2024年公司内部会议制度（二篇）

第4页共4页2024年公司内部会议制度一、审计与监督职责1、参照公司“各岗位职责”，定期对财务主办会计、收汇员、退税员、出纳员等岗位执行审计和监督，每季度汇总记录，作为《岗位责任制考核》的重要参考。2、确保财务人员按时准确地核算公司经营状况、编制报表、财务分析和余额表。3、核实财务人员的账目是否保持账账相符、账证相符、账实相符，每月核对往来款项、银行存款和库存商品。生产企业需定期核对库存账面与仓库账，确保仓库管理人员遵循《仓管员岗位职责》管理货物。4、对逾期应收账款、应收外汇款、积压库存进行审批和账务处理，遵循既定规定。5、审计财务人员是否合规提取和列支各类费用。6、监督财务人员是否按照《资金管理》规定运营公司资金。7、确保财务人员按规定提取固定资产折旧、无形资产、低值易耗品、递延资产的摊销。8、对____元以上固定资产的购置进行审批，____万元以上的固定资产购置需进行公开招标。9、执行内审回避制度，内审人员涉及被审计部门经济活动时，必须回避相关审计工作。10、建立特邀内审员制度，以补充内审力量，解决技术问题。特邀内审员在审计部门指导下开展工作。11、内审人员不足时，由审计部门提议，经总经理同意并由董事长批准，可聘请特邀内审员。二、审计规定1、各部门需在每半年末次月____日前提交会计报表、财务分析、科目余额明细表和相关资料。2、各部门在每半年末次月____日前提交“自查报告”，年末需增加清产核查资料，内容要求真实完整，不得隐瞒或虚报，必要时附详细说明。3、提交的资料需由本企业负责人和主管会计签字确认。4、各部门对上报资料的真实性负全责，且需在内部审计无误后提交。5、生产部门在提供审计数据前需完成存货盘点。6、内审人员应坚持原则，依法审计，实事求是，不得滥用职权，不得泄露机密，玩忽职守，对未审计或漏审计的项目，每发现一处将扣减绩效工资____元。7、财务人员被内审人员发现错误，每条将扣减绩效工资____元，严重情况需按损失赔偿。8、上报资料的准确性将作为年底考核主办会计责任制的重要依据。9、对审计报告有异议的，可申请复审，由总经理组织专业人员进行会审并仲裁。在未得出结论前，审计决议有效，对不配合审计工作的部门，公司有权进行处罚。第四节离任离职审计制度为加强企业管理，准确评估员工任职期间的经营业绩和管理水平，特制定本规定。1、所有员工离任离职时，需对最近两年内的工作情况进行回顾和总结，并接受审计。2、审计和总结内容包括：a)公司和机构变动情况的反映。b)加强部门管理、提升团队协作的措施及存在的问题、经验教训。c)经营业绩，如年度完成公司指标、市场开拓、新业务员培养和个人业务操作情况。d)业务债权债务、预付款、应收账款和库存问题及个人应承担的责任。e)个人失职行为或不作为对企业造成的损失。f)清理个人各类借款，移交在用物品。g)遗留问题的详细说明，包括经营、财务、人事、机构和纠纷等。h)对企业提出的合理化建议。3、经理助理以上职位由公司办公室和财务部门进行审计，部门经理以下由公司负责审计，审计结果报公司办公室备案并办理相关手续。如有异议或不清楚的情况，由公司办组成临时审计组进行复审。所有审计结果将存入员工档案，作为离任离职者的工作业绩记录。如有不良记录，原则上允许离任，但不得调离原部门。严重情况将视情节轻重进行处罚，直至追究法律责任。2024年公司内部会议制度（二）一、目标：为提升公司整体运营效率，确保各部门信息的充分共享，特此制定本规定：二、会议分类：1.公司高级管理层决策会议2.月度业务会议3.周常规会议4.部门内部研讨会5.公司专项议题会议三、实施细则公司例行会议会议主持：由总经理主持，或由总经理指派召开时间：根据公司运营实际需求确定会议内容：1.学习和贯彻国家法律法规及行业主管决议、决定和指示2.讨论和决定公司重要工作事项3.研究决定管理人员的任免、调动、培养和管理4.制定公司经济发展策略、中长期规划和年度计划5.制定公司内部关键政策和重要管理制度参会人员：总经理、副总经理、分公司经理及相关部门经理会议记录：由总经理指定人员负责月度会议会议主持：总经理或指定代表召开时间：每月固定日期会议内容：1.上月工作总结与本月工作计划，包括工作内容、计划执行情况及遇到的问题等2.需各部门协调和讨论的相关事项参会人员：财务部、人力资源部、营销中心所有管理人员会议记录：夏颖周例会会议主持：总经理或指定代表召开时间：每周二会议内容：上周工作总结与本月工作计划，讨论工作中的问题及解决方案参会人员：各部门负责人会议记录：夏颖部门内部会议会议主持：部门负责人会议时间：根据部门工作需求安排会议内容：讨论和解决本部门遇到的问题参会人员：部门相关人员，如有需要，可邀请其他部门代表参加公司专题会议会议主持：专题提案人或负责人会议内容：专题工作的推进或需要相关部门协作解决问题会议时间：根据实际需要确定参会人员：相关议题涉及的人员会议记录：由专题负责人指定人员四、会议制度规定：1.所有参会人员需提前做好会议准备2.除专业性部门会议外，所有会议需提前____小时以书面形式通过公司网络平台通知3.会议需提前制定议程，确保会议的效率，会议时长应根据会议性质适当调整4.主持人应有效控制会议时间5.会议期间应安排值班人员处理电话和客户接待6.每次会议内容应使用专用会议记录本详细记录，并由专人保管，记录内容需包括会议时间、议题、主持人、记录员、参会人员、缺席人员、会议详细内容和商议结果等，记录完成后需由总经理或副总