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文档简介

总裁会议管理制度第一章总则第一条为了加强企业决策的科学性和凝集员工的集体智慧，依据《公司章程》和相关法律法规，订立本总裁会议管理制度。第二条总裁会议是公司最高决策机构，负责审议重点事项，引导公司战略发展。全部决策必需经过总裁会议的讨论和决议。第三条总裁会议由总裁主持，具有一票否定权。其他与会人员依据需要邀请参加。第四条总裁会议原则上每季度召开一次，特殊情况下可以紧急召开。第二章会议召集与议题确定第五条总裁会议由总裁或副总裁召集，召集人应提前5个工作日通知与会人员。第六条召集通知应包含会议时间、地方、议题、与会人员名单，以及与会要求。第七条会议议题包含但不限于：1.公司战略规划2.重点投资决策3.资金使用与掌控4.公司业绩评估与考核5.人事任免事宜6.重点合作与并购7.紧要事故处理8.公司文化建设第八条与会人员依据议题确定，应当包含相关部门负责人、项目负责人、经营管理层等。第九条与会人员因事不能参加会议的，应提前请假并说明理由。请假应当提前至少2个工作日，并报总裁办公室备案。第三章会议程序与决策管理第十条总裁会议应依照议程逐项进行讨论，确保决策的科学性和有效性。第十一条会议开始时，由总裁或秘书宣布会议的召集情况和与会人员名单。第十二条总裁会议有权要求参会人员提前向总裁办公室递交相关资料，确保会议效率。第十三条会议期间，与会人员应保持严厉、专注的工作态度，不得偏离议题范围讨论。第十四条与会人员发言时，应敬重他人看法，表达真实、客观的看法，并重视数据支撑和逻辑严密。第十五条针对重点事项，总裁会议应征求相关专家看法或进行专项咨询。第十六条总裁会议的决策以多数原则，即半数以上与会人员赞成的方式作出。总裁有一票否定权。第十七条会议结束后，由总裁或秘书记录会议纪要，并及时通知与会人员。第四章会议保密与执行第十八条总裁会议的讨论内容为机密信息，与会人员应当保守秘密，未经授权不得擅自泄露。第十九条总裁会议作出的决策为公司正式决策，必需得到相关部门和人员的全面执行。第二十条与会人员应将会议决策与落实情况及时向其下属和相关部门进行转达，确保决策的落地和有效执行。第二十一条总裁会议的决策可以通过公司内部公告、内部通知等形式进行转达和公示。第二十二条对于无法在会议期间讨论的问题，可通过提案的方式提交总裁办公室，由总裁决议是否加入下一次总裁会议讨论。第五章附则第二十三条本制度解释权归公司总裁全部，如有需要，可以依据实际情况进行修订。第二十四条本制

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