湖北定园机械股份有限公司

1湖北定园机械股份有限公司管理制度体系汇编第一篇企业文化第二篇行政管理第四章：公司文件、合同(协议)会签管理制度2第三篇企业后勤事务管理第四篇劳动人事管理3第五篇财务管理第一章：总则(财务管理制度)第九章：仓库管理制度(毛坯库、半成品库、成品库、废品库)第六篇计划、调度、生产管理4第八章：劳动管理规定(车间生产管理规定)第七篇安全生产与质量管理5(一)机修(二)焊工(三)锻造(四)粗校班(五)精校班(六)数控车工(七)普通车工(八)铣床班(九)调质热处理班(十)磨床班(十一)探伤班(十二)淬火班(十三)钻孔班(十五)垒堆工第八篇设备管理6第九篇物资采购管理制度第十篇销售管理7第十一篇技术工艺管理8湖北定园机械股份有限公司成立于2011年3月，是一家专业生产汽车半轴的民营企业，注册资本万元。(其前身是湖南双峰定园机械股份有限公司。2011年3月公司经股权重组，)2011年5月公司总投资5.3亿元用于位于湖北襄阳宜城市开发区新厂建设，(楚源大道329号，)占地面积近300亩(,总投资5.3亿元)。其中一期建设投资1.5亿元人民币，现已形成年产100万支汽车半轴的生产能力；二期投资2.8亿元，形成年产200万支汽车半轴的生产能力；三投资1亿元，形成年产300万支汽车半轴套管的生产能力，最终将企业打造成年产汽车半轴300万支，年产汽车半轴套管300万支的生产能力，年产值10亿元以2001年通过了IS09001---2000国际质量管理体系认证；2006年“定园半轴，驱动全球”,是“湖北定园”既定的企业发展战略；“优质诚信，赢得世界”,是“湖北定园”不变的市场经理、自我约束的公司文化；秉承“和谐合作互利双赢”的经营9企业文化的基本理念愿景经营理念核心价值观诚信为本，是湖北定园竞争取胜的坚定基础绩效文化创新文化和谐文化企业精神与经营思路第二篇行政管理为了规范员工的日常行为，树立良好的企业形象及提高工作效为规范公司的办公楼办公工作秩序，创造良好的工作环境与氛(一)办公环境管理办公环境是员工日常工作的环境如标准办公位组成的开放式办4.下班离开办公室前，关闭办公位所用设备、电器的电源并整(二)工作规范7.员工应注意节约用电、用水、用纸等，做好防盗、防诈骗、(三)形象规范(四)语言规范第四章：公司文件、合同(协议)会签管理制度(一)凡需打印的合同(协议)、文件、资料、报告等文书，由(二)经办人持打印稿依合同报审表或发文用印审批表的程序(三)经各方会审、会签的打印正稿最后送总经理审批。总经理(四)如总经理不在公司，必须传真签字或电话汇报同意后方可(五)批复后的合同(协议)的盖章应严格遵守公司《印章、介红打印及盖章。如违反规定盖章则给予经办人和公章管理者50元罚二、印章种类申请表必须由部门领导与综合管理部负责人确认并经公司总经理批4、公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续，填写“用印审批单”和“公司公章用印登记表”。用印申请部门应根据用印的性质、重要性以及用印后果由相应领导审批。司公章用印登记表”上的内容是否一致，严格把关。6、公司印章的使用限在公司办公室内，不能将印章携带出办公室以外使用。特殊情况需将公司印章带出公司使用，必须填写印章借用审批单，经公司主管领导与总经理批准方可到办公室借用。7、公司介绍信由专人负责填写，介绍信上必须写清派遣人的真实姓名。开具介绍信，内容要明确具体，不得笼统含糊，并填写有效8、综合管理部应严格执行使用介绍信的签批手续，没有总经理批准，不得填发。严禁发出空白介绍信。介绍信存根应妥善保管，按保密要求归档。如介绍信领用人没有使用介绍信，应立即退还。介绍信收回后，应将其贴在原存根上，并说明情况，以免丢失。9、公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经公司主管领导书面批准，行政人事部做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回。五、本制度自发布之日起施行，由综合管理部解释并修改。第七章：印鉴管理制度1、经总经理研究决定凡属本司行政印鉴由综合管理部负责人负2、本公司所有印鉴不许外借，特殊情况需经公司总经理签字批4、对需要盖印鉴的介绍性、证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经部门负责人同意，并留存1份由办公室备档。三、违规处理凡是违反上述规定者，给予通报或50-100元罚款处罚；情节严抵押的必须出具财产所有权证明和实物清单，并到相关部门抵押登1、合同作为本司对外经济活动的重要法律依据，由综合管理部月清算一次各项合同收付款情况，并以文字或表格形式向总经理汇6、公司合同专用章应由综合管理部进行保管，盖章按用印审批2、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在3天内3、变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与六、合同的责任3、个人假借公司名义，私用公司公章对外签订合同的，公司将从格式上将公司目前的公文分为4类，即红头文件、内部通启、2、内部通启3、会议纪要4、工作报告年度工作报告3种。