二零二四年度企业并购顾问合同

二零二四年度企业并购顾问合同本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方（并购方）1.2乙方（顾问方）1.3并购1.4顾问服务第二条合同范围与义务2.1乙方的服务范围2.2乙方的义务与责任2.3乙方的权利与利益第三条合同期限3.1合同开始日期3.2合同结束日期3.3延长合同的条件与程序第四条服务费用与支付方式4.1服务费用4.2支付方式与时间4.3费用调整的条件与程序第五条保密协议5.1保密内容5.2保密期限5.3保密泄露的后果第六条合同的变更与终止6.1变更条件6.2终止条件6.3合同终止后的权利与义务第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约的补救措施第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院8.3仲裁机构第九条法律适用与解释9.1法律适用9.2合同解释第十条其他条款10.1合同的复印件10.2合同的修改与补充10.3合同的生效条件第十一条附则11.1合同的签署地点与日期11.2合同的签署人第十二条附件12.1并购目标企业信息12.2顾问服务计划书第十三条补充协议13.1补充协议的签订条件13.2补充协议的效力第十四条最终条款14.1双方确认14.2合同的完整性与独立性14.3合同的公示与备案第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1甲方（并购方）是指：[甲方全称]1.2乙方（顾问方）是指：[乙方全称]1.3并购是指：[并购的具体定义，例如甲方通过购买乙方股份或资产，使乙方成为甲方的一部分或甲方的子公司等行为]1.4顾问服务是指：[乙方为甲方提供的并购相关的咨询服务，包括但不限于目标公司筛选、市场分析、交易结构设计、谈判支持、政府审批程序咨询等]第二条合同范围与义务2.1乙方的服务范围包括但不限于：[列出乙方服务的具体范围，如尽职调查、财务分析、法律意见书准备、交易文件起草等]2.2乙方的义务与责任包括：[列出乙方的具体义务和责任，如保证信息真实性、保密性、及时性等]2.3乙方的权利与利益包括：[列出乙方的权利和利益，如获得咨询费用、合同约定的其他权益等]第三条合同期限3.1合同开始日期为：[具体日期]3.2合同结束日期为：[具体日期]3.3如果需要延长合同，双方应协商一致，并签订书面延长协议。延长协议应包括延长后的合同结束日期、服务费用的调整等条款。第四条服务费用与支付方式4.1服务费用为：[具体金额]4.2支付方式为：[支付方式，如银行转账、支票支付等]4.3支付时间为：[具体日期或条件]4.4如果乙方提前完成服务，甲方应按照实际服务时间支付费用。4.5如果乙方因自身原因延迟完成服务，甲方有权要求乙方支付延迟费用。第五条保密协议5.1保密内容是指：[列出需要保密的具体信息内容，如商业秘密、财务数据、市场计划等]5.2保密期限为：[具体时间，如合同结束后五年内]5.3如果保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第六条合同的变更与终止6.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、期限等。6.2合同终止的条件包括：[列出合同终止的具体条件，如双方协商一致、一方违约等]6.3合同终止后，乙方应立即停止提供服务，并交接所有相关工作。甲方应支付乙方合同终止前的服务费用。第七条违约责任7.1如果甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此遭受的损失等。7.2如果乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。7.3如果一方违约，对方有权要求违约方立即纠正违约行为，并承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。8.3诉讼期间，除诉讼事项外，双方应继续履行合同项下的其他义务。第九条法律适用与解释9.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2本合同的条款的解释应采用通常的理解，如果存在两种或多种解释，应以不利于解释的条款为准。第十条其他条款10.1本合同的任何副本均为完整副本，具有同等法律效力。10.2本合同的修改和补充必须以书面形式进行，并由双方授权代表签署。10.3本合同自双方授权代表签署之日起生效，并以书面形式提交给各自的法律顾问进行审查。第十一条附则11.1本合同于[地点]签署，一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同的签署日期为[日期]。第十二条附件12.1附件一：并购目标企业信息12.2附件二：顾问服务计划书第十三条补充协议13.1如果双方在合同履行过程中需要签订补充协议，补充协议应符合本合同的原则和规定，并由双方授权代表签署。13.2补充协议与本合同具有同等法律效力，视为本合同的一部分。第十四条最终条款14.1双方确认，本合同的内容完整、明确，没有任何的遗漏和误解。14.2本合同独立于任何其他合同或协议，并不影响任何其他合同或协议的履行。