公司监理管理制度

公司监理管理制度

公司监理管理制度「篇一」

1.财务管理是管理工作的一个重要组成部分,负责公司各部门的每一项工程的

成本核算，通过核算和考核来反映公司的各独立部门的经营成果及公司的各项工程

成本效益。

2.严格执行财务制度,遵守公司的财务报销制度,严格控制和把握各项报销手续

及报销凭证是否合法,无总经理签字、手续不全一律不得报销入账，严禁弄虚作假。

3.加强公司资金管理,协助领导组织资金,加快资金周转,协助领导堵塞财务管

理漏洞。

4.按公司财务制度和有关规定，认真审核公司各项财务票据,尽职尽责为领导把

好支出关。

5.及时催收公司各种欠款,销售款及其它收入,加快资金回笼。

6.负责对出纳员的业务工作指导和对每月工资进行计算、审核和发放。

7.负责公司各部门的销售接待，产品介绍工作。

8,每月对工程材料的赊欠款项进行核实,每月一清并及时清收欠款。

9.每月应对资金流向、动态向总经理或主管财经的副总经理汇报一次。特殊情

况要随时汇报。

10.对每月车辆的维修保养、单车里程、油耗进行汇总，月报表一式两份，报主

管经理一份，一份备查。

11.对工程材料及赊欠材料做到月兑月汇总，做出表格，一式两份,一份报主管经

理，一份备查Q

公司监理管理制度「篇二」

第一章合同管理总则

1、目的和依据为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠

纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》，结合公

司的实际情况，制定本制度。

2、适用范围本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组

织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合

同、租赁合同、资产转让合同、服务合同、保险合同等。

3s签订书面合同范围除即时交割银货两清的简单小额经济事务外，应当采用

书面合同形式。

4、合同管理原则合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监

督，及时调处，维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必须遵

守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策6

5、保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业

秘密。

第二章合同运作程序

1、申请。有关生产的物资采购及维修的申请按公司有关制度规定的程序办

理，其他以公司名义对外进行经济事务应当由经营部提出书面《合同项目申请

书》，应写明合同项目目的，项目内容及要求，项目意向及思路和合同金额，报请

总经理审批Q

2、起草。《合同项目申请书》经审批后，由经营部对业务内容按照合同法的

要求负责起草、拟定合同文本C

3、审核。合同文本起草拟定好后必须及时报送总经理，由总经理对送审合同

文本及相关材料进行合法性审核。对于符合法律法规规定和公司合同制度要求的，

给予办理审批手续。对于不符合法律法规规定和公司合同制度要求的，提出审核意

见，按《合同审核规定》的审核意见处理程序办理。

4、签订。经总经理审核后，由办公室负责加盖公司合同专用章或公章。

5、履行。由经营部具体负责其承办合同的履行。合同的履行应当在书面合同

审核签订后方可履行，不得先履行或履行完毕后再签订书面合同。

6、监督.由总经办、经营部、生产部、质检部等职能部门和其他相关单位、

部门按照公司有关规定负责监督合同质量的履行。严格按照验收或商检程序办理，

对不符合合同约定的标的在法定期限内及时提出书面异议。

7、归档。合同履行完毕，由办公室按本制度规定做好合同文本及相关材料的

归档工作。

第三章合同管理职责

1、公司合同管理部门司法办的主要合同管理职责

1）认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本

公司的合法权益。

7）经营部的业务合同承办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更

的，经营部应把其与合同有关的资料及空白合同、名片、委托书等材料收回，由经

营部确认后，办公室方可办理有关手续。

8）负责本合同的登记、统计、归档工作。

3、办公室的主要职责

1）严格按照制度对公司的合同专用章和公章进行管理和使用，并设专人管

理。

2）严格按照合同审签程序执行，审查合同审核与审批手续是否完备，未经司

法办审核和未经公司领导审批的合同，不得加盖合同专用章或公章。符合条件的才

可加盖合同专用章或公章。

3）做好合同专用章和公章的保管和使用工作，遗失的应及时向公安机关报案

并登报声明。

4）不得随带公章、合同专用章或己盖公章或合同专用章的空白授权委托书、

空白合同出差，特殊情况，应按合同审签程序办理《带章外出审批表》和《空白法

律文书审批表》审核备案，由总经理批准。由办公室负责监督执行带章外出的使用

工作。

5）做好与合同有关资料的登记归档工作。

6）做好合同管理工作。

4、监督履行部门职责

1）公司合同监督履行的部门主要由总经办、质检部、生产部等职能部门和其

他相关单位及部门按照公司有关制度规定和部门职责要求负责监督合同标的、质量

的履行。

2）监督履行部门应当严格按照验收或商检程序办理，对不符合合同约定的标

的在法定期限内及时提出书面异议。

3）在合同履行的过程中，合同监督履行部门应及时派员对合同标的、质量进

行跟踪监督，确保质量要求达到约定标准，发现问题及时要求合同承办部门纠正，

