建筑安装工程公司质量环境职业健康安全管理手册

H录

i范围i

2引用标准2

3术语和定义3

4管理体系4

4.［总要求4

4.2文件要求5

4.2.1总则5

4.2.2管理手册5

4.2.3文件控制5

4.2.4记录控制6

5管理职员7

5.1管理承诺7

5.2关注顾客、环境和员工7

5.3管理方针8

5.4策划8

5.5职责、权限和沟通12

5.5.1职责和权限12

5.5.2管理者代表21

5.6管理评审22

6资源管理24

6.1资源的提供24

6.2人力资源24

6.3基础设施24

6.4工作环境25

7实施和运行26

7.［产品实现的策划26

7.2产品、环境、职业安全健康要求26

7.3设计和开发（删除）29

7.4采购29

7.5运行控制31

7.5.1生产和服务提供的控制31

7.5.2生产和服务过程的确认32

7.5.3标识和可追溯性32

7.5.4顾客财产33

7.5.5产品防护33

7.5.6环境、职业安全健康运行控制34

7.6应急准备和响应37

7.7测量设备的控制38

8测量、分析和改进40

8.1总则40

8.2监视和测量40

8.2.1顾客满意40

8.2.2内部审核40

8.2.3过程的监视和测量41

8.2.4产品的监视和测量41

8.2.5环境、职业健康安全绩效的测量和监测41

8.2.6合规性评价42

8.3不合格品/不符合控制42

8.3.1不合格品的控制42

8.3.2环境、职业安全健康不符合的控制42

8.4数据分析42

8.5改进43

8.5.1持续改进43

8.5.2纠正措施43

8.5.3预防措施44

9附录45

9.1公司组织机构图46

9.2公司QEO体系结构图47

9.3管理体系程序文件清单48

9.4管理体系职能分配表49

9.4.1质量管理体系职能分配表49

9.4.2环境管理体系职能分配表50

9.4.3职业健康安全管理体系职能分配表51

9.5质量管理体系流程52

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1范围

1.1本手册描述了公司由质量、环境、职业安全健康管理组成的综合管理体系，

是公司管理体系的法规性文件，是管理体系运行的准则，也是公司对顾客、所有

员工及其他相关方的承诺。

1.2本手册覆盖了以下标准的全部要求：

GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》；

GB/T24001-2004idtIS014001:2004《环境管理体系要求及使用指南》;

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；

1.3本手册适用于公司承建的资质范围内的所有工程施工，包括工业与民用建筑

安装工程以及其他建筑、安装工程施工和服务，设计委托外部有资质的单位进行

设计，故删除“7.3设计和开发”条款。

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3术语和定义

本手册除了引用GB/T19000-2000idtISO9000:2000>GB/T24001-2004idt

ISO14001:2004、GB/T28001-2001中定义的术语外,还采用如下术语:

3.1公司：遵义市华南建筑安装工程XX

3.2公司领导：木公司的董事长、总经理、管理者代表、副总经理、总工程师。

3.3最高管理者：指由公司领导组成的高管层。

3.4顾客：接受产品的组织和个人，指同本公司以合同或协议形式，将其拥有的

建设项目交与本公司施工设计的组织或人士；在手册中，顾客的含义亦包括其授

权人。（在GB/T19001—2000idtISO9001:2000内指顾客,行业中亦称建设单

位或甲方）。

3.5相关方：关注本公司的质量、环境、安全表现（行为）或受其质量、环境、

安全表现（行为）影响的个人或团体。

3.6工程技术部：代表本公司承建单位工程、履行合同职责的组织。

3.7顾客合同：本公司与顾客签订的建设工程施工合同。

3.8劳务/专业分包合同：本公司及所属单位与劳务分包商/专业分包商之间签订

的合同。

3.9管理体系：特指本公司建立的质量、环境和职业安全健康管理整合型管理体系。

3.10管理手册：指规定本公司质量、环境和职业安全健康三个管理体系的纲领性

文件。

3.11管理方针：由本公司最高管理者正式发布的该组织总的质量、环境、职业安

全健康、管理的宗旨和方向。

3.12管理目标：本公司在质量、环境、职业安全健康管理方面所追求的目的。（通

常对组织的相关职能和层次分别规定管理目标。）

3.13项目计划：对应用于特定产品、项目或合同的管理体系过程（包括产品实现

过程）和资源作出规定的文件。本公司的项目计划包括项目质量计划、项目环境

管理方案、项目职业安全健康管理方案（项目计划可与施工组织设计进行有效

合并）。

3.14工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安

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全、使用功能、及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