五、处理公文的表格公司处理公文的表格为《公司公文审批表》,适用于处理各种公六、公文密级七、公文处理时限除有专门规定外，公文的处理时限一般为2个工作日，公文每个分流环节的时限为0.5小时，每个审核、审批环节的时限为1个工作八、公文处理程序(1)签发权限：公司总经理可以签发以公司名义发出的红头文(2)签发方式：以公司名义行文的公文，经审签后，盖本公司2、公文分送(1)公司主要采用签收、传真、电报、邮递、电子邮件等公文(2)收件工作人员应对公文进行信封、文件、文号、(3)各部门公文经综合管理部审核发现在格式或内容上存在较3、公文阅处拟办部门(同时保存批示件的复印件)。三、档案控制2、各部门(除财务部)在工作中编制的和取得有存档价值的文4、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请5、爱护档案。不准在档案上打点、划线、折角或做其它记号，6、阅档案时严禁吸烟，阅档桌上不准摆放茶杯、墨水等可能污情处置意见。经公司总经理审核批准可销毁后，方可销毁。在挑选8、销毁的档案，必须编制“档案销毁清册”(又称“清单”)作为凡是违反上述规定者，给予通报或50-100元罚款处罚；情节严1)行政会议例会2)工作协调会3)经理办公会4)经营分析会5)员工大会6)其它专题会议持者签字确认后存档。8、会议纪要必须在会议结束8小时内上传主管部门，会议纪要必须进行妥善存档。9、会议主管部门或会议组织者要提前作好会议服务，如会议场地的水(饮用水)电，其他声像设备等。10、凡涉公司多个部门参加的各种会议，务必于会议召开前经部门领导批准后，分别报行政人事部汇总，并由公司行政人事部统一协调，组织会议顺利召开。11、参会人员会后必须在会后2个工作日及时传达会议精神。1、会议应按时召开。对迟到、早退或中途离会及旷会者必须按规定进行考核。2、与会者应将手机打到静音或者关闭。非重要电话或未经允许不得随意接听。3、会场内禁止吸烟；禁止大声争吵；禁止私下开小会或者交头接耳。4、会议讲话、发言等一律讲普通话。三、考核规定1、开会迟到、早退时间在5分钟及以内的，按扣款20元考核；5分钟以上30分钟及以内的，按扣款50元考核；超过30分钟的，按旷会处理。2、中途离会未向会议主持人请假的，比照迟到、早退规定考核。3、对旷会者按扣款100元考核。4、会场内发生手机响铃，按每次扣款20元考核；未经会议主持人允许接听电话的，按每次扣款50元考核。5、开会时在会场吸烟，按每次扣款20元考核；会场内发生大声(四)、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触(七)、不得在无保密保障的场所阅读保密文件、资料和商议有(九)、不得私自存留，擅自批准复制或销毁秘密文件、资料、三、违反保密制度者按《员工奖惩规定》处罚办公用品采购及领用管理制度外办公和公关),必须电话请示公司总经理批准后方可购买，回公司9、库存物资每年盘点两次(6月与12月),盘点工作由行政部负第三篇企业后勤事务管理财产管理制度六、教导初负责图书、实验室、教室、体育财转载自百分网,请保留此标记产的使用与管理，教科处负责桌凳、床铺)等大型或成批的财产必须做到中心有数，能随时提供数2.职责3.工作流程：3.1.1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部3.1.2各部室应于每月1—5日(5日内，如遇节假日顺延),将部门经理审签3.3.4驾驶员(包括摩托车手)的一切违章罚款均不能报销。3.3.5员工需要用车时，由申请人填写《元洪(融侨)地产派车单》(一式两联),经所在部门经理签字(派用中巴须经总经理批准),再交人力资源部派车。可报销手提电话费1000元。C.公司部门副经理(或相当于部门负经理待遇),每人每月可报销手提电话费300元。3.5.3申购程序3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》,自受地域因素的限制，部分急需物品(零星物品)经口头请示后，可自行采购。事3.7.3购得物品(特指财务计统部规定需入库的物品),申请部门的申请人电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。日起5个工作日内给予解决。储设备)备份，需把此软盘(或者其它外部存储设备)存放入到安全处，以保险中高速度的CPU,3D图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。5(二)接待礼仪要点(三)接待用品准备(五)参观规定本制度所指用车为公司范围内的业务、办公等用1.员工外出办事，应首选公交车作为主要交通工具(副总经理理在“备注”栏签字。(1)司机应爱护公司车辆，每天清洁车辆和出车前保养，检查(4)车辆须保持干净整洁，每次使用车后，要主动打扫清洁车(5)出车回来后，车辆应停放在固定停车点。驾驶员要将车门“格”油(加油另计算)分别罚款20元对驾驶人或其他相关人员进行(6)因车辆停放、保管不善等导致车辆被盗、毁损的，由当时(7)主管人员将定期抽查车辆的停放情况，如发现车辆未按指定地点停放或无出车安排时车辆不在场，按照规定对司机处以200元六.行车纪律及驾驶员管理(1)无照驾驶；(2)未经许可将车借予他人使用；(3)违反交通规则(其罚款由驾驶人负担)。23.意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由24.发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险25.