切实履行监督职能，维护公司利益。

4）在履行合同过程中发现重大问题应及时通报总经办。积极采取补救措施，

避免公司经济损失。

5）做好并保存监督工作记录、履约记录及有关资料存档工作。

第四章合同审签管理

1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未

经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

2、需要委托代理人订立合同的，应当依照法律规定的条件进行委托，并对委

托代理人的活动进行监督°洽谈、签订合同的代理人的授权委托书，必须按合同审

签程序经司法办对委托事项和具体权限审核备案，报总经理审批后，方可由办公室

加盖公章。

3、经营部将合同文本拟定好后必须送交总经理审核，未经审不得加盖公司合

同专用章或公章。

4、所有合同都应按顺序由办公室统一编号，若拟用对方当事人格式合同可使

用其编号Q

5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，

内容具体，用语准确、无歧义C

6、订立合同，必须完备合同必要条款。合同必要条款一般包括对方单位名

称，数量和要求，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的

方法等6

7、有国家标准的按国家标准，没有国家标准的按行业标准，没有国家标准也

没有行业标准的，按实现合同目的的约定标准。有样品的应当封存样品，由合同双

方共同封存，加盖公章或合同章，分别交由各部门主管负责保管。

8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应

当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留路、定金等相应形式的有效担保。对方

当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织

或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规

定进行审查。

9、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加

盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

12、总经办应对公司合同管理工作定期组织检查、抽查等方式，对相关经营部

的合同订立程序、合同履行、合同制度执行、有关合同材料归档等工作进行检查，

并及时向公司领导反馈检查结果。

第五章合同审签程序

1、签订合同

1）对法人必须审查原件并保留盖有公司法人公章的公司法人营业执照或营业

执照的副本复印件（必须有最近年检章）。

2）对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对

分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同

时审查其所从属的法人主体资格。3）对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地

位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及

公司或组织注册地。

2、签订合同前，经营部的合同承办人员必须审查对方当事人的代理人的代理

身份和代理资格。

1）代理人职务资格证明及个人身份证；

2）被代理人签发的授权委托书；

3）代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

3、签订合同前，经营部的合同承办人员必须认真审查对方当事人的履约能

力。

4、签订合同前，经营部的合同承办人员应当仔细审查对方当事人提供的有关

证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或

变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内

容必须完全一致。

5、签订合同前，由经营部的合同主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条

款，合同文本起草定稿后，由总经理进行合法性审查后统一编写合同编号，由办公

室加盖合同专用章或公章，并做好登记存档工作。

6、需外出签订合同的，在签订合同前（商谈拟定阶段），由经营部的合同主

办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款或者确定拟用合同文本后，附《带章外出

审批表》由合同承办部门负责人签字进行合法性审查后统一编写合同编号（若拟用

对方当事人格式合同可使用其编号），由合同承办人员报送总经理审批，然后由办

公室负责人审核签字加盖部门章，并派专人带章陪同合同承办人员共同外出，并做

好登记工作。

7、由办公室负责监督执行带章外出签订合同的合同专用章或公章的使用，

《带章外出审批表》上应当注明带章外出期限，带章外出事由、权限、交还时间等

内容，并由合同承办人员与行办带章人员签字，办理完毕后，由办公室负责将此表

备案。

8、合同文本原件应不少于四份°合同承办人应将签订后的合同文本原件及时

送交办公室和财务备案。

9、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保

存，以备考查。

（1）名片；

（2）厂家介绍、产品介绍等资料；

（3）各类广告、宣传资料；

（4）各类电话等通讯工具号码;

