公司企业管理制度大全

公司企业管理制度大全【完整版】

XXXXXXXXX公司

管

理

制

度

综合管理部

二。二一年五月

目录

第十五章培训中心车辆管理制度.…

第十八章合同管理制度.

第十九章培训管理制度

第二十章职业技能鉴定管理制度

第四章培训中心组织架构图

第一部分总则

为力口强XXXXXX公司（以下简称“XXX”）规范化管理，

完善各项工作制度、理顺工作关系和工作流程，促进培训中心

发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及国家关

于企业公司章程的规定，特制订本管理制度大纲。

一、培训中心管理制度大纲

（一）全体员工必须遵守XXXXXX公司管理章程，遵守

公司各项规章制度和决定。

（二）倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人

做有损培训中心利益、形象、声誉或破坏培训中心发展的事情。

（三）秉承“质量第一、客户第一、服务第一、效率第一”

的工作原则。

（四）通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员

工的服务、管理、业务水平，不断完善文山州高级技工学校职

业技能社会化培训中心的管理体系，实行多种形式的责任制，

不断壮大培训中心实力和提高经济效益。

（五）提倡全体员工刻苦学习业务知识、业务操作及高水

平服务能力，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高

员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、

技术精、服务水平高的员工队伍。

（六）鼓励员工积极参与培训中心的决策和管理，鼓励员

工发挥才智，提出合理化建议。

（七）实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利

保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；培训

中心为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；推行岗位责任制,

实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖

励。

（A）提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉

行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬

集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

（九）全体员工必须严格维护XXXXXX公司工作纪律，

对任何违反培训中心章程和各项规章制度的行为，都要予以追

究。

二、员工守则

（一）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

（二）维护培训中心声誉，保护培训中心利益。

（三）服从领导，关心下属，团结互助。

（四）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

（五）不断学习，提高水平，精通业务。

（六）积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二部分XXXXXX公司管理制度

第一章考勤管理制度

一、总则

第一条为保障公司良好的工作秩序，提高员工的工作效率,

树立良好的工作作风，现根据《中华人民共和国劳动法》及相

关法规，结合培训中心实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于与公司签订劳动合同的所有员工。

第三条员工考勤包括对员工上下班、迟到、早退、旷工、

休假等的考核。

二、工作时间

第一条公司执行正常工作时间制。

第二条正常工作时间制的要求：

1.每周工作五天，即周一至周五为工作时间，周六、周日

为周末休息时间。如遇国家或省州节假日，则工作时间遵照节

假日安排进行。

2.每日上班时间为:上午8:30〜12:00,下午14:30〜17:30。

3.外勤或因公出差时，可根据工作的实际情况或实际需要

安排工作时间。

第三条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不

迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业

务前，须经本部门负责人同意并报综合部备案以便考勤记录；

部门负责人及以上人员外出时，需向副主任说明去向，特殊情

况经主任同意。

二、考勤

第一条公司实行上下班打卡制度（钉钉打卡）。所有员工

均应严格遵守本制度，严禁代打卡或瞒报上下班情况，一经发

现严肃处理。

第二条无论迟到、早退或是特殊情况，上下班都要打卡。

若考勤系统内没有员工打卡记录且没有任何形式的请假记录时,

按旷工处理；如遇特殊情况无法正常打卡，则须到综合部说明

情况说明理由，此类情况原则上每月不得超过三次。

第三条各部门和全体员工考勤统一由综合部管理，并以予

监督和检查。

第四条综合部应于当月工资发放日前5日（遇到节假日可

提前）内将上月考勤统计数据导出，以便进行工资核算。统计

数据应包含员工姓名、应出勤天数、实际出勤天数、请假天数、

迟到天数、早退次数、加班天数及旷工时间等。

第五条超过规定上班时间未到岗者，视为迟到。

1.迟到每月累计不超过三次（含三次）的，不予处罚但通

报迟到情况；

2.迟到10分钟以上20分钟以内的,每次扣款5元;

3.迟到20分钟以上30分钟以内的，每次扣款10元；

4.迟到30分钟以上60分钟以内的，每次扣款15元；

5.迟到60分钟以上的，按旷工处理，即扣除当日工资；

6.每月累计迟到10次，扣除当月交餐补并通报批评；

第六条早于规定下班时间提前离岗者，视为早退。

1.早退10分钟以内的，每次扣款5元；

2.早退10分钟以上20分钟以内的，每次扣款10元；

3.早退20分钟以上30分钟以内的，每次扣款15元；

4.早退30分钟以上的，按旷工处理，即扣除当日工资；

5.每月累计早退超过5次的，扣除当月交餐补并通报批评;

第七条若员工在工作时间必须临时离岗，应向部门负责人

提出请假申请，报副主任批准，否则按擅自离岗处理。

1.擅自离岗出面警告一次，并按旷工一次处理，扣除当日

所有工资;

