XX公司2013年规章制度汇编

注意保存第一篇行政管理类 42公司十六条禁令 53档案管理制度 64文件收发制度 6车辆停放管理规定 26 278财务报销制度 9考勤管理制度 第二篇业务流程类 422清理外欠款办法 3销售合同管理制度 4采购流程管理制度 49第三篇质量工艺类 3工艺检查标准 4设备管理制度 第四篇安全生产类 第一篇行政管理类邯郸市路神专用汽车有限公司(2)公司各部门查阅本部门业务范围内的普通档案审批程序为：填写借阅(3)公司各部门查阅其他部门提供的普通档案，填写借阅登记表，经本部(4)公司各部门(员工)因工作需要，经相关授权领导审批后，从相关部门领用(或复印)的有关材料，同时应办理好领用登记书面手续，工作完成后及(5)公司各部门(员工)领用的材料或收到下发的文件、报告，要认真保管，注意保密，严禁转发(或复印)给他人，定期向档案部门移交，对一些重复(3)员工个人的劳动合同等人事资料；(4)对外合作、投资的合同、协议；(6)财务类报表、帐册、凭证以及其他相关资料；(7)公司重要的音像资料、会议录音等；(8)产品图纸、(专利)技术参数、基建前期设计资料；(4)不在不利于保密的地方，存放档案。(6)各部门员工在查阅档案时，不得带领其他非本单位人员进入档案室。注：本制度由办公室负责起草、修订、解释。附件1文书档案归档范围17.境外(注册)公司有关材料；(4)各种安全设施、器材情况(7)各类安全检查、巡查记录(8)各类安全宣传教育培训记录(9)各类事故及处理记录(10)各类应急疏散预案的演练记录(11)食品卫生管理档案附件2图纸及技术文件管理条例需以旧换新)。六、图纸归档附件3档案室档案查借阅登记表查阅单位姓名职务查借阅日期归还日期案卷号案卷标题利用目的及效果总经理审批档案室档案查借阅登记表查阅单位姓名职务查借阅日期归还日期案卷号案卷标题利用目的及效果总经理审批档案室档案查借阅登记表查阅单位姓名职务查借阅日期归还日期案卷号案卷标题利用目的及效果总经理审批一、收文1.1所有来文(含上级党组织、政府、工会、共青团、妇联、协会及其他2.2各部门在收到政府(含其他有关单位)对本企业及本行业相关政策性务扣责任人1-10分/次。2.1文件发放由公司办公室统一发放、登记。发放登记时，发给单位的，2.2关于内部组织机构的调整、中层及以上管理人员的任命、重大活动安门拟稿，总经理签发。文号为“路字()号”。2.4部门之间正常工作沟通可通过《内部工作联系函》发文。2.5与公司外的合作公司(供货商、代理商等)进行书面沟通时使用《对外2.7文件的传阅需由发起部门填写《文件审批传阅单》,合同审阅填写《合同审核(批)表》传阅、上报之前须由办公室统一编号、登记方可传阅。传阅意3.1文件版头：方正姚体小一号字居中(红色字体)3.2文件字号：黑体小四号字居中3.3文件正标题：黑体三号字居中3.4文件正文：宋体四号字3.5发文单位/发文时间：宋体四号字加粗3.6主题词/呈/发：宋体小四号字3.7行间距：1.5倍(未定义文档网格)3.9公司简称：在文件正文内可简称“路神公司”4.2督办与催办4.3存档附件1:发文格式邯郸路神专用汽车有限公司文件路字[20**]X号签发人：二零一X年X月X日存档一份签发人意见(部门经理):紧急□请回复□请传阅□请协助□请执行名称邯郸路神编号日期拟文部门拟文时间文件主题请示内容请示人传阅意见审阅人审阅日期名称邯郸路神编号日期邯郸路神请示报告单请示部门时间报告主题请示内容请示人：主管部门领导意见审阅人审阅日期名称邯郸路神编号日期邯郸路神公司合同审核(批)表保密级别○绝密○机密○保密O普通对方单位合同编号合同主要内容合同种类合同标的经济(技术)指标单价数量金额付款时间方式交付时间方式租期保证金违约责任条款公司违约责任争议解决方式其他内容审核部门审核人及时间经办人反馈人及时间被反馈人签收第一章总则第一条目的第二条原则第三条适用范围第二章职责第一条归档部门第二条职责第三章管理规定第一条会议分类第二条会议通知1、专题会议召集部门需在会议召开前一个工作日通知各参会部门(人员),并说明会议事项。2、例会时间不另行通知。如会议时间调整，办公室负责通知各参会人员。3、部门例会由各部门自行通知、安排。