2024年度股权投资合同：某创业公司与投资公司关于A轮融资的股权投资合同

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2024年度股权投资合同：某创业公司与投资公司关于A轮融资的股权投资合同本合同目录一览第一条股权投资金额及投资方式1.1投资金额1.2投资方式第二条股权转让2.1股权转让的条件2.2股权转让的程序第三条股权回购3.1股权回购的条件3.2股权回购的程序第四条投资公司的权利与义务4.1投资公司的权利4.2投资公司的义务第五条创业公司的权利与义务5.1创业公司的权利5.2创业公司的义务第六条信息披露6.1信息披露的内容6.2信息披露的程序第七条决策权7.1投资公司的决策权7.2创业公司的决策权第八条股权稀释8.1股权稀释的条件8.2股权稀释的程序第九条投资期限9.1投资期限的约定9.2投资期限的延长第十条估值调整10.1估值调整的条件10.2估值调整的程序第十一条合同的解除和终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件第十二条争议解决12.1争议解决的方式12.2争议解决的程序第十三条合同的生效、变更和解除13.1合同的生效条件13.2合同的变更条件13.3合同的解除条件第十四条其他约定14.1其他约定的内容14.2其他约定的执行程序第一部分：合同如下：第一条股权投资金额及投资方式1.1投资金额甲乙双方一致同意，投资公司本次对创业公司进行A轮融资的股权投资金额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），投资公司以货币方式出资。1.2投资方式甲乙双方一致同意，投资公司通过购买创业公司新增的股权的方式进行投资，投资公司本次投资后持有的创业公司股权比例为【】%。第二条股权转让2.1股权转让的条件甲乙双方一致同意，在投资完成后，若创业公司需进行股权转让，应优先考虑投资公司的权益，投资公司享有优先购买权。具体转让条件如下：（1）转让方应向投资公司提供转让通知，通知中应包含转让股权的数量、比例以及转让价格等详细信息；（2）投资公司应在收到转让通知后【】日内决定是否行使优先购买权；（3）若投资公司在规定时间内未行使优先购买权，则转让方有权将股权转让给第三方；（4）投资公司行使优先购买权时，转让方应按照与第三方达成的一致价格向投资公司转让股权。2.2股权转让的程序（1）转让方与投资公司签订股权转让协议；（2）转让方与第三方签订股权转让协议；（3）转让方应向创业公司提交股权转让申请，并提交相关股权转让协议；（4）创业公司对股权转让进行审批；（5）股权转让完成后，创业公司应向转让方和投资公司办理股权变更登记手续。第三条股权回购3.1股权回购的条件甲乙双方一致同意，在投资完成后，若创业公司未能在约定时间内实现特定目标（包括但不限于业绩目标、上市目标等），投资公司有权要求创业公司按照约定的价格回购投资公司持有的全部或部分股权。具体回购条件如下：（1）投资公司要求创业公司回购股权时，应向创业公司发出书面通知；（2）创业公司应在收到回购通知后【】日内决定是否同意回购；（3）若创业公司在规定时间内同意回购，则双方应签订股权回购协议，并按照约定价格进行股权回购；（4）若创业公司不同意回购，投资公司有权要求创业公司支付违约金，具体金额双方另行约定。3.2股权回购的程序（1）投资公司向创业公司发出股权回购要求；（2）创业公司同意回购后，双方签订股权回购协议；（3）创业公司按照约定价格向投资公司支付股权回购款；（4）创业公司向投资公司办理股权变更登记手续，将投资公司持有的股权转让给创业公司。第四条投资公司的权利与义务4.1投资公司的权利（1）按照约定的股权比例分享创业公司的利润；（2）按照约定的方式参与创业公司的决策；（3）要求创业公司提供财务报告和业务经营情况报告；（4）优先购买创业公司新增股权的机会；（5）在特定条件下要求创业公司回购其持有的股权。4.2投资公司的义务（1）按照约定的投资金额和方式向创业公司出资；（2）遵守创业公司的股东协议和公司章程；（3）不干预创业公司的日常经营管理；（4）按照约定的条件和程序行使股权转让和股权回购的权利。第五条创业公司的权利与义务5.1创业公司的权利（1）按照约定的方式使用投资公司的投资资金；（2）按照约定的比例向投资公司分配利润；（3）按照约定的条件向投资公司提供财务报告和业务经营情况报告；（4）在特定条件下拒绝投资公司的股权转让要求；（5）在特定条件下拒绝投资公司的股权回购要求。5.2创业公司的义务（1）按照约定的方式和条件向投资公司提供股权转让和股权回购的权利；（2）按照约定的比例向投资公司分配利润；（3）按照约定的方式向投资公司提供财务报告和业务经营情况报告；（4）遵守创业公司的股东协议和公司章程；（5）不干预投资公司的日常经营管理。