2.擅自离岗月累计超过三次者，即扣除当月交餐补；

第八条凡属下列情况之一的，视为旷工。

1.未经请假或请假未准而缺勤的，扣除本人所旷工时的工

资；

2.工作时间内擅自离开工作岗位或处理私人事务的，扣除

本人所旷工时的工资；

3.超过批准的假期又未及时上报续假，以及瞒报虚假情况

的，扣除本人所旷工时的工资；

4.不服从培训中心、部门职位调整及工作安排，逾期不到

岗的，扣除本人所旷工时的工资；

5.每月累计旷工达三次或三天以上者，以予辞退，不支付

任何经济补偿金。

三、事假

第一条培训中心员工因事需请假，须持书面请假报告，填

写“请假申请单”，经部门负责人签字同意报综合部审批并留存。

一天以内的事假由副主任审批，一天以上三天以内的事假由主

任审批，三天以上的事假由分管校领导审批。

第二条部门负责人请假应填写“请假申请单”，报副主任审

批，并报主任知晓。

第三条员工请假须按规定执行，办理请假手续，将工作移

交后方可离开岗位，休假期满后应立即到综合部销假。因特殊

情况不能及时办理请假手续的，回岗后应立即补办。

第四条所有休假期间均不计交餐补贴。

五、病假

第一条病假指员工因病或非因工伤需停止工作进行治疗的

假期。3天以上的病假应出具医院的诊疗证明。

第二条员工休病假三天以上一个月以内的，计发职级工资、

基本工资。

第三条连续病假一个月以上两个月以内仍不能正常上班的,

根据本人实际工作年限，给予3〜12个月的医疗期，医疗期的

工资待遇如下：

1.医疗期在3个月以内者，从第2个月起计职级工资和基

本工资的80%；医疗期在6个月以内的，从第4个月起计发职

级工资和基本工资的70%；

2.医疗期为6个月以上的，其医疗期累计超过6个月时，

停发病假工资，改发疾病救济费，疾病救济费的支付标准为职

级工资和基本工资的50%o

3.医疗期满者，应凭指定医院证明，申请恢复工作或延长

医疗期，或解除聘用劳动合同。

第四条工伤假的具体规定

1.员工因工负伤，法定的医疗期间工资照发，具体参照相

关法律法规和文山州高级技工学校相关规定执行。

2.员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,

由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处

理。

六、婚假及产假、护理假和丧假

婚假、产假、护理假和丧假参照文山州高级技工学校相关

规定执行。

七、相关请假注意事项

第一条事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假

一天之内由副主任审批；一天以上三天以内由主任审批，三天

以上由分管校领导签字批示。

第二条参加培训中心组织的会议、培训、学习、或其他活

动，如有事需请假的，必须提前向部门负责人或领导请假。在

规定时间内迟到、早退、不参加的，按照相关规定处理。

第三条日常考勤工作由综合部负责。员工迟到、早退而部

门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人

每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

八、附则

第一条本制度由综合部负责制定，由主任办公室负责修订

和解释。

第二条本制度报主任审批后，自颁布之日起执行。

第二章员工加班管理办法

第一条为规范员工加班管理，使工作有序开展，同时维护

员工合法利益，现根据培训中心实际情况，依据国家有关法律

法规，特制定本办法。

第二条全体员工应当充分利用工作时间，高效优质地完成

本职工作。

第三条确因时间紧且任务量大，在规定时间内不能完成工

作，由员工提出申请并经部门主管确认，由副主任审核认定报

主任批准，或由培训中心统一安排的，称为加班。

第四条员工加班须先填写“加班申请”，此项作为记录加班

时间、发放加班工资的依据。

第五条“加班申请”经部门主管确认，副主任审批后，由综

合部备案；未进行事前报批的一律不计加班。

1.平时加班的，应于当天下班前30分钟，将“加班申请”

