做与工作无关的事情.如：电

脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等.发现1次罚款200元、机构部

门负有责任人罚款500元,发现2次罚款500元、机构部门负有责任

人罚款1000元,2次以上按自动离职处理.机构部门负有责任人违背1

次罚款1000元,2次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚.

104、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需

请假的,必须提前向组织或带队有关人员请假.在规定时间内迟到、早

退、不参加的,按照本规章第3条规定处理.

105、日常考勤工作由综合行政部负有责任.干部及有关员工迟

到、早退而机构部门负有责任人弄虚作假、包庇袒护，1经查实，将给

予机构部门负有责任人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计1并

扣除或加重处罚.

106、婚假、产育假、丧假及其他带薪假期按相关规定办理，假期

内发放固定工资.

107、凡受本规章处罚的干部及有关员工,扣发其该年度1定数额

的年终奖.

附件1

指纹考勤机使用规定

为确保公司良好的工作秩序,增强干部及有关员工的组织纪律观

念,公司引进指纹考勤机管控系统,现制定考勤机使用规定如下：

1、适用指纹考勤有关人员范围：公司所有全职有关人员.

2、适用指纹考勤机考勤时间范围

基于公司上班时间确定指纹签到时间段

8:00—9：00

17：30(18:30)—18:00(19:00)

3、指纹考勤机管控有关人员职责：

1、负有责任检查指纹机的使用、存放、维护、保养及维修,保证

其正常运行.

2、组织考勤机管控有关人员对指纹机的使用、维护知识的学习

并检查指导其具体工作.

第101章出差管控规章

为了适应市场经济修改变更，保证出差人干部及有关员工作与生

活的需要,规范差旅费管控,结合本公司实际,特制定本规定.

1、本规定适用于公司全体干部及有关员工.

2、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津

贴等.

3、交通费、住宿费凭据报销.伙食补助费、津贴实行定额包干.

4、干部及有关员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，

经机构部门负有责任人、分管负有责任人或总经理批准.如因事情紧

急而未能及时填表,须事先由机构部门负有责任人口头报告，等返回

公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报

行政办公室办理相关报批事宜.

2、出差有关人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按

《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费.

3、出差人返回后7日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明

实际出差日期、起讫地点、工作有关内容、报销本次项目、金额等.

5、出差有关人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费.乘坐

交通工具的标准见下表：

飞机轮船火车其他交通工具

级别

总经理、副总经理、总

经济舱2等舱软席（软座、软卧）凭据报销

经理助理

经理、副经理经济舱3等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

其他3等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

6、出差有关人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超

过10小时的可选择相应等级的交通工具.

7、出差有关人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制.未达到

级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可

乘坐.凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由

本人承担.

8、自带汽车出差不享受相应的市内交通费.

9、住宿费标准见下表（单位：元/天）

级别住宿标准（元）

总经理300^500

副总经理、总经理助

220^300

理

经理、副经理、经理

180^220

助理、主任、副主任

干部及单人200

有关员100

双人

工

10、随负有责任人出差,可根据情况参照负有责任人的住宿标准.

10k特殊情况需超出标准,必须经相关负有责任人同意,否则超

额部分自行承担.

102、由于薪资结构中含有伙食补助,故出差期间不再发放伙食补

助.确因工作需要宴请时,可如实报销.

103、外出参加会议，食宿由会议主办方统1安排的，会议期间的

食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销.

104、公司干部及有关员工出差期间，因游览或非工作需要的参观

而开支的1切费用，由个人自理.

105、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁

证，经相关机构部门负有责任人审核批示后才能报销.

第102章通讯管控规章

为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规定.

1、固定联系方法方式：

1、机构部门因业务或工作需要安装联系方法方式,应由所需机构

部门提出书面申请报告送呈行政办公室补办,经总经理批示后由行政

办公室联系装机事宜.

2、各机构部门安装固定联系方法方式后不允许随意移动,在使用

过程中应轻拿轻放,如使用不当应照价赔偿.

3、内线联系方法方式主要用于各机构部门间的短暂联系或传达

通知等,严禁谈心或长时间通话,否则，1经发现处罚20元.

4、禁止拔打与业务无关的联系方法方式,未经许可擅自拔打者每

次予以10元的经济处罚.

5、业务需要拔打长途,应严格控制和掌握通话时间，杜绝联系方

法方式里吹牛谈心.