其它相关定义在体系文件中规定。

4管理体系

4.1总要求

公司依据GB/T19001-2000标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001

标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，并形成文件（详见附

录9.3管理体系程序文件清单）。公司全体员工应加以实施和保持并持续改进。并

针对具体工程项目的实际情况，在对产品实现过程进行策划的基础上，编制施工

组织设计和项目计戈以确保管理体系有效运行并得到持续改进。

公司运用企业管理基本原理和八项质量管理原则，采用PDCA模式对过程（包

括公司所需的外包部分）进行管理，确保管理体系的有效实施和公司管理方针、

目标的实现。公司对过程实施管理的方法是：

a）识别管理体系所需的过程；

b）确定过程顺序和接口关系；

c）确定有效控制过程所需的准则和方法；

d）明确所需的资源和信息；

e）对过程进行监视、测量和分析；

f）采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进。

4.1.1公司建立、实施和保持质量管理体系，并按标准要求对管理活动、资源提

供、产品实现和测量分析与改进进行控制。

4.1.2公司建立、实施和保持职'也安全健康管理体系，制定有关职业安全健康的

管理文件，在《职责和权限》中明确公司各级相关部门/单位/人员的职责和权限，

确保职业安全健康管理体系的有效运行。

4.1.3公司建立、实施和保持环境管理体系，制定相应的环境管理体系文件，确

保环境管理体系的有效性、适应性和充分性，并追求持续改进。

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4.2文件要求

4.2.1总则

公司以书面、电子的形式建立并保持管理体系文件，体系文件是对体系核心

相关要求以及相互作用的描述，并且提供相关文件的查询途径。公司的管理体系

文件包括：

a）形成文件的管理方针和管理目标（在管理手册中明确）；

b）管理手册；

c）标准要求形成的程序文件及公司为确保管理体系有效运作和控制而编制的

程序文件（附录9.3管理体系程序文件清单）。

d）公司和下属单位为确保管理体系有效运作和控制所需的管理文件（简称第

三层次文件，目录另行发布）；

e）标准要求的记录。

4.2.2管理手册

管理手册是体现公司最高管理者对建立和运行管理体系的总要求及其实现结

果的愿望，是描述公司管理体系的纲领性文件，不仅阐述了本公司所建立的管理

体系及其运行方式，而日明确了各管理标准要求间的内在关系。公司所有职工都

必须遵照执行，以实现公司的管理方针和目标。管理手册的控制按《文件控制程

序》一QE0/ZYHN/CX-01-2007执行，除非出于经营和认证的需要并经管理者代表批

准，本手册及其引用的其他体系文件均不得外传。

4.2.3文件控制

公司制定并执行《文件控制程序》一QE0/ZYHN/CX-01-2007,确保与管理体系

的相关文件得到有效控制。总体要求如下：

a）文件在发布前需得到授权人批准，以确保文件是充分与适宜的;《管理手册》、

《职责和权限》、《施工合同控制程序》一QE0/ZYHN/CX-08-2007由总经理

批准发布，程序文件由公司分管领导批准发布，第三层次的文件由公司分

管领导批准发布；

b）对文件进行评审，更新发布前应再次得到授权人批准；

c）对文件的更改情况和现行修订状态进行标识，以便识别；

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d）确保所有与管理体系有关的场所都获得适用的有效文件；

e）保持文件清晰、易于识别；

f）识别外来文件，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，对作废文件及时进行回收、存档或销毁。若

