涉刑案件制度考试试题

涉刑案件制度考试试题1、构成重大案件的涉案金额至少是（）。A、100万B、500万C、1000万(正确答案)D、5000万2、下列哪一项不属于涉刑案件适用的纪律处分。（）A、警告B、记过C、开除D、通报批评(正确答案)3、支公司网点发生单个案件涉案金额100万元以上的，对支公司部门负责人给予（）处分。A、撤职以上B、降级（职）以上C、记大过以上D、记过以上(正确答案)4、涉刑案件在法院尚未做出判决或者上级作出责任追究决定之前，原则上对相关责任人员（）。A、应当暂缓提拔任用(正确答案)B、业务能力突出的可以提拔任用C、应扣减绩效工资D、可以扣减绩效工资5、根据（）原则，发生涉刑案件，除了对直接责任人和部门负责人、分管负责人、主要负责人等间接责任人进行问责外，对案件负有间接责任的其他人员也应当进行问责。A、连追两级B、双线问责(正确答案)C、权责对等D、过罚相当6、一年内发生（）起以上案件，应当从重问责。A、1B、2(正确答案)C、3D、47、因涉刑案件被解除劳动合同的，（）年内公司系统不得录用。A、2B、3C、4D、5(正确答案)8、构成业内案件的条件是（）。A、我司人员在司期间(正确答案)B、侵犯了银行保险机构或客户合法权益(正确答案)C、被立案查处的刑事犯罪案件(正确答案)D、产生经济损失9、涉刑案件中一般案件问责的对象包括（）。A、案发机构相关责任人员(正确答案)B、上一级机构条线部门负责人(正确答案)C、上一级机构分管负责人(正确答案)D、上一级机构主要负责人(正确答案)10、分公司以下（不含分公司）发生单个案件，涉案金额100万元以上或造成损失10万元以上，给予（）。A、县支公司部门负责人留用察看以上处分(正确答案)B、县支公司分管负责人撤职以上处分(正确答案)C、县支公司部门负责人开除处分D、县支公司主要负责人降级（职）以上处分(正确答案)11、涉刑案件中重大案件问责对象包括（）。A、案发机构相关责任人员(正确答案)B、上级机构相关责任人员(正确答案)C、上上级机构的条线部门负责人(正确答案)D、上上级机构分管负责人(正确答案)E、上上级机构主要负责人(正确答案)12、县级公司领导班子及成员应履行以下案件防范职责（）。A、每年制定本机构案防工作管理办法B、每季度召开案防工作会议(正确答案)C、及时上报案件线索(正确答案)D、开展风险合规教育(正确答案)13、我们常说防范案件风险的“案件”指哪三类（）。A、涉刑案件(正确答案)B、违反公司内部规定的案件(正确答案)C、民事诉讼案件D、外部行政处罚案件(正确答案)14、业内案件和业外案件都需要问责。对错(正确答案)15、涉刑案件中被给予记过处分的员工，2年内不得晋升职务（级）。对(正确答案)错16、涉案金额是指违法违规行为涉及的所有资金总额。保险机构挽回的损失金额、涉案人退赃金额等可以抵减涉案金额。对错(正确答案)17、涉刑案件的直接责任人属于公司员工，构成犯罪的，一律开除。对(正确答案)错18、四级机构领导班子成员每季度向风险管理部报送案防检查表。对(正确答案)错19、某销售人员因赌博罪被判处有期徒