发生责任事故造成经济损失时，根据实际损失大小，责任人按下列比例承担赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者):按经济损失的50%承担赔偿；b.严重事故(经济损失在1000～5000元者):按经济损失的40%承担赔偿；c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者):按经济损失的20%承担赔偿；d.特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失的10%承担赔偿。第四章：清洁卫生管理制度1、本公司员工入住公司(含租赁)宿舍，必须先到公司综合管规者不低于100元罚款处理。寝的，给予每人罚款50元处理。8、员工宿舍不得有无人灯、无人扇、无人空调。发生“三无”现象，按每盏灯、每台扇、每台空调分别给予当事人罚款30元、50毒一次，保持良好的卫生环境。餐厅、餐桌每餐前必须打扫干净，违者罚款50元/次。3、所有蔬菜都必须多次浸洗，生食与熟食隔离存放，并要保证不让苍蝇、老鼠、蚊虫叮咬，违者罚款20元/次。4、不许购买毒、病、死牲畜等不健康食材，不许使用毒变腐烂的食物，违者罚款100元/次并赔偿直接经济损失。发生食物中毒，造成群体性公共卫生事件的，当事人要负法律责任。合理搭配各种菜5、各种食材要本着先购进的食材先用，后进食材后用的原则，做好保鲜工作，煮熟的饭菜应做好防尘、防蝇工作，同时食堂要作好一经发现，罚款100元/次并赔偿直接经济损失。7、食堂要根据用餐人员多少制作饭菜，要有计划性，严禁浪8、食堂要保证生产车间的茶水供应，尤其是在夏季要供应一些有效的降温食品，作好防暑降温工作。1、在公司食堂就餐的员工，自觉排队，遵守就餐纪律，违者罚款20元/次。2、外购食品及公司提供的食品必须在食堂餐厅用餐，不准将饭菜带入寝室、车间、办公室及其它场所，影响公共卫生，违者罚款20元/次。严禁将公司的餐具、食材等带走，违者罚款50元/次并赔偿直接经济损失。3、剩余饭菜必须倒入规定地点，不许把剩饭剩菜随意乱倒(不得倒入食堂的桌面或地面上),违者罚款10元/次。4、用餐结束后，请将餐具放入指定的专用器具内，违者罚款10元/次。5、职工严禁带除家属以外的人员就餐，否则罚款50元/次。外款10元/个，大量吃不完的米饭倒入桶中的，罚款10元/次。作人员发生口角，违者罚款100元/次。1、由炊事班轮流值班，每晚补贴20元/夜。2、炊事员值晚班的第二天可以推迟到上午10点上班。5、公司对晚班上班人员予以补贴，只收取2元/餐。就餐人员必为了加强公司的规范化管理，维护公司正常的工作秩序，提高5、每天在早晨8:30打开大办公室的门，在下午下班后(具体时间视当天的情况而定)关门。6、对出入公司的陌生人进行接待与登记。如果是业务人员(如通知指引其去处；如果是陌生人(尤其是推销人员),则一律请出公7、第一负责人对公司的公共办公设备(如办公室内饮水机、公3、第一负责人(或安排部门员工)每天在上班前打开办公室的门，下班后(具体时间由各部门自己安排)锁门。4、第一负责人要对部门办公室的钥匙负责，钥匙不能外借给本七、公司员工安全管理职责1、公司的每位员工要认真学习公司的安全管理制度，提高安全2、每位员工要保管好自己的办公物品(如电脑、办公桌椅等)。4、员工在公司的公共场所看到陌生人员，应主动询问其身份和5、员工看到其他办公室内没人而又没关门的情况，应把门代关九、安全检查的主要内容二、管理办法接经济损失并对当班门卫罚款20元。无关人员不得在门卫室逗工装，正确配带上岗证(左胸前);来公司办事、试工人员凭临时出款门卫50元/次。可电话同意补签字),未按规定门卫罚款100元/次，造成经卫20元/次。下班开小车、骑摩托车、电动自行车的员工要服从门第四篇劳动人事管理第一条本制度为规范公司的人事管理。第二条本公司员工的聘用、试用、迁调、解职、考核、薪酬、第三条本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司职员或员第四条本公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。第五条聘用原则2、本公司实行定岗定编，因岗设人，新员工的聘用，由各部门1)副总经理以上职位，需本科以上学历，熟悉业务，具有10年以上实际工作经验，年龄在35岁以上。2)总监，需本科以上学历，熟悉业务，具有8年以上实际工作经验，年龄在32岁以上。作经验，年龄在30岁以上。5)特勤人员(厨师、保洁、保安、司机等)及其他人员，由用人6)特殊人才，条件可放宽，但需报总经理批准。第六条聘用程序(1)用人部门有招聘需求时，部门负责人于月初制定人事需求计第七条入职手续3、交个人免冠照片(1-2寸)2张；第八条试用期管理(1)新员工被录用后，一律实行试用期，试用期原则上为1-3个(2)试用期薪金执行公司规定的标准。(3)试用期届满，由本人提交转正申请，经所在部门负责人考核(4)在试用期内，被证明不符合职位要求的员工，用人部门可随时向综合管理部提请终止试用。员工也可因特定的原因随时提出辞第九条、本公司基于工作需要，根据劳动合同可随时调动任一员续就任新职。移交事物较繁杂的可酌予延长移交时间，最多不超过15天。第十条根据员工的表现，经过综合考核，用人部门和综合管理第十一条本公司员工解职分四种情况：自然解职、辞职、辞退、第十二条本公司员工死亡称为自然解职。