二零二四年度国际贸易合规审查合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度国际贸易合规审查合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条审查内容2.1审查范围2.2审查标准2.3审查重点第三条审查时间3.1开始时间3.2结束时间第四条审查流程4.1初步审查4.2详细审查4.3审查报告提交第五条审查资料5.1甲方提供资料清单5.2乙方查阅资料5.3资料保密第六条审查费用6.1费用金额6.2支付方式6.3费用包含内容第七条审查结果7.1合格标准7.2不合格处理7.3改进建议第八条合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更和解除的程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条法律适用12.1合同适用的法律12.2法律冲突解决第十三条其他条款13.1合同的签订、生效和终止13.2通知和送达13.3合同的完整性和修改第十四条附件14.1附件清单14.2附件内容第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称：×××公司1.1甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××合规审查公司1.2乙方地址：××省××市××区××路××号第二条审查内容2.1审查范围：本合同有效期内，甲方所有国际贸易业务的合规性。2.2审查标准：遵守我国及国际贸易相关法律法规，包括但不限于进出口商品检验、关税征收、国际贸易惯例、货物运输、保险、知识产权保护等方面。2.3审查重点：重点关注甲方的国际贸易业务是否符合相关法律法规，是否存在逃税、走私、侵犯知识产权等违法行为。第三条审查时间3.1开始时间：本合同签订之日起。3.2结束时间：至甲方完成本合同项下所有审查事项之日止。第四条审查流程4.1初步审查：乙方对甲方提供的相关资料进行初步审查，包括但不限于公司资质、合同文件、财务报表等。4.2详细审查：乙方对甲方的国际贸易业务进行现场审查，包括但不限于货物通关、仓储物流、销售渠道等。4.3审查报告提交：审查结束后，乙方向甲方提交审查报告，报告中应详细记录审查过程、发现问题及改进建议。第五条审查资料5.1甲方提供资料清单：包括但不限于公司章程、许可证、资质证明、合同文件、财务报表、业务流程等。5.2乙方查阅资料：乙方应按照审查需要，查阅甲方的相关资料，甲方应予以配合。5.3资料保密：乙方应对审查过程中获取的甲方资料予以保密，不得泄露给第三方。第六条审查费用6.1费用金额：人民币××万元整。6.2支付方式：甲方在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同费用。6.3费用包含内容：包括但不限于审查人员费用、差旅费用、资料整理费用等。第七条审查结果7.1合格标准：乙方审查结果显示，甲方国际贸易业务合规性达到我国及国际贸易相关法律法规要求。7.2不合格处理：如审查结果显示甲方存在不符合法律法规要求的情况，乙方应向甲方提出整改意见，甲方应按照乙方的意见进行整改。7.3改进建议：乙方应在审查报告中提出针对甲方国际贸易业务的改进建议，以帮助甲方提高合规水平。第八条合同的变更和解除8.1变更条件：合同履行过程中，如甲方因业务发展需要调整审查范围、时间等，可以与乙方协商变更合同内容。8.2解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。8.3变更和解除的程序：双方应书面确认变更或解除合同的内容，并签署补充协议或解除协议。第九条违约责任9.1甲方违约责任：如甲方未按照合同约定提供资料、未支付合同费用等，乙方有权暂停合同履行，并要求甲方支付违约金。9.2乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成审查、未保密甲方资料等，甲方有权暂停合同履行，并要求乙方支付违约金。第十条争议解决10.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应通过协商解决。10.2调解解决：协商不成时，双方可以请求第三方进行调解。10.3诉讼解决：调解不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.1保密内容：合同履行过程中，双方获取的对方商业秘密、技术秘密、个人信息等。11.2保密期限：自合同履行完毕之日起五年。11.3违约责任：如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条法律适用12.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2法律冲突解决：如本合同内容与中华人民共和国法律冲突，以法律为准。第十三条其他条款13.1合同的签订、生效和终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕后终止。13.2通知和送达：双方可以通过书面形式通知对方，通知送达对方即为有效。