因某种原因而保留作废文件时，将作出“作废”标识以防止误用。

4・2.4记录控制

为提供管理体系符合性和有效性的证据，公司制定并执行《记录管理程序》

—QE0/ZYHN/CX-02-2007,规定记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置

等管理方法。

4.2.4.1办公室对管理体系审核、管理评审和计量的相关记录进行管理。

4.2.4.2工程技术部负责质量、技术相关记录的管理。

4.2.4.3工程技术部负责环境、职业安全健康相关记录的管理。

4.2.4.4办公室负责按规定管理归档的记录。

4.2.4.5各部门/单位/项目负责管理本部门/单位/项目的相关记录。

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5管理职责

5.1管理承诺

公司最高管理者的管理承诺是：有效地建立和实施管理体系并持续改进。公

司领导层通过以下活动及其相关记录，证实其履行承诺：

a）在公司年度工作会议、专业管理会议或管理评审会议上，向全体员工传达

顾客要求和有关质量、环境、职业健康安全、计量法律法规要求的重要性，

并利用相关文件和媒体、公司局域网等内部媒体进行广泛宣传；

b）制定管理方针；

c）制定管理目标；

d）适时进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价；

e）为公司管理体系的有效运行配备适宜资源。

5.2关注顾客、环境和员工

5.2.1公司通过执行质量和通用程序文件的有关规定，进行市场调研、市场预测

和服务，或与顾客直接沟通，不断的识别顾客要求和期望，并以实现顾客满意为目

标。

5.2.2公司通过执行环境和环境、职业安全健康管理共用程序文件以及通用程序

文件有关规定，降低能源消耗、减少废弃物产生，营造环保、节能、绿色建筑，

持续改进环保绩效，维护生态平衡，追求建筑与大自然的和谐。

5.2.3公司通过执行职业安全健康程序和环境与职业安全健康共用程序文件以及

通用程序文件的有关规定，在施工生产中，采取预防措施，预防事故发生，保护

员工安全健康，持续改进安全健康管理绩效。

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5.3管理方针

管理方针体现了公司满足质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求的承

诺，最高管理者应组织制定管理方针。

本公司管理方针的制定原则是：

a）应与公司的宗旨相适应、与总体生产经营管理方针相协调；

b）应对遵守法律法规及其他要求做出承诺；

c）应对满足顾客要求做出承诺；

d）应对管理体系以及相关绩效的持续改进做出承诺；

e）应对污染预防做出承诺；

f）应对事故预防、保护员工安全健康做出承诺；

g）应提供制定和评审管理目标的框架。

5.3.1管理方针的制定，应有员工代表参与，并经公司最高管理者审议，公

司董事长批准后发布实施。公司的管理方针是：“诚信守法、优良服务，以满意

回报顾客；预防为主、持续改进，以精品回报社会；安全健康、保护环境，以绿

色回报自然”。公司的管理承诺是：“以质量求生存，以信誉求发展，以服务满

意为宗旨，取信于社会各界，为广大业主提供一流的产品，争创我市最佳建筑企

业。”

5.3.2公司应不断地对管理方针进行评审，确保管理方针持续满足公司管理的需

要，具体执行《管理评审程序》一QE0/ZYHN/CX-04-2007。

5.3.3公司最高管理者应保证管理方针在公司各层次上进行传达、沟通，确保公

司全体员工理解并执行。

5.4策划

5.4.1管理体系策划

最高管理者组织对管理体系进行策划，即对实现管理方针、管理目标所需的

资源和过程进行策划。公司建立了文件化的管理体系文件，确定了质量管理体系

流程（附录9.5）、重要环境因素清单、重大危险源清单。

5.4.1.1管理体系策划的输入：

a）顾客、员工和其他相关方的需求和期望；

b）产品的性能；

c）管理体系的状况；

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d）以往的经验和教训；

e）管理原理，如八项质量管理原则、系统工程学等；

f）改进的机会；

g）减少风险。

5.4.1.2管理体系策划的输出：

a）管理方针和管理目标；

b）管理体系的过程；

c）职责和权限；

d）管理体系的职能分配；

e）所需的资源；

f）管理体系文件的编制、更改；

g）管理体系的持续改进。

5.4.1.3根据公司员工及顾客的要求，公司的管理体系满足质量、环境和职业安

全健康标准要求的全部内容。

5.4.1.4公司在活动、产品和服务过程中，根据公司管理体系文件要求、系统工

程的原理、管理工效学开展工作，减少重复劳动，降低管理成本，以提高工作和

管理绩效。

5.4.2质量管理体系所需过程及环境因素和危险源的识别与评价

5.4.2.1质量管理体系所需过程

本公司确定了质量管理体系流程（附录9.5）,公司总部相关职能部门按质量

管理体系流程开展工作。

5.4.2.2环境因素识别与评价

公司制定并执行《环境因素识别控制程序》一QE0/ZYHN/CX-09-2007,确保公

司总部、项目涉及的环境因素得到识别，并从中评价出重要环境因素，为建立目

标、指标提供依据。

a）公司工程技术部按照生产经营管理活动、产品或服务来识别、评价环境因

素，经总工程师审批后公布公司《环境因素清单》、《重大环境因素清单》;

b）工程技术部参考公司的《环境因素清单》、《重大环境因素清单》，根据本工

程情况识别、评价的所属范围内的环境因素，建立确定项目环境因素清单

和重要环境因素清单，经项目经理批准后采取相应措施进行控制；

c）T程技术部识别T程保修阶段的环境因素；

d）适宜时工程技术部组织对公司《环境因素清单》、《重要环境因素清单》进

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行评审；

e）识别环境因素的依据、评价原则、评价方法、重大环境因素的确定、环境

因素清单的更新、批准，在《环境因素识别控制程序》

—QE0/ZYHN/CX-09-2007中都有明确规定。

5.4.2.3危险源识别和评价

制定并执行《危险源辨识、风险评价控制程序》一QE0/ZYHN/CX-10-2007,辨

识公司活动、产品或服务范围内的危险源，评价其风险程度，判定出重大风险，

从而进行有效控制。

a）工程技术部识别、评价危险源，经公司总工程师审批后公布公司的《危险

源清单》、《重大危险源清单》；

b）工程技术部参考公司的《危险源清单》、《重大危险源清单》，根据工程特点

确定本项目的危险源，并进行评价，确定重大风险，由项目经理审批后组

织实施控制；

c）公司总部由办公室组织，根据办公区域的特点识别危险源，经公司副总经

理审批后进行控制；

d）适宜时工程技术部组织对公司的《危险源清单》、《重大危险源清单》进行

评审。

5.4.3管理目标

5.4.3.1管理目标应在管理方针的总体框架内制定，管理目标由四部分构成：

a）中长期管理目标；

b）公司年度总体管理目标（一般以年度工作计划或工作安排形式制定下发）;