提交至部门主管和副主任处，否则加班不予核算统计。

2.周六日等其他法定节假日加班的，须先报批，在周五或

法定节假日前一天下班前30分钟将审批后的“加班申请”送综

合部备案，否则一律不计加班。

3.若有特殊情况，事后须按程序报批，及时补交“加班申

请”。

第六条加班费计算以“加班申请”为依据，按相关规定执行。

第七条部门主管及领导须对加班的工作内容、时间进行如

实审核，综合部有权对实际加班情况进行核查。

第八条本办法由综合部负责起草，由主任办公室负责修改

和解释。本办法经主任审批后自颁布之日起执行。

第三章会议管理制度

为规范培训中心各项各类会议的程序与要求，确保会议召

开的质量，以及会议决议的执行，尽可能减少会议数量，缩短

会议时间，达到会议预期效果，特制定本制度：

一、主任办公会议制度

第一条参加人员：培训中心主任、副主任，中服总经理，

各部门负责人参加，综合部做好会议记录。经会议主持人同意,

可扩大会议的列入对象。

第二条开会时间：原则上每周召开一次，一般情况下于周

一上午9点开始，如遇特殊情况，主任可提议随时召开。

第三条会议主持：主任办公会由主任主持或由主任委派人

员主持。当主任不在岗时，由副主任主持召开。

第四条会议要求：

1.会议开始前各部门负责人整理好会议议题、部门工作总

结、部门工作计划、部门需解决的问题等。

2.凡提交主任办公会议研究解决的问题和事项，各部门须

以书面形式上报综合部，经副主任审阅确认，由主任审定是否

为会议议题。

3.凡提交会议研究有关决策、策略等重大问题必须在调查

研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。

第五条会议主要内容：

会议先由各部门负责人汇报上周工作开展和执行情况、存

在的问题和困难以及需要解决的相关问题，并提出改正措施。

对本周部门工作计划进行阐述，在计划中需将工作任务落实到

人、落实到具体日期，确保本部门工作顺利开展，最后由主任

进行评估决策和工作部署。

第六条会后工作：

1.综合部应根据主任办公会议形成的决定和事项，两天内

下达“主任办公会议决定事项通知单”或“主任办公会议纪要”至

各部门负责人。

2.主任办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须

以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行

落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况

反馈到综合部或主任处。

3.无特殊情况，对主任办公会议决定拒不执行，拖延不办

或不按原则执行的，培训中心将追究有关部门负责人的责任。

（根据实际工作情况第一次：50元至100元的经济处罚，第

二次：给予年终奖5%—10%处罚，第三次：降职使用或劝其

自动离职）

4.主任办公会议下达的决定内容由综合部负责解释。

5.各部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内

反馈到综合部。综合部应对主任办公会决议的贯彻执行情况及

时跟踪调查、并督促办理，以确保培训中心政令的畅通。

二、部门会议制度

第一条参加人员：部门全体工作人员，经会议主持人同意,

可扩大会议的列入对象。

第二条开会时间：部门工作会议原则上每周召开一次，如

遇特殊情况，部门负责人可提议随时召开。

第三条会议主持：部门工作会由部门负责人主持或由部门

负责人委派人员主持。当部门负责人不在岗时，由副部长主持

召开。

第四条会议要求：

1.部门工作会议开始前须提请主任或副主任批准方可召开,

各部门工作会议结束后须以书面形式上报综合部，经副主任审

阅，由主任审定会议议题和决议。

2.原则上主任、副主任、中服总经理须参加各部门工作会

议，以便掌握各部门相关情况。

第五条会议主要内容：

会议先由部门工作人员汇报上周工作开展和执行情况、存

在的问题和困难以及需要解决的相关问题，并提出改正措施。

部门负责人对本周部门工作计划进行阐述，在计划中需将部门

工作任务落实到人、落实到具体日期，确保本部门工作顺利开

展，最后由部门负责人进行决策。

第六条会后工作：

1.各部门应根据部门工作会议形成的决定，两天内以书面

形式交至综合部，形成会议纪要或会议工作安排表。

2.部门工作会议决定的事项，其主办部门必须以“决定事

项通知单”或“会议纪要（工作安排表）”为依据，在限期内认

真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因

和情况反馈到副主任或主任处。

3.无特殊情况，具体工作责任人对会议决定拒不执行，拖

延不办或不按原则执行的，培训中心将追究有责任人的责任。

（根据实际工作情况第一次：50元至100元的经济处罚，第

二次：给予年终奖5%—10%处罚，第三次：降职使用或劝其

自动离职）

4.部门工作会议下达的决定内容由主办部门负责解释。

5.各部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内

反馈到综合部。综合部应对主任办公会决议的贯彻执行情况及

时跟踪调查、并督促办理，以确保培训中心政令的畅通。

三、培训中心周/月例会制度

第一条参加人员：培训中心全体员工，综合部负责做好会

议记录，并据此整理会议纪要。

第二条开会时间：原则上每周/月召开一次，周例会一般

情况下定于周一上午9点开始，月例会一般情况下定于当月第

四周周五下午4点开始。遇特殊情况，主任可提议随时召开。

第三条会议主持：培训中心周/月度例会由主任主持，主

任不在岗时，由副主任负责主持。

第四条会议要求:

1.汇报交流各部门工作开展情况、部门内部管理、业务成

本控制、业务后勤保障、各部门员工的工作和思想状况以及下

月工作计划等方面的重要问题。

2.分析、研究工作过程中出现的困难和问题，并针对问题

提出解决的方案和办法。

3.综合部对每周/月行政日常管理项目进行通报，包含考

勤、督查督办事项、奖惩决定等。

4.主任针对周/月度工作会议上提出的问题，有针对性地

对周/月度工作提出意见并就下周/月重点工作进行布置。

第五条会后工作：

1.无特殊情况，对主任在会议上提出的重点工作拒不落实

的或执行不力的，将追究相关部门负责人和具体实施人的责任。

（根据实际工作情况第一次：给予50元至100元的经济处罚、

第二次：给予年终奖5%—10%处罚、第三次：降职使用或劝

其自动离职）。

2.会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完

成，并由综合部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

四、XXXXXX公司会议管理制度

第一条参加人员：XXXXXX公司分管校领导、集团企业

负责人，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。

第二条开会时间：原则上每季度一般不少于一次，也可根

据工作需要，由公司领导或经理商定后，随时召开。

第三条公司会根据会议议题由XX代表或企业代表主持。

第四条会议内容：

1.讨论公司经营活动中的重大问题。

2.制定公司年度、季度和月度工作方针目标及加强培训中

心基础管理的各项规章制度。

3.制定落实责任制方案的措施和内部配套改革方案。

4.讨论公司组织机构的设置和人员工作调整中的重大问题。

5.讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。

6.讨论制定干部和员工的业务培训计划、福利待遇等相关

问题。

7.讨论需集体研究决定的其他重大问题。

第五条会后工作：

1.联席会由XXX组织、记录并归档。

2.联席会作出的决定，由党政办公室通知有关科室或部门

贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

五、会议决议及执行

第一条综合部对各项、各类会议形成的决议进行跟踪跟进,

各执行部门须针对决议执行情况向综合部进行反馈；对执行过

程中出现的问题及时沟通，如有必要可及时向上级反馈。

第二条综合部在追踪过程中，对未按会议决议执行或未执

行到位的部门及个人应及时给予提醒，相关条款按照《行政督

察督办管理制度》执行。

第三条会议决议的执行情况应纳入每月的月度考核或年终

考核。每项工作未按时执行或未执行到位的，要对责任部门或

责任人进行扣罚。（须和奖惩制度和督查督办制度配合执行）

第四条综合部于下次主任办公会议或培训中心月例会上汇

报上一次各项各类会议决议的执行情况。

六、会议纪律

第一条与会人员必须按时到会，不得迟到、早退、缺席，

并做好会议笔记；确有事情需要处理时，应提前请假，经会议

主持人批准后方可。违反上述纪律者，按培训中心考勤制度中

的有关规定执行。

第二条会议期间，所有与会者手机调至静音或振动状态。

如因接听电话或临时有事离开会场，须经会议主持人同意。

第三条会议期间，不得做与会议内容无关的事情，如玩手

机、交谈与会议议题无关的话题等。

第四条会议主持人根据会议进行情况对会议议程进行控制,

根据需要限定发言时间，中止与会议议题无关的发言，以确保

会议议程顺利推进。

七、附则

第一条本制度由综合部负责起草，主任办公室负责解释。

第二条本制度经主任审批后生效，自颁布之日起执行。

第四章工作汇报制度

本制度由《XXXXXX公司工作汇报制度》单列

第五章行政督查督办管理制度

一、总则

为狠抓各项工作落实，全面提高培训中心的各项决策、重

要工作部署、重大会议决策、规章制度和上级主管部门及领导

重要批（交）办事项等相关事宜的办理质量及效率，建立有效

的公司化督查督办工作体系，规范培训中心督查督办工作，进

一步加强培训中心管控能力、提升管理水平，强化组织协调，

实现科学决策，确保培训中心高效运行，结合培训中心实际情

况，特制定本管理制度。

二、督查督办原则

第一条围绕培训中心业务，突出重点

督查督办工作紧紧围绕培训中心重点任务和重点工作展开,

集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署和重要事项的督

办落实。

第二条明确责任，分级负责

督办督查工作实行领导负责制和部门主管负责制，分级管

理、分类指导，做到各司其职、各负其责、机制完善、程序规

范。

第三条注重创新，提高实效

督查督办工作旨在转变工作作风、改进工作方式，创新督

办手段，以工作实际情况为准绳，确保督办实效，做到任务明、

问题清、督到位，件件有落实、事事有交代。

第四条突出协调，强化服务

统筹培训中心力量和资源，及时协调处理督查督办工作中

出现的矛盾和问题，努力为员工、客户，为学员做好服务工作。

三、适用范围

本制度适用于培训中心各部门和全体员工个人。

四、组织体系和职责分工

第一条督查督办工作实行主要领导负责制

培训中心主任为督查督办工作总责任人，全面负责培训中

心行政、培训和考务各项事务督办工作。

第二条综合部是培训中心督查督办工作的归口管理部门,

各部门具体负责督查督办事项的承办落实。

各部门和全体员工须严肃对待督查督办工作，树立良好工

作作风，建立、健全各自的督查督办工作方式和工作安排，安

排专人负责跟踪做好本部门承办事项的开展落实，切实将督查

督办工作列入本部门的重要工作职能，确保督查督办工作有效

地开展。

第三条培训中心督查督办工作由专人负责，建立完善督查

督办专员机制。

综合部指定专人具体负责开展培训中心督查督办工作，各

部门指定专人作为本部门的督办工作联络人。

第四条综合部主要职责

lo负责建立健全督查督办工作管理规定及相关工作制度

体系。

2.负责督查督办工作的日常管理。

3.组织开展督查督办的调查、检查和考核工作。

4.对督查督办工作情况定期总结汇报，加强沟通和交流。

5.完成公司领导交办的其他督办任务。

第五条本部门负责人

1.本部门承办事项的第一责任人，对承办事项负全责。

2.提出督办督查立项建议。明确承办事项完成时限。

3.确定本部门督查督办事项承办人。

4.确保本部门承办事项正常开展，检查承办事项办理效果。

第六条督办工作联络人

1.负责本部门督查督办日常管理工作。

2.拟定本部门需要进行督查督办的事项。

3.协调并督促本部门承办项目负责人按照督办要求按时反

馈报送工作进展情况和办理结果。

4.针对督查督办事项推进过程中存在的问题及时进行协调

处理，并提出意见和解决方案。

五、工作内容和工作程序

第一条督查督办内容

1.年度重点工作

每年初，综合部根据培训中心年度工作会议和各部门工作

计划，分解出全年的重点工作，报培训中心主任审批后下发给

各部门，作为培训中心全年的工作大纲。全年重点工作由综合

部进行督办，各部门要将工作任务进行分解，规定分阶段任务

的完成时限，并于每季度将工作进展、效果、未完成原因等情

况反馈至综合部。

2.上级主管部门的批示、交办、转办事项

培训中心年度督查督办工作中涉及培训中心的工作事项、

上级单位的批示或交办、转办的各种事项，由综合部整理成督

办通知单，下发至责任部门，及时做好跟进与反馈。

3.重要会议议定的事项。

综合部根据主任办公会等重要会议，并根据会议议定的事

项整理成督办通知单，做好会议议定事项的跟进与反馈。

4.领导批（交）办事项。

领导在各类公文中批示的有关事项，或在各种会议或场合

交待布置的任务，由行政部根据重要及紧急程度，通过口头、

电话督办或发出督办通知单的形式，做好跟进与反馈。

5.其他需要督查督办的有关事项。

第二条综合部在下发督办通知单前，应与责任部门提前做

好沟通、交流，确定具体督办事项相关内容和要求，有效提高

督办工作效率和质量。

第三条督查督办可采取以下工作方法：

1.专项督办。重大决策或领导批示交办的重要事项，按

“一事一督”的方式进行督办。

2.现场督办。督办事项交付给承办部门、单位后，督办工

作人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系，通过建立与部

门负责人甚至是直接执行人之间良好的沟通渠道，通过现场检

查、直接见面沟通的形式，实时、深入地跟踪、了解督办有关

工作进展情况，确保工作进度。

3.联合督办。综合部与执行部门联合督促检查。

4.催办催报。对已交办事项，及时跟踪提醒，督促按期上

报，对未能按时办复的部门，要求回报办理过程，说明情况再

提出时限要求，并做好每次催办时间和过程的台账记录。

5.定时反馈。对周期性较长的督查督办事项，按节点进度

反馈工作进展情况。

6.组织协调。对在运行中遇到困难的督查督办事项，通过

沟通协调或组织召开专项会议，协调推进。

7.结果核查。对已办结的重要督查督办事项进行回访复核,

防止弄虚作假或出现反弹。

第四条督查督办的基本形式为定期督查、专项督查和联合

督查。

第五条定期督查和专项督查按下列程序实施。

1.立项

(1)定期督查

主要针对培训中心年度重点工作计划的完成情况每季度进

行一次。综合部在每季度末，对下一季度重点工作的开展，向

承办部门发出《季度通知书》。

（2）专项督查

主要针对上级和领导明确要求限期完成的某项工作任务,

不定期开展进行。在上级单位来文来电、培训中心领导层做出

重要决策事项、工作部署及领导批（交）办事项后，由综合部

根据办理时限及办理要求，起草《督查督办通知书》（以下简

称《通知书》）。《通知书》应确定督办任务内容，明确督办

事项的办理要求、办结期限和承办部门，经综合部部长审签后

发送承办部门，重大事项须经领导审签后发送。

2.承办

承办部门在规定时限内组织办理。综合部应及时掌握承办

部门的落实情况，通过督查督办工作开展的多种方式，及时发

现、反映和协调解决办理过程中出现的矛盾与问题。

3.延期

对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，承办部门应在

办理时限到期前，提前五个工作日以上向综合部递交《督查督

办工作延期申请书》。

4.催办

对没有按规定时限完成，也没有办理延期的事项，综合部

将向承办部门发出《催办通知书》，并按原定时间考核。《催

办通知书》同时抄送主任知晓。

5.反馈

承办部门应在规定时间内完成督办任务，并将办理结果形

成《督查督办事项办理情况反馈报告》（以下简称《反馈报

告》），报综合部。

6.办结

综合部对承办部门提交的《反馈报告》进行严格审查，并

及时向上级单位或领导汇报落实情况。对应解决而未解决或未

解决好的督查督办事项，责成承办部门重新办理并报告落实情

况。

7.归档

督查事项办结后，综合部要及时将查办过程中的领导批示、

查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料立卷归档。

8.撤销

确因客观原因或不可抗外界因素造成督查督办事项不能按

时、按要求完成的，承办部门可提出撤销督查督办事项申请，

经综合部审核后报公司有关领导批准的，可免予督办。

第六条分歧处理

责任部门、参与部门在办理过程中出现意见分歧时，由责

任部门负责人协调解决。经协调仍不能取得一致意见的，由责

任部门将意见分歧、协调经过、解决建议等，书面报请领导协

调处理。

第七条督查督办通报

综合部定期对督查督办工作开展情况、工作质量和办理落

实情况，以《督查督办工作简报》的形式对各部门落实督办事

项的情况进行通报。对督办事项落实好的予以表扬，加以推广;