第三条会议准备办公室负责公司例会会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕；专题会议由召集部门负责会场及会务准备。第四条会议纪律1、会议组织部门负责会议准备和纪律的维护，组织参会人员签到。2、参会人员提前10分钟进入会场并签到，未按时到场参加会议的人员罚款10元。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注未到人员。3、公司每周六上午8:30例会，是总结本周工作，安排下周工作的重要会议。各行政部门除留一人值班外必须全部参加。如遇特殊原因不能参加的，需提前一天向部门负责人请假说明理由，由各部门内勤报办公室备案。中层以上管理人员请假经总经理批准后，如因公请假不处于罚款，但因私请假处100元罚款，未请假缺席者处200元罚款；一般工作人员请假经部门负责人批准后不处于罚款，未请假缺席者处50元罚款。4、会议期间手机调至振动或静音，保持会场肃静，不从事与会议无关的活动。第五条会议规范1、会议期间遵从会议主持人指示。2、事先准备会议材料，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。3、发言简洁明了，条理清晰。4、认真听取别人发言并作好记录。5、不随意打断他人发言。6、保存会议材料，按会议要求完成工作。注：本制度由办公室起草、解释、修订。地点、公里数如实登记，在用车完毕时由申请外出人(用车人)签字确认。2.8发生修理后必须将相关资料及更换的部件(如4S店返还)交回公司验审。1.1车辆停车罚款1.2车辆其他罚款车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同借款事由、金额(大小写须完全一致，不得涂改),使用现金支票的，应注明支票号(使3、借款未还者原则上不得再次借款，借款人在业务完成后3日内必须到财务部填写并注明张数，金额大小写完全一致(不得涂改),报销人在经办人处签字。单据数6、各种费用在业务完成后3日内必须报销，逾期未报者，其借款从其工资中扣除并给予罚款；3日后才能取得合法票据的，应在3日内先写说明报销，一个月帐未清，后账不借”,原则上出差人员回来3天内到财务清帐，财务需将原始借据退还冬季：上午：8:00-12:00,下午：13:00-17:00。夏季：上午：8:00-12:00,下午：14:00-18:00。6.2考勤内容6.2.1迟到数超过2次(含)以上者，每次罚款50元。6.2.3.2连续无故未出勤时间达到4小时以上(含4小时)的。6.2.4公出(因公外出)6.2.5加班不得超过2天，2天内由所在部门经理批准；3天(含3天)经部门主管副总经理批准，7.1.2病假7.1.3工伤假7.1.4婚假7.1.4.2婚假期间工资按正常出勤发放。7.1.5产假7.1.5.1根据国家规定，凡符合计划生育的女员工给予产假90天(以计生部门出具的准生证和医院的出生证明为准),产前15天，产后75天，难产、双胞胎的可以再加15天，7.1.5.2产假期间工资按全勤发放最低生活补助。7.1.6丧假7.1.6.1员工的直系亲属(父、母、夫、妻、子、女)死亡的给假3天，根据远近酌情7.1.6.2丧假期间工资按正常出勤发放。7.2法定节假日7.1.8请假流程①本人填写《员工请假条》或《出差申请单》,在假别一列写明请假类别。②直属主管或部门经理签字后，按审批权限报7.1.8.1请假单填写规定7.1.8.3请假单上各项内容应详细填写，并由具有批假权限者签字，代签无效。八、出勤天数的计算8.1应出勤天数=该月天数-该月星期日天数-该月法定假日天数(生产部、物业、食堂员工除外)。应出勤天数为月(日)标准工资计算依据。邯郸路神员工请假单姓名部门职务□事假(事由：)口病假□伤假婚假□丧假产假□探亲假加班人员部门/岗位加班计划共计小时或 天(可另附加班明细表)加班事由时间安排 到 主管副总审批总经理审批申请人(班组负责人):申请日期：201年月日邯郸路神出差申请单出差人职别差期 出差地点出发时间暂支旅费出差事由总经理人力资源部部门领导第二篇业务流程类邯郸市路神专用汽车有限公司设备。