论合同诈骗案件的侦查措施分析研究 法学专业

目录摘要……………………1Abstract………………2一、合同诈骗案件的现状……………3(一)欺诈手段多种多样，变化多端………………3(二)案件数量逐年增加，发案比例居高不下…………………3（三）涉外案件增多………………4（四）合同诈骗作案平台向网络化发展………4二、合同诈骗案件的特点……………4（一）犯罪嫌疑人以合法的外在形式出现………4（二）合同诈骗犯罪呈现职业化、团体化………4（三）流动性犯罪明显……………5（四）合同诈骗犯罪通常与其它犯罪相牵连……5（五）诈骗手段复杂多样，并且带有较强的习惯性……………5三、合同诈骗案件的侦查难点………5（一）案件性质难以认定………5（二）合同诈骗案取证难…………6（三）人员隐匿快，追踪难………6（四）追赃减损难…………………6四、合同诈骗案件的侦查措施………6（一）认定案件性质，制定侦查计划……………7（二）开展侦查摸底，发现线索…………………7（三）详细询问被害人和知情人，查明有关情况………………8（四）审查合同诈骗罪构成要件，收集证据……8（五）及时采取措施，查明和追回资金和财物…………………9(六)加强合同诈骗案件侦查协作…………………9（七）逮捕犯罪嫌疑人………………9五、结语………………9摘要在经济交往过程中合同是不能缺少的一部分。在我国经济体制不断完善的背景下，我国的经济社会中出现了很多的问题，其中最为严重的经济问题就是利用合同来进行诈骗。由于其手段隐蔽、情况复杂、涉及面广对社会危害严重，日益受到理论界与司法部门的关注，本文主要针对合同诈骗犯罪的实际情况、特征以及问题的所在进行分析，从而制定出有效的解决措施来杜绝合同诈骗问题的产生。关键词：合同诈骗罪；现状；难点；侦查措施AbstractThecontractsasameansofeconomic,isindispensabletotheeconomicexchangesandbridges,alongwiththereformoftheeconomicsystemintodeeperwaters,varioussocialproblemsareeconomicprojectionsthattheuseofcontractcrimeoffraudisanincreasingseriousproblem.Duetoitsmeanshidden,andsituationcomplex,andinvolvedsurfacewideonsocialagainstserious,increasinglybytheoryandjudicialcitylevelsectorofconcern,paperindetailedtoreadaboutpapers,andmonographsofbased,combinedwiththecharacteristicsofthepresentsituationofthecrimeoffraudofthecontractandthedifficulty,oninjudicialpracticeintheaccurategraspthiscrimehasbenefits.Keywords:contractfraudfound;thecauses;investigationandpreventioncountermeasures.Keywords:contractfraudfound;currentsituation;difficulty;investigativecountermeasure合同诈骗罪指的是在签订和实施合同中的相关条例的过程中，将一些事实进行隐瞒或者虚构一些事物，从而从对方那里骗取一定的财务，将一些财务非法占为己有，其中所获得的财务数额都较大。是中国1997年修订后的刑法新设立的罪名。在经济往来的过程中，合同诈骗罪以通过签订合同的方式存在，通过签订相关的合同来骗取对方的财务，在进行骗取时不易被当事人发现，具有欺骗性、隐蔽性，且危害极大。不仅侵犯了对方当事人的财产权、破坏了社会经济秩序，还遏制了市场经济交易的有效运行。因此其危害性远大于一般的财产性犯罪。因此，需要采取行动及时惩治合同诈骗犯罪。从我国工商行政管理部门统计的相关数据中国可以了解到，合同诈骗在签订合同的总量中的一小部分，从二十世纪末至今我国合同的履行率在不断的下降。