对不足之处，及时指出，督促改进；对落实不到位的，要进行

通报批评，切实提高督查督办工作质量和效率。

第八条会议讲评分析

综合部定期组织召开公司重点工作计划推进落实情况讲评

分析会，对全年各项重点工作开展情况进行讲评分析。会议由

主任、副主任和各部门主要负责人参加，必要时可扩大列席人

员。

第九条承办部门要认真做好督查督办工作的台账管理，各

类台账既要分门别类又要反映出“一事一督”的原则，也要反映

出督办工作的各个环节。督办工作台账应包括但不限于以下内

容：

1.本部门年度工作计划。

2.本部门承办公司年度重点工作的任务分工表。

3.培训中心督办工作相关规章制度（不含本部门）。

4.承办事项的《督办通知书》、《季度通知书》、《延

期申请书》、《催办通知书》或者《反馈报告》等。

5,本部门落实承办事项过程中相关的其它各类文件、资

料。

六、考核管理

第一条督查督办工作考核遵循围绕中心、服务发展、严把

质量、注重实效的原则，督办工作任务完成情况和过程管理相

结合，与绩效考核相挂钩。

第二条督查督办工作考核以季度为单位进行考核，年度考

核成绩以全年四个季度考核成绩得分为基础进行计算。

第三条多部门承办的事项，各部门在考核中均为该事项的

责任部门，所承担的考核权重相同。

第四条季度考核。

1.季度考核得分采用百分制，满分为100分。季度考核

得分二季度内应完成的督办项目完成率xlOO+加分项合计-扣分

项合计。

2.本季度内督办项目数量为零的部门，本季度得基础分

80分。

3.季度考核方式

（1）季度初任务确认

季度初，综合部根据培训中心年度重点工作任务计划表分

解出季度重点工作计划表，作为本季度重点工作开展和考核的

依据。

（2）季度末任务确认

次季度第一周，综合部对季度重点工作计划和本季度新增

督办工作任务完成情况进行汇总统计，计算季度工作任务总体

完成情况。

（3）季度末考核

次季度第一周，综合部根据季度工作总体完成情况以及本

季度加分、扣分情况进行统计后计算出季度考核得分。对于本

季度应完成而未完成的，且在督查事项中未撤销的工作，自动

转入下一季度继续考核，直到任务完成或撤销。

第五条年度考核。

1.年度考核采用百分制，满分为100分。年度考核得分

二（一季度考核得分x20%+二季度考核得分x20%+三季度考核

得分x20%+四季度考核得分x35%+日常管理得分）x督办工作

权重系数。

2.为进一步加强督查督办考核工作的公平性，充分提高

各部门完成督办工作任务的积极性，特引入督办工作权重系数,

权重系数共分为三档，划分标准为本部门全年承担的各类督办

工作任务总数在各部门的排名，具体如下表2-1所示。

表2-1督办工作权重系数表

档次

第一档

第二档

系数

1.2

1.1

本档次划分比例

20%

30%

第三档

第六条年度考核方式。

150%

次年度一月份，综合部对全年各季度考核结果、督办工作

数量、完成情况等内容进行汇总统计，计算出年度考核得分。

第七条督查督办工作年度考核得分纳入公司综合考核体系,

具体计算方法为：年度考核得分x督办工作在综合考核体系中

所占比例。

第八条考核结果运用。

1.考核结果将纳入培训中心综合考核体系，同时各部门

年度考核结果也将与部门主要负责人个人年度考核挂钩。

2.《督查督办工作简报》将定期公布各部门督办工作完

成情况，并按照督办事项完成率等指标进行排名。

3.对在督查督办工作中业绩突出的承办部门和个人，将

给予表彰和奖励。

4.督查督办年度考核得分居最后一位的部门，取消其年

度评先资格。

5.年度内受到五次以上催办的承办部门，给予通报。

6.对列入督查督办事项的工作，承办部门无正当理由经

催办仍不能按时、按要求完成的，或对交办的督查督办事项敷

衍推诿的，或反馈的信息、上报的处理结果内容严重失实、弄

虚作假，情节恶劣、造成不良影响的，将追究部门负责人及有

关人员的责任。

七、附则

第一条本制度自发布之日起在全体员工范围公示，公示期

为7个日历天。公示期内，员工有任何异议可向行政部书面提

出；如无异议，自公示结束之日起执行。由主任办公室负责解

释和修订。

第二条此前培训中心的相关管理规定，凡与本管理制度有

抵触的，均依照本管理制度执行。

第六章出差管理制度

本制度由《XXXXXX公司差旅费及费用报销管理办法》

单列。

第七章借款和报销的规定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据培训中

心的规范化管理要求，特制定本标准及程序。培训中心各部门

一切费用开支和财务开支，由培训中心主任负责，实行一支笔

审批制度。

一、借款审批及标准

第一条出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经副主任

审核后，经财务核准，报主任批示，方可借款。前次借款出差

返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

第二条外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经副

主任统一报主任批准后，方可借款。凡培训中心职工借用公款,

在原借款未还清前，不得再借。培训中心员工借款，原则上不

得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经主任批准后,

方可借款。

第三条借款出差人员回培训中心后，三天内应按规定到财

务室报账，报账后结清所欠部分金额。三天内不办理报销手续

的，财务室负责监督借款人还清全部借款。否则，综合部财务

室有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当

月20%绩效工资。

第四条其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定

办理。

第五条允许借款范围：

1、业务开展阶段性预付款和垫付款。如培训耗材、培训

学员生活补贴发放、培训垫资等。

2、采购零星材料，累计达500元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、确实需要现金支付的其他支出。

第六条不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项;

