2024年债转股协议范本

2024年债转股协议范本合同编号：__________甲方（债权人）：__________乙方（债务人）：__________鉴于甲方对乙方享有债权，乙方愿意将部分债务转化为股权，以改善财务状况，提高企业效益，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就债转股相关事宜达成如下协议：一、债转股的基本情况1.1甲方对乙方的债权总额为人民币____元（大写：__________元整），其中包括本金、利息及为实现债权的合理费用。1.2乙方同意将上述债务中的____元（大写：__________元整）转化为对乙方的股权。二、债转股的具体安排2.1股权转让价格：甲乙双方同意，本次债转股的股权转让价格为每股____元，共计转让____股。2.2股权转让方式：乙方应按照甲方的要求，将股权转让给甲方或甲方指定的第三方。2.3股权转让手续：甲乙双方应共同办理股权转让的相关手续，包括但不限于工商变更登记等。2.4股权转让完成时间：自本协议签订之日起____个工作日内，甲乙双方应完成股权转让的全部手续。三、债转股后乙方的权益3.1甲方自股权转让完成之日起，成为乙方的股东，享有股东权益，承担股东义务。3.2乙方应确保甲方享有的股权比例不低于其所占乙方的总股本的____%。3.3甲方有权按照乙方的公司章程及法律法规的规定，行使股东权利，包括但不限于参加股东大会、选举和被选举为公司董事、监事等。四、债转股后甲方的权益4.1甲方同意放弃部分债权，将债务转化为股权，甲方不再对已转股部分债务享有追索权。4.2甲方享有的股权，有权按照乙方的盈利状况和分配政策获得股息、红利等投资收益。4.3在本协议约定的债转股完成后，甲方仍有剩余债权的，乙方应继续按照原借款合同的约定履行还款义务。五、陈述与保证5.1甲方保证其对乙方的债权合法、有效，不存在任何法律上的瑕疵。5.2乙方保证其股权清晰，无任何权属纠纷，股权转让完成后，甲方所取得的股权不存在任何权利瑕疵。5.3甲乙双方保证本协议的签订和履行，符合法律法规及公司章程的规定，不损害第三方的合法权益。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致债转股的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为债转股金额的____%。6.2乙方未按照本协议约定履行还款义务的，甲方有权采取一切合法手段追究乙方的法律责任。七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至乙方按照本协议约定履行完毕全部还款义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.确认债权的合法性和有效性：在债转股前，需确保甲方的债权无瑕疵，避免因债权问题导致合同无效。1.法律名词解释：债权：指一方（债权人）享有的要求他方（债务人）为一定行为或不为一定行为的权利。股权：指股东因向公司出资而享有的权利，包括资产收益权、重大决策权、选举管理者权等。解决办法：1.确认债权：解决办法：审查借款合同、贷款凭证、还款记录等相关文件，确保债权的形成、变更和消灭符合法律规定。工商变更登记：指公司登记事项发生变更时，向工商行政管理部门申请变更登记的法律行为。股东大会：指公司的最高权力机构，由全体股东组成，负责决定公司的重大事项。2.股权转让价格：确保价格公允，防止利益输送。3.股权转让手续：必须按照法律规定办理，确保股权转让的合法性和有效性。股权转让价格：需要确保价格合理，避免因价格过低导致国有资产流失或因价格过高导致公司利益受损。股权转让手续：如果手续不全或不符合法律规定，可能导致股权转让无效，从而影响合同履行。审慎评估股权转让的定价机制。依法办理股权转让的相关手续，包括但不限于工商、税务等变更登记。在合同中明确双方的权利和义务，以及违约责任。场景一：债务人是家族企业，债转股后，债权人希望确保家族成员不干预公司运营。应用场合：补充条款：“鉴于乙方为家族企业，甲方特别要求，自股权变更之日起，乙方家族成员不得干预公司的日常运营和管理。如有违反，甲方有权要求乙方采取措施纠正，否则甲方将有权要求乙方支付额外的违约金。”场景二：债务人是初创科技公司，债转股后，债权人希望确保对公司的技术发展有话语权。应用场合：初创科技公司可能技术更新快，债权人在转为股东后，希望确保能在技术发展方向上有一定的决策权。补充条款：“考虑到乙方为科技创新型公司，甲方作为主要股东，应参与公司技术发展战略的制定。乙方应在重大技术决策前与甲方充分沟通，并尊重甲方的意见。”附件列表：1.借款合同：证明债权债务关系的基础合同。2.还款计划表：显示债务人还款进度和未偿还债务的详细列表。3.股权转让协议：详细说明股权转让的具体条款和条件。4.乙公司章程：了解公司治理结构和决策程序。5.工商变更登记所需文件：包括但不限于公司变更申请表、股东会决议等。6.评估报告：如果涉及股权转让价格的评估，需要提供专业评估报告。合同嘛，就是得把事儿说清楚，下面这些附件就是咱们这次合作的“证据”和“参考书”：那个借款合同，得看看咱们怎么借的钱，还有多少钱没还。还款计划表，这得看看你之前的还