公司将依国家法律规第十三条员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合第十四条本公司员工自请辞职者，正式员工应提前30天以书面第十五条辞退1、有下列情形之一，公司有权根据《中华人民共和国劳动法》相第十六条开除2、因病延长假期超过3个月，3个月内未能痊愈者予以开除。第十七条本公司因业务需要资遣有关员工，按劳动法规定或劳调职、离职手续第十九条离职手续第二十一条公司所有正式员工都必须参加公司的统一考核，考第二十二条考核周期为一个季度，考核结果一个季度一体现，第二十三条在日常工作中从业绩、表现、出勤、知识、能力、测采用心理测量与他人评价相结合；对业绩评测重点测重于销售收第二十五条绩效考核的具体实施办法见公司相关制度。第二十六条制定薪酬体系的原则1、公平性原则：以体现薪酬的外部公平、内部公平和个人公平2、竞争性原则：以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向，在充分调查长沙市同行业企业薪酬水平的基础上确定我公司的薪酬3、激励性原则：以增强工资的激励性为导向，通过岗位晋升、第二十七条员工工资、津贴和奖金2、工资标准：(参照薪资管理办法);3、津贴标准：(参照津贴管理办法);4、本公司每月日前发放员工上个月16日至本月15日的工资月之日薪金，25日以后到职者或当月工作不满5日者，当月薪资并第十章考勤管理第十一章培训制度第三十二条员工培训遵循"干什么,学什么,缺什么,补什么;第三十五条培训内容：公司基本概况、规章制度、相关法律知第三十六条各类人员培训要点3、新员工的培训员工报到后，由综合管理部进行岗前培训，岗前培训的内容包括当有岗位变动时，如涉及到特殊的技能和知识的，由综合管理部第三十七条公司鼓励员工个人参加公司培训计划外的各种有第二章：公司考勤管理制度2、三班早班08:00~16:00,中班16:00724:00,夜班24:00~08:00。及以上医院出具的病(产或其他计生)假条、结婚证等有效凭证并经1、一般员工请假1天以内由班组长审批；2~3天由车间主任(或部门主管)审批；3715天由主管副总经理审批；15天以上报总经理2、部门主管外出或者请假3天以内由公司主管副总经理审批后报告常务副总经理和总经理；3天以上报总经理批准。1、对未请假或请假未经批准(包括超审批权限的假期)以及逾未附“情况说明”的，分别给予相关单位责任人及考勤员扣款50元和20元经济考核。3、对考勤表不整洁或发生随意涂改、缺假条等，给予考勤员扣款20元经济考核。4、对考勤不公开、不真实或弄虚作假等，视情节给予考勤员每次扣款100元经济考核或其他相应处理。后，连同所附假条、证明等于次月3日前交公司综合管理部。第三章：公司员工上下班打卡考勤管理规定夏时制07:30~12:00,14:30~18:00;冬时制08:00~12:00,14:00~18:00。2、三班早班08:00~16:00,中班16:00724:00,夜班24:00~08:00。及以上医院出具的病(产或其他计生)假条、结婚证等有效凭证并经1、一般员工请假1天以内由班组长审批；2~3天由车间主任(或部门主管)审批；3715天由主管副总经理审批；15天以上报总经理2、部门主管外出或者请假3天以内由公司主管副总经理审批后1、对未请假或请假未经批准(包括超审批权限的假期)以及逾未附“情况说明”的，分别给予相关单位责任人及考勤员扣款50元和20元经济考核。款20元经济考核。一)假期项目1.1休息日及全国年节1.1.1适用于全体员工的项目包括：休息日、元旦节、春节、清1.1.2适用于部分员工的项目包括：妇女节。1.2公司福利性假期二).适用条件、期限和待遇2.1休息日2.2全国年节(一)元旦节：放假1天(1月1日);(二)春节：放假3天(农历除夕、正月初一、初二);(三)清明节：放假1天(清明当日);(四)劳动节：放假1天(5月1日);(五)端午节：放假1天(农历端午当日);(六)中秋节：放假1天(农历中秋当日);(七)国庆节：放假3天(10月1日、2日、3日)。(一)妇女节：女员工放假半天(3月8日);2.3事假2)员工请假程序及审批按公司考勤管理制度要求执行。4)员工全年累计事假不得超过15天，超过15天者考核年度奖金的50%。2)员工病假期间，可按入职年限享受10到25天的相应有薪病假：入职一年以内的员工，全年累计10天；入职一年以上三年以下的员工，全年累计15天；入职三年以上五年以下的员工，全年累计20天；入职五年以上的员工，全年累计25天。入职一年以内的员工，病假工资按月基本工资的40%计发；入职一年以上三年以下的员工，病假工资按月基本工资的50%入职三年以上五年以下的员工，病假工资按月基本工资的60%入职五年以上的员工，病假工资按月基本工资的70%计发。4)超过病假期限的按事假处理。1)按法定年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可申请享受3天2)按晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)结婚的，可再享受晚婚假1)女员工产假为90天，其中产前休假15天，产后休假75天。晚育增加产假15天，难产增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加15天产假。2)女员工怀孕不满3个月流产的，根据医疗机构的意见，给予10到15天产假。3)女员工怀孕3个月(含4个月)以上流产的，给予30天产假。6)休假时间计算：产前产后时间按自然月进行累计计算。