2、未经任何审批的任何借款。

二、培训及考务用固定资产及低值易耗品采购标准及审批

第一条各部门需新购入固定资产和单价在100元以上的低

值易耗品，由各部门先作好采购计划，并填写相关单据，经部

门负责人、副主任、财务部签字核准，报主任批准后，方可购

买，并将计划和单据送财务室备案。如需向培训中心借款，按

第一条标准执行。

第二条各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，

确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好采购申请单,

报综合部、财务室审核，由综合部统一购买。

三、各项费用报销要求

第一条报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

第二条报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用

中性笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

第三条报销手续要齐全完备

报销的正常程序是：经办人签字，注明详细事由（事由不

清楚不予报销），部门负责人签字，经副主任签字，财务室审

核，主任审批后报销。

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入

库单，否则不予报销。

四、补充说明

如主任出差在外，则应由主任签署指定代理人，交财务室

备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

五、附则

第一条本规定由主任办公室负责解释。

第二条本规定自主任审批后颁布之日起执行。

第八章财务管理制度

本制度由《文山州高级技工学校职业技能社会化培训中心

财务管理制度》单列。

第九章财务报销制度

一、总则

第一条为了加强培训中心内部管理，规范培训中心财务报

销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,

特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及培训中心的实际情况,

将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支

出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支

出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用培训中心全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、水电费、办公费、低值易耗品

及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期

间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、费用报销的一般规定

第一条报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票

管理制度）。

第二条填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；

严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完

全一致（不得涂改）；详细写明费用内容或事由。

第三条按规定的审批程序报批。

第四条报销5000元以上需提前一天通知财务室以便备款。

第五条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写

对应费用报销单一财务会计签字一部门负责人审核签字一副主

任审核一主任审批一上海中服集团总经理审核签字一到出纳处

报销。

四、专项支出财务报销流程

第一条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问

赛用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第二条填写购置申请：按XXXXXX公司相关规定执行并

报批。

第三条报销标准：按XXXXXX公司相关规定执行。

第四条结账报销：按XXXXXX公司相关规定执行。

五、其他专项支出报销流程

第一条费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的

费用（含咨询顾问费、广告及宣传活动费、培训中心员工活动

费用和福利费用、培训中心因业务发展需要的其他专项费用）

支出。

第二条费用标准：此类费用一般金额较大，由部门负责人

根据实际需要向副主任提交请示报告（含项目可行性分析、费

用预算及相关收益预测表等），经主任签署审核意见后报分管

校领导审批。

第三条财务报销流程

1.审批后的报告文件到综合部备案，以便财务室备款。

2.签订合同：由具体负责人与合作方签订正式合作合同，

（合同签订前由法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3.付款流程：

（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写

规范参照日常费用报销一般规定）；

（2）按审批程序审批：具体负责部门负责人审核签字一

财务会计审核签字一副主任审核一主任审批一分管校领导审核

一上海中服集团总经理审核签字一到出纳处报销;

（3）财务室根据审批后的报销单金额付款；

（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在

3个工作日内办理报销手续。

六、附则

第一条本制度解释权归培训中心综合部财务室。

第二条本制度经主任办公会议讨论通过并经过主任签字通

过后自颁布之日起执行。

第十章员工工资发放管理制度

一.总则

第一条公司按照市场化的经营理念和管理模式，遵照国家

有关劳动人事管理政策和文山州高级技工学校、上海中服集团

其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于与公司全体员工（临时工除外）。本

制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收

入。

二.工资结构

第二条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第三条工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务

津贴、餐饮补贴、交通补贴。

第四条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等

因素确定的、相对固定的工作报酬。

第五条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及培训中

心经营业绩确定的、不固定的工资报酬，实行考核发放，是工

资构成中的浮动部分。

第六条部门负责人每月对本部门员工进行考核，确定绩效

工资发放数额并报综合部审核、经主任审批后交财务室作为工

资核算依据。

第七条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款

（含借款、罚款等）、代扣社会保险费等。

三、工资计算方法

第一条工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资一扣除项目

第二条工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务，依据

岗位工资评定标准确定其工资标准。

第三条绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员

工不享受绩效工资。

第四条绩效工资确定

1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请

表》并经本部门主管及综合部批准后方可以加班论。

2.职能部门普通员工考核由其部门主管负责，《考勤表》

和《加班申请表》每月10号前上报至财务室作为计算工资之

用。

3.加班费用计算

(1)平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。

加班工资;平时工资(全勤H22+8X1.5倍x加班时间

(2)双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。

加班工资=平时工资(全勤):22・8x2倍x加班时间

(3)法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。

加班工资=平时工资(全勤)x3倍x加班时间

四、基本工资评定标准

部门负责人级别元/月，部门员工级别元/月，试用期元/月。

第十一章培训中心奖惩制度

本制度由《XXXXXX公司》单列

第十二章办公用品管理规定

为规范培训中心日常办公用品的采购、使用和保管，节约

不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，

就办公用品有关事宜规定如下：

、办公用品的分类、采购等:

第一条培训中心办公用品管理统一的归口部门为综合部，

财务室负责办公用品购买的报销工作。

第二条本制度所指的办公用品主要包括非消耗性办公用品

和消耗性办公用品。

1.非消耗性办公用品包括电脑、笔记本电脑、计算器、订

书机、电话、纸刀以及绿色植物等。

2.消耗性办公用品包括笔记本、中性笔、圆珠笔、铅笔、

胶水、订书钉、印刷品、复印纸、垃圾袋等。

第三条各部门每周五下午5点之前到财务室填写“办公用

品需求单”，经副主任确认签字后，上报主任审核。综合部负

责统计各部门需求，包括需采购的办公用品的类别和数量，还

要对办公用品的库存进行盘点。

第四条综合部按照主任审批确认的办公用品采购清单选择

供应商，先至少选出三家供应商，对其报价进行对比分析。

第五条综合部根据供应商的报价统计费用预算，编制办公

用品采购费用预算表，上交主任审核。采购办公用品预算表的

内用应包括办公用品名称、单家、数量、总额等。

第六条综合部根据培训中心日常办公需要，对消耗性办公

用品进行批量采购，提高工作效率。

第七条综合部做好供应商信息的建档工作，并编制常用办

公用品价格表，把握常用办公用品的价格行情，控制办公用品

的采购成本。

第八条综合部筛选信誉良好、价格合理的供应商，根据供

应商的信誉、质量、报价，结合采购预算，与供应商洽谈价格。

综合部根据洽谈结果，确定候选供应商，并将候选供应商及报

价提交主任审批。

第九条综合部根据培训中心业务开展情况及实际工作情况,

制订办公用品采购计划，内容包括供应商信息调查、采购时间、

采购人员、采购方式和采购预算等。

第十条各部门所需的消耗性与非消耗性办公用品，须经综

合部统一购买。涉及部门专业极强的办公用品采购，由使用部

门提前将采购信息告知综合部，由综合部和使用部门共同购买。

购买流程须符合采购流程。

第十一条综合部负责对采购的办公用品进行验收，验收包

括办公用品的数量和质量。如发现质量不合格的办公用品，及

时与供应商联系，按要求进行退换货处理。

第十二条办公用品清点完毕后，清点人员应填写“办公用

品入库登记表”，完善办公用品库存管理。

第十三条办公用品根据供应商开具的发票进行费用报销,

根据采购和费用报销流程进行报销手续。

二、办公用品的领用：

第一条综合部是办公用品领用管理的归口部门，应做到办

公用品领用统一管理、统一配发。

第二条各部门或员工领用办公用品时须填写“办公用品领

用登记表“，登记办公用品实际领用的部门或人员、时间、领

用人、领用缘由等信息。

第三条综合部应保证各部门所需的办公用品能够及时供应,

各部门或员工须按时或及时将办公用品需求报至综合部统计。

第四条办公用品领用须本人完成，一般情况下不得由他人

代领。

三、办公用品采购、管理和领用注意事项

第一条部门或员工个人领用的办公用品，金额较大或超出

预算的，综合部有权提出疑问，并将情况报至主任处，由主任

根据采购情况酌情考虑后根据相关规定执行。

第二条属于更换情况的办公用品，员工个人或部门领用人

需在领用时将已使用过的物品交至综合部，若旧品仍可继续使

用，则新品不得采购或领用。

第三条综合部至少每季度统计各部门或员工个人办公用品

领用情况，并填制“季度办公用品领用汇总表”，详细记录各部

门或员工个人办公用品领用的名称、规定、数量、金额、领用

人等信息。

第四条培训中心所属办公用品各部门或员工个人不得私自

外借，如遇特殊情况须外借，须提前主任或副主任批准同意。

若部门或个人未经允许私自外借将通报批评，造成损失的须承

担经济损失。

第五条综合部对各部门或员工个人的办公用品的使用、保

养情况进行定期监督和调查，严禁故意损坏和不爱护培训中心

物品的行为。

四、附则

第一条综合部拥有本规定的解释权。

第二条本规定经主任审批后，自公布之日期执行。

第十三章印章使用管理制度

印章是学校和培训中心经营管理活动中行使职权，明确学

校、培训中心与各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的

管理关系到培训中心切实利害关系，为保证培训中心印章的使

用和管理，以及公章使用的合法性、严肃性和安全性，维护培

训中心利益，特制定本管理制度：

、适用范围

第一条本制度适用于培训中心公文、信函、授权委托书、

证件、证书、财务报表、统计报表，以及对外签署的合同、协

议及其他需用印章的文本等。

第二条本制度所指的印章包含XXXXXX公司公章、法人

章、法人证书、财务专用章等其他有法律效力的印章。

二、印章的管理和使用

第一条印章的保管

1.文山州高级技工学校培训鉴定科公章、文山中服集团职

业培训学校公章、法人章及证书等统一由综合部保管，并指定

专人负责，其他人员不得私藏公章。

2.财务专用章由财务室负责管理和使用。

第二条印章使用时的审核

1.培训中心员工使用印章时，须提前审核相关资料的真实

性、准确性和合法性。

2.一般印章的使用由各部门负责审核，重大印章的使用须

由培训中心负责人审核，如学校公章、科室公章等。

3.涉及法律方面的文件使用公章，必须由法律顾问或科室

领导审核签字。

4.涉及主管部门监管内容的资料及文件，各部门负责人须

确保文件资料符合监管要求，弄虚作假者由部门负责人负责。

第三条印章的使用

1.用印申请批准后，印章使用人须填写《公章使用登记

表》。

2.用印员工须在印章保管人的监督下使用印章，严禁单独

使用印章。

3.所有印章不允许私自外带，确有因业务开展需要外带印

章，必须得到培训中心负责人的审核和批准，确保公章使用的

严肃性。

4.财务章由财务室保管，主要用于银行汇票、现金支票等

需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要

用于发票盖章。

5.因违反本制度而造成培训中心及学校损失的，培训中心

将对其进行惩处，造成严重后果的将移交司法机关处置。

第四条印章保管人的责权范畴：

对于培训中心主要印章管理，采用的是分散管理相互监督

的办法。综合部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而

印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划

分如下：

1.公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用

权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手

人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（培训中心负责

人）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

2.财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使

用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,

经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批

的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

3.如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担

保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则

上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负

责。

4.所有印章的使用，必须严格执行培训中心的公章使用章

程，做好申请和使用登记。培训中心印章使用只适用于与培训

中心相关业务，不得从事有损培训中心和学校利益之行为。

5.印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请

使用印章，如出现问题，后果自负。给培训中心和学校造成重

大损失的，培训中心将依法追究其法律责任。

三、附则

第一条本制度自发布之日起执行。

第二条本制度由综合部负责制定，其解释权与修改权归综

合部所有。

第三条本制度自科室长审批后实施，以前类似制度作废，

相关事宜以本制度为准。

第十四章证照管理制度

为加强文山州高级技工学校职业技能社会化培训中心证照

管理，制定本制度：

一、证照种类

证照包括XXXXXX公司法人证书、XXXXXX公司营业

执照、行业经营证书、组织机构代码证、税务登记证、资质证、

房产证、土地证及其他具有法律效应的证件。

二、职责

综合部是培训中心证照管理的只能部门，负责各种证照的

申报、登记、变更、年检，以及证照的保管、登记、备案。

三、证照的管理

第一条证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件

和材料一律交由综合部按发证机构要求妥善保管

第二条如需使用证照必须经部门负责人或综合部批准，说

明使用缘由、范围和使用时间，办理外带手续后，方可携带外

出。

第三条文山州高级技工学校和文山中服集团职业培训学校

证照未经领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。

第四条证照不得丢失、损坏，如出现丢失或损坏，除立即

向领导报告外，立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和