c）部门/下属单位年度管理目标（一般以年度工作计划或工作安排形式制定下

发）；

d）项目管理目标（在施工组织设计中制定

中长期管理目标反映了公司的管理追求，是实施管理方针的总体目标要求，

它为制定年度目标提供了框架。中长期管理目标和年度目标由公司最高领导层制

定，公司相关部门和各单位贯彻实施。

5.4.3.2管理目标制定时需考虑以下几点：

a）与管理方针和企业的发展战略保持一致；

b）考虑法律法规以及相关的其他要求；

c）重要环境因素和重大危险源；

d）顾客要求；

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e）公司的财务运营要求；

f）市场竞争与市场占有要求；

g）可行时对目标进行量化。

5.4.3.3管理目标的分解

年度管理目标是对中长期管理目标的分解和细化，涉及管理体系的所有相关

职能部门和单位。

公司总部各部门按照全公司年度工作要点的要求或年度工作会议精神，每年

初制定本系统的年度工作安排，明确年度管理目标及指标，并组织贯沏落实。

公司下属单位各职能部门在每年年初结合本部门工作内容对本单位年度管理

目标进行分解落实，建立本部门的年度目标及指标，以有效措施支持和确保本单

位年度管理目标的实现。

项目管理目标以满足顾客的合同为重点，是满足顾客和相关法律法规要求以

及增强顾客满意的体现。项目管理目标在施工组织设计中明确，按《施工过程控

制程序》一QE0/ZYHN/CX-15-2007执行和实施。

5.4.3.4管理目标的评审与修订。公司职能部门每年对下属单位、工程技术部的

管理目标的落实情况进行调查、统计，并将实施情况向管理者代表、最高管理者

汇报；下属单位按文件的规定要求，对存在的问题及时进行整改，每月检查所属

项目部完成情况，对项目进行动态管理；各项目部在施工全过程中，都要以方针、

目标为依据，做好各项工作，确保在建工程实现管理目标的要求。

5.4.3.5公司制定并执行环境、职业安全健康管理共用的《目标、指标和管理方

案控制程序》一QE0/ZYHN/CX-07-2007,确保目标、指标的实现。

5.4.4环境、职业安全健康管理方案

5.4.4.1为确保公司环境、职业安全健康管理目标的完成，公司相关部门/项目应

按照《目标、指标和管理方案控制程序》一QE0/ZYHN/CX-07-2007编制相应管理方

案，方案中应明确以下内容：

a）规定相关的职能和层次实现目标指标的职责；

b）实现目标的方法和时间表；

c）如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品和服务，应对方案进行修订，

以确保目标的实现。

5.4.4.2工程技术部负责制定、实施和落实公司环境、职业安全健康目标、指标

和管理方案c

5.4.4.3办公室负责组织制定、实施和落实公司总部环境和职业安全健康目标、

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指标和管理方案。

5.4.4.4工程技术部负责结合本工程实际情况制定项目的环境和职业安全健康目

标、指标和管理方案。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

公司各级管理人员，应贯彻国家质量、环境、职业健康安全、计量的法律、

法规及其他管理标准，执行公司各项管理制度，确保管理体系的运行，履行职责

和权限及程序文件中规定的职责。

5.5.1.1董事会、董事长的职责和权限

执行《遵义市华南建筑安装工程XX章程》和《遵义市华南建筑安装工程XX董

事会工作条例》的相关规定。

5.5.1.2公司领导的职责和权限

5.5.1.2.1总经理

a）主持公司生产经营管理工作；

b）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

c）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

d）拟订公司发展战略和改革方案；

e）拟订公司内部管理机构设置方案；

f）拟订公司基本管理制度；

g）制定公司的具体规章制度；

h）拟订公司年度财务预、决算方案；

i）提请公司董事会聘任或者解聘公司总工程师、副总经理、总经理助理等管

理人员，并提出其薪酬建议；

J）根据董事会审议的机构设置及调整方案，决定公司各职能部门、各分支机

构负责人的任免；

k）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖励与辞退，由公司董事会决定的人

员除外；

1）审批公司日常经营管理中预算内各项费用支出；

m）组织实施公司董事会或股东会审定的年度生产经营计划、投资计划和财务

预、决算方案：

n）根据董事会授权或董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；

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0）签发日常行政、业务等文件；

p）提议召开董事会临时会议；

q）公司章程或董事会授予的其他职权。

5.5.1.2.2管理者代表

a）宣传贯彻国家法律法规，监管公司管理体系运行；

b）负责公司管理目标、指标和管理方案的审核及监控；

c）组织管理体系文件的编制、审核、更改和发放；

d）组织、安排管理体系内部审核，审批年度“内部审核方案”；

e）需要时，组织审核专业分包供方、劳务供方、物资供方的管理体系;