休假7)入司满12个月的女员工享受产假期间工资照发，不满12个2.7.护理假需要到外地料理丧事的，可酌情给予1-2天路程假。2.9.调休假1)员工(业务员及司机除外)日常加班(法定节日除外)不享2)加班2小时以上，4小时以内可以享有半天假期；加班4小3)员工调休必须填写《请假申请单》并在相应栏内注明调休，4)特殊岗位员工在岗位连续工作满一个月者，可享受2天调休2.10.培训假及考试假1)公司因业务需要，安排员工就外培训/学习/考察的，方可2)在公司满一年以上的员工，利用业余时间读书进修，且所学金按月工资的70%计发。3)如属远距离(长沙地区之外)赴考，可酌情给予1-2天路程2.11.工伤假2.12.年休假工作满一年未满三年者享有5天年休假(含休息日);工作满三年未满五年者享有7天年休假(含休息日);过15天(含休息日)。2)病、事假累计超15天或孕产假、工伤假超过30天的员工，2.12.探亲假2)外地员工是指其户口所在地在本省以外且配偶或父母均不在3)探亲假不论工龄，每年一律五天(含休息日);5)探亲假当年未休，来年不补。三)日常管理3.1假期申请与审批3.1.1全国年节和纪念日员工按照国家和公司下发的休假通知执行。3.1.2计划性休假公司员工休假3天以上，需根据部门工作情况提前5个工作日申请，持《请假申请单》报所在部门主管领导、综合管理部门及总经理3.1.3临时性休假员工提前1—3个工作日申请，持《请假申请单》及相关证明报所在部门主管领导及综合管理部门审批。3.1.4事假审批权限按公司考勤管理制度要求执行。3.2销假员工休假期满后，应于3个工作日内到综合管理部门办理假期注销手续。3.3.公司员工休假期间必须保证通讯畅通，须离开本市的员工应报行政部备案。3.4假期届满仍不能到岗工作的，应办理续假，假期届满不归又未履行续假手续的视为旷工。3.5对长期请假或患病影响本岗位正常工作的员工，公司有权按有关规定给予劝退或调岗处理。四、本管理制度自批准之日起执行，未尽事宜按国家相关法律法规及公司有关规定执行。五、本管理制度制定及解释由公司综合管理部负责。第五章：劳动合同制度守则第六章人事奖励和处分管理制度2、人事奖励和处分不包括因绩效考评引起的奖励和惩罚。2、积极研究改善工作方法，提高工作效率或减低成本确有成效六、员工年终被评为优秀工作者，公司将给予500元奖励。员工奖励批准生效后，每嘉奖一次，当月奖励300元，记功奖励1000元，记大功奖励2000元。担经济损失的20%中的20%。济损失的20%中的20%。经济损失的20%中的20%。4、一个月内迟到早退累计五次(含)以上者。责任，并承担经济损失的20%中的20%。5、遗失重要公文资料(物品)或故意泄漏商业秘密者。同时，部门主要负责人要负管理责任，并承担经济损失的20%中的8、一个月内迟到早退累计超过六次(含)以上者。责任事故赔偿损失外，并给予1000元的罚款。同时，部门主要负责人要负管理责任，并承担经济损失的20%中的20%。8、一个月内累计或连续旷工3天；迟到、早退次数达10次者或全年累计旷工15天者。13、损公肥私，属主观原因导致本单位(产品、物品)成本高于同行平均成本或所购产品、远材料成本高于市场价10%以上的，按十二、员工惩罚处分经批准生效后，每警告一次罚款300元，每记过一次罚款500元，记大过一次罚款800元，予以除名的，在除名之前罚款1000元。第五篇财务管理对超过2000元以上的金额，应当以支票支付。超过1000元的，必须将原借款清欠后，方可办理。职工个人借额，上限不得超过5000元。超限额部分应及时送存银行。支票应由出纳或者总经理指定专人保管。使用支票先填写(一)费用开支基本原则发票内容应包括公司(个人)名称、开票日期、货物(服务)名5、经办人不得要求或者收取出票人(收款人)出具的与实(三)报销流程基本要求1、费用支出事项完成后，经办人整理报销票据(如发票、车票)具体要求如下：报销人姓名、报销内容、大小写金额、票据张数等),数字要清差旅及其他费用报销：部门员工报销必须经本部门主管签及预算执行情况进行审核；按票据审核要求对费用用途进行审2、定期通过企业负债比率、利润率、资本及成本费用利润3、年终还应对公司生产经营、利润、财务收支等情况向公九、财务人员守则2、不用不符合会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现5、不做未经批准坐支或超过批准的范围和限额坐支现金的9、不发生工作渎职或玩忽职守致使公司利益遭受损失的事第二章：财务基础工作管理(一)员工工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(四)结算起点以下的零星支出；入当期损益。销售费用是为销售而发生的各项费用，包括产品销售之前的水电费，产品销售过程中发生的广告宣传费、展览费，以及为销售本企业的产品而专设的销售机构的职工工资、福利费、业务费等经管理费用是企业行政管理部门为组织和管理公司业务开展和开发经营活动而发生的管理费用。包括工资、福利费、工会经费、职工坏账损失以及其他管理费等。财务费用包括经营期间发生的利息净支出、银行手续费、贴现费用等。二十三、公司应建立和完善成本费用内部控制体系，成本、费用的支出应真实、合法，并取得有效的原始凭证，同时遵循“谁耗费、谁控制、谁负责”以及与预算和考核相挂钩的原则，实行分级授权审第六节营业收入、利润管理二十四、营业收入包括主营业务收入和其它业务收入两部分。主营业务收入是对外转让、销售、结算和出租开发产品等所取得的经营收入，销售退回、销售折扣、销售折让，冲减当期收入。