（5）对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无

异的复印资料Q

第六章合同审核规定

1、公司总经办负责公司经济合同的法律审核。合同法律审核坚持依法、及

时、准确的审核原则。

2、审核内容.合同审核部门对下列合同事项依法进行审核：

1）合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。国

家规定采用标准合同文本的，应采用标准合同文本°

2）合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。根据《中华

人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：

①单位名称；

②标的；

③数量；

④质量;

⑤价款或者报酬：

⑥履行期限、地点和方式；

⑦违约责任；

⑧解决争议的方法。

3）合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共

利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。同时，合同中不得含有无效条款。

3、经营部应严格按照合同法规定的合同实质性条款拟定合同，并对合同实质

性条款内容的合法性、真实性、准确性负责。

4、经营部对经审核的合同有实质性条款变动的，应将合同送交对合同形式和

内容的合法性进行审查，并制作审查合同笔录，应提出审核初步意见，经本部门负

责人复核后，合同的形式和内容符合法律法规规定和公司合同制度的，通知合同承

办部门报送总经理审批。

5、审核意见反馈。合同的形式和内容及有关事项不符合法律法规规定和公司

合同制度的，由合同审核承办人员提出审核意见并制作《合同审核意见书》，经本

部门负责人复核后，送达经营部进行纠正，并将送审合同文本原件及相关材料退回

经营部。审核意见正确的，经营部应当纠正。纠正后应当及时报送合同审核部门复

核。

6、审核意见审批。经营部对审核意见有异议的，应当与合同审核部门充分沟

通协商，力求达成一致意见，不能取得一致意见的，经营部应当自收到《合同审核

意见书》之日起3日内提出书面意见，写出不予采纳或者坚持自己意见的理由和依

据，报送合同审核部门。由合同审核部门将争议的主要问题、经营部意见、合同审

核部门意见及处理意见和理由一并制作《合同审核意见报告》，报请分管领导签批

意见，然后提请董事长（法定代表人）决定并作出书面批示。

7、审核意见经公司法定代表人审批后，合同审核部门应及时将审批意见书面

反馈至经营部，经营部和合同审核部门应当按审批意见执行。

8、经营部未向合同审核部门提出书面意见，直接向分管领导申请复议协调

的，必须提出书面意见，写出不予采纳和坚持自己意见的理由和依据，报请分管领

导签批意见，然后提请法定代表人决定并作出书面批示，送交合同审核部门执行。

9、任何影响合同订立的指示和表示都应当对公司和法定代表人负责，必须提

出书面意见并提请法定代表人签批意见后，方可送交合同审核部门执行。

10、审核重大经济合同应召开合同审核部门专题会议，实行集体审核制度。

11、审核期限。经营部应及时将拟定合同送交合同审核部门进行审核，统筹安

排拟定、审核、签订时间，不得耽误审核时间。严禁在本部门拟定合同时间安排很

充足，而报送合同审核部门审核时间紧迫的情况出现，以保证审核质量，防止问题

合同出现。合同审核部门应在受理合同之日起三个工作日内完成对送审合同的法律

审核。对于重大复杂的合同可延长至五个工作日。应急合同不得少于一个工作日。

12、应急合同应当由公司分管领导直接安排合同审核部门审核，合同审核部门

应当在一个工作日内完成审核或提出审核意见。

13、经营部的合同承办人员未按规定给合同审核部门预留审核时间，耽误审核

期限不能保证审核质量的，除给予罚款外，由责任人承担不利后果，公司将向经营

部负责人和直接责任人追究责任。

14、合同签订后，经营部应当及时将一份合同文本原件分别送交合同审核部门

存档备案和财务部门作为收付款物的依据。

15、档案管理。合同审核部门应明确专人负责送审合同的接收、登记备案，并

将送审合同及相关材料、审核意见的复制文本予以归档。

16、合同及档案管理实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核

顺序制定编号，做到管理规范c

第七章合同履行、变更和解除

1、合同履约管理

1）法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行Q合同承办单位、部门和人

员具体负责其订立合同的履行c

2）合同的履行应当在书面合同审核签订后方可履行，不得先履行或履行完毕

后再签订书面合同。先签订，后履行，能使双方当事人在履行合同的过程中，按照

双方权利义务和约定履行合同及承担责任，避免法律风险°特殊情况应经司法办审

核备案，报请法定代表人批准c

3）在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行

跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实

地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。4）相关部门严格按照《关于加强

物资管理的实施意见》执行。接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合

制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

5）合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必

须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权

拒绝结算。

6）凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留

存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。

我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连

同信封一并收存。

2、合同的变更和解除

1）对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。

严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向己变更的接收人发货或付款。

2）我方当事人遇有•不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有

关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

3）发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当

事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向总

经办报告6

