专职董事管理制度模版（2篇）VIP

专职董事管理制度模版第一章总则第一条制定目的与依据为规范公司全职董事的职责与权利，明确规定其责任范围和工作流程，提升公司治理质量和运营效率，依据《公司法》及相关法律法规，特制定本制度。第二条适用对象本制度适用于公司全职董事，包括执行董事、总经理等负责全面管理与运营的董事。第三条术语定义1.全职董事：指在公司中负责全面管理与运营的董事，如执行董事、总经理等。2.董事会：由公司股东大会选举产生的最高决策机构。3.公司：指本公司及其下属子公司。第二章选任与解任第四条选任条件全职董事的选任需满足以下条件：1.具备良好的道德品质和职业道德。2.具有高度的责任感和敬业精神。3.拥有相关管理经验和能力。4.具备必要的专业知识和技能。5.符合法定年龄限制。第五条选任程序1.公司设立选任委员会，由董事会成员组成，负责全职董事的选任工作。2.选任委员会根据公司需求和战略方向设定岗位及任职标准。3.选任委员会组织面试和评估，确定合适的候选人。4.候选人经董事会审议并通过后，由股东大会选举产生。第六条解任程序1.全职董事应尽职尽责，如有违反法律法规、公司章程或严重失职行为，可依法解除职务。2.解任程序需经过董事会决议，并由股东大会批准。第三章权限与职责第七条权限范围1.全职董事享有法律、法规及公司章程赋予的权力和职责。2.全职董事在公司经营决策、资源配置等方面拥有最终决定权。第八条职责义务1.全职董事需持续关注公司经营状况和市场动态，制定适应公司发展的策略。2.全职董事应保守商业秘密，维护公司及股东的合法权益。3.全职董事应积极履行职责，确保公司长期发展，最大化公司价值。第四章绩效评估第九条评估指标全职董事的绩效评估指标包括但不限于：1.公司经营业绩。2.市场表现。3.公司品牌形象。4.治理能力。第十条评估程序1.公司设立评估委员会，由董事会成员组成，负责全职董事的绩效评估。2.评估委员会依据评估指标制定评估标准、流程和权重。3.评估委员会定期进行评估并向董事会报告。4.董事会根据评估结果对全职董事进行奖惩。第五章培训与晋升第十一条培训计划公司应制定全职董事培训计划，包括但不限于：1.专业知识培训。2.管理技能培训。3.法律法规培训。4.公司治理培训。第十二条晋升机会公司应为全职董事提供发展机会，包括但不限于：1.鼓励参与行业会议和研讨会。2.安排全职董事的挂职学习和实践。第六章监督与问责第十三条监督机制公司应建立完善的监督机制，包括：1.董事会监督机制。2.股东大会监督机制。3.独立董事监督机制。第十四条问责制度1.全职董事应遵守相关规定履行职责，如有违反法律法规或公司章程，应承担相应法律责任。2.董事会对全职董事的失职行为进行问责，可采取警告、降职、解聘等措施。第七章附则第十五条解释权归属本制度的解释权归董事会所有。第十六条生效日期本制度自发布之日起生效。以上为《全职董事管理制度模板》内容，旨在规范全职董事的职责与权利，明确其责任范围和工作流程，提升公司治理质量和运营效率。专职董事管理制度模版（二）【公司名称】专职董事管理制度（修订版）第一章总则第一条为规范公司专职董事的管理，提升公司经营效益，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有专职董事，包括但不限于董事长、执行董事等。第三条专职董事应严格遵守国家法律法规、公司章程及相关规定，积极维护公司利益，认真履行其法定及根据公司战略方针确定的职责。第四条公司应构建并完善管理体制，明确专职董事的权责范围，确保其清晰知晓并便于工作执行。第五条专职董事的职责包括但不限于：（一）参与公司战略决策的制定，并提供决策支持与建议；（二）监督公司日常运营，确保其符合法律、法规及公司章程的规定；（三）管理并协调公司各职能部门，确保业务顺利进行；（四）制定公司长期发展规划及年度经营计划，并监督其实施情况；（五）推动公司组织优化与人才培养，提升管理水平；（六）定期向股东大会及监事会报告工作情况。第六条专职董事应充分发挥其专业能力与经验，为公司发展作出积极贡献。第七条专职董事应严守公司商业机密，严禁泄露或利用此等信息谋取不当利益。第二章选任与解任第八条专职董事由股东大会选举产生，并报公司登记机关备案。第九条专职董事任期为三年，可连选连任。第十条专职董事如不能履行职责或存在违法违规行为，经股东大会或监事会决议，可予以解聘。第十一条专职董事解聘应依照公司章程及相关法律法规进行，保障其合法权益。第三章职责与权利第十二条专职董事应履行公司章程所规定的职责与权利。第十三条专职董事享有以下权利：（一）参与公司战略决策的讨论与制定；（二）监督公司日常运营，并获取相关运营信息；（三）参与公司相关制度和流程的设计及优化；（四）享有与职务相符的薪酬与福利待遇；（五）提议召开股东大会及监事会；（六）参与并出席公司重要会议，提出意见与建议。第四章工作纪律与违纪处分第十四条专职董事应严格遵守公司各项规章制度，认真履行职责，保持高度的工作纪律。第十五条专职董事如有以下行为之一，公司将视情节轻重给予相应处分：（一）擅离职守，消极怠工，严重影响公司正常运营；（二）泄露公司商业机密，违反保密规定；（三）利用职务之便谋取私利，损害公司利益；（四）违反公司章程