14.3本合同自签署之日起生效，直至合同规定的服务期限届满。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念与界定1.1第三方是指：[定义第三方，例如指除甲方和乙方之外的任何个人、公司或机构等]1.2第三方介入是指：[定义第三方介入，例如指第三方参与并购过程、提供服务或与甲方乙方进行交易等行为]第二条第三方责任与义务2.1第三方应遵守中国法律、法规和政策，并承担因违反相关法律、法规和政策而产生的责任。2.2第三方应按照本合同的约定履行其义务，并承担因未履行义务而产生的责任。2.3第三方应对其提供的信息、服务或产品的质量、合法性和安全性负责。第三条第三方权利与利益3.1第三方享有根据本合同约定的权利和利益，包括但不限于获得咨询费用、服务费用等。3.2第三方应尊重甲方乙方的商业秘密、知识产权等权益，并承担因侵犯甲方乙方权益而产生的责任。第四条第三方介入的程序与条件4.1如果甲方乙方同意第三方介入，应签订书面协议，明确第三方的角色、职责、权利和义务等。4.2第三方介入前，应进行必要的尽职调查和风险评估，并取得甲方乙方的同意。第五条第三方责任限额5.1甲乙双方与第三方签订的书面协议中应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。5.2如果第三方因履行本合同而造成甲方乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过约定的责任限额。5.3如果第三方因故意或重大过失导致甲方乙方损失，第三方应承担无限额的赔偿责任。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方乙方是独立的法律主体，彼此之间的权利义务关系不影响对方之间的关系。6.2第三方应独立承担因履行本合同而产生的债务、责任和费用。6.3甲方乙方与第三方之间的合同履行不应视为甲方乙方之间的权利义务关系。第七条第三方违约处理7.1如果第三方违约，甲方乙方有权要求第三方纠正违约行为，并承担相应的违约责任。7.2如果第三方违约导致甲方乙方损失，甲方乙方有权要求第三方承担赔偿责任，但赔偿金额不得超过约定的责任限额。7.3如果第三方违约严重影响到并购过程，甲方乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。第八条第三方退出8.1如果第三方希望退出并购过程或合同，应提前通知甲方乙方，并按照双方协商的方式处理后续事宜。8.2第三方退出不影响甲方乙方之间的合同关系，甲方乙方应继续履行本合同的约定。第九条第三方信息披露与保密9.1第三方应对甲方乙方提供的信息保密，并不得泄露给任何未经授权的第三方。9.2第三方应按照本合同的保密条款履行其保密义务，并承担因违反保密义务而产生的责任。第十条第三方合规与合法性10.1第三方应确保其介入并购过程的行为符合中国法律、法规和政策的要求。10.2第三方应承担因合规问题而产生的责任，包括但不限于罚款、处罚等。第十一条第三方与甲方乙方的沟通与协作11.2第三方应按照甲方乙方的要求提供必要的文件、资料和信息。第十二条第三方介入的终止12.1第三方介入可以由甲方乙方或第三方单方面终止，但应提前通知对方。12.2第三方介入终止后，第三方应按照甲方乙方的要求处理后续事宜，包括但不限于交接文件、资料和财产等。本部分修正条款与本合同具有同等法律效力，视为本合同的一部分。第三方介入后的修正应符合本合同的原则和规定，并由双方授权代表签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购目标企业信息1.1目标企业基本信息表1.2财务报表1.3法律合规证明文件1.4业务运营详细报告1.5管理层介绍附件二：顾问服务计划书2.1顾问服务概述2.2顾问服务时间表2.3顾问服务具体内容2.4顾问服务费用明细2.5顾问服务团队介绍附件三：尽职调查报告3.1财务尽职调查报告3.2法律尽职调查报告3.3业务尽职调查报告3.4风险评估报告附件四：交易结构设计方案4.1交易结构概述4.2交易结构图4.3交易结构详细说明附件五：谈判策略与计划5.1谈判目标5.2谈判策略5.3谈判计划附件六：政府审批程序咨询资料6.1相关法律法规摘要6.2审批程序指南6.3审批文件样本附件七：保密协议7.1保密信息清单7.2保密义务与责任7.3保密泄露后果附件八：合同修改与补充协议8.1修改与补充协议模板8.2修改与补充协议签署日期说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定的时间、质量、标准完成工作。2.未履行合同中的保密义务，泄露甲方乙方商业秘密。3.第三方提供的信息、服务或产品存在质量问题，导致甲方乙方损失。4.未按照合同约定的方式、程序进行交易或并购。5.违反合同中的其他约定，包括但不限于费用支付、服务范围等。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任，赔偿金额不得超过约定的责任限额。2.违约方应承担因违约产生的额外费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。3.如果违约行为严重影响到并购过程，甲方乙方有权解除