审批及决策流程管理制度

审批及决策流程管理制度一、背景与目的为了规范企业的决策过程，提高决策效率，保证决策的及时性和准确性，订立本《审批及决策流程管理制度》。本制度旨在明确企业内部决策的流程和各级审批的责任与权限，落实决策权与执行权的分别原则，确保公司决策的科学性、规范性和透亮度，提升企业的管理水平和运营效率。二、适用范围本制度适用于公司内部全部部门、员工的决策和审批活动，包含但不限于新产品研发、投资项目、重点合同、人事调整、财务决策等。三、决策分级公司设立以下三个决策层级：战略决策层、管理决策层和操作决策层。不同决策层级对应着不同的决策范围和权限，具体划定如下：战略决策层：重要负责公司整体发展、战略规划等重点决策，由董事会或者公司最高领导层负责。管理决策层：重要负责公司部门运营、项目管理等中期决策，包含总经理、部门负责人等。操作决策层：重要负责项目执行、日常生产经营等具体决策，包含项目管理人员、生产班组负责人等。四、决策与审批流程1.决策流程战略决策层决策流程：需要订立或调整公司战略规划的，由董事会或者公司最高领导层召集相关会议，经过全体成员讨论、决策并批准。战略决策的具体执行由总经理负责，执行过程中应当设立相应的工作小组或者项目组，并定期向董事会或最高领导层报告执行情况。管理决策层决策流程：部门管理决策：各部门负责人依据实际需要，提出所属部门的中期管理决策方案，需经公司管理层集体研究决策。跨部门协调决策：涉及多个部门的决策，由涉及部门负责人经过协商、协调，形成协调看法汇报给公司管理层，由公司管理层做出综合决策。重点合同决策：重点合同由相关部门提出方案，经过公司管理层讨论决策，并由法务部门进行法律审核。操作决策层决策流程：项目执行决策：项目负责人或项目管理人员依据项目实际情况，提出项目执行方案，经过操作决策层审批后执行。日常运营决策：生产班组、作业人员依据工作任务，提出日常运营决策方案，经过班组负责人或相关主管审批后执行。2.审批流程申请与审批程序决策申请：决策发起人填写《决策申请表》，并提交给对应的决策负责人。决策审批：决策负责人在收到决策申请表后，进行审查并决策是否连续推动。决策执行：决策负责人依据决策结果，将决策任务调配给相关责任人，并监督决策的执行情况。决策追踪：决策追踪人员跟踪决策执行的情况，及时向决策负责人反馈执行进度、问题和风险等情况。审批权限不同决策层级的审批权限由公司管理层依据工作职责和岗位职权划定。决策负责人有权依据决策的紧要性和影响范围，决议是否需要追加上级审批或专家咨询等。审批要求决策申请表应包含决策的背景、目的、实施方案、预期效果和风险掌控措施等内容。审批人员应认真审查决策申请表，对决策的科学性、合理性和可行性进行评估，并依据评估结果做出审批决策。五、监督与评估监督机制全部决策过程应有相应的决策追踪人员进行监督，及时发现问题和风险，并向决策负责人报告。决策负责人有权要求决策执行人员供应决策执行情况的报告，进行定期检查和评估。评估机制决策执行完毕后，由决策负责人组织对决策实施效果进行评估，并依据评估结果进行经验总结和改进。六、附则本制度自发布之日起施行，如有修订，由公司管理层负责，并在公司内部进行广泛宣传和培训。全部决策参加人应严格依照本制度执行，如有违反，将依照公司相关制度进行处理。本制度解释权归公司管理层全部，如有疑问