13.3合同的完整性和修改：本合同未尽事宜，双方可以书面形式补充，对本合同的任何修改，必须经双方书面同意。第十四条附件14.1附件清单：合同附件包括甲乙双方的公司资质证明、合同费用明细等。14.2附件内容：附件内容应符合合同约定，作为合同不可分割的部分。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、审查对象、关联企业等。15.2第三方责任：第三方介入本合同履行过程中，应遵守相关法律法规，并承担相应责任。第十六条第三方义务16.1配合审查：第三方应积极配合乙方进行审查，提供真实、完整的资料和信息。16.2保密义务：第三方应对审查过程中获取的甲方资料予以保密，不得泄露给无关方。16.3合规性：第三方应确保其提供的资料和信息的真实性和合规性，不得误导乙方。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定：如第三方因履行本合同而给甲方造成损失，甲乙双方协商确定第三方的责任限额。17.2第三方赔偿责任：第三方同意在其责任限额内对甲方予以赔偿，超出责任限额的部分由甲乙双方按合同约定承担。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约：如第三方未履行本合同约定的义务，乙方有权暂停合同履行，并要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约金：第三方应按照乙方要求支付违约金，作为对甲方损失的赔偿。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲方：第三方应独立承担合同责任，与甲方无任何法律关系。19.2第三方与乙方：第三方应遵守乙方的工作安排和要求，配合乙方履行合同义务。第二十条第三方介入的变更和解除20.1变更条件：如甲方因业务发展需要调整审查范围、时间等，可以与乙方及第三方协商变更合同内容。20.2解除条件：如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，甲乙双方及第三方可以协商解除合同。20.3变更和解除的程序：甲乙双方及第三方应书面确认变更或解除合同的内容，并签署补充协议或解除协议。第二十一条第三方保密条款21.1保密内容：第三方介入本合同过程中，获取的甲方及乙方商业秘密、技术秘密、个人信息等。21.2保密期限：自第三方介入结束之日起五年。21.3违约责任：如第三方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方及乙方因此造成的损失。第二十二条第三方法律适用与争议解决22.1法律适用：第三方介入本合同适用中华人民共和国法律。22.2法律冲突解决：如第三方介入本合同内容与中华人民共和国法律冲突，以法律为准。22.3争议解决：第三方介入过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成时，可以请求第三方进行调解，调解不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十三条其他条款23.1第三方签订、生效和终止：第三方介入本合同自各方签字盖章之日起生效，第三方介入履行完毕后终止。23.2通知和送达：第三方可以通过书面形式通知甲乙双方，通知送达甲乙双方即为有效。23.3合同的完整性和修改：本合同未尽事宜，各方可以书面形式补充，对本合同的任何修改，必须经各方书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：甲乙双方的公司资质证明附件2：合同费用明细表附件3：审查范围和标准详细清单附件4：资料保密协议附件5：第三方介入确认书附件6：违约行为记录表附件7：争议解决调解书附件1详细要求：甲乙双方应提供最新的公司资质证明文件，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。附件2详细要求：合同费用明细表应详细列出费用的各项构成，包括审查人员费用、差旅费用、资料整理费用等。附件3详细要求：审查范围和标准详细清单应具体列出审查的内容和标准，包括但不限于商品检验、关税征收、国际贸易惯例等。附件4详细要求：资料保密协议应明确保密内容、保密期限和违约责任，以确保甲乙双方的资料安全。附件5详细要求：第三方介入确认书应明确第三方的名称、介入的范围和义务，以及违约责任等。附件6详细要求：违约行为记录表应用于记录合同履行过程中的违约行为，包括但不限于未按约定提供资料、未支付合同费用等。附件7详细要求：争议解决调解书应明确调解的程序和结果，以解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定提供资料，导致审查无法进行。2.甲方未支付合同费用，影响合同履行。3.乙方未按照合同约定完成审查，拖延时间或质量不达标。4.乙方泄露甲方资料，违反保密义务。5.第三方未履行协助义务，如不提供资料或提供不真实资料。6.第三方未按照约定时间完成任务，拖延合同履行。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失。