6、因各机构部门联系方法方式由其负有责任人监督管控,并有权

拒绝非本机构部门有关人员使用联系方法方式.

7、公司干部及有关员工应自觉遵守本规定,机构部门负有责任人

对本机构部门联系方法方式使用负有监督管控责任和义务，严重不负

有责任的处罚20元.

2、移动联系方法方式

公司补助话费有关人员必须保持畅通,凡发现联系方法方式联系

不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，3次以

上，降低原话费补助标准.

第103章公司宴请接待规章

为进1步加强公司管控,严格控制和规范各项开支,本着“厉行节

约、注重实效”的原则.垢合公司实际，现将《招待管控及审核批示程

序》修订为《招待费管控办法》：

1、本办法规范了招待费的使用范围、标准等.

2、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能机构

部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待.

3、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、

购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用.

4、用餐程序及标准

1、各机构部门承办招待事项，由经办人填写《招待审核批示表》，

说明招待本次项目、对象、人数及费用，经机构部门经理和分管负有

责任人批准后,交综合行政部订餐、报批,必要时申请机构部门需向总

经理说明.

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审核批示、事后监督

程序.特殊情况不能及时填报，必须联系方法方式请示相关负有责任

人,得到批准后办理相关招待事宜,事后及时补报《招待审核批示表》.

3、宴请招待参照标准:

序号职务标准（元/人）重要备注

1总经理120

2副总经理、总经理助理100

3经理、副经理、经理助80

理

4其他有关人员60

4、用餐地点：原则上在协议合同或者协议酒店，凭综合行政部签

发的审核批示表用餐,就餐完毕按授权签单.综合行政部负有责任每

月与协议合同或者协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手

续.

5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同有关人员不允许多于来客人

数,特殊情况下,经分管负有责任人批准可适当增加陪餐人数.

6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办

人按程序办理出库手续,2包或2瓶以上数据需报总经理批准.

5、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审核批示

表》经审核批示后办理.

6、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理,确需由本公司负有责任报销的,经

审核批示后办理.

2、对住宿费由我公司承担的,各机构部门按招待手续办理后，报

综合行政部统1安排.

7、旅游费用

来宾需安排旅游,经审核批示后报销旅游相关费用.

8、礼品、会务

因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安

排会务,按下列程序办理：由本次项目实施机构部门负有责任人提出

活动经费预算申请报告，详细说明本次项目所需费用的各项列支情况,

报综合行政部，由综合行政部交总经理审核批示后统1负有责任实

施.

9、其他

1、所有不符合招待审核批示规定的，如：事先未及时填写《招待

审核批示表》或未批准而擅自招待的,财务部1律不予报销.

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未

经批准的不予报销.

3、严禁企事业单位内部相互宴请或作他用，1经发现，按所花费

用的双倍在本人的工资中扣除.

4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友,经查实，对当

事人作开除处分.情节严重者,将追究其法律条文责任和义务.

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不允许因酒误事或损害公司形

象.

6、公司各级有关人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法,严格执

行财务规章，不允许以任何理由任意扩大招待范围和开支标准,对违

规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任和义

务.

第104章借款和报销的规定

为进1步完善财务管控，严格执行财务规章，依据公司的规范化

管控相关要求，特制定本标准及程序.公司各机构部门1切费用开支

和财务开支，由公司总经理负有责任,实行1支笔审核批示规章.

1、借款审核批示及标准

(1)出差有关人员借款，必须先填写“借款凭证”，经机构部门负

有责任人或分管负有责任人同意后,经财务核准,报总经理批示,方可

借款.前次借款出差返回时间超过3天无故未报销者,不允许再借款.

(2)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后,经总经理批准

后,方可借款.凡公司职工借用公款,在原借款未还清前,不允许再借.

公司干部及有关员工借款,原则上不允许超过借款人当月工资数,如

有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款.

(3)借款出差有关人员回公司后,7天内应按规定到财务部报账,

报账后结清所欠部分金额.7天内不办理报销手续的,财务机构部门负

有责任监督借款人还清全部借款.否则，财务机构部门有权在当月工

资中扣除,不足部分由借款人补齐,并扣罚当月30%绩效奖金.

(4)其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理.

(5)允许借款范围：

1、阶段性预货款支付(按进度货款支付).

