2024独立董事聘任书

2024独立董事聘任书合同目录第一章：聘任目的与原则1.1聘任目的1.2聘任原则1.3独立董事的职责与权利第二章：聘任条件与资格2.1聘任条件2.2独立董事资格要求2.3独立董事的独立性声明第三章：聘任程序3.1提名与审查3.2聘任决定3.3聘任公告第四章：聘任期限与职责4.1聘任期限4.2独立董事的主要职责4.3独立董事的履职保障第五章：独立董事的职权5.1监督职权5.2咨询职权5.3决策参与职权第六章：薪酬与待遇6.1薪酬标准6.2薪酬支付方式6.3其他待遇第七章：信息披露与保密7.1信息披露义务7.2保密义务7.3信息披露与保密的例外第八章：责任与义务8.1独立董事的责任8.2独立董事的义务8.3责任的免除与限制第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件9.3合同终止的情形第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决的程序10.3法律适用与管辖第十一章：签字栏11.1聘任方签字11.2被聘任方签字11.3签订时间11.4签订地点第十二章：附则12.1合同的解释权12.2合同的补充与修改12.3其他约定事项合同编号______第一章：聘任目的与原则1.1聘任目的本聘任书旨在明确聘任方与被聘任方在独立董事聘任过程中的权利、义务和责任，确保公司治理结构的完善和决策的独立性。1.2聘任原则聘任应遵循公平、公正、透明的原则，保障独立董事的独立性和客观性。1.3独立董事的职责与权利独立董事应履行监督、咨询和决策参与等职责，享有知情权、建议权和表决权。第二章：聘任条件与资格2.1聘任条件聘任方应具备合法的公司治理结构和明确的聘任需求。2.2独立董事资格要求被聘任方应符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事资格。2.3独立董事的独立性声明被聘任方应声明其与聘任方不存在任何可能影响独立性的关联关系。第三章：聘任程序3.1提名与审查独立董事候选人应由董事会提名，并经股东大会审议通过。3.2聘任决定聘任决定应由股东大会根据提名和审查结果作出。3.3聘任公告聘任结果应通过公告形式向公众披露。第四章：聘任期限与职责4.1聘任期限独立董事的聘任期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。4.2独立董事的主要职责独立董事应监督公司管理层，参与重大决策，保护股东利益。4.2.1监督公司财务4.2.2参与重大决策4.2.3保护股东权益4.3独立董事的履职保障聘任方应提供必要的信息和资源，保障独立董事履行职责。第五章：独立董事的职权5.1监督职权独立董事有权对公司管理层的决策和行为进行监督。5.2咨询职权独立董事有权就公司重大事项提供咨询意见。5.3决策参与职权独立董事有权参与公司重大决策的讨论和表决。第六章：薪酬与待遇6.1薪酬标准独立董事的薪酬标准应根据市场行情和公司实际情况确定。6.2薪酬支付方式薪酬应按月支付，具体支付方式为______。6.3其他待遇独立董事在履职期间享有______等其他待遇。第七章：信息披露与保密7.1信息披露义务独立董事应根据相关法律法规和公司章程，履行信息披露义务。7.2保密义务独立董事应对公司商业秘密和未公开信息承担保密责任。7.3信息披露与保密的例外在法律法规允许的情况下，独立董事可披露相关信息。第八章：责任与义务8.1独立董事的责任独立董事应对其监督、咨询和决策参与行为承担责任。8.2独立董事的义务独立董事应遵守法律法规、公司章程及本聘任书的约定。8.3责任的免除与限制在符合相关法律法规和公司章程的情况下，独立董事的责任可予以免除或限制。第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。9.2合同解除的条件合同可在一方严重违约或不可抗力情况下解除。9.3合同终止的情形合同终止的情形包括但不限于聘任期限届满、双方协商一致解除等。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方应首先通过协商解决因履行本合同所产生的任何争议。10.2争议解决的程序协商不成时，双方可向聘任方所在地的仲裁委员会申请仲裁。10.3法律适用与管辖本合同适用______国法律，管辖法院为______。第十一章：签字栏11.1聘任方签字：______日期：______11.2被聘任方签字：______日期：______11.3签订时间：______年______月______日11.4签订地点：______第十二章：附则12.1合同的解释权本合同的解释权归聘任方所有，任何对合同条款的解释应以聘任方的解释为准。12.2合同的补充与修改本合同的补充与修改必须经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3其他约定事项双方可根据实际情况，约定其他事项。第十三章：独立董事的辞职与解聘13.1独立董事的辞职独立董事可在任期内提出辞职，但需提前______天书面通知聘任方。13.2独立董事的解聘聘任方可在独立董事严重违反合同义务时解除其职务，但需提前______天书面通知独立董事。13.3辞职与解聘的程序辞职或解聘应遵循相关法律法规和公司章程的规定，双方应协商确定具体程序。第十四章：独立董事的继任14.1继任独立董事的提名独立董事辞职或被解聘后，聘任方应及时提名继任独立董事候选人。14.2继任独立董事的审查与聘任继任独立董事候选人应经过审查，并由股东大会审议通过。14.3继任独立董事的职责继任独立董事应继续履行原独立董事的职责，直至任期结束。第十五章：独立董事的培训与支持15.1培训安排聘任方应为独立董事提供必要的培训，以提高其履职能力。15.2支持与协助聘任方应提供必要的支持与协助，帮助独立董事更好地履行职责。15.3培训与支持的频率培训与支持应定期进行，具体频率由双方协商确定。第十六章：独立董事的考核与评价16.1考核标准独立董事的考核应依据其履职表现和公司相关规定进行。16.2考核程序考核应每年进行一次，具体程序由聘任方制定。16.3考核结果的应用考核结果将作为独立董事薪酬调整和续聘的重要依据。第十七章：独立董事的权益保障17.1知情权保障聘任方应确保独立董事能够及时获取公司相关信息。17.2建议权保障独立董事的建议应得到充分考虑，并在必要时予以采纳。17.3表决权保障独立董事在参与公司重大决策时，应享有平等的表决权。第十八章：独立董事的法律责任18.1法律责任的界定独立董事在履行职责过程中，应遵守相关法律法规和公司章程。18.2法律责任的承担独立董事因违反法律法规或公司章程而给公司造成损失的，应承担相应的法律责任。18.3法律责任的免除在符合相关法律法规和公司章程的情况下，独立董事的责任可予以免除。第十九章：合同的备案与公示19.1合同备案本合同签订后，聘任方应按照相关法律法规进行备案。19.2合同公示聘任方应在其经营场所公示本合同的主要内容，以增加透明度。19.3公示的内容与方式公示内容包括独立董