一些合同没有被履行，而是利用合同来进行诈骗。合同诈骗问题的存在为我国经济的发展带来了很多的不利影响，阻碍了我国经济的发展，扰乱了我国社会主义市场经济的发展秩序，所以应该及时制止。一、合同诈骗案件的现状(一)欺诈手段多种多样，变化多端在经济不断发展的背景下，合同是经济活动中不可缺少的一部分，在经济活动中起着很大的作用。一些犯罪分子利用合同的特点通过一些手段来进行犯罪，如“钓鱼式”、“广告诱惑”等手段。同时在网络科技不断进步的情况下，犯罪分子使用的犯罪手段也不断的丰富，在所使用的手段中多融入智能化的知识。他们在进行犯罪之前，会对对象进行调查，掌握对方的基本信息之后在进行骗取钱财。一些犯罪分子被举报后，利用法律的不完善，改变合同诈骗的性质。(二)案件数量逐年增加，发案比例居高不下随着社会经济的快速发展，国内国外的形势走好，经济的不断发展，使得经济形式逐渐的多样化，合同是一种便利的交易方式，节省了交易成本和时间，越来越多的人使用，但是其中的一些管理配套措施不够完善，给犯罪者进行犯罪带来了机会。从07年到12年，我国的合同诈骗立案的数量逐渐的增多，严重的扰乱了我国的经济市场的发展秩序，阻碍了我国经济的发展。自二十世纪九十年代初至今，我国的重大的合同案件逐渐的增多。合同诈骗已经严重危害到我国经济市场的发展，降低了我国经济市场的总体信誉度，签订合同的机率下降，甚至有些地区开始退化到采取原始方式交易。（三）涉外案件增多根据对相关数据的统计可知，从04年到05年这两年间，在我国内陆和港澳台的经济案件中一大部分都是合同案件。随着时代的发展，人、财、物的流动加快和现代化交通工具的发展，合同犯罪大多利用现代的信息和交通工具实施跨国、跨境犯罪。很多合同诈骗犯罪分子打着国外投资的旗号，骗取当事人的财物，造成极其恶劣的影响。2017年浙江省义乌市经侦大队经办的合同诈骗案中，义乌市有一家境外贸易公司涉嫌诈骗价值2000万元人民币的的货物，犯罪嫌疑人企图将这些货物运往菲律宾马尼拉，该公司位于义乌的联络处的三名法人代表均为境外人员。（四）合同诈骗作案平台向网络化发展犯罪分子利用网络这一平台，通过合同签约的上级和网络的特点将犯罪的目的进行掩盖，使得自己能够顺利的进行诈骗。在14年浙江省嘉定区市场监管局共整理网路合同案件二十六件，其中大部分都是网络合同诈骗案件。近些年网络平台发展迅速，网络平台的隐蔽性强，犯罪嫌疑人落地追踪难。合同诈骗犯罪嫌疑人利用网络平台交易双方对对方了解较少，容易产生纠纷的特点，伪装成合同纠纷的表象，实施合同诈骗的本质犯罪行为。二、合同诈骗案件的特点（一）犯罪嫌疑人以合法的外在形式出现合同诈骗犯罪的行为人一般都是以真实的身份在经济往来中利用合同诈骗，一般都持有证书、委托书、合同书、营业执照等，有正式的银行账户和办公地点，并以董事长、总经理、业务员等身份依照合同签订的程序签订合同。被骗者容易被合同诈骗犯罪分子所特意表现出来的表象迷惑、产生信任感而放心交付定金、货物或者履行合同所规定的其他义务。（二）合同诈骗犯罪呈现职业化、团体化在单位和个人对合同诈骗的防范意识逐渐提高的情况下，增加了犯罪分子通过合同来进行诈骗犯罪的难度。现在社会上出现一批职业化的以经济合同诈骗的犯罪团伙，他们有组织、有纪律、分工明确，每个环节都有人把守复杂。牵涉范围大，危害大。具有一定专业知识的犯罪嫌疑人的比例增加，提高了犯罪方式及手段的专业化、智能化，他们大多数都会选择通过网络传播等方式进行犯罪活动的犯罪分子。（三）流动性犯罪明显当前，经济生活空前活跃，合同的使用频率的增加，合同诈骗犯罪的触角也触及到经济生活的各个方面，只要有利可图，便无孔不入。随着商品经济的流动，犯罪嫌疑人利用现代化的信息和交通工具进行跨省跨境犯罪，犯罪分子较强的流动性增加了公安机关的办案难度。在10年，在大合同诈骗案中海南博雅房地产开发有限公司和澄迈阳光投资有限公司的被害人达104名，涉及19个省市及美国。（四）合同诈骗犯罪通常与其它犯罪相牵连合同犯罪的过程中非常的复杂，需要多种环节才能够完成，所以犯罪分子不是简单的操作就可以达到自己的目的的。犯罪嫌疑人为了诈骗活动顺利实施，需要伪造各种证件、印章、合同等，有的犯罪嫌疑人为了使诈骗活动能够顺利进行还施以施以行贿或者色诱，有的则虚假出资，虚构出根本没有任何资金的包皮公司，一旦诈骗得手，他们往往会拿着赃物赃款进行犯罪活动。