f）审核“管理评审计划”；

g）向最高管理者汇报管理体系运行情况；

h）参加并协助最高管理者进行管理评审，执行评审会议决定；

D对涉及管理体系的所有部门和单位的体系活动有指挥、指导权；

J）对涉及管理体系的所有部门、单位及人员有奖惩权。

k）分管办公室的体系管理工作。

5.5.1.2.3总工程师

a）宣传贯彻国家的法律、法规，质量技术政策；

b）监督体系运行，组织内外部审核，参加管理评审；

c）组织质量监督检查；

d）推进科技进步和信息化工作；

e）按《文件控制程序》一QEO/ZYHN/CX-01-2007要求审批工程施工组织设计、

项目计划；

f）领导和组织技术管理工作，贯彻新规范和企业技术标准；

g）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施；

h）分管工程技术部、物资采购部和市场经营部的质量管理体系和技术管理；

i）主管安全生产管理、机械设备、施工现场的环境管理、顾客财产控制、对

顾客的服务；

J）负责组织施工生产计划的制定和实施；

k）负责公司环境和职业安全健康管理的目标、指标和管理方案的实施和落实;

1）行使安全生产奖罚权和重大问题停工处置权；

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m）负责专业分包供方、劳务供方的采购及管理；

n）负责工程服务及回访，协调处理用户投诉；

o）组织制定和实施经营管理目标；

P）确定公司经营战略，构建新型营销网络；

q）主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投标阶段的合同评审。

5.5.1.2.4副总经理

a）宣传贯彻国家的法律、法规，质量技术政策；

b）监督体系运行，组织内外部审核，参加管理评审；

c）分管办公室和财务部的质量管理体系和技术管理；

d）参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要；

e）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施；

f）主管公司物资、合同和预结算管理；

g）负责合同中有关质量、职业健康安全、环境要求的约定；

h）为管理体系运行提供必要的财力资源。

5.5.1.2.5总经理助理

i）宣传贯彻国家的法律、法规，质量技术政策；

j）监督体系运行，组织内外部审核，参加管理评审；

k）分管质检科的质量管理体系和技术管理；

1）参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要；

m）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。

5.5.1.3相关职能部门的职责和权限

5.5.1.3.1工程技术部

a）负责公司生产调度；

b）负责工程工期管理；

c）负责顾客服务及顾客满意度调查工作；

d）负责安全、环境、文明施工及机械设备管理；

e）负责劳务队伍的选用及管理；

f）行使职业安全健康、环境方面奖惩权和重大问题停工处置权；

g）制定安全、环境年度工作目标及管理计划，掌握各单位的目标完成情况；

h）作好安全员、机械设备管理员的培训、考核取证等管理工作；

i）负责重大环境、安全事故的现场调查及善后处理T作；

J）负责与施工生产相关的危险源、环境因素的辨识评价，建立、更新危险源

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清单、环境因素清单、重要环境因素清单、重大危险源清单；

k）按分工权限负责制定并组织实施公司的应急预防措施；

1）按分工权限负责会审施工组织设计和有关方案；

m）制定项目管理部的年度工作目标及工作计划，建立管理制度；

n）负责工程项目承包责任书的签订与工程项目实施过程中的跟踪考核；

o）负责组织对已完工程项目“责任书”的考核兑现；

P）负责对工程总分包结算的复审；

q）负责对预（结）算人员的业务指导及考核管理；

r）负责公司预结算工作的检查指导等管理，建立、修改、完善相关管理制度；

s）负责制订企业内部定额标准。

5.5.1.3.2物资采购部

a）负责建立和健全公司的物资管理体系相关制度和物资管理信息平台；

