2024年独立董事职务聘请协议

2024年独立董事职务聘请协议版A版本合同目录一览1.独立董事职务的聘请1.1聘请方1.2受聘方1.3聘请期限2.独立董事的职责与义务2.1出席董事会会议2.2提供专业意见2.3监督公司经营2.4保密义务3.独立董事的薪酬与福利3.1薪酬标准3.2奖金与补贴3.3社会保险与公积金4.合同的履行与变更4.1双方的权利与义务4.2合同的解除与终止4.3合同的变更5.违约责任与争议解决5.1违约责任5.2争议解决方式6.合同的生效、终止与解除6.1合同的生效条件6.2合同的终止条件6.3合同的解除条件7.独立董事的提名与选举7.1提名程序7.2选举程序8.独立董事的培训与考核8.1培训内容8.2考核标准9.独立董事的信息披露与报告9.1信息披露要求9.2报告内容与时间10.独立董事的独立性保证10.1独立性要求10.2独立性评估11.独立董事的监督与评价11.1监督机制11.2评价程序12.独立董事的辞职与离任12.1辞职程序12.2离任审计13.合同的附则13.1适用法律13.2合同的附件14.其他约定14.1双方约定的其他事项14.2附件清单第一部分：合同如下：第一条独立董事职务的聘请1.1聘请方：甲方（全称：公司）1.2受聘方：乙方（全称：先生/女士）1.3聘请期限：自2024年1月1日起至2026年12月31日止，为期两年。第二条独立董事的职责与义务2.1乙方作为独立董事，应出席甲方董事会会议，并对公司重大事项提供独立、公正的专业意见。2.2乙方需根据甲方的要求，对公司经营策略、财务报告、内部控制等方面提供专业建议和监督。2.3乙方在履行独立董事职责时，应保持独立性，不受任何利益相关方的影响。2.4乙方应对在董事会会议中获取的信息保密，不得向任何第三方泄露。第三条独立董事的薪酬与福利3.1乙方作为独立董事的年度薪酬为人民币万元整，分两次支付。3.2乙方在公司年度股东大会上获得提名并成功当选的，甲方将给予一次性奖金人民币万元整。3.3甲方应依法为乙方缴纳社会保险和住房公积金。第四条合同的履行与变更4.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利与义务。4.2在合同期限内，如双方协商一致，可对本合同进行解除或终止。4.3如合同内容发生变更，双方应签订书面协议，并经双方盖章确认后生效。第五条违约责任与争议解决5.1如乙方未按本合同约定履行独立董事职责，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。5.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第六条合同的生效、终止与解除6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2在合同期限内，如乙方辞职或发生其他不能履行独立董事职务的情况，本合同自动终止。6.3如双方协商一致，可提前解除本合同，但需书面协议并经双方盖章确认。第八条独立董事的提名与选举8.1甲方应在每年股东大会前，根据公司章程规定，提名乙方为独立董事候选人。8.2乙方的提名应经过甲方董事会过半数同意，并在股东大会上进行选举。8.3乙方应在选举过程中提供相关个人资料，并接受股东及监管机构的审查。第九条独立董事的培训与考核9.1甲方应定期组织独立董事培训，提高乙方在财务、法律等方面的知识和能力。9.2甲方应建立独立董事考核机制，定期对乙方的工作进行评估。9.3乙方应积极参与培训和考核，确保自身能够胜任独立董事职务。第十条独立董事的信息披露与报告10.1乙方应在公司年报、季报等公开披露文件上签字，确认文件的真实性、准确性。10.2乙方应在董事会结束后向甲方提交工作报告，内容包括但不限于会议议题、表决情况、提供意见等。第十一条独立董事的独立性保证11.1乙方应确保自身及配偶、直系亲属不存在与甲方有任何利益冲突的情况。11.2乙方应定期向甲方提交独立性声明，确认自身符合独立董事的独立性要求。第十二条独立董事的监督与评价12.1甲方应设立独立董事监督机构，对乙方的工作进行监督。12.2甲方应每年对乙方进行评价，评价内容包括乙方的独立性、专业能力、履行职责等情况。第十三条独立董事的辞职与离任13.1乙方如欲辞职，应提前向甲方董事会提交书面辞职报告，并说明辞职原因。13.2乙方离任时，甲方应进行离任审计，确认乙方在任期间不存在违规行为。第十四条其他约定14.1双方在签订本合同时，另有约定的，可在本合同附件中予以明确。14.2本合同附件清单如下：附件1：乙方个人简历附件2：乙方独立性声明附件3：乙方薪酬明细表第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：乙方个人简历详细要求：乙方个人简历应包括教育背景、工作经历、专业资格、兼职情况等信息，并提供相关证明文件。附件2：乙方独立性声明详细要求：乙方独立性声明应明确声明乙方及其配偶、直系亲属与甲方不存在任何利益冲突，符合独立董事的独立性要求。附件3：乙方薪酬明细表详细要求：乙方薪酬明细表应详细列出乙方的年度薪酬、奖金、社会保险和公积金等福利待遇的具体金额和支付方式。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按本合同约定履行独立董事职责。2.乙方未保持独立性，受到利益相关方的影响。3.乙方未按本合同约定保密信息。4.乙方未参加甲方组织的培训和考核。5.乙方未按本合同约定提供真实、准确的信息披露和报告。责任认定标准：1.对于乙方未履行独立董事职责的情况，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。2.对于乙方未保持独立性的情况，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。3.对于乙方未按本合同约定保密信息的情况，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。4.对于乙方未参加培训和考核的情况，甲方有权扣除乙方的薪酬作为违约金。5.对于乙方未按本合同约定提供信息披露和报告的情况，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。示例说明：例如，如果乙方未参加甲方组织的年度培训，甲方可以根据合同约定扣除乙方的年度薪酬作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.独立董事：指在董事会中独立于公司管理层，为公司提供独立、公正意见的董事。2.独立性：指独立董事在履行职责时，不受任何利益相关方的影响，能够独立作出客观、公正的判断。3.薪酬：指独立董事根据本合同约定获得的年度薪酬、奖金以及其他福利待遇。4.社会责任：指独立董事应承担的维护公司合法权益、保护股东利益、促进公司规范运作等责任。5.股东大会：指公司全体股东参加的会议，用于决定公司重大事项。1.独立董事：