（五）诈骗手段复杂多样且带有较强的习惯性为了避免骗局被识破，合同诈骗犯罪嫌疑人要根据受害人的具体情况以及自己的能力和条件涉及对应的作案手法，而个人的具体情况各不相同，所以会体现出合同诈骗犯罪手段复杂的特点。犯罪嫌疑人在多次作案得手后，其作案手法容易带有一定的习惯性。犯罪嫌疑人的诈骗手段也在一定程度上暴露了犯罪人的文化程度、专业技能和社会阅历等情况，这为侦查中分刻画犯罪嫌疑人形象以及串并案提供了重要的证据。三、合同诈骗案件的侦查难点（一）案件性质难以认定是否以“非法占有为目的”是认定合同诈骗罪的关键。因此许多合同诈骗犯罪行为人在犯罪被抓之后都会对公安机关记性狡辩，称自己不是诈骗，而是经济纠纷来减轻自己所承担的责任。在侦查的过程中，侦查人员所搜集的证据大多是书证，如伪造的合同、票据、相关的证件等，这些书证不能有利的证明犯罪者的真正目的，所以很难对合同诈骗犯进行有力打击。（二）合同诈骗案取证难1、合同诈骗案工作量巨大。合同诈骗犯罪证据有着分布范围广、经常移动等特点，在时间、空间不断的变化的情况下，合同诈骗案件不会集中在一个区域发生，这就使得在搜集证据时很难得到充分的证据，给侦查人员破案带来一定的难度。2、网络证据不易保存。随着网络的发展，越来越多的犯罪分子开始使用网络平台进行合同诈骗。因此电子证据公安工作中也有着非常重要的作用，但是电子证据存在着较强的动态连续性，大多数犯罪分子会利用相关的软件对电脑中的系统进行破坏，使得电子证据严重的不充分。所以犯罪的证据不利于保存，受破坏的风险很大。3、隐蔽性强。犯罪嫌疑人手段隐蔽，近些年使用伪造证件隐藏身份进行合同诈骗犯罪的案件频发，这给侦查取证带来了难度。其中主犯通常选择隐藏自己的身份，利用伪造的身份在工商管理部分记性登记注册，利用公司的名义进行招聘员工，之后将整个公司变成一个犯罪团伙。因此在主犯的犯罪证据较少，难以取证。（三）人员隐匿快，追踪难犯罪分子在犯罪过程中早就想好了退路，犯罪分子得手后就迅速隐匿，逃避打击。犯罪分子迟迟不能归案会给办案带来很大难度，使得调查取证难以顺利展开。黑龙江省“董、陈诈骗团伙”在诈骗得手后能在几小时内关闭和弃用所有的通信工具，在作案过程中他们使用假名和伪造的身份证件，一般不与家人联系，平时深居简出，专门寻找陌生企业为作案目标，虽然被三家公安机关通缉，但仍未归案。（四）追赃减损难犯罪分子在作案得手后，会将骗来的赃物尽快低价出售，并使用套现的现金挥霍享用。赃物一经得手除少数款物被挥霍外，大多数的财物都被迅速转移、隐藏，同时犯罪嫌疑人自己也会转移地点，难以落地追踪。而犯罪分子不能及时归案会使追赃工作难以展开。所以，在公安机关接到被害一方的举报，抓到犯罪分子之后，很少能够顺利的将赃款追回或只能追回少部分赃款。四、合同诈骗案件的侦查对策（一）认定案件性质，制定侦查计划在立案的第一时间就确立案件的性质。合同诈骗、纠纷和一般的诈骗案有很多相同的地方，因此对其定性是十分有必要的。合同诈骗是犯罪者通过对自己真正的目的进行掩饰之后，对对方的钱财进行骗取并占为己有，如何准确定性是开展侦查的关键。公安机关要及时做出判断，对构成合同诈骗犯罪的应该立案侦查，对合同纠纷则不应插手。所以，公安机关通过对犯罪者主观方面的证据进行收集，并制定侦查计划。主要需要查明的证据有以下几种1．行为人在签订合同时是否使用了欺诈手段，包括下列证据证明行为人实施了以下行为：虚构主体、私制公章，使用假姓名、假身份，伪造一些事实，将自己不能够遵照合同的规定来进行履行合同隐瞒，利用有利的条件来引导对方进行签订合同、交付货物。2.行为人在签订和履行合同过程有无实际履行能力和履行诚意，包括以下几方面证据：行为人客观上有无实际履行能力，或者是有履行合同的能力，但没有履行诚意，而是把以这种能力为诱饵骗取他人财物。确定其是否存在确定行为人是否采用履行部分合同或者小额合同的手段来欺骗他人继续履行合同。3.应对行为人接受对方当事人的财物后是否实际履行合同进行查明，有无组织货源、提供劳务完成工作等积极行为，并查证行为人不履行的原因及事后态度及承担合同责任的能力。（二）开展侦查摸底，发现线索1．在确定的侦查范围内，调查犯罪嫌疑人行骗曾出示过的文书证件。