第八条股权稀释8.1股权稀释的条件甲乙双方一致同意，在投资完成后，若创业公司进行后续轮融资，导致投资公司持有的股权比例降至低于【】%，则视为股权稀释。8.2股权稀释的程序（1）创业公司应向投资公司提供股权稀释的具体情况和原因；（2）投资公司应在收到股权稀释通知后【】日内决定是否行使优先购买权；（3）若投资公司行使优先购买权，则创业公司应按照投资公司的购买意愿向其提供相应的股权；（4）若投资公司放弃优先购买权，则创业公司可以进行后续轮融资，但应确保投资公司的股权比例不低于之前的比例。第九条投资期限9.1投资期限的约定甲乙双方一致同意，投资公司的投资期限为【】年，自投资款支付之日起计算。9.2投资期限的延长甲乙双方一致同意，若在投资期限届满前，创业公司未能实现特定目标（包括但不限于业绩目标、上市目标等），投资公司有权要求延长投资期限，延长期限为【】年。第十条估值调整10.1估值调整的条件甲乙双方一致同意，在投资完成后，若创业公司的实际估值与投资时的估值存在显著差异，导致投资公司持有的股权比例低于预期比例，则双方应进行估值调整。10.2估值调整的程序（1）双方共同聘请独立的第三方机构进行估值调整；（2）第三方机构根据实际情况出具估值调整报告；（3）双方根据估值调整报告协商确定新的股权比例；（4）双方签订股权比例调整协议，并办理相应的股权变更登记手续。第十一条合同的解除和终止11.1合同解除的条件（1）对方严重违反合同约定，经催告后在合理期限内仍未改正；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方均无法克服；（3）法律、法规规定的其他解除合同的情形。11.2合同终止的条件（1）投资公司按照约定完成了投资义务，且创业公司实现了特定目标；（2）双方协商一致，提前终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方均无法克服；（4）法律、法规规定的其他终止合同的情形。第十二条争议解决12.1争议解决的方式甲乙双方一致同意，如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2争议解决的程序（1）双方提交争议解决申请，明确争议的事项和理由；（2）双方协商选定争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院；（3）按照选定的争议解决机构的程序进行争议解决；（4）双方遵守争议解决机构的裁决结果，如有必要，协助对方执行。第十三条合同的生效、变更和解除13.1合同的生效条件甲乙双方一致同意，合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的变更条件甲乙双方一致同意，合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同的解除条件甲乙双方一致同意，合同的解除应符合合同约定的解除条件，并按照约定的程序进行。第十四条其他约定14.1其他约定的内容甲乙双方一致同意，合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定的执行程序甲乙双方一致同意，补充协议的签订、生效、变更和解除，应按照本合同的约定执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和范围1.1第三方介入的条件甲乙双方一致同意，当合同履行过程中需要第三方的介入时，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构等，第三方应具备独立性、专业性和公正性。1.2第三方介入的范围甲乙双方一致同意，第三方介入的范围包括但不限于：（1）估值调整：当创业公司的实际估值与投资时的估值存在显著差异时，双方共同聘请独立的第三方机构进行估值调整；（2）争议解决：如合同履行过程中发生争议，双方可协商选定争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院；（3）股权转让和回购：在股权转让和回购过程中，双方可聘请独立的第三方机构进行评估和审计；（4）财务报告和业务经营情况报告：创业公司应向投资公司提供第三方审计机构出具的财务报告和业务经营情况报告。第二条第三方机构的选定和委托2.1第三方机构的选定甲乙双方一致同意，第三方机构的选定应通过协商一致进行，双方均有权提出候选机构，并共同决定最终的第三方机构。