国网会议管理制度

国网会议管理制度第一章总则

为确保国网会议的高效、有序进行，提高决策效率与执行力，制定本会议管理制度。本制度适用于国网公司各类会议，包括但不限于董事会、总经理办公会、部门例会等。

一、会议目的

1.传达政策、部署工作、沟通交流、解决问题；

2.提高工作效率，促进决策的科学化、民主化；

3.加强团队协作，提升组织执行力。

二、会议原则

1.实事求是，公正公平；

2.精简高效，注重实效；

3.集中讨论，充分发表意见；

4.保密守信，遵守会议纪律。

三、会议类别

1.定期会议：按照规定周期召开的会议，如周例会、月例会等；

2.临时会议：根据工作需要，临时召集的会议；

3.专题会议：针对特定议题召开的会议。

四、参会人员

1.与会议议题相关的公司领导、部门负责人及工作人员；

2.邀请相关部门或单位的人员参加；

3.特殊情况下，可邀请外部专家、顾问参加。

五、会议组织与管理

1.会议的组织、筹备、召开、纪要整理及跟踪落实等工作，由会议主办方负责；

2.会议主办方应提前通知参会人员会议时间、地点、议程等；

3.会议主办方应确保会议资料的准备、分发及保密工作；

4.参会人员应按时参加，遵守会议纪律，积极参与讨论。

六、本制度的解释权归国网公司董事会所有。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。各级部门应认真贯彻执行本制度，确保会议的顺利进行，提高公司运营效率。

第二章会议流程

为确保国网公司会议的顺利进行，提高会议效率，明确会议流程至关重要。以下是会议流程的详细规定：

一、会议筹备

1.确定会议主题和目标，明确会议类型；

2.制定会议议程，包括议题、时间安排及预期成果；

3.确定参会人员名单，通知参会时间、地点及相关注意事项；

4.准备会议资料，分发给参会人员，确保资料的准确性和完整性；

5.预约会议室，检查会议设备，确保设施齐全、运行正常。

二、会议通知

1.会议主办方应提前以书面形式（包括电子邮件、短信等方式）通知参会人员；

2.通知内容应包括会议时间、地点、议程、参会人员、会议目的等；

3.如有特殊要求，如着装要求、携带材料等，应在通知中注明。

三、会议签到

1.会议开始前，设立签到台，由专人负责签到工作；

2.参会人员应按时签到，确认参会人员到场情况；

3.签到表应记录参会人员姓名、部门、签到时间等信息。

四、会议议程执行

1.会议主持人按照议程主持会议，确保会议有序进行；

2.各议题负责人对议题进行汇报、讨论，其他参会人员积极参与；

3.会议主持人根据实际情况，控制会议时间，确保议题充分讨论；

4.对于重大决策事项，应进行表决，表决结果记录在案。

五、会议记录

1.指定专人负责会议记录，记录会议内容、参会人员发言及表决结果；

2.会议记录应真实、准确、完整，体现会议讨论重点；

3.会议记录在会议结束后，及时整理成会议纪要。

六、会议总结

1.会议结束时，主持人对会议成果进行总结，明确下一步工作计划；

2.对于未解决的问题，明确责任人和完成时限；

3.参会人员对会议效果进行评价，提出改进意见。

七、会议资料归档

1.将会议纪要、签到表、表决结果等资料进行归档；

2.保密资料应按照公司规定进行妥善保管；

3.会议资料归档后，方便日后查阅。

第三章会议纪要的跟踪落实

会议纪要是会议成果的重要体现，对会议决策的执行与落实至关重要。以下为会议纪要的跟踪落实规定：

一、会议纪要的编制与审批

1.会议结束后，由专人负责整理会议记录，编制会议纪要；

2.会议纪要应详细记录会议时间、地点、参会人员、讨论议题、决策结果等；

3.会议纪要编制完成后，需提交给会议主持人或相关负责人审批；

4.审批通过后，会议纪要应尽快分发至参会人员及相关部门。

二、会议纪要的发布与传达

1.会议纪要可通过公司内部邮箱、公告栏等方式进行发布；

2.部门负责人应确保将会议纪要内容及时传达给部门内所有相关人员；

3.对于重要会议纪要，可通过专门会议进行传达和解读。

三、会议决策的执行与落实

1.各责任部门或人员应按照会议纪要明确的任务、时限和要求，制定具体实施方案；

2.实施过程中，责任人应定期汇报工作进展，确保会议决策的执行；

3.遇到问题或困难时，应及时沟通协调，寻求解决方案，确保工作顺利进行。

四、会议纪要的跟踪与监督

1.设立专门的监督机构或人员，对会议决策的执行情况进行跟踪监督；

2.定期检查会议纪要中明确的任务完成情况，对未完成的任务进行催办；

3.对会议决策执行过程中的问题，及时采取措施，确保决策落实。

五、会议纪要的反馈与评估

1.各责任部门或人员在任务完成后，应向会议主办方反馈执行结果；

2.会议主办方对会议纪要的执行情况进行总结评估，提出改进措施；

3.对于执行不力的部门或人员，应视情况采取相应措施，如通报批评、绩效考核等。

六、会议纪要的归档与保管

1.会议纪要经过审批、发布后，应按照公司档案管理规定进行归档；

2.归档后的会议纪要应定期进行整理、更新，确保资料的完整性和可追溯性；

3.对于涉及重要决策的会议纪要，应长期保管，便于日后查询和审计。

第四章会议室管理规定

为保障会议的顺利进行，提高会议室使用效率，特制定以下会议室管理规定：

一、会议室预订

1.会议室预订采取预约制度，由会议主办方提前向行政部门提交会议室申请；

2.申请书中需明确会议时间、参会人数、所需设备等；

3.行政部门根据申请顺序及会议室使用情况，合理安排会议室；

4.如有特殊情况需临时调整会议室，行政部门应及时通知相关方面。

二、会议室布置

1.会议室布置应根据会议类型和参会人数进行合理调整；

2.座位摆放整齐，确保参会人员进出方便；

3.会议室内应配备必要的会议设备，如投影仪、音响、白板等；

4.会议前，行政部门负责检查会议室设备，确保设施正常运行。

三、会议室使用

1.会议主办方应在会议开始前15分钟进入会议室，做好准备工作；

2.会议期间，参会人员应保持会议室整洁，遵守会议纪律；

3.爱护会议室设备，不得随意损坏，如有损坏，需照价赔偿；

4.会议结束后，会议主办方应负责清理会议室，确保会议室恢复原状。

四、会议室保密管理

1.会议室内进行的讨论内容应严格遵守保密规定；

2.会议室内禁止携带手机、相机等具有摄录功能的设备；

3.会议室门应保持关闭，防止会议内容泄露；

4.保密会议需在会议室内张贴保密标识，提醒参会人员注意保密。

五、会议室维护与保养

1.定期对会议室进行清洁、保养，确保会议室环境整洁；

2.定期检查会议室设备，及时维修、更换损坏设备；

3.建立会议室使用档案，记录会议室使用情况，为管理提供依据。

六、会议室管理违规处理

1.对违反会议室管理规定的部门或个人，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚；

2.对于造成严重后果的，追究相关责任人的法律责任；

3.各部门应加强对会议室管理规定的学习，提高员工遵守规定的意识。

本章规定的会议室管理规定旨在为国网公司提供一个高效、舒适的会议环境，各部门应严格遵守，共同维护会议室的正常使用。

第五章附则

为确保国网会议管理制度的实施效果，特制定以下附则：

一、本制度的解释权归国