定向增发协议

定向增发协议《篇一》合同编号：____定向增发协议____甲方：____定向增发股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：____投资股份有限公司（以下简称“乙方”）鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的股份有限公司，拟进行定向增发股票（以下简称“股票”）；鉴于乙方是一家具备投资资格的公司，愿意参与甲方的定向增发，并根据本协议的条款进行投资；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议，并共同遵守以下条款：第一条股票定向增发1.1甲方同意向乙方定向增发股票，股票的种类为甲方已发行的普通股，股票的代码为____，股票的面值为____元。1.2乙方向甲方支付的认购价格为每股____元，总认购价格为____元。1.3甲方应按照本协议约定的条款和条件，向乙方股票。第二条认购价格的调整2.1在本协议签署后，如遇股票市场的重大变化，双方可协商调整认购价格，但调整后的价格不应低于甲方股票的最近成交价。2.2调整认购价格的具体事项，双方应另行签订补充协议。第三条股票交付及支付3.1甲方应在本协议签署后____个工作日内，向乙方交付股票。3.2乙方应在本协议签署后____个工作日内，向甲方支付认购价格。第四条违约行为及认定4.1任何一方违反本协议的约定，均视为违约。4.2违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本协议约定的认购价格的____%。4.3违约方的违约行为导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议，并要求违约方支付解除协议的损失赔偿。第五条法律名词及解释5.1本协议所称“定向增发”是指甲方按照本协议的约定，向乙方增发股票的行为。5.2本协议所称“认购价格”是指乙方购买甲方股票所应支付的价格。5.3本协议所称“股票”是指甲方已发行的普通股，股票的种类为____，股票的代码为____。第六条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议项下发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方：____定向增发股份有限公司乙方：____投资股份有限公司签订日期：____年____月____日甲方营业执照复印件甲方章程复印件乙方投资资格证明复印件乙方营业执照复印件乙方章程复印件《篇二》合同编号：____定向增发协议____甲方：____定向增发股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：____投资股份有限公司（以下简称“乙方”）第三方：____金融服务有限公司（以下简称“第三方”）鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的股份有限公司，拟进行定向增发股票（以下简称“股票”）；鉴于乙方是一家具备投资资格的公司，愿意参与甲方的定向增发，并根据本协议的条款进行投资；鉴于第三方作为专业的金融服务公司，愿意相关的金融服务，协助甲方和乙方完成股票定向增发；甲方、乙方和第三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议，并共同遵守以下条款：第一条股票定向增发1.1甲方同意向乙方定向增发股票，股票的种类为甲方已发行的普通股，股票的代码为____，股票的面值为____元。1.2乙方向甲方支付的认购价格为每股____元，总认购价格为____元。1.3甲方应按照本协议约定的条款和条件，向乙方股票。第二条金融服务2.1第三方作为专业的金融服务公司，应以下服务：（1）协助甲方进行股票定向增发的相关准备工作；（2）协助乙方完成股票的认购和支付工作；（3）相关的金融咨询和信息服务。2.2第三方应按照本协议约定的条款和条件，相关服务。第三条认购价格的调整3.1在本协议签署后，如遇股票市场的重大变化，双方可协商调整认购价格，但调整后的价格不应低于甲方股票的最近成交价。3.2调整认购价格的具体事项，双方应另行签订补充协议。第四条甲方的权益保障4.1甲方作为股票的发行方，有权决定股票的发行数量和认购价格。4.2甲方有权要求乙方按照约定的时间和方式支付认购价格。4.3甲方在股票定向增发过程中，有权要求第三方相关服务，并按照约定的条款和条件服务。4.4甲方在股票定向增发过程中，有权监督乙方的认购行为，并有权要求乙方遵守本协议的约定。第五条乙方的违约及限制条款5.1乙方应按照本协议约定的时间和方式支付认购价格。如乙方逾期支付，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付逾期付款的违约金。5.2乙方应按照本协议约定的条款和条件购买股票。如乙方违反本协议的约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。5.3乙方在股票定向增发过程中，应遵守相关法律法规和本协议的约定。如乙方违反相关法律法规和本协议的约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。第六条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议项下发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议一式三份，甲、乙、第三方各执一份。7.2本协议自甲、乙、第三方签字（或盖章）之日起生效。甲方：____定向增发股份有限公司乙方：____投资股份有限公司第三方：____金融服务有限公司签订日期：____年____月____日甲方营业执照复印件甲方章程复印件乙方投资资格证明复印件乙方营业执照复印件乙方章程复印件第三方金融服务许可证复印件第三方介入的意义和目的在于为甲方和乙方专业的金融服务，确保股票定向增发的顺利进行。甲方为主导的目的和意义在于确保甲方的权益得到充分的保障，同时通过与乙方和第三方的合作，实现甲方的发展目标。《篇三》合同编号：____定向增发协议____甲方：____定向增发股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：____投资股份有限公司（以下简称“乙方”）第三方：____金融服务有限公司（以下简称“第三方”）鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的股份有限公司，拟进行定向增发股票（以下简称“股票”）；鉴于乙方是一家具备投资资格的公司，愿意参与甲方的定向增发，并根据本协议的条款进行投资；鉴于第三方作为专业的金融服务公司，愿意相关的金融服务，协助甲方和乙方完成股票定向增发；乙方作为投资方，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议，并共同遵守以下条款：第一条股票定向增发1.1甲方同意向乙方定向增发股票，股票的种类为甲方已发行的普通股，股票的代码为____，股票的面值为____元。1.2乙方向甲方支付的认购价格为每股____元，总认购价格为____元。1.3甲方应按照本协议约定的条款和条件，向乙方股票。第二条乙方的权益保障2.1乙方作为股票的投资者，有权按照约定的价格和数量购买甲方股票。2.2乙方有权要求甲方按照约定的时间和方式交付股票。2.3乙方在股票定向增发过程中，有权要求第三方相关服务，并按照约定的条款和条件服务。2.4乙方在股票定向增发过程中，有权监督甲方的履行行为，并有权要求甲方遵守本协议的约定。第三条金融服务3.1第三方作为专业的金融服务公司，应以下服务：（1）协助甲方进行股票定向增发的相关准备工作；（2）协助乙方完成股票的认购和支付工作；（3）相关的金融咨询和信息服务。3.2第三方应按照本协议约定的条款和条件，相关服务。第四条甲方的违约及限制条款4.1甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方交付股票。如甲方逾期交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付逾期交付的违约金。4.2甲方应按照本协议约定的条款和条件向乙方股票。如甲方违反本协议的约定，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。4.3甲方在股票定向增发过程中，应遵守相关法律法规和本协议的约定。如甲方违反相关法律法规和本协议的约定，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的法律责任。第五条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议项下发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本协议一式三份，甲、乙、第三方各执一份。6.2本协议自甲、乙、第三方签字（或盖章）之日起生效。甲方：____定向增发股份有限公司乙方：____投资股份有限公司第三方：____金融