4）我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，

说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变

更或解除合同的协议。

第八章合同纠纷处理

1、合同纠纷管理

1）为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进

行。

2）发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人

报告，并及时向公司领导汇报，必要时向公安机关报案，

3）合同承办部门、人员应配合好公司司法办参加仲裁或诉讼6

4）合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

2、合同纠纷处理程序

1）发生合同纠纷，合同承办部门负责人应立即报告分管领导，并通报总经

办Q经营部应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。

2）合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则平等

协商解决。

3）合同双方在一定期限内（一般为一个月），无法就纠纷的处理达成一致意

见或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告总经理。

4）在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使

判决不能执行或者难以执行的窠件，应当及时向法院申请财产保全。

5）合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在

证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

6）向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据

收执6

第九章合同资料管理

1、档案资料内容下列资料可以作为合同档案：

（1）谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；

（2）对方营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、法人代表身份证明

书、授权委托书、代理人身份证（复印件）以及其他有关文件；

（3）对方当事人履约能力证明资料复印件；

（4）对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证

明、介绍信、授权委托书的原件或复印件

（5）我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；

（6）对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资札的复印件；

（7）双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和

视听材料；

（8）登记、见证、鉴证、公证等文书资料：

（9）合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；

（10）标的验收记录；

（11）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、合同资料归档、统计与管理

1）公司所有合同都必须统一编号，由办公室妥善保管。

2）合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，

应将合同档案资料移交办公室，

3）办公室应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同编号整理，由

司法办主任确认后交档案管理人员存档，不得随意处貉、销毁、遗失。

公司监理管理制度I■篇三」

第一章总则

第一条为适应集团信息化发展要求，充分利用数据资源为生产、经营、管理

和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速

协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》（中平

20xxl88号）、等规定，特制定本管理办法◊

第二条本办法适用于集U各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业

部、区域公司及其所属各单位（以下简称各单位）。

第二章管理范围

第三条本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应

用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源

等。

第三章组织机构和工作机制

第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集

团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求

等。集团信息化领导小组办公室（以下简称集团信息办）负责集团数据管理的监督、

检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单位负责

本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理工作。中国平煤神马集团平顶

山信息通信技术开发公司（以下简称信通公司）作为技术支撑及运维部门，负责集团

数据中心的运维和运营工作。

第四章数据分级管理

第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照

集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队（车间）级应用系统和数据分

别制定管理标准。

第六条集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相

关业务处室负责：运维管理由信通公司负责，厂矿级应用系统和数据由各单位信息

管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。

区队（车间）级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。

第五章数据标准管理

第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负

责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统

应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按

照集团标准进行完善。

第八条数据编码和接口标准应符合以下要求：

（一）数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性;

