并购重组协议书

并购重组协议书合同编号：__________并购重组协议书地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方是一家依据______法律成立并有效存在的______；2.乙方是一家依据______法律成立并有效存在的______；3.甲方拟收购乙方全部或部分股权/资产，以实现双方互利共赢的目标；4.双方为了明确双方在本次并购重组过程中的权利、义务和责任，达成本协议。第一条并购重组方案1.1并购重组的目标甲乙双方同意，甲方收购乙方全部或部分股权/资产，以实现对乙方经营业务的控制/共同经营。1.2并购重组的方式（1）甲方以现金/股票/其他资产等方式支付乙方股权/资产购买价款；（2）双方按照约定比例，共同投资设立新的企业，从事并购重组后的经营活动；（3）其他双方约定的方式。1.3并购重组的步骤（1）双方就并购重组方案达成一致，签署本协议；（2）双方按照约定进行尽职调查，确认并购重组的可行性；（3）双方签署股权/资产转让协议，办理相关变更登记手续；（4）甲方支付股权/资产购买价款，乙方交付股权/资产；（5）双方共同推进并购重组后的经营活动；（6）其他双方约定的步骤。第二条股权/资产购买价款及支付方式2.1股权/资产购买价款甲乙双方同意，本次并购重组的股权/资产购买价款为人民币______元（大写：____________________元整），或双方约定的其他货币及金额。2.2支付方式甲方应在本协议签署后______个工作日内，向乙方支付股权/资产购买价款。支付方式为：（1）现金支付；（2）银行转账；（3）其他双方约定的方式。第三条并购重组后的经营管理3.1管理架构甲乙双方同意，在并购重组完成后，设立并购重组后的企业管理委员会，负责企业的日常经营管理。委员会成员由甲方、乙方代表及第三方专家组成，各方按照约定的比例委派成员。3.2经营管理事项（1）企业战略规划；（2）重大投资决策；（3）高级管理人员选聘；（4）财务预算与审计；（5）其他双方约定的经营管理事项。3.3经营管理期限甲乙双方同意，并购重组后的企业管理期限为______年，自股权/资产转让完成之日起计算。第四条协议的履行及保障4.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利、义务和责任。4.2双方应相互配合，确保并购重组的顺利进行。4.3双方应确保本协议项下的并购重组事项符合相关法律法规的规定。4.4双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条保密条款5.1双方应对在并购重组过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。5.2双方在保密期限内不得向任何第三方披露本协议内容及相关的保密信息。5.3保密期限自本协议签署之日起计算，期限为______年。第六条违约责任6.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利、义务和责任。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2双方应确保本协议项下的并购重组事项符合相关法律法规的规定。如因违反法律法规导致并购重组不能完成，应按照本协议的约定承担违约责任。第七条协议的生效、变更和终止7.1本协议自双方签署之日起生效。7.2本协议的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签署书面文件。7.3本协议终止后，双方应按照约定办理相关变更登记手续，并相互协助处理与本协议有关的后续事项。第八条其他条款8.1本协议一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.乙方企业法人营业执照副本复印件3.甲方最近一年财务审计报告4.乙方最近一年财务审计报告5.甲方和乙方之间的股权/资产转让协议6.股权/资产购买价款的支付凭证7.企业管理委员会组建协议8.经营管理事项的决策文件9.双方签署的保密协议10.双方签署的违约金支付协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付股权/资产购买价款，构成违约。2.乙方未按照约定提供真实的财务信息，构成违约。3.双方未按照约定履行管理委员会职责，构成违约。4.双方未按照约定保密信息，泄露给对方造成损失，构成违约。5.因违反法律法规导致并购重组不能完成，构成违约。三、法律名词及解释：1.并购重组：指一方通过购买对方股权/资产，实现对对方经营业务的控制/共同经营的行为。2.股权/资产购买价款：指甲方支付给乙方购买股权/资产的款项。3.尽职调查：指双方在并购重组过程中，对对方的财务、业务、法律等方面进行全面的调查和评估。4.企业管理委员会：指并购重组后的企业中，负责日常经营管理事务的机构。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定时间支付股权/资产购买价款。解决办法：甲方应尽快支付价款，否则乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。2.问题：乙方未按照约定提供真实的财务信息。解决办法：乙方应按照约定提供真实的财务信息，否则甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。3.问题：双方未按照约定履行管理委员会职责。解决办法：双方应严格按照约定履行管理委员会职责，如一方不履行职责，另一方有权解除本协议，并要求违约方支付违约金。4.问题：双方未按照约定保密信息。解决办法：双方应严格按照约定保密信息，如一方泄露保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。五、所有应用场景：1.甲方为并购重组目的，收购乙方全部或部分股权/资产。2