2、采购零星材料，累计达100元以上的.

3、出差有关人员必须随身携带的差旅费.

4、公司规定机构部门或有关人员所需的备用金.每年初各机构部

门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室,经分管负

有责任人签字或盖章后,报总经理批示后执行.

5、确实需要现金支付的其他支出.

(6)不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审核批示的任何借款.

2、固定资产及低值易耗品采购标准及审核批示

1、各机构部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易

耗品，由各机构部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经分管负有

责任人、综合管控部、财务部签字或盖章核准，报公司总经理批准后,

方可购买.如需向公司借款,按第1条标准执行.

2、各机构部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需

要添置的情况下才添置.各机构部门应事先填好购物申请单,报行政

办公室、财务部审核，由行政办公室统1购买.

3、各项费用报销相关要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销.

2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写,

同时,不同经济有关内容的发票要分门别类予以报销.

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序是：经办人、证明人签字或盖章，注明事由，机构

部门负有责任人签字或盖章,经分管负有责任人签字或盖章，财务机

构部门审核，总经理审核批示后报销.

根据财务管控相关要求,凡购买实物均须有质量验收人签字或盖

章并附入库单，否则不予报销.

第105章干部及有关员工招聘、调动、离职等规定

1、招聘

1、用人机构部门根据实际工作需要填报用工申请表，向人力资源

部申请并提出招聘岗位的基本相关要求（如：年龄、性别、学历等）.

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计•划,经分管负有责

任人审核,报总经理批准.

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘

有关人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经

初选合格后,经分管负有责任人审核,报总经理批准.办理试用手续.

4、机构部门经理助理以上人选由分管负有责任人和总经理亲自

笔试和面试.

5、干部及有关员工的试用期为1至3个月.

2、任免：

需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准.

3、干部及有关员工调动：

1、公司干部和干部及有关员工在公司范围内调动，由用人机构部

门提出拟调有关人员申请,行政办公室征求双方负有责任人意见后,

报总经理批准.

2、公司各机构部门需增加有关人员，须向人力资源部提出用工申

请，由行政办公室负有责任调配或招聘.

3、公司干部和干部及有关员工持行政办公室开具的“干部及有

关员工调动通知书”，在原任职机构部门办理完交接手续后,再到新任

机构部门报到.调离有关人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时

间为准,其相关待遇以月度分段实施.

4、离职

1、试用有关人员离职应提前1周写出书面辞职报告，由用人机构

部门填报“辞退干部及有关员工审核批示表”，经批准后到人力资源

部办理辞退手续.

2、成为公司的正式干部及有关员工后,双方都必须严格履行协议

合同或者协议，用人机构部门不准无故辞退干部及有关员工，确须辞

退时应向人力资源部说明辞退原因.

3、正式干部及有关员工辞职的,必须提前1个月向公司提出书面

辞职报告，由机构部门负有责任人签署意见,经公司分管负有责任人

签字或盖章，报总经理批准.由行政办公室予以办理辞职手续.

4、干部及有关员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳

动协议合同或者协议等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文

件及相关业务资料等）•干部及有关员工未经批准而自行离职的,公司

不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任和义务.

第106章计算机管控规定

1、公司计算机由行政办公室负有责任管控和维护,行政办公室经

理监督计算机管控规定的执行.

2、未经计算机管控有关人员许可，任何人不允许擅自开机.

3、未经培训的干部及有关员工,应在计算机管控有关人员的陪同

下进行上机操作，以免丢失重要文件.

4、不允许在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情.1

经查实,参照考勤规章第103条处罚.

5、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息.严禁进入聊天或游

戏室.违背者罚款100元.

6、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打

印.

7、计算机管控有关人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计

算机处于最佳状态.

8、计算机管控员，应对经批准的上机操作有关人员，做好备忘录,

以免责任和义务界定不清.

9、非公司有关人员上机操作,须经计算机管控有关人员许可,并在

计算机管控有关人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档.

否则，给予当事人处罚.

10、离开计算机时，保持计算机待机状态,下班时,关闭计算机.

第107章协议合同或者协议管控规章

为加强协议合同或者协议管控,避免失误,提高经济效益,根据

《协议合同或者协议法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情

况，制订本规章.

1、公司对外签订的各类协议合同或者协议1律适用本规章.