（二）接口应实现对外部系统的接入提供企业级的支持，在系统的高并发和大容

量的基础上提供安全可靠的接入；

（三）提供完善的数据安全机制，以实现对数据的全面保护，保证系统的正常运

行，防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性；

（四）提供有效的系统可监控机制，使得接口的运行情况可监控，便于及时发现

错误并排除故障；

（五）保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时在

系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性；

（六）在进行扩容、新业务扩展时，应能提供快速、方便和准确的实现方式。

第六章数据资源管理

第九条基础设施资源集中管理。为了避免信息机房等基础设施资源重复投资

建设，造成资金浪费、设施利用率低等问题，各单位应充分利用集团数据中心资

源，集团信息办负责统一协调集团及各单位的基础设施资源。

（一）各单位未经集团批准不得私自新建、改建、扩建信息机房。

（二）集团数据中心要按照《集团机房建设技术规范》建设，满足各单位应用系

统及数据统一到集团数据中心所需的各项使用要求。

（三）各单位现有机房自行管理、统一管控。各级信息管理部门作为主要责任部

门，要保证信息机房各项运行指标达到集团要求。

第十条计算存储资源集中管理。为了消除“信息孤岛”，实现集团数据共享

和集成，提升数据安全防护等级，各单位所需计算和存储资源，要统一使用集团数

据中心的云计算资源，做到资源集中、高效利用。

（一）现有的集团级应用系统及数据（安全监测系统除外）、各单位应用系统及数

据（直接用于生产安全、自动化控制和监测监控的系统除外）要按照在用服务器、存

储的服务年限和系统生命周期科学制定迁移到集团数据中心的计划和方案，并报集

团信息办批准后实施Q

（二）新建应用系统原则上不再购貉新的服务器和存储，所需计算和存储资源应

使用集团数据中心的云计算资源。各单位如有特殊生产要求，确需购珞服务器或存

储的，需报请集团领导批准，由集团信息办备案后，按集团采购管理相关规定执

行。

（三）对于当前集团网络不具备实施条件的单位，可向集团提出申请建设集团区

域性数据分中心，并根据建设进度制定应用系统和数据迁移计划。集团区域性数据

分中心建成后，新建系统需要集中部署、分级管理。

第十一条办公终端资源集中管理。为了提高办公效率、降低办公成本、实现

节能降耗，集团级应用系统要统一使用集团数据中心云臬面，并在厂矿和区队（车

间）级应用系统中逐步实现全面使用。

（一）各单位新建系统所需计算机和新增办公用计算机要使用集团数据中心云桌

面。

（二）原有集团推广的应用系统所使用的计算机，以及各单位在用的计算机，分

别由应用系统主管部门和各单位按年度提出云桌面更换计划，逐步完成云桌面更换

工作;集团信息办负责协调和监督。

（三）各单位申请云桌面使用，应与信通公司签订租用协议，由信通公司负责云

桌面运维，各单位信息管理部门负责本单位云桌面管理。

（四）对于当前集团网络不具备实施云桌面替换条件的单位，应协同集团相关部

门接入集团网络或建设集团区域性数据分中心。在网络接入后或集团区域性数据分

中心建成后，按计划完成云桌面的部署工作。

第十二条各单位使用资源应按集团规定支付相关费用。

第七章数据分析管理

第十三条数据分析是采取科学合理的方法，利用现代信息技术手段，对计算

机应用系统生成的数据进行分析，充分发掘数据中蕴涵的信息，用数据描述现状，

预测趋势，规范生产行为，优化管理流程，加强经营监管，提供决策支持。

第十四条集团信息化领导小组应加强对各单位数据分析的指导，鼓励各单位

结合自身实际，充分利用“大数据”技术，自行组织开发业务选题和数据模型，组

织经验交流，提高分析水平。集团信息办要做好数据分析引导和管理工作，为集团

安全生产、经营管理工作服务C基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源，不断

探索和创新数据分析方法，规范数据分析程序，提高数据分析质量，做好本单位各

项应用的数据分析工作Q

第十五条集团级数据分析、处室级数据分析和厂矿级数据分析分别由集团信

息办、相关业务处室和各基层单位负责策划和实施，集团信息化领导小组负责监督

和考核。

第八章数据应用管理

第十六条数据应用是指利用数据分析的成果，查找存在问题，开展业务运转

状况评估，提出改进措施，提高管理水平，规避管理风险。

第十七条各级信息管理部门应加强数据应用。集团信息办负贡代表集团对各

单位以及单位之间数据共享应用的统一规划并制定标准。各单位要严格按部门、按

层级落实数据应用工作，对数据进行科学统计、分析、挖掘和应用，为各级领导决

策提供依据。

第九章数据安全管理

第十八条各级信息管理部门应建立数据安全管理制度及相关措施，主要包

括：数据访问的身份验证、权限管理及数据的加密、保密、日志管理、网络安全、

容灾备份等6

第十九条为统一规范操作权限，各单位应明确工作人员的录入权限、访问权

限及维护权限的管理部门，任何人不得擅自设立、变更和注销。

第二十条各级信息管理部门要指定专人负责系统数据及介质资料的安全管理

工作°要加强数据库的安全管理，制定和明确管理员用户和数据查询用户的操作权

限及规程。

第二十一条对数据的各项操作至少要建立运行日志，严格监控操作过程，对

发现的数据安全问题，要及时处理和上报，管理员应掌握和运用数据库访问审计技

术，实现对数据库操作的监测和追溯。

第二十二条各级信息管理部门要加强用户身份验证管理、网络安全管理，采

取严格措施，做好计算机病毒的预防、检测、清除工作，建立针对网络攻击的防范

措施，保证数据传输和存储安全。

第二十三条各级信息管理部门要加强数据的容灾备份工作，建立数据容灾备

份机制，保障系统应急恢复和数据溯源。重要数据要上传至集团数据中心备份。

第十章附则

第二十四条本办法解释权归集团。

第二十五条本办法自本文印发之日起执行。

公司监理管理制度「篇四」

第一章总则

第1条为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，

提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

第2条本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司

为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车