2.违约方应支付违约金，违约金金额根据合同金额和违约程度确定。3.违约方应承担因违约导致的间接损失，如声誉损失、诉讼费用等。示例说明：若甲方未按照合同约定提供资料，导致乙方无法按时完成审查，甲方应承担因延迟审查导致的乙方额外工作费用，并支付违约金。全文完。二零二四年度国际贸易合规审查合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中所用术语解释第二条审查范围2.1审查内容2.2不纳入审查范围的内容2.3审查的标准和依据第三条审查时间3.1开始时间3.2结束时间第四条审查流程4.1初步审查4.2深入审查4.3审查结果反馈第五条审查报告5.1报告内容5.2报告提交时间5.3报告处理方式第六条保密条款6.1保密信息范围6.2保密期限6.3保密义务的解除第七条费用及支付7.1费用金额7.2支付方式7.3支付时间第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3适用法律第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同的变更10.3合同的终止第十一条一般条款11.1通知11.2合同的完整性和独立性11.3法律效力第十二条附则12.1合同附件12.2合同的修订12.3合同的签订地点和日期第十三条双方签字第十四条合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××国际贸易有限公司1.1甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××合规审查咨询有限公司1.2乙方地址：×××市×××路×××号1.3合同中所用术语解释：1.3.1合规审查：指乙方根据甲方提供的信息和资料，对甲方的国际贸易业务进行合法性、规范性和风险性的全面审查。1.3.2国际贸易业务：指甲方在2024年度内进行的全部进出口贸易活动，包括货物贸易、技术贸易和服务贸易等。1.3.3审查报告：指乙方根据合规审查结果，向甲方提供的关于甲方国际贸易业务合规情况的书面报告。第二条审查范围2.1审查内容：2.1.1甲方的国际贸易业务合法性，包括进出口许可、关税分类、贸易管制等。2.1.2甲方的国际贸易业务规范性，包括合同条款、贸易习惯、行业标准等。2.1.3甲方的国际贸易业务风险性，包括信用风险、市场风险、操作风险等。2.2不纳入审查范围的内容：2.2.1甲方内部管理事项，如员工薪酬、财务管理、内部培训等。2.2.2甲方与第三方签订的合同和协议，除非乙方在审查过程中发现此类合同和协议对甲方的国际贸易业务产生重大影响。2.3审查的标准和依据：2.3.1中华人民共和国相关法律法规，如《中华人民共和国外贸法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》等。2.3.2国际贸易相关公约和协议，如世界贸易组织（WTO）规则、国际商会（ICC）准则等。2.3.3甲方提供的内部管理规范和操作流程。第三条审查时间3.1开始时间：2024年1月1日3.2结束时间：2024年12月31日第四条审查流程4.1初步审查：乙方在收到甲方提供的信息和资料后，进行初步审查，并向甲方提出初步审查意见。4.2深入审查：乙方根据初步审查意见，对甲方的国际贸易业务进行实地调查和深入分析，并向甲方提出深入审查意见。4.3审查结果反馈：乙方在审查结束后，向甲方提供审查报告，并对甲方进行审查结果的反馈和解释。第五条审查报告5.1报告内容：5.1.1甲方的国际贸易业务合规情况概述。5.1.2审查中发现的问题和风险点。5.1.3针对问题和风险点的改进建议。5.2报告提交时间：2025年1月31日5.3报告处理方式：甲方收到报告后，应及时组织相关部门对报告内容进行研究和处理，并将处理结果反馈给乙方。第六条保密条款6.1保密信息范围：审查过程中乙方获取的甲方商业秘密、内部资料和个人信息等。6.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。6.3保密义务的解除：未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露保密信息。如乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第七条费用及支付7.1费用金额：人民币××万元整7.2支付方式：银行转账7.3支付时间：甲方应在合同签订后七个工作日内，将合同费用支付至乙方指定的银行账户。第八条违约责任8.1违约行为：8.1.1甲方未按照合同约定提供信息和资料，导致审查工作无法正常进行。8.1.2甲方未按照合同约定支付合同费用，导致乙方无法履行合同义务。8.1.3乙方未按照合同约定完成审查工作，或者提供的审查报告不符合合同要求。8.1.4乙方泄露甲方保密信息，违反保密条款的规定。8.2违约责任承担方式：8.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同费用的10%。8.2.2违约方应承担因违约导致守约方损失的其他费用和赔偿。