补办手续。

第五条不许擅自使用证照进行各种担保。

四、证照使用必须填写《证照使用登记表》。

五、证照借用程序：

借用人申请一部门负责人复核一副主任审核一主任核准一

办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请一部门负责人复核一副主任核准一办理借用手

续一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须主任核准。

八、附则

第一条本制度自发布之日起执行。

第二条本制度由综合部负责解释和修订。

第三条此前培训中心的相关管理规定，凡与本管理制度有

抵触的，均依照本管理制定执行。

第十五章培训中心车辆管理制度

一、总则

第一条为了加强和规范公司对机动车辆的使用和管理、提

高办事效率，确保车辆的合理使用，特制定本制度。

第二条公司全体员工使用机动车辆的相关事宜均适用本制

度。

第三条本制度中所指的机动车辆是指公司所有或租赁的在

正常业务中需要用到的车辆。

二、车辆基本管理

第一条车辆档案管理

1.综合部须建立车辆档案，对所在用车辆进行造册登记，

标明车型、车牌号、使用人等。车辆档案须包含车辆购买凭据、

车辆证照、车辆保险单、车辆维修及保养记录、年检记录、车

辆保险记录等。

2.综合部须及时完成车辆档案备案工作，并对车辆档案的

完整性、有效性负责，每年定期安排专人对车辆档案进行核对、

清理并统一归档。

第二条车辆的保险和年审

综合部根据统保原则，考察选择保险公司，并负责安排所

属车辆的年审和保险事宜。因部门或者个人原因造成年审和保

险不及时的，视情节轻重对相关责任人进行处罚。

三、车辆使用的日常管理

第一条公司所属机动车辆统一归综合部调配，其他部门无

权调配。

第二条公车的适用范围

1.部门或员工个人因外出联系和开展业务等。

2.迎送培训中心往来的宾客来培训中心的办事人员。

3.其他因培训中心实际情况须使用公车的情况。

第三条使用车辆时，必须由车辆使用者填写“公车使用登

记表“，因情况紧急无法当时填写表格，用车申请人应向派车

审批人做口头申请，用车结束后一个工作日内须补充填写“公

车使用登记表

第四条车辆使用人应严格按照填写和申请上的里程与目的

地行车，如遇特殊情况及时与综合部沟通确认。

第五条车辆的实际使用若与批准的使用情况有较大差距，

由使用者负责说明情况，做出合理的解释说明，如与实际情况

不符的高速公路过路费、燃油费等。

第六条车辆使用者申请租赁车辆时，要充分说明租赁的理

由及用途等相关事宜。

第七条用车人和驾驶员完成车辆使用后，不得借故在外逗

留，驾驶员须将车停放在指定位置。

四、车辆使用注意事项

第一条车辆出行前须做好例行检查，确保车辆的水、电、

油及其他性能正常后方可出行。车辆如有损伤或异常及时报告

综合部。

第二条车辆使用者在使用车辆过程中，需要加油时提前告

知情况，其费用由使用者先行垫付，然后凭加油费发票，经财

务和副主任审核无误后给予报销。擅自给车辆加油的，培训中

心不予报销。

第三条车辆肇事时，车辆使用者须立即上报综合部，综合

部按照以下程序进行处理：

1.若有伤员，立即联系救护力量进行救助。

2.当事人保护好肇事现场，并协助交警部门勘察现场。

3.联系处置事故的交警部门，鉴定责任。车辆肇事若责任

在本方，车辆使用者根据交通部门认定的责任承担相应责任；

若责任在对方，则按相应法定程序处理。

第四条因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须及时

电话告知综合部后即可安排维修，并将旧部件带回，凭有效票

据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行

承担

五、驾驶员及车辆的规定

第一条驾驶员每次出车前应检查车辆，确保车辆正常状态,

禁止驾驶员及车辆“带病”出车。

第二条违规与事故处理

1.驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及各

项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失

由驾驶人员承担：

(1)无照驾驶；

(2)未经许可将车借予他人使用；

(3)违反交通规则引起的交通肇事；

(4)违反交通规则。

2.意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌

情研究处理。

3.凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月

处理并承担所有费用。

第三条严禁无证驾驶及酒后驾驶，发现一次严肃处理。

第四条驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法

规、安全知识和安全驾驶技能学习。

第五条车辆不使用时一律停放在指定位置，若因保管不善

导致车辆被盗或损坏，由当事人承担相应责任。

六、附则

第一条本制度由综合部负责制定，其解释权和修改权归主

任办公室所有。

第二条本制度自主任审批后颁布之日其执行。

第十六章宴请接待制度

为进一步加强培训中心管理，严格控制和规范各项开支，

本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合培训中心实际，现将

《招待费管理办法》制定如下：

第一条本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条适用于培训中心需要对内、外的各项招待：上级及

有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招

待。

第三条招待费包括：餐饮、住宿、会务等费用。

第四条用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》，

说明招待项目、对象、人数及费用，报副主任审核经主任批准

后，交综合部订餐、报批，必要时申请部门需向校领导说明情

况。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后

监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，

得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

3、宴请招待参照标准：参照XXXXXX公司相关规定执

行。

4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合部签发的审批

表用餐，就餐完毕按授权签单。综合部负责每月与协议酒店进

行对账，并按照报销程序办理结账手续。

5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客

人数，特殊情况下，经领导批准可适当增加陪餐人数。

第五条来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由培训中心负责报销

的，经领导审批后办理。

2、对住宿费由我司承担的，各部门按招待手续办理后，

报综合部统一安排。

第六条会务

因会务工作需要安排会务，按下列程序办理：由实施部门

负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的

各项列支情况，报送综合部，由综合部交主任审批后统一负责

实施。

第七条其他

1.所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招

待审批表》或未批准而擅自招待的，财务室一律不予报销。

2.各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批

准，未经批准的不予报销。

3.严禁借招待宴请之名内部相互宴请或作他用，一经发现,

按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

4.严禁利用职务之便，以培训中心名义招待亲属、朋友，

经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责

任。

5.招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害培

训中心形象。

6.培训中心各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，

严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支

标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关

当事人的责任。

第八条本规定由主任办公室负责解释。

第九条本规定自主任审批后颁布之日起执行。

第十七章员工招聘、调动、离职等规定

本制度参照XXXXXX公司相关之规定执行。

第十八章合同管理制度

、总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同

法》及其他有关法规的规定，结合培训中心的实际情况，制订

本制度。

第一条培训中心对外签订的各类合同一律适用本制度。

第二条合同管理是内部管理的一项重要内容，搞好合同管

理，对于培训中心经济活动的开展和经济利益的取得，都有积

极的意义。各部门负责人、法人委托人以及其他有