2024年内部信息报告制度样本（二篇）

第3页共3页2024年内部信息报告制度样本信息管理内部控制制度第一节总则第一条为强化公司信息管理的内部控制机制，确保信息数据的精确性与安全性，依据公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度所提及的信息，系指本公司通过信息化系统生成的信息数据。第三条本制度旨在防范公司信息系统遭受未经授权的访问、使用、泄露、分解、篡改及破坏，以保障信息的保密性、完整性、可用性及可追责性，确保信息系统得以正确实施与安全运行。第四条信息管理工作须在宏观控制与微观执行并重的基础上，严格执行保密纪律，旨在提升企业效益与管理效率，服务于公司整体经营管理目标。第二节分工及授权第五条操作人员授权主要聚焦于存取权限的精细控制。实施多级安全保密措施，系统密钥的源代码与目的代码均置于高度保密状态，通过信息系统处理层面保障信息安全。采用用户密码口令验证机制，明确操作者权限；利用权限控制手段，限制用户访问其无权了解的数据，实现权限分配的相互制衡与责任明确。第六条本公司信息系统授权依据部门、人员及职责差异进行个性化设置。不同人员对同一数据的访问权限各异，具体分为管理权限、操作权限及查看权限等。新增授权需经授权人员所在部门主管审批后实施。第七条为确保信息数据的完整性与可追溯性，信息系统内所有用户均不具备直接删除数据的权限，仅可执行作废操作。第八条信息部门需强化信息监督管理工作，一旦发现违规信息，应立即清理或截图上报。第三节控制措施第九条确立严谨的信息处理流程，确保各节点操作人员独立且互不重叠，避免单一人员掌握流程全部操作权限。第十条对数据库实施严密的加密算法，保障数据保密性；同时，实施异地备份策略，确保数据安全。对于历史数据的查询与存取需求，需由需求部门以书面形式提出，经有权机构或人员审批后，由办公室联合相关部门对相关人员进行临时授权处理，处理完毕后及时撤销其权限。第四节监督检查第十一条公司各部门均享有对信息管理工作的监督检查权。第十二条监督检查内容涵盖但不限于：（一）评估各机构岗位设置是否符合管理需求，职责分工是否清晰，不相容职务是否有效分离。（二）审查操作人员权限分配合理性，是否存在越权行为，不相容职务是否分离。（三）检查信息系统开发与修改是否符合公司规定，记录是否真实、完整、清晰。（四）验证应用系统访问控制措施的有效性，确保能够阻止非法入侵。（五）评估不同职责合法使用者执行的数据控制是否符合公司规定，不相容职务是否相互分离。（六）检查软件使用、保管、维护是否符合公司规定。（七）审核设备管理、环境管理及数据资料备份事项是否符合国家、行业及公司相关规定，以保障信息资料的安全与完整。（八）审查信息管理运行日志记录的合规性、及时性与完整性，确保系统稳定运行及数据安全。第十三条检查人员应针对发现的薄弱环节要求被检查单位进行整改；对于重大问题，应撰写书面检查报告并向相关领导及部门汇报，以便及时采取措施予以纠正与完善。第十四条本制度自发布之日起生效，由信息部负责解释。2024年内部信息报告制度样本（二）信息管理内部控制制度第一节总则第一条为强化公司信息管理的内部控制机制，确保信息数据的准确无误与高度安全，特依据公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所界定的“信息”，系指本公司通过信息化系统所生成与处理的各类数据与信息。第三条本制度旨在防范公司信息系统遭受未经授权的访问、使用、泄露、篡改及破坏，以保障信息的机密性、完整性、可用性与可追责性，确保信息系统能够正确实施并安全稳定运行。第四条信息管理工作须在宏观控制与微观执行并重的基础上，严格执行保密纪律，旨在提升企业效益与管理效率，服务于公司整体经营管理目标。第二节分工及授权第五条对操作人员的授权，核心在于存取权限的精细控制。通过设立多级安全保密措施，对系统密匙的源代码与目的代码实施严格保密，结合用户密码口令验证，识别并控制操作者权限，确保用户仅能访问其职责范围内的数据，实现权限分配的相互制衡与责任明确。第六条公司信息系统授权依据部门、人员及职责分工进行差异化配置。针对同一数据，不同人员拥有不同的管理、操作与查看权限。新增授权需经所在部门主管审批后执行。第七条为保障信息数据的完整性与可追溯性，信息系统内所有用户均不具备直接删除数据的权限，仅可执行作废操作。第八条信息部门应强化信息监督管理工作，一旦发现违规信息，应立即清理或截图上报，以维护信息安全秩序。第三节控制措施第九条确立严谨的信息处理流程，确保不同节点由不同操作人员负责，避免单一人员掌握完整流程权限，以降低风险。第十条采用高强度加密算法保护数据库安全，确保数据保密性；实施异地备份策略，保障数据安全性。对于历史数据的查询与存取需求，需由需求部门以书面形式提出，并经有权机构或人员审批后，由办公室联合相关部门进行临时授权处理，处理完毕后立即收回权限。第四节监督检查第十一条公司各部门均有权对信息管理进行监督检查。第十二条监督检查内容涵盖但不限于：岗位设置与职责分工的合理性、权限分配的合规性、信息系统开发与修改的规范性、访问控制的有效性、数据控制的合规性、软件使用的合规性、设备管理与环境管理的合规性，以及信息管理运