8.2.3如果违约行为严重导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同金额的赔偿。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：×××市9.3适用法律：中华人民共和国法律第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更：任何一方要求变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。10.3合同的终止：合同履行完毕或者双方协商一致终止合同。合同终止后，乙方应向甲方提交完整的审查报告，并按照保密条款的规定处理保密信息。第十一条一般条款11.1通知：双方通过书面形式相互通知，通知应以签字盖章的书面文件为准。11.2合同的完整性和独立性：本合同的任何条款均不可视为对方对其他条款的放弃或变更，除非双方另有书面约定。11.3法律效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。第十二条附则12.1合同附件：本合同附件包括甲方的国际贸易业务信息和资料清单、乙方的工作计划和时间表等。12.2合同的修订：本合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。12.3合同的签订地点和日期：本合同于2024年1月1日在×××市签订。第十三条双方签字第十四条合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同执行过程的个体或实体。第三方包括但不限于中介方、供应商、客户、监管机构和其他利益相关方。1.2第三方介入的情形：第三方介入可能包括但不限于监管审查、业务合作、争议解决等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序：当甲方或乙方认为第三方介入本合同执行过程必要时，应向对方提出书面申请，并说明介入的第三方、介入的目的、介入的时间和方式等。2.2第三方介入的条件：第三方介入应符合合同执行的需要，不得违反法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方介入的法律责任3.1第三方介入的法律责任：第三方介入不影响甲乙双方根据本合同承担的义务和责任。第三方介入的法律责任应由第三方自行承担。3.2第三方介入的限定：第三方介入不得违反本合同的约定，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方介入的权益保护4.1第三方权益的保护：甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得因第三方介入而损害第三方的合法权益。4.2第三方权益的调整：如第三方介入导致合同执行的调整，甲方和乙方应与第三方协商一致，并签订书面补充协议。第五条第三方介入的费用和支付5.1第三方介入的费用：如第三方介入导致合同执行的调整，甲方和乙方应按照书面补充协议的约定承担相应的费用。5.2第三方介入的支付：甲方和乙方应按照书面补充协议的约定及时支付第三方介入的费用。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约行为：第三方未按照书面补充协议的约定履行义务，或者损害甲乙双方的合法权益。6.2第三方违约责任：第三方应承担违约责任，包括但不限于违约金、损害赔偿等。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决：如第三方介入导致合同争议，甲方、乙方和第三方应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方争议解决的地点和适用法律：争议解决地点为×××市，适用法律为中华人民共和国法律。第八条第三方介入的合同变更和终止8.1第三方介入的合同变更：如第三方介入导致合同内容的变更，甲方和乙方应签订书面补充协议。8.2第三方介入的合同终止：如第三方介入导致合同的终止，甲方和乙方应按照本合同的约定处理合同终止后的相关事项。第九条第三方介入的签字和生效9.1第三方介入的签字：第三方介入的书面补充协议应由甲方、乙方和第三方共同签字盖章。9.2第三方介入的生效：第三方介入的书面补充协议自签字盖章之日起生效。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方保密义务：第三方应对本合同和书面补充协议的内容承担保密义务，不得向任何第三方泄露。10.2第三方保密义务的解除：第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的其他条款11.1甲方和乙方应与第三方协商一致，处理第三方介入的其他事项。11.2甲方和乙方应根据本合同和书面补充协议的约定，履行第三方介入的相关义务。第十二条第三方介入的合同附件12.1第三方介入的附件：包括第三方介入的书面申请、第三方介入的书面补充协议等。12.2第三方介入的附件生效：第三方介入的附件自签字盖章之日起生效。第十三条第三方介入的双方签字第十四条第三方介入的合同生效日期本第三方介入的书