2、协议合同或者协议管控是企事业单位管控的1项重要有关内

容,搞好协议合同或者协议管控,对于公司经济活动的开展和经济利

益的取得,都有积极的意义.各级负有责任人干部、法人委托人以及其

他有关有关人员，都必须严格遵守、切实执行本规章.各有关机构部门

必须互相配合,共同努力，搞好公司以“重协议合同或者协议、守信誉”

为核心的协议合同或者协议管控工作.

3、协议合同或者协议谈判须由总经理或副总经理与相关机构部

门负有责任人共同参加,不允许1个人直接与对方谈判协议合同或者

协议.

4、签订协议合同或者协议必须遵守国家的法律条文、政策及有

关规定.对外签订协议合同或者协议,除法定代表人外,必须是持有法

人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企事业单位负有责任.

5、签约人在签订协议合同或者协议之前,必须认真了解对方当事

人的情况.

6、签订协议合同或者协议必须贯彻“平等互利、协商1致、等

价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则.

7、协议合同或者协议除即时清结者外，1律采用书面格式,并必

须采用统1协议合同或者协议文本.

8、协议合同或者协议对各方当事人权利、义务的规定必须明确、

具体，文字表达要清楚、准确.

9、签订协议合同或者协议：除协议合同或者协议履行地在我方

所在地外,签约时应力争协议合同或者协议协议合同或者协议由我方

所在市人民法院管辖.

10、任何人对外签订协议合同或者协议,都必须以维护本公司合

法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订协议合同或者协议时

假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩.

101、协议合同或者协议在正式签订前,必须按规定上报负有责任

人审查批准后在律师确认审核之后方能正式签订.

102、协议合同或者协议审核批示权限如下：

1、1般情况下协议合同或者协议由律师审核确认无误后由机构

部门负有责任人审核批示.

2、下列协议合同或者协议由律师审核确认后经总经理审核批示:

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉

外协议合同或者协议.

3、标的超过公司资产1/3以上的协议合同或者协议由全体股东

审核批示.

103、协议合同或者协议原则上由机构部门负有责任人具体经办,

拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按协议合同或者协议审核批

示权限审核批示.重要协议合同或者协议必须经法律条文顾问审查.

协议合同或者协议审查的要点是：

1、协议合同或者协议的合法性,包括：当事人有无签订、履行该

协议合同或者协议的权利能力和行为能力;协议合同或者协议有关内

容是否符合国家法律条文、政策和本规章规定.

2、协议合同或者协议的严密性.包括：协议合同或者协议应具备

的条文是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述

是否确切无误.

3、协议合同或者协议的可行性.包括：当事人双方特别是对方是

否具备履行协议合同或者协议的能力、条件;预计取得的经济效益和

可能承担的风险;协议合同或者协议非正常履行时可能受到的经济损

失.

104、根据法律条文规定或实际需要,协议合同或者协议还应当或

可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管控机构部门鉴证,

或请公证处公证.

105、协议合同或者协议依法成立，既具有法律条文约束力.1切

与协议合同或者协议有关的机构部门、有关人员都必须本着“重协议

合同或者协议、守信誉”的原则，严格执行协议合同或者协议所规定

的义务.

106、协议合同或者协议履行完毕的标准,应以协议合同或者协议

条文或法律条文规定为准.没有协议合同或者协议条文或法律条文规

定的，1般应以物资交清,工程竣工并质量验收合格、价款结清、无遗

留交涉手续为准.

107、总经理、副总经理、财务部及有关机构部门负有责任人应

随时了解、掌握协议合同或者协议的履行情况,发现问题及时处理或

汇报.否则,造成协议合同或者协议不能履行、不能完全履行的,要追

究有关有关人员的责任和义务.

108、在协议合同或者协议履行过程中，碰到困难的，首先应尽1

切努力克服困难,尽力保障协议合同或者协议的履行.如实际履行或

适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除协议合同或者协议

时,应在法律条文规定或合理期限内与对方当事人进行协商.

109、对方当事人提出变更、解除协议合同或者协议的，应从维护

本公司合法权益出发,从严控制.

210、变更、解除协议合同或者协议，必须符合《协议合同或者协

议法》的规定，并应在公司内办理有关的手续.

2101、变更、解除协议合同或者协议的手续，应按本规章规定的

审核批示权限和程序执行.

2102、变更、解除协议合同或者协议，1