2.2第三方机构的委托甲乙双方一致同意，双方将共同与选定的第三方机构签订委托协议，明确第三方机构的职责、权利和义务，以及相关的费用承担等事项。第三条第三方机构的职责和义务3.1第三方机构的职责（1）进行估值调整、评估和审计等工作；（2）提出专业意见和建议；（3）协助解决合同履行过程中的争议；（4）按照约定时间提交相关报告和意见。3.2第三方机构的义务第三方机构应遵守相关法律法规和职业准则，独立行使职责，不受任何一方的不当影响，并对其提供的服务和意见承担相应的法律责任。第四条第三方机构的责任限额4.1第三方机构的责任限额甲乙双方一致同意，第三方机构的责任限额应在其委托协议中进行明确，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。4.2第三方机构的责任限制第三方机构仅对其在履行委托协议过程中提供的服务和意见承担责任，对于合同履行过程中的其他事项，第三方机构不承担责任。第五条第三方机构与其他各方的关系5.1第三方机构与其他各方的一致性第三方机构在履行委托协议过程中，应保持独立性，不受到其他各方的不当影响，确保其提供的服务和意见的客观性和公正性。5.2第三方机构与其他各方的划分说明第三方机构仅提供专业服务和意见，不参与甲乙双方的其他合作事项，也不具备任何合同义务或权利。甲乙双方与其他第三方的合作事项，第三方机构不承担任何责任。第六条第三方介入的程序和流程6.1第三方介入的程序（1）甲乙双方协商一致，决定引入第三方；（2）甲乙双方共同选定第三方机构；（3）甲乙双方与第三方机构签订委托协议；（4）第三方机构按照委托协议约定进行工作；（5）第三方机构提交相关报告和意见。6.2第三方介入的流程（1）甲乙双方提交需求，明确第三方介入的目的和事项；（2）甲乙双方共同选定第三方机构，并签订委托协议；（3）第三方机构进行工作，并提供专业意见和报告；（4）甲乙双方根据第三方机构的报告和意见进行决策；（5）甲乙双方与第三方机构进行沟通和协调，确保合同履行顺利。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入费用的承担甲乙双方一致同意，第三方介入的费用应由甲乙双方按照约定的比例承担。7.2费用支付的程序（1）甲乙双方与第三方机构签订委托协议，明确费用金额；（2）甲乙双方按照约定的比例支付费用；（3）第三方机构提供发票，甲乙双方进行报销。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方机构的保密义务第三方机构应对在履行委托协议过程中获得的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲乙双方书面同意，不得向任何第三方披露。8.2保密期限第三方机构的保密义务自委托协议签订之日起生效，至委托协议终止第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股权投资协议2.股权转让协议3.股权回购协议4.估值调整协议5.财务报告和业务经营情况报告6.第三方机构选定和委托协议7.股权变更登记申请书8.争议解决申请书9.股权稀释通知10.投资期限延长协议11.股权转让申请12.股权回购申请13.估值调整报告14.财务报告和业务经营情况报告（第三方审计机构出具）15.合同解除协议16.合同终止协议17.补充协议18.第三方机构的责任限额协议19.费用支付证明20.发票报销单附件的详细要求和说明：1.股权投资协议：详细说明股权投资金额、投资方式、股权比例等关键条款。2.股权转让协议：详细说明股权转让的条件、程序和价格等关键条款。3.股权回购协议：详细说明股权回购的条件、程序和价格等关键条款。4.估值调整协议：详细说明估值调整的条件、程序和价格等关键条款。5.财务报告和业务经营情况报告：要求提供真实的、准确的、完整的财务报告和业务经营情况报告。6.第三方机构选定和委托协议：详细说明第三方机构的职责、权利和义务，以及相关的费用承担等事项。7.股权变更登记申请书：用于办理股权变更登记手续。8.争议解决申请书：用于提出争议解决申请。9.股权稀释通知：用于通知股权稀释的情况。10.投资期限延长协议：用于延长投资期限。11.股权转让申请：用于提出股权转让申请。12.股权回购申请：用于提出股权回购申请。13.估值调整报告：由第三方机构出具的估值调整报告。14.财务报告和业务经营情况报告（第三方审计机构出具）：由第三方审计机构出具的财务报告和业务经营情况报告。15.合同解除协议：用于解除合同。16.合同终止协议：用于终止合同。17.补充协议：用于补充和完善合同内容。18.第三方机构的责任限额协议：详细说明第三方机构的