主营业务以外的收入统归在其它业务收入中核算。公司应严格执行《企业会计所有收入均应有合法的依据、凭证，并全部纳入法定会计账册核算，及时确认和反映，依法缴纳各种税费。二十五、条利润总额包括营业利润、投资净收益以及营业外收支(二)提取税后利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积第七节会计核算管理三十、发票及各种报销单据报账需有部门负责人和财务审核签第八节财务报表(一)资产负债表；(二)利润表；(三)现金流量表；1.货币资金2.存货3.财务费用4.或有事项；5.其他应予说明的事项。年报会计报表附注说明以上事项外，还必须对以下项目予以注账户余额超过10万元的应收账款、账户余额超过5万元的其他应户名摘要期初余额本期增加本期减少期末余额账龄分析担保人合计1.会计报表的种类是否按规定的要求编制齐全，各报表要求填2.会计报表各项目数字是否与有关总账科目、明细账科目余额3.报表附注资料是否按规定的内容反映齐全，财务情况说明或月报应在月度终了后5日内报送；季报应在季度终了后15日内报第九节违反财务制度的惩罚四十二、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并给予一定(一)超出规定范围和限额使用现金的，或超出核定库存现金金额留存现金的；(二)使用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付(四)利用公司账户替其他单位或个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员储蓄方式存入银行(七)违反本制度规定条款认定应予处罚的。四十三、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公(六)在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使公司利益(七)拒不执行公司有关财务管理规定，不能确保政令畅通的；(八)有其他渎职行为和严重错误的，应当予以辞退的。四十四、财务人员出现本制度第四十七条、第四十八条规定的情第二章财务审批管理规定及流程第一节总则第三节工程及项目款项审批管理签定的合同或协议规定支付，没有合同或协议的财务部有权拒绝支第四节借款支出审批管理十三、费用借款原则上“前款不清，后款不借”,借款人应在业扣回其借款，如有特殊情况须经部门经理和财务经理同意可顺延期第五节固定资产购置审批管理十五、固定资产是指企业为生产经营而持有的使用年限超过一年，单位价值超过2000元的资产。公司综合管理部在充分调剂现有资产基础上，如确无闲置和可替代第三章费用管理制度人)名称、开票日期、货物(服务)名称、单价、数量等，购货单位七、经办人不得要求出票人(收款人)出具与实际支出金额不符(1)费用票据必须分类粘贴，不得混贴，并在粘贴单上注明费贴单上)(3)有合同、协议的，必须将合同、协议原件与其他单据一并(1)填写单据，字迹要工整、内容要完整(报销日期、报销部(2)单据必须由经办人员签字，经办人对票据及发生的费用负第四节办公用品采购报销规定第五节业务应酬费报销规定除公司领导参加的重要活动外，各部门接待活动严禁到四星级(含)十七、出差申请程序：因工作需要出差，出差前应填写“出差申请单”(格式后附),明确出差任务、出行路线、时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应一并填列出差申请单。若遇特殊情况，来不及办理出差手续，事后及时补办。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。出差需要借支的，应填写“借款单”,根据出差申请单确定借款个人借支差旅费用的审批按照公司费用审批权限进行。同时实行“前账不清、后账不借”的原则。十八、出差人员的差旅费严格按照《出差管理制度》规定报销，住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。第七节车辆费用报销规定十九、车辆修理除出差途中特殊情况外，由驾驶员根据车辆要求先列出修理项目，填写车辆修理审批单，由综合管理部主任审核，报分管领导同意，方可前往修理。二十、车辆配件和其他用品购置由驾驶员事先提出申请，经综合管理部主任审核报主管领导审批同意后方可购买。二十一、辆油费、修理费等分车开具发票，由驾驶员签字，综合管理部主任审批后按正常报销程序办理。过路、过桥费用根据出车次第一步、整理报销票据(如发票、车票)第一步、整理报销票据(如发票、车票)第二步、经办人员填写单据并签字相关单据有：出差申请单、差旅费报销单、销单、领款单、借款单等第三步、见证人签字差旅及其他费用报销：经办人为部门员工时，见证人为本部门经理；经办人为部门经理时，见证人为所属主管领导；实物：除上述见证人外还需有验收人签字，构成固定资产的要经公司办公室登记、签字。(以上均在发票上签字)申请部门经办人职务应酬对象及地点单位应酬方式就餐口住宿口接送口其他□来宾人数陪餐人数结账方式申请金额批准金额部门经理审批分管领导审批应酬事由报销记录报销日期报销金额第四章资金管理制度第二节筹资管理第三节担保管理控制在担保额的1%-3%范围内。第四节资金预算管理十五、公司资金通过实施预算管理，实现对资金的管理和控制。