辆由行政部统一负责管理。

第二章车辆管理

第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预

算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。

第4条公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作

用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配

部门使用的专车费用由公司稽核报销。

第5条其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主

管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配

置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。

第6条公司所有车辆原贝！上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司

其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请单》

（附件1）,经批准后方可使用°无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定

期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。

第7条车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出

差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管;保险单由行政部统一

保管，按车建立资料•、费用档案。

第8条每车设置《车辆行驶记录表》（附件3）,当班司机使用前应核对车辆

里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、

时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以多报销时核对。

第9条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，

将钥匙交回给行政部保管。每车设置《车辆加油记录表》（附件5）,经手驾驶员

在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，

同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。

第10条行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载

的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处

分，并停止其使用资格。

第三章车辆使用

第11条车辆使用范围

（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送.12）接送公司宾客。

⑶专车专用。第12条车辆使用程序（1）车辆使用实行派车制度。

①属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出

差或休假，专车由行政部调派;属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写

《车辆使用申请单》，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行

政部统一调派。

②公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明用

车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人

依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得

派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用

车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。

③由行政部将《车辆调派单》（见附件2）交与司机，司机根据《车辆调派单》予

以出车。④遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。

⑤任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自

出车,一次罚款200元。（2）司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路

线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成

本。

(3)用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶记

录本》上签字确认°第13条车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通

法规。

第14条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查［如水箱、油量、机

油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报

告，隐瞒不报而由此引发的,后果由驾驶人员负责.第15条驾驶员不得擅自将公

用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。

第16条车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆

造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。

第17条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干

净。

第四章维修保养

第18条本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保

养，并须按照预算执行。

第19条车辆维修、保养、加油程序

(1)司机发现