b）负责公司物资管理系统的业务建设，指导、检查各单位的物资管理工作；

c）负责物资供应商的评价与管理；

d）负责大宗物资采购的投标报价，负责组织物资采购合同的评审；

e）负责组织公司对废旧物资的处理；

f）负责公司各类物资报表的统计、分析；

g）负责公司物资系统人员业务的培训、考核与管理。

5.5.1.3.3市场经营部

a）依据公司发展规划，组织制定公司市场营销专项规划、年度经营工作目标

并组织实施；

b）负责全公司市场营销及投标报价的管理，指导基层单位开展工作；

c）对公司营销资料进行统一策划，完善经营资料库，提升维护公司品牌形象；

d）负责公司本部和重要工程的市场营销、投标报价和技术方案、标书的编制；

e）组织进行工程背景分析及招标文件、投标文件的评审及标价分离；

f）负责客户资料的收集与归档，维护客户的关系；

g）负责公司营销、投标报价人员的考核与管理；

h）营销工作中向顾客宣传公司管理方针和体系运行情况，提高公司社会信誉

和形象；

i）营销过程中做好顾客服务T作，洞察顾客明示及潜在需求，及时向相关部

门反馈顾客信息；

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共54页

j）负责经营报表的编制和汇总；

k）负责市场营销及投标报价人员的业务指导及考核管理；

1）按分工权限进行合同评审。

5.5.1.3.4办公室

a）负责重要来宾接待及会议服务；

b）负责组织拟定公司中长期发展战略；

c）围绕公司发展中综合性、战略性、长期性、全局性的问题，开展跟踪调研，

为公司领导决策提供理论依据；

d）负责组织拟定公司年度工作总结、工作计划和其他综合性文稿；

e）负责召集公司有关会议、编写会议纪要，并督促贯彻实施；

f）汇总编制年度工作要点，下达年度综合管理目标；

g）负责组织策划、建立、完善公司“质量、环境及职业安全健康三个管理体

系”及协调运行；

h）负责公司管理体系的内部审核、管理评审及第三方审核工作；

i）负责组织申报企业的综合荣誉及奖项；

J）负责处理董事会的日常事务；

k）负责公司的全面质量、环境、职业健康安全管理；

1）组织公司有关规章制度的拟定、修改和编写；

m）负责审核或转发各类文件、报告、函件，及时纵横传递信息。包括地方、

上级主管部门和顾客的文件、函件、电话、反馈信息、报怨和投诉等；

n）负责公司行政性文件及印信管理和保密工作；

o）负责公司综合类档案管理；

P）协调公司机关职能部门之间的工作关系；

q）负责公司网络建设、运营与维护，建立完善公司信息管理平台；

r）负责计算机（含耗材）、外购软件的定型招标、采购管理与维护；

s）依据公司发展规划，制定公司人力资源专项规划并组织实施；

t）负责公司人才队伍的建设，做好人才引进；

u）合理调配人力资源，满足各项工作需要；

v）建立完善公司的薪酬管理体系、福利管理体系、绩效考核体系；

w）制定员工培训计划，负责组织实施员工培训；

x）组织、指导、实施管理人员绩效考核、考察或业绩评定；

y）负责公司员工满意度的调查和分析。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第”页共54页

5.5.1.3.5财务部

a）负责建立、健全公司各类财务管理制度，并督促制度的实施与执行；

b）组织制定财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况；

c）负责会计核算管理，以及财务、经济活动的分析，为经营决策提供信息；

d）负责公司财务预算指标体系的建设和实施；

。）负责企业的资金管理及投资、融资管理；

f）负责企业资产管理与税费的策划与管理；

g）负责信贷、担保、保函、拆借、偿还、结算及银行账户管理；

h）负责公司清、防欠工作；

i）负责工程计划统计管理；

J）负责公司的财务系统业务建设，对公司委派到区域公司（事业部）和直管

项目的财务负责人进行考核与管理；

k）负责为公司管理体系的实施与控制提供必要的资金；

1）参加顾客合同和劳务分包合同评审；

m）负责从业人员的培训考核、考试、取证及管理工作。

5.5.1.3.6质检科

a）负责全公司质量管理工作；

b）负责全公司监督管理工作；

c）负责国家、行业、地方、规范、规程以及企业标准、工程技术文件的控制；

d）负责组织编制重大质量问题处理的技术方案，解决施工过程中的技术问题;