公司各部门于每年11月份按照公司整体发展规划和下年度经营计划第五节资金审批程序十八、公司对外融入资金(含银行借款、银行承兑汇票、其他借款)和资金使用的审批权限根据公司章程和公司相关授权管理规定确第五章库存现金管理规定(一)现金来源管理；(二)现金开支管理；(三)库存现金限额管理；(四)现金日常管理；(五)现金的内部控制。第二节现金来源管理(四)其他现金收入。第三节现金开支管理(一)职工工资、津贴；职工个人奖金。(二)个人劳务报酬；(四)各种劳保、福利费用；(六)结算起点在1000元以下的零星支出；(七)其他必须使用现金的支出。第四节库存现金限额管理公司财务部库存现金限额为20000元。第六节现金的内部控制第六章应收账款管理付款方式及其他需注明事项。承兑与现金比例达6:4,承兑三月不第四条前款未清不予担贷。二、每月25日前及时催回已发货的增值税发票及发票金额，及采购核对每月底各钢厂账面余额，每月5号前报财务部。对于有异第八章增值税发票管理第九章出差管理制度主管副总或总经理同意。前往火车站、汽车站，在下午18点到次日81、出差期间伙食补助标准人员级别县级地市级省城总经理实报实销副总经理40元/天50元/天60元/天部门经理、员工30元/天40元/天50元/天2、出差期间外地市内交通费报销标准人员级别县级地市级省城总经理实报实销副总经理20元/天40元/天50元/天部门经理、员工10元/天20元/天30元/天3、出差期间住宿费报销标准人员级别县级地市级省城总经理实报实销副总经理120元/天200元/天260元/天部门经理、员工80元/天100元/天140元/天第十章通讯费用管理办法②公司营销副总经理每月300元；③公司其他副总经理每月150元；④中层(正副职)管理人员每月100元。1、公司总经理、常务副总经理凭话费单(据)到公司财务报销3、对晋职等进入补助范围的，比照本条第1、2目规定发放晋执行.4.长远发展规划；6.经审定过的各种技术经济定额.第四章指标管理第一条年度综合计划所规定的各项计工任务是通过一定的计划指标来实现的.计划指翻努力才能实现的.下达，各业务科室归口管理.车间级指标(分指标0以车间主任为首，组织有关职能人员负责管理.班组级指标以班组长为首组织工管员管理.归口部门商定.第四条全体员工须按要求佩戴厂牌(应正面向上佩戴于胸前),穿厂服。不得穿加班，在下午16:30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤第六条按时上、下班(员工参加早会须提前5分钟到岗),不迟到，不早退，不旷工(如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行),有事要请假，上、下班须位做与工作无关的事),吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品(或废品)和私人用品放在操作台不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料(如：零配件、纸箱等)用具(如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等),应送到指定的区域或交回工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品第二十六条下班时(或做完本工序后)应清理自己的工作台面，做好设备的员工考核.第七篇安全生产与质量管理第一章：总则第二条公司的安全管理工作必须贯彻“安全第一，预防为主”安全管理是本学位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安第四条公司各二级单位设立安全领导小组单位行政一把手任组第五条新招聘的员工(包括外来培训人员)必须进行公司、车门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对第六条定期开展安全大检查，公司每季不少于一次，车间每月第八条遵守劳动纪律，执行岗位责任制和岗位安全质量管理制皮带、齿轮、皮带传动轴)距地面在2.5米以下时，必须安装防护第九条执行交接班制度，搞好安全文明生产。如设备发生故障第十条技术工种必须经过培训、考核、领有操作合格证才能开第十一条高空作业应有可靠的防护设施，有施工现场指挥，工第十二条在开发新产品、新工艺、新技术和改造老产品以及新第十三条抓好交通安全教育，员工应自觉遵守交通规则。凡违第十四条易燃易爆物品，应严格执行国家规定，严禁曝晒或放不少于10米，与乙炔的距离应保持5米以上。第十五条易燃易爆、剧毒物总仓库和要害部位，应严格出入和第十六条工伤事故的区分。员工在生产区域岗位工作时，由从第十七条事故范围的划分。凡休工一天或一天以上，低于国标105天，但不致残的事故称轻伤事故。符合劳动部门《关于重伤事105个工作日的失能伤害称重伤事故。死亡和重伤多人(指一次性同时有三人或三人以上)或虽无人身伤亡，但财产损失5000元以上第十八条1、凡发生事故均应保护现场，及时向领导和有关部门放过，事故没有相应处理措施不放过，事故责任人及有关人员不受2、发生工伤事故的单位，除口头向有关部门及时报告外，应主动填写“工伤事故登记表”交生产部存档，重大伤亡事故须小时内将事故概况报告上级主管部门。10日内报“重大事故调查报在3日内报主管部门。凡发生事故，本人当月不能评奖。凡发生重伤事故，本年度不能评先进个人。凡发生重大事故的单位，当年不第十九条合理利用自然资源，防治环境污染，保持生态平衡，第二章：安全生产守则第三章：安技措施计划制度第六章：安全生产检查制度抢修安排，拒绝者每次罚款50元。