单据：1标题废车回收管理单编号版本I页数共一页起草人签名签名批准人签名日期日期日期回收原因生产部负责人(签字):回收方案供应部负责人(签字):起草部门颁发部门生效日期送达部门质检部，技术部，生产部，设备部，财务部，审计科，总务部，总经办，库房份数单据：2标题废料回收管理单编号版本页数共一页签名签名批准人签名日期日期日期回收原因生产部负责人(签字):回收方案供应部负责人(签字):起草部门颁发部门生效日期送达部门质检部，技术部，生产部，设备部，财务部，审计科，总务部，总经办，库房份数单据：3标题废旧设备回收管理单编号版本页数共一页起草人签名审核人签名批准人签名日期日期日期回收原因生产部负责人(签字):设备部负责人(签字):回收方案供应部负责人(签字):起草部门颁发部门生效日期送达部门质检部，技术部，生产部，设备部，财务部，审计科，总务部，总经办，库房份数单据：4标题废品放行单回收管理单编号放行物料规格及数量供应部负责人(签字):第一章总则第1条为规范销售合同管理，强化责任意识，明确审批权限，规避合同风险，依第2条本制度所称销售合同是公司与客户(包括自然人、法人及其他组织)建立第二章销售合同格式与使用第3条销售合同采用统一标准格式和条款，由销售部经理会同法律顾问(专员)第三章销售合同审批与签订第5条销售额10万元(含10万元)以下的合同，销售部经理审核后签署；第6条销售额10万元以上的合同，销售部经理审核，总经理审批后签署；第四章销售合同的履行和监督第10条未经总经理审批或未变更合同条款而在生产中私改配置、非质保范围义务第12条到付款期限客户未付款或未全额付款，除按合同追究客户违约赔偿外，对第13条销售部经理按月将合同执行情况、违约事项、处理意见和结果书面呈报总经理。第四章销售合同变更与解除第15条服务款项终止，合同自动解除。不符合自动解除条件需解除合同的，双方第五章销售合同存档与保管第17条销售内勤对所有销售人员签约的客户要编制《销售合同登记表》,登记客第18条销售员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。第19条销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司《档案管理制邯郸市路神专用汽车有限公司第一部分总章本制度。2、采购规模在的1-2万元(含2万元)的，由供应部报总经理审批采购；第二部分采购流程请购部门将需采购物品相关要素完整清晰地填写第四章招标采购(1)拟定招标书(2)发放招标书(3)投标单位提交投标书(4)开标(5)议标(6)评/定标(5)交货时间；(1)对质检部验收合格的物品，仓储部经核实物品数量(重量)与票据一致后及第三部分附则附表二《询价表》序号物品名称建议厂家/品牌缓急程度规格型号单位用途需求数量库存需用日期备注经办人：仓库管理员：部门经理；仓储部：编号：序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计到货时间报价人联系方式议标时间：年月日物料名称单位包装标准供应商名称一次报价二次报价工期付款方式联系人及电话备注招标小组意见：招标领导小组成员签字：招标领导小组组长签字：附表四付款申请单合同总金额：¥元，其中质保金¥元：已付款金额：¥元；本次申请付款金额：¥元；本次申请付款大写：经办人：供应部经理意见：总经理意见：邯郸市路神专用汽车有限公司邯郸市路神专用汽车有限公司邯郸市路神专用汽车有限公司设备管理制度三、设备采购管理3.1设备采购由车间(部门)根据生产发展的需求，报设备科(办公室)进行汇总，设3.3.3开箱检查、核实实物与订货清单(装5-20分/项。限额者(在操作细则应明确限额)第四篇安全生产类邯郸市路神专用汽车有限公司第一章总则(一)路神公司安全管理委员会主任：董事长委员：副总经理各部门负责人组长：生产副总副组长：车间主任(专职安全管理员)组员：各科室车间主任(三)办公室安全生产领导小组组长：办公室主任组员：办公室成员组长：部长副组长：副部长(兼职安全员)组员：部门成员副组长：副部长(兼职安全员)组员：部门成员(六)财务部安全领导小组副组长：副部长(兼职安全员)组员：部门成员(七)开发部安全管理小组(八)供应部安全领导小组副组长：副部长(兼职安全员)组员：部门成员(九)仓储部安全领导小组组员：部门成员(十)销售部安全领导小组组长：部长副组长：副部长(兼职安全员)组员：部门成员(十一)人力资源部安全生产领导小组组长：部长副组长：副部长(兼职安全员)组员：部门成员2.