e）按分工权限参加分部分项工程和单位工程质量验收评定和竣工验收前的预

验工作，审核工程技术资料。

5.5.1.4项目管理人员的职责和权限

5.5.1.4.1项目经理

a）代表公司履行顾客合同，实现工程各项管理目标，全面负责对工程项目质

量、工期、成本、环境、安全及文明施工等各项管理工作；

b）组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责；

c）负责本项目施工过程中质量、环境、职业健康安全和计量管理体系的有效

运行；

d）组织编制项目施工组织设计，确定施工组织设计中的各项方案，并编写其中

组织结构、人员职责、工期捽制、劳动力组织、机械设备调配等部分内容；

e）参加技术复核，分部分项工程质量验收评定；

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共54页

f）审批物资计划、负责物资采购合同的执行；

g）组织施工现场的环境因素、危险源的识别和评价工作；

h）负责组织制定并执行应急预防措施；

i）组织处理项目施工中发现的不合格品；

J）对施工现场发生的事故，做好保护与抢救工作并及时上报，组织、配合事

故的调查；

k）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.2项目技术负责人

a）贯彻实施国家施工验收规范、规程、行业标准和企'也的各项技术管理制度；

b）组织项目有关人员做好技术、质量、环境、安全及计量的管理工作，承担

项目的技术领导责任；

c）主持编制项目施工组织设计、项目计划（含质量计划、项目环境管理方案、

项目职业安全健康管理方案；确定满足工程所需配备的测量设备）；

d）组织图纸会审并做好会审记录；

e）负责编制、贯彻实施专项施工方案和季节性施工措施；

f）负责对工程技术资料的生成、汇集、积累、整理；

g）负责项目分部工程技术交底；

h）办理设计变更或洽商；

i）组织技术复核；

J）参加检验分部和分项工程的质量验收评定；

k）审核材料计划；

1）负责新技术的推广应用和成果总结；

m）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.3施工员

a）按项目经理或技术负责人授权参加施工组织管理；

b）负责向施工班组进行技术、质量、环境、安全的技术交底；

c）严格按规范、规程、标准指导施工；

d）随时检查工程质量、施工安全和环境管理,发现问题及时按规定采取措施；

e）参加技术复核、参加工程质量验收评定；

f）协助技术负责人做好隐蔽工程验收；

g）负责组织T程项目的技术资料；

h）协助不合格品的处置及纠正预防措施的制定实施工作；

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共54页

i）按规定编制材料计划；

j）监督防护用品的发放与管理；

k）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.4质检员

a）严格执行国家、行业和地方政府部门颁发的建筑安装工程质量验收评定标

准和规范，代表公司工程部门行使监督检查职能；

b）协助进行工程质量自检、互检和专检，随时掌握管辖区内各分项工程的质

量情况，对不符合质量标准的工序有现场处置权；

c）检查中发现的不合格品应及时报告项目经理，参加制订处理方案，并验证

方案的实施效果；

d）行使现场质量处罚权；

e）参加检验批、分部、分项工程质量验收评定；

f）参与编写施工组织设计中质量部分内容；

g）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.6预算员

a）参加工程项目标书的编制工作，负责施工图预算、总材料计划；

b）及时进行工程实物量设计变更签证；

c）负责办理工程合同修订事宜；

d）负责工程竣工结算；

e）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.7安全员

a）参与编写施工组织设计（方案）中安全方面内容；

b）参与组织项目的安全生产教育，落实安全生产责任制；

c）负责施工现场安全检查工作，行使安全生产奖惩权；

d）负责验收进场防护用品，参加各种防护设施、设备的验收；

e）负责施工现场的安全技术资料整理和保存；

f）负责施工现场的危险源辨识和风险评价工作；

g）负责伤亡事故统计、分析、上报，参与事故调查；

h）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.8材料员

a）负责本T.程项目的材料管理T作；

b）做好大宗材料进出场的计量检测工作，并保存记录；

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共54页

C）编制、上报材料计划；

d）组织对供货商评价、材料采购招标；

e）组织物资进场、验证，并保存记录；

f）负责对物资进行标识、防护；

g）及时索取材料合格证及证明合格的文件，保证不合格材料不用于工程上;

h）负责不合格物资处理的有关工作；

i）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4,9试验员

a）按规定做好现场取样、送检等试验工作；

b）领取试验报告按规定送交项目有关人员使用；

c）完成在施工现场进行的检验和试验工作；

d）监督在施工过程中碎、砂浆是否按配合比计量；

e）确保现场养护室环境条件达到规定的要求；

f）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.10计量员

a）建立项目测量设冬台帐；

b）负责项目测量设备的购置、验收、发放和管理；

c）负责测量设备的送检工作；

d）负责下达送检通知单，登记送检记录；

e）检查在用测量设备的性能、使用环境及方法，发现问题及时处理；

f）负责水、电等能源抄表，并保存记录；

g）监督项目各种计量检测工作，检查各种检测记录是否齐全；

h）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.11机械管理员

a）选择合格的机械设备，参与各种机械、设备的进场验收；

b）及时组织机械设备的进场、安装和调试；

c）负责现场设备操作人员的上岗资格检查；

d）负责现场设备的安全使用、维护保养管理，并保存必要记录；

e）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.12资料员

a）负责项目的各类文件和记录的管理；

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共54页

b）收集整理工程竣工技术资料和其他记录资料；

C）协助技术负责人的工作，参与施工过程的技术管理；

d）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.13项目环保员

a）项目环保员负责组织废弃物的收集、存放、处置并保存记录；

b）组织参与对木项目的环境因素进行识别和评价；

c）参与编写施工组织设计中环境方面内容；

d）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.14班组长

a）对本班施工的工程质量、职业安全健康和环境负直接责任；

b）检查使用材料是否符合要求，不合格材料要及时上报施工员；

c）做好本班组的质量自检、互检，针对检查中的不合格品制定对策；

d）严格过程交接，做到上道过程不合格，不准转入下道过程施工；

e）参加分项工程的质量检查；

f）对施工过程出现的不合格品，应主动处理，保证施工质量符合规定要求;

