2024定向增发股份认购合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024定向增发股份认购合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发行人1.2认购人1.3定向增发股份第二条认购股份及价格2.1认购股份数量2.2认购价格2.3认购款项支付方式及时间第三条股份锁定及解锁3.1锁定期限3.2解锁条件3.3解锁方式第四条认购人的权利与义务4.1认购人的权利4.2认购人的义务第五条发行人的权利与义务5.1发行人的权利5.2发行人的义务第六条合同的生效、终止与解除6.1合同生效条件6.2合同终止条件6.3合同解除条件第七条争议解决方式7.1争议解决方式7.2适用法律第八条合同的修改与补充8.1合同的修改8.2合同的补充第九条通知与送达9.1通知方式9.2送达地址第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1合同的签订地12.2合同的签订日期第十三条合同附件13.1附件一：股份认购协议13.2附件二：股份锁定及解锁协议第十四条合同的完整性14.1本合同目录一览与附件共同构成完整的合同内容14.2本合同自双方签字盖章之日起生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3定向增发股份：指公司为特定对象非公开发行股票的行为，本合同项下的定向增发股份系指公司按照本合同的约定，向认购方非公开发行的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。第二条认购股份及价格2.1认购股份数量：公司本次定向增发股份的数量为X股。2.3认购款项支付方式及时间：认购方应按照公司发出的缴款通知，向公司支付认购股份的款项。款项应通过银行转账等非现金方式支付，并在本合同签署后X个工作日内完成支付。第三条股份锁定及解锁3.1锁定期限：认购方所认购的股份自本次定向增发完成之日起，锁定X年。3.3解锁方式：解锁时，公司按照本合同约定向认购方出具解锁通知，并按照中国证券监督管理委员会的规定和公司的股权激励计划办理解锁事宜。第四条认购人的权利与义务4.1认购人的权利：（一）按照本合同约定的价格和数量购买公司定向增发股份的权利；（二）按照本合同的约定查阅公司相关资料的权利；（三）按照本合同的约定要求公司支付认购股份款项的权利；（四）按照本合同的约定要求公司办理股份解锁的权利；（五）按照中国法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，享有作为公司股东的相关权利。4.2认购人的义务：（一）按照本合同的约定支付认购股份款项的义务；（二）按照本合同的约定锁定期内不得转让、质押或以其他方式处置其所认购股份的义务；（三）按照本合同的约定解锁条件完成后，配合公司办理股份解锁事宜的义务；（四）按照中国法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，履行作为公司股东的相关义务。第五条发行人的权利与义务5.1发行人的权利：（一）按照本合同的约定接受认购款项的权利；（二）按照本合同的约定解锁条件完成后，按照约定向认购方办理解锁事宜的权利；（三）按照中国法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，要求认购方履行相关义务的权利。5.2发行人的义务：（一）按照本合同的约定向认购方提供公司相关资料的义务；（二）按照本合同的约定按照约定的价格和数量向认购方出售定向增发股份的义务；（三）按照本合同的约定解锁条件完成后，按照约定向认购方办理解锁事宜的义务；（四）按照中国法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，履行作为公司发行人的相关义务。第六条合同的生效、终止与解除6.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同终止条件：有下列情形之一的，本合同终止：（一）本合同约定的认购事项已经完成；（二）双方另有约定的终止条件成立的。6.3合同解除条件：有下列情形之一的，本合同解除：（一）双方协商一致解除本合同；（二）不可抗力导致本合同无法履行，且双方均不存在过错；（三）一方违约导致本合同无法履行，对方不存在过错。第八条合同的修改与补充8.1合同的修改：本合同的修改，应当采用书面形式，经双方协商一致并签署书面修改协议。8.2合同的补充：本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条通知与送达9.1通知方式：双方之间的通知、声明、同意或其他通讯，应以书面形式作出，并通过邮寄、专人递送、传真或电子邮件方式发送至对方指定的地址和联系方式。9.2送达地址：双方应事先书面约定各自的联系人和联系方式，如需变更，应及时书面通知对方。第十条保密条款10.1保密内容：双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，均为保密信息。10.2保密期限：本合同项下的保密信息自披露之日起，保密期限为X年。10.3违约责任：如一方违反本条的保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的签订地：本合同在中华人民共和国省市签订。12.2合同的签订日期：本合同于年月日签订。第十三条合同附件13.1附件一：股份认购协议13.2附件二：股份锁定及解锁协议第十四条合同的完整性14.1本合同目录一览与附件共同构成完整的合同内容。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均具有法律约束力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：股份认购协议详细要求和说明：本附件详细说明了认购股份的数量、价格、支付方式及时间等关键条款。双方应按照本附件的约定履行各自的义务。附件二：股份锁定及解锁协议详细要求和说明：本附件约定了股份的锁定期限、解锁条件及解锁方式等。双方应按照本附件的约定履行解锁事宜。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.认购方未按照本合同约定支付认购款项。2.发行人未按照本合同约定向认购方提供公司相关资料。3.认购方在锁定期内转让、质押或以其他方式处置其所认购股份。4.发行人未能按照本合同约定办理解锁事宜。责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为本合同约定的认购款项的X%。2.违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。示例说明：若认购方未按照本合同约定支付认购款项，则构成违约。违约方应向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.定向增发股份：指公司为特定对象非公开发行股票的行为。2.锁定期：指认购方所认购的股份自本次