钻孔前，找正工件位置时，应将锁紧装置松开，进刀主轴伸出长度根据钻孔深度调3.钻孔时，钻头必须装夹牢固，伸出长度合适。工件必须用钳子、夹具或压铁夹紧压4.钻孔时，调整转速必须先停车，严禁不停车变速,否则将打坏变速箱内齿轮。5.不准在钻孔时用纱布清除铁屑，亦不允许用嘴吹或者用手擦拭，应使用专用工具或3、选择切割零件的程序(可以是来自图形库/手工编程或者自动编程套料软件),根据板1.1检查各部位有无异常，紧固螺钉(帽)不得有松动，电气控制是否正常，制动器应1.2严格按板材厚度调整卷筒距离，不得超负荷作业。不能卷压超出机械性能规定范围2、运转中注意事项2.5滚卷较厚、直径较大的筒体或材料强度较大的工件时，应少量下降动轧辊并经多次3停机注意事项板料校平机安全操作规程1、开机时，急停打开后先选择正反转，在运行中不可选正反转，要先停机。2、要注意保养，凡是有黄油嘴的地方，一个月加一次黄油。主要是对轴承的润滑!3、注意辊面的清洁，不允许有焊渣、短小板料或其它东西掉入辊间，以免损坏校平辊。4、长时间使用后，要检查是否有螺丝母松动，如发现需用扳手拧紧。如遇到专业性问题，须请专业人员处理或询问。5、树立安全意识，注意人身安全。凡是旋转部位都不能靠近接触!送板料进入校平机时，人的衣服或手等离辊不可太近。如遇到校平机转速突然升高时，切不可用力拖住板料，以免惯性力卷入机内。6、在有人检查维修或加油时，必须确保机器电源全部切断。开机时，也要注意是否有人过分靠近机器。7、卷料时，注意板料不要碰到电线，以防把电线划破。8、停机后应断开电源，以防电器长时间工作导致损坏。电压为3000伏以上。若为8000伏，持续时间为1分钟。者为5000伏。间为1分钟。(8)远方控制的油开关，磁力起动器控制的保险器，必须取下(二次保险),并挂上安全a.3-10千伏为0.7m;b.0.5千伏以下为0.1m;c.60-110千伏为1.5m;d.20-35千伏为1m;(7送电必须办理工作完毕申请送电手续，否则禁止送电，禁止约时送电。(8)在高处作业时，下面不许有人站立或作任何工作。0)进行上杆或倒杆作业时，应使用叉杆器，禁止使用铁锹棍场30分钟。取出吸附剂和清除粉尘时，检修人员应戴防毒面具和防护手套。(13设备抽真空后，用高纯氧气冲洗3次[压力为9.8×104Pa(1个大气压)]将清除的吸附剂、金属粉尘等废物放入20%氢氧化钠水溶液中浸泡12小时后深埋。(4气体钢瓶放气体时，必须使用减压阀降压，当瓶内压力降至1个大气压时，即停止引得低于5m,穿越横道不许低于6米。不得小于1.2米。间距不少于1.5米。(1)安全阀的阀芯和阀座密封不严且无法修复的。(1)无压力时，指针不能归零的。(2)表盘玻璃破裂或表盘刻度模糊不清的。(3)封印损坏或超过校验有效期的。(4)压力表指针松动或断裂的。(5)有其它影响压力表准确指示的其它缺陷的。患，不违章作业；最大限度保护公司员工的生命财产安全，保障公司的生产、经营活动顺利进行；最大限度地提高经济效益，特制定本考核办法。1、公司所有管理人员要严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针；严格执行公司的《安全生产管理制度》,不违章指挥、不违章操作、不违反劳动纪律。如果公司的领导干部带头违规，经举报或查处属实，将视情节给予违规的领导干部100-5000元/次的罚款。情节严重，造成重、特大事故的移交司法机关处理。2、进入生产车间，必须按规定正确穿戴好劳动防护用品，严格执行各岗位的安全生产制度、安全操作规程，如果出现违规将按照以下标准进行处罚：(1)上岗工作，不遵守劳保着装规定(不系帽带、衣扣不整、乱穿劳保鞋等),违规使用劳保用品(随意摘除或座安全帽等),每人每项次罚款50元；班组长连带30元；班组长以上管理人员带头违规的加倍处罚；有劳保用品乱扔乱丢或浪费现象的罚款100元。(2)酒后上岗或在班中饮酒，做停班处理，处