犯罪嫌疑人在行骗过程中所适用的各种文书证件、签订的合同中有些可以直接证明犯罪嫌疑人的真实身份，以这些文书开展调查工作能为查找犯罪线索提供条件。2．调查赃物的去向。对犯罪嫌疑人获取赃物的方式进行调查分析，在划分的重点区域采取专门的侦查方式对赃物严密控制，以赃物为出发点来获取线索，搜索犯罪嫌疑人的踪迹。例如沈阳警方经办的杜某合同诈骗案中杜某先与被害人购进50吨螺纹钢，在提取钢材几天内就付清货款，以此骗取信任，杜某随后又和被害人签订一份更大的钢材买卖合同并将钢材骗走。该案中赃物的去向是公安机关确定犯罪嫌疑人范围的重要依据。3．调查单位主体的情况。对于单位犯罪或假借单位名义进行犯罪的，应调查其单位情况，了解其单位性质、经营范围法定代理人等情况。同时通过与其有业务往来的单位或个人了解涉案单位的业务运作和内部情况。（三）详细询问被害人和知情人合同诈骗案件的犯罪现场通常没有勘察价值，在接到报案后公安机关通常以访问调查的形式向受害人和知情人询问，以获取有用信息。除了询问案发经过后还需重点询问以下信息：一是签订合同的背景和目的。二是受害人被骗的时间、地点和具体经过；三是合同主要包含哪些内容。四是犯罪嫌疑人的身份和所具备的体貌特征。如果是单位涉嫌合同诈骗则需要询问单位的名称、地址、法定代表人，单位性质。五是被骗财务的类型、价格以及数量等。六是犯罪嫌疑人的去向。（四）审查合同诈骗罪构成要件，收集证据公安机关需要从受害人和群众及一些机构的报案和举报中去审查该案件都能否符合合同诈骗罪的构成要件，利用这一点来判定行为人的合同诈骗罪。审查行为人是否具备真实的主体资格；审查行为人与对方当事人的进行的交易是否具备现实的交易条件；审查行为人是否具备履行合同的能力；审查行为人与对方当事人投入大量金额的目的以及预期的利益是不是成正比；调查清楚行为人是否做到实际履约。在审查时要收集充分的证据，例如伪造的部门证件、公章和行为人必要的证件以及银行的往来账目等。注意证据的收集，应采取以下几点来收集证据。1．搜查、扣押物证、书证、电子证据等有关该案件的相关证据。在侦查时，当搜查到重要的物证时，应立即采取措施去保护、查封。合同诈骗犯罪案件的证据大多以书证的形式出现，例如伪造的合同和案件相关人员的证件和票据等，对于这些书证公安机关应对其扣押。电子证据大多数都保存在电脑上，这就需要公安机关具备电脑方面的专业的人员在电脑上获取电子证据。2．核对查清账目。应在侦查人员的主持下选用和本案件无关的专业人员去查清账目。在核对账目时着重查看账目与原账目的一致性以及原始账目和银行的出入帐是否存在差异。3．鉴定得到的书证和物证。对于和案件有关的身份证、合同文本、票据应及时鉴定，这不仅能帮助侦查人员了解诈骗分子的诈骗过程，还能进一步确定犯罪嫌疑人的身份。在获取的书证当中大多会留下犯罪嫌疑人的指纹与笔记，在采用专业的鉴定之后能够得到有力的证据。（五）及时采取措施，查明和追回资金和财物合同诈骗者在骗取他人钱财后，大多会肆意消费或携款潜逃。所以，公安机关应立即调查和追回赃款赃物，尽可能的减少损失。对赃物未及时转移的进行查封扣押，阻止犯罪嫌疑人对涉案赃物的非法占有。及时了解犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财务的具体情况，将其冻结。不仅可以查明案件的事实，更可以防止犯罪嫌疑人转移赃款，最大限度地挽回了经济损失。但对于不属于涉案财物的物品，在进行查明后及时解除扣押、冻结等强制性措施。(六)加强合同诈骗案件的侦查协作由于合同诈骗犯罪涉及地域广，取证工作量大。所以侦查协作是提高侦查效率的有效措施，一是加强公安机关内部不同地域之间经侦部门的协作以及经侦部门与其它警种间的协作；二是各区域统筹制定侦查计划，统筹协调各警种加强协作配合；三是各区域及时传递各种情报信息，将跨区域的同一犯罪主体的多起案件并案侦查，同时根据需要及时调动警力；四是聘请经济、金融、财税等方面的专家共同研究和分析相关案件。（七）逮捕犯罪嫌疑人当公安机关决定立案时，就证明了他们已大致掌握了犯罪嫌疑人的身份和犯罪嫌疑人的其他信息。在面对团伙犯罪时应辨别主从犯，为了避免犯罪嫌疑人外逃的风险，公安机关应采取强制措施去逮捕犯罪嫌疑人，对已经逃跑的犯罪嫌疑人，可以发布通缉令大力追捕归案。等归案后，对其审讯[15]，犯罪嫌疑人归案后在讯问前