g）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.1.4.15统计员

a）熟悉国家、地方以及行业的法律、法规和规章制度；

b）建立本单位统计台帐，并保留原始数据；

c）统计员要对所报数据负责；

d）根据统计资料进行统计分析，将分析情况及时提供给有关领导；

e）统计报表按照公司有关规定编制、上报；

f）统计人员要接受上级主管部门的监督、检查；

g）领导及相关文件规定的其他职责。

5.5.2管理者代表

管理者代表由公司总经理提名、董事会负责聘任，其职责和权限见“管理者

代表授权书”。

5.5.3信息交流

公司制定并执行《信息交流控制程序》一QE0/ZYHN/CX-03-2007,以确保信息

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交流的畅通，信息交流包括外来信息和公司内部信息交流。

5.5.3.1公司的管理体系相关文件规定了公司内部的信息沟通及组织接口关系。

沟通形式主要有：口头、电话、会议、文件、通知、内部通讯、网络等。

5.5.3.2公司通过会议、座谈、简报、通讯、刊物、网络、电视、发放调查表等

多种形式了解、掌握外部信息，并实现沟通。

5.5.3.3下属单位对管辖区域内的内部、外部信息进行沟通和处理。

5.5.3.4工程技术部负责对项目的内部信息进行沟通和处理。

5.6管理评审

公司制订并执行《管理评审程序》一QE0/ZYHN/CX-04-2007,确保管理体系持

续的适宜性、充分性和有效性。

5.6.1最高管理者在每年年初的工作会前对公司的管理体系进行一次管理评审，

特殊情况下及时召开评审，管理评审采取会议的形式进行，由最高管理者主持。

5.6.2管理评审输入

管理评审输入包括以下信息：

a）内、外部审核的结果；

b）顾客的信息反馈及社会环境变化等方面资料；

c）工程建设中质量、环境、职业健康安全和计量状况的分析及统计报告，包

括不合格品、不符合、事故、事件的调查处理情况；

d）实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜；

e）顾客、相关方的投诉、建议及其他要求；

f）纠正与预防措施的实施情况；

g）以往管理评审的跟踪措施；

h）可能影响管理体系的变化；

i）对管理体系持续改进的合理化建议。

5.6.3管理评审输出

a）管理体系及其过程的改进措施；

b）与顾客及相关方要求有关的改进措施；

C）公司资源的需求以及完善资源管理的建议和办法。

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5.6.4每次评审后，由管理者代表组织织办公室整理形成评审报告，经总经理审

批后发放至有关领导和各相关部门。评审决定的事项由管理者代表组织办公室和

相关部门落实、跟踪。

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6资源管理

6.1资源的提供

公司确保提供足够的资源满足管理体系和顾客的要求，通过对资源的有效管

理，持续改进其有效性并增强顾客满意。资源包括：人力资源、基础设施、工作

环境以及无形资产、信息、资金、供方等。在管理体系策划和产品实现过程策划

时予以识别，及时提供和补充资源，并对资源进行有效管理。

6.2人力资源

公司制定并执行《人力资源控制程序》一QE0/ZYHN/CX-05-2007,对所有与管

理体系有关的人员进行有效管理，对有关管理岗位和特殊工种都有明确的要求，

以保证其能胜任所从事的工作。

6.2.1能力、意识和培训

6.2.1.1公司办公室是培训工作的主管部门，负责确定培训需求、培训计划以及

组织培训的实施，相关部门/单位配合培训工作的实施。

6.2.1.2公司将根据实际情况，按照程序要求，重点做好以下工作：

a）确定从事影响产品质量、环境、职业安全健康等工作的人员所必要的能力，

明确任职条件；

b）提供培训或采取其他措施使其满足能力需求；

c）运用考试、考核等方法，评价所采取措施的有效性，必要时再次采取措施；

d）建立员工档案，保持有关教育、培训、技能和经历的适当记录。

6.2.1.3通过培训应使员工具备胜任所从事工作的能力，并意识到：

a）满足顾客和法律法规要求的重要性；

b）偏离规定的运行程序的潜在后果，以及个人工作改进所带来的效益；

c）自己从事的活动与公司发展的相关性。

6.3基础设施

6.3.1建设工程所需的基础设施一般包括以下方面：

a）办公设施和施工现场的生产、生活临时设施。工程技术部要根据施工组织

设计中“现场平面布置图”的要求，做好临时暂设工程，如办公设施、加

工场地、材料堆放场地、水泥、钢筋库房、水电设施、施工机械；

b）施工所需的机械设备、大型周转工具和计算机、软件等；

c）交通运输设备、通讯及其他支持性的服务设施。

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6.3.2公司通过对设施的有效识别、提供和维护，确保满足产品符合性需要。

6.3.3施工项目的“五通一平”由工程技术部督促顾客提供，生产、生活临时设

施规划、实施的提供及外观形象设计按项目《施工组织设计》和《施工现场CT

达标实施办法》执行。

6.3.4施工所需的机械设备应在《施工组织设计》中提出需求计划，通过调拨、

租赁或购买进场，其进场检验、安装、调试、保养应按操作规程及公司《机械设

备控制程序》一QE0/ZYHN/CX-06-2007执行，确保施工机械处于良好的工作状态,

得到良好的维护和保养，一旦发生故障，有可靠的应急措施，能保证施工生产不

间断地进行，且能满足工程质量要求。

6.4工作环境

为确保实现产品符合性所需要的工作环境，本体系重点关注施工现场的工作

环境，包括人员作业环境，设备运转环境，试验和养护室的环境条件等。对工作

环境，本公司采取以下方法进行管理：

a）公司按照国家、地方环境、职业安全健康的法律、法规、标准及其他要求

的规定，控制危险源可能导致的风险，制定并执行《危险源辨识、风险评

价控制程序》一QE0/ZYHN/CX-10-2007,预防职业病，减少职业伤害，为作

业人员提供良好的安全防护；

b）公司制定并执行《机械设备控制程序》一QEO/ZYHN/CX-06-2007,保证设备

在安全、节能、减污的适宜环境下运转；

c）执行有关标准、规范的规定，养护室具备适宜的工作环境；

d）按照公司有关规定，控制噪声、扬尘、废气、废弃物、废水等