违规一次罚款50元。六、严禁酒后操作维修，违者每次罚款500元。督导工作，否则罚款10元。每次罚款10元。知情不记，每次罚款50元。如有违反每项罚款20元。罚款200元。七、严禁酒后维修、安装操作，违者每次罚款500元。六、操作时，必须按规定穿戴好防护用品(工作服、工作鞋、工作手套、防护面罩等),如有违反，每次罚款20元。处。违者，每次罚款100元。工。否则，罚款100元。如因此造成火灾及财产损失需承担经济好劳保用品(安全帽、耐高温皮手套等),严禁打赤膊、赤脚和穿拖65℃,如未按此操作引起的设备损坏，当班集体承担责任。并罚款五、严格依照锻压的工艺流程锻压(始锻压温度为1180℃,终锻压温度为850℃),严禁锻压过烧和未达到始锻温度的材料锻成产小、法兰外径大小、厚满度及90度是否垂直)哈轴时必须检查杆长和花键长短(饱满度),尺寸大小，达到要求后方可生产，锻压过程赔偿，并处每人30元的罚款。录，追罚上班操作者100元。人罚款20元。粗校班跳动≥3mm,罚款5元/支；跳动≥4mm及以上，罚款10元/支，粗中心后弯轴不得超过30%,违者罚款0.5元/支，第一次返工校后弯轴不得超过10%,第二次返工校后弯轴不得超过1%,第一、二次返工后2mm,奖励车工5元/支。现象，违者每支罚款10元。养工作。否则每项罚款10元。上无记录，每次罚款20元。二、不服从生产安排者，每次罚款50元。否则，罚款20元。五、及时打印工件工号，清晰可查。违者，每次罚款20元。它品种跳动超差(超过允许规定比例的8%)的则罚款10元/支。十、严禁饮酒后上班，违者每次罚款500元，并强令其离开生产现否则，每项罚款10元。十二、下班时写好工作日记，记录好设备运行情况，做好交接班/次。交接未签字者各罚款10元。款100元/次。录。否则罚款10元/次。每次罚款50元。动空转等),在确认机床正常运转的情况下方能生产。未做保养生产者，每次罚款50元。励50元。不把有质量问题的工件往下传。对有质量问题的工罚款20元。罚款20元。者100元。八、没到下班时间根据生产要求，需要换机床的必须服从班长安项罚款20元。违者每项罚款20元。罚款100元。流入机加工车间的半轴残留氧化皮，按5元/支罚款并七、抛丸机抛丸时，必须按规定装戴数量，超载者罚款50元/道工序，如果调质按每支10元罚款，流入下道工序的按20元/支罚轴混装混放(工艺允许的除外),违者每次罚款20元。录交接本上签字。交接无记录者每次罚款10罚款50元。无交、接人签字的各罚款10元。磨床班罚款50元。不得站在砂轮正面前，禁止用手作。如有违反罚款20元。此操作罚款20元。的物料区内，不得越线、不得侵占运行通道，否则探伤班否则每次罚款100元。3、探伤机(专探皮卡尔、三菱等半轴),下班前，当班人员必须放好，否则，每支罚款20元。量问题罚款20元/次。二、工作职责与质量安全管理1、探伤班人员必须认真履行自己的职责，脚踏实地做好本职工4、严禁非探伤人员进入探伤室(淬火人员需试探者除外),否则每次罚款20元。次罚款10元。交接班长在交接记录本上签字，否则每次罚款10则，罚款50元。分类别、长度整齐摆放在指定物料区的工件架上。每违反一次罚款10元。如下标准处罚：炸头子不良的小轴3元/支；主销5元/支；1084、王子、1080、东风类8元/支；1094、153类15元/支；24L(457)类20元/支；R不良的：能车掉的2元/支；不能车掉的10元/支。软的烟、吃零食、违者每项罚款20元。项罚款20元。4、不服从生产安排，每次罚款50元。钻孔班每项罚款20元。二、上班前先做机床保养(加油，紧固螺丝等)使用钻模前，应检否则，每项罚款20元。五、在加工过程中发现上道工序有质量问题的工件应立即报告主道工序操作者各罚100元。自己加工发生的质量问题，自报者从轻处罚。能返工的及时返工。能改其它型号的按差价的1.5倍赔油垢需擦洗的罚款5元/支。响质量，每次罚款50元。4、定期清理油池底部异物。否则，因此而影响质量，每次罚款罚款20元/次。6、正确使用行车，装载时不能超负荷，否则罚款50元/次。若因二、安全.生产管理每支罚款10元。半轴花键不允许摆放在地面上。否则，每支罚款2元/支。打赤膊、赤脚、穿拖鞋、凉鞋进车间，否则，每次罚款20元。3、严禁饮酒后上班，否则罚款500元。并强令离开生产现场，当即更换，并立即报告主管部门去消防部门装灌干粉或溶剂。确保防火安全。如有违反，每次罚款20元。5、不服从安排者，每次罚款50元。10元/项。垒堆班型号、分类垒堆，否则罚款10元/次。每根罚款5元。如果是经质检管理人员抽查发现的，每根罚款20混垒，否则每支罚款20元。如出厂后被客户返回的，每支罚款50每根罚款100元。绝不允许不合格产品流入成品库，如有发生，生产部、质检部将联合追查质量发生的根源，工序操作者赔偿损失并罚款200元及此工序以后各道工序的操作者(含垒堆工)各罚款20元。二、安全.生产管理2、严禁饮酒后上班，违者罚款500元。并强令离开生产现场，当3、不服从生产安排者，每次罚款50元。4、下班时认真作好工作记录和入库记录，入库数据不得弄虚作第八篇设备管理第一章：设备安全管理制度一、购置(租赁)4、严禁租赁存在严重事故隐患，没有改造或维修价值的机械设备。二、安装(拆除)4、各种机械设备应备下列技术文件：(1)机械设备安装、拆卸及试验图示程序和详细说明书；(2)各安全保险装置及限位装置调试和说明书；(3)维修保养及运输说明书；(4)安装操作规程；(5)生产许可证(国家已经实行