借壳上市交易合约范本样例

借壳上市交易合约范本样例”

合同编号：__________

鉴于：

甲方（以下简称“转让方”）：

全称：________________

地址：________________

乙方（以下简称“受让方”）：

全称：________________

地址：________________

鉴于转让方是一家具备一定规模及市场影响力的上市公司，拥有完善的经营管理体系和良好的商业信誉；鉴于受让方拥有优质资产及强大的业务拓展能力，有意通过借壳上市的方式快速进入资本市场；双方基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，为充分发挥各自优势，实现资源共享、互利共赢，就以下借壳上市交易相关事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在规范双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，明确双方在本次交易中的合作事项，确保交易的顺利进行，实现双方的战略目标。

二、签订背景

1.转让方同意将其持有的上市公司（以下简称“目标公司”）的控股权按本合同约定条件转让给受让方。

2.受让方同意按照本合同约定条件，以借壳上市的方式获得目标公司的控股权，并通过资产重组等方式提升目标公司的经营状况和市场价值。

3.双方同意，在本次借壳上市交易完成后，共同推动目标公司的发展，实现双方的战略目标。

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。以下为双方约定的具体条款，敬请遵守。

（注：以下内容为合同正文，具体条款可根据实际情况进行修改和补充。）

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.转让方应负责协助受让方完成借壳上市的全部相关事宜，包括但不限于提供必要的文件资料、配合办理相关审批手续等。

2.受让方应按照双方协商确定的上市方案，完成目标公司的资产重组、业务整合等工作，确保目标公司符合上市公司的质量标准。

3.双方应共同确保借壳上市过程中涉及的资产、业务、财务等信息真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

二、价格与支付

1.双方同意，借壳上市交易的总价格为人民币【】元（大写：【】元整）。

2.上述交易价格分为两部分支付：

a)第一部分支付：在双方签订本合同之日起【】个工作日内，受让方支付给转让方人民币【】元（大写：【】元整）作为定金；

b)第二部分支付：在借壳上市交易完成且目标公司股票恢复交易之日起【】个工作日内，受让方支付给转让方剩余款项。

3.交易价格的支付方式为银行转账，具体账户信息见附件。

三、保密条款

1.除非依法应当向监管机构或其他有权机关报告外，双方应对本合同的内容和签订事宜予以严格保密。

2.任何一方因违反本合同保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

四、违约责任

1.若转让方违反本合同的约定，导致借壳上市交易无法完成，受让方有权解除本合同，并要求转让方支付违约金，违约金为交易总价格的【】%。

2.若受让方违反本合同的约定，导致借壳上市交易无法完成，转让方有权解除本合同，并要求受让方支付违约金，违约金为交易总价格的【】%。

五、争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）后与本合同具有同等法律效力。

（注：以上条款仅供参考，具体内容可根据双方实际情况和需求进行调整。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、转让方的权利与义务

1.权利

a)获得受让方支付的定金及交易款项；

b)在借壳上市完成后，按照双方约定享有相应的权益；

c)在受让方违反合同约定时，要求其承担相应的违约责任。

2.义务

a)提供与借壳上市交易相关的真实、准确、完整的资料和信息；

b)协助受让方完成上市过程中的相关审批、报备手续；

c)配合受让方进行资产重组、业务整合等工作；

d)遵守本合同的保密条款，对双方签订事宜予以严格保密；

e)在合同约定的期限内，完成借壳上市交易的相关工作。

二、受让方的权利与义务

1.权利

a)在合同约定的条件下，获得目标公司的控股权；

b)在借壳上市完成后，对目标公司进行资产重组、业务整合，提升公司经营状况和市场价值；

c)在转让方违反合同约定时，要求其承担相应的违约责任。

2.义务

a)按照本合同约定的时间和金额支付定金及交易款项；

b)配合转让方完成借壳上市交易的相关审批、报备手续；

c)在借壳上市交易完成后，负责目标公司的运营管理，确保公司符合上市公司的质量标准；

d)遵守本合同的保密条款，对双方签订事宜予以严格保密；

e)在合同约定的期限内，完成借壳上市交易的相关工作。

三、合作方式

1.双方应建立紧密的沟通机制，确保在借壳上市过程中及时解决各类问题；

2.双方共同制定借壳上市方案，明确各自分工，确保交易顺利进行；

3.在资产重组、业务整合过程中，双方应相互配合，确保目标公司的稳定运营；

4.双方应共同维护与监管机构、投资者、客户等各方的关系，确保借壳上市交易的顺利进行；

5.在借壳上市完成后，双方继续合作，共同推动目标公司的发展，实现双方的战略目标。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年，除非双方在合同到期前【】个月内书面同意续约，否则本合同到期后自动终止。

二、终止条件

1.合同到期且双方未书面同意续约；

2.双方协商一致，书面同意终止本合同；

3.一方严重违反本合同条款，导致合同无法继续履行，另一方有权书面通知终止本合同；

4.因不可抗力事件导致合同无法履行，经双方协商一致，可以终止本合同；

5.根据法律法规的规定，本合同应当终止的其他情形。

三、合同的变更

1.双方同意，本合同的任何变更均需以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认后生效。

2.变更内容应明确具体，包括但不限于合同价格、支付方式、服务内容、质量标准等。

3.变更后的合同文本应取代原合同文本，但不得与原合同的根本目的相悖。

四、合同的解除

1.在合同有效期内，除非发生终止条件，否则任何一方不得单方面解除合同。

2.如发生终止条件，有权解除合同的一方应书面通知对方，合同自通知到达对方之日起解除。

3.合同解除后，双方应按照解除时的实际情况和相关法律规定处理合同解除后的善后事宜。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决；

3.争议解决过程中，除争议部分外，本合同的其余条款应继续履行。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

2.双方同意，合同签订地人民法院为解决本合同争议的管辖法院。

七、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力；

2.本合同的附件、补充协议等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

3.本合同及其补充协议的签订、履行、解释及争议解决均不影响双方在合同之外享有的其他合法权益。

（注：以上内容为合同有效期限、变更、终止条件等详细说明，具体条款可根据实际情况和需求进行调整。）

合同双方确认已充分阅读、理解并同意本合同的全部条款，以下为双方签字、盖章及日期：

甲方（转让方）：

________________（公司盖章）