某集团公司计划管理制度(经典)

分发部门：密级：XX集发[2006]118号XX集团方案管理制度总那么第一条为确保集团产业化、规模化的健康开展，在深度筹划、高度沟通的根底上，科学的编制方案，遵循公正、严谨、客观的督察原那么，强化方案的执行力、督察能力；动态掌握总部各部门、各子公司重点工作完成情况，以及开发工程进度、质量、本钱的执行情况、各子公司年度经营目标实现情况等，确保集团开展战略、目标任务的实现；提高集团整体的运行效率，提升集团公司核心竞争力，特制定本制度。第二条集团方案分为年度经营方案、工程总控方案、月度重点工作方案、集团重点专项方案四大类，方案体系结构由特级、一级、二级、三级方案组成；方案管理工作应遵循战略导向、严谨公正、操作合理性、均衡性、强制性、动态管理、事后控制七大管理原那么，以推进集团方案管理更科学、更均衡、更高效地运行。第三条本制度适用于XX集团总部各部门、各子公司〔以下简称：集团各单位〕。第四条方案管理部门为集团战略管理中心、集团监察审计中心及各子公司方案归口管理部门；方案督察职能由集团监察审计中心及各子公司方案归口管理部门分别行使。方案的分级第五条集团公司方案实行分级管理，将方案分为特级、一级、二级及三级。〔一〕特级方案：集团总体战略体系、中长期战略规划。〔二〕一级方案：集团年度经营方案、工程总控方案、重点专题方案等重要方案。〔三〕二级方案：集团月度重点工作方案〔含重点专题方案执行方案等〕、集团各单位根据年度经营方案分解的专项方案、工程滚动方案、重要的专项方案；开发工程质量、进度、本钱；各子公司本钱费用控制；销售工程销售进度、回款方案；重大财务方案等。〔四〕三级方案：集团各单位对一级、二级方案进行分解的具体执行方案，以及内部控制的工作方案等。方案的编制第六条特级、一级、二级方案编制要求〔一〕根据方案工作的具体要求，方案编制前必须做好深入细致的准备工作，正确理解集团中长期战略与近阶段目标，明确工作开展的进度和完成的目标，针对各项经营目标要通过严谨缜密的调研、测算，应具有科学性、挑战性的；加强沟通，确保方案编制前统一思想、提高认识，应明确方案编制的口径，统一方案执行中可能涉及的术语、概念。〔二〕方案编制要具有可行性、可操作性；文字表述准确简洁、数据真实；列出确保完成任务目标的具体实施策略、措施及运作程序，明晰可考核的方案目标标准等；落实完成任务的责任人、协助人，职责清楚；确定前后工序的唯一对应关系，标出开展进度，完成限期以及因需设立鼓励性的奖罚标准、类别、阶段及审批权限等要素。〔三〕方案专属称谓的标准使用要求，“总控方案”称谓专属开发工程整体方案，“滚动方案”称谓专属开发工程阶段性工作方案，“集团重点专题方案”称谓专属集团部署工作方案，其它方案不得使用专属称谓。〔四〕方案的审批及下发执行，特级方案由集团战略管理中心负责编制，一级、二级方案由责任单位或牵头单位统筹编制、根据相关制度、要求报相关领导审批后下发相关责任单位执行，并在五个工作日内报至集团监察审计中心备案，纳入方案督察管理。第七条三级方案属于集团各单位内控方案由各责任单位自行编制、督察，经各单位负责人审批后执行，集团监察审计中心根据工作需要抽查执行情况。第八条集团各单位每月编制月度重点工作方案时，应梳理特级、一级、二级方案进度，合理安排到月度重点工作方案中，以确保各项方案的按时完成。在每月30日前将批准后的次月月度重点工作方案和经济指标表〔各子公司〕报集团监察审计中心。方案的执行及调整第九条集团监察审计中心负责结合年度经营目标及相关备案方案对各单位月度重点工作方案进行审核。第十条假设在当月有新增一、二级工作方案，由编制单位与责任单位及时沟通并下发方案至责任单位执行,并纳入方案督察管理。第十一条假设当方案在编制、调整中出现方案上下游单位意见不能达成一致时，由方案编制或需调整的单位向集团监察审计中心提出协调申请，集团监察审计中心接到申请后三个工作日内组织相关部门协调处理或召开听证会。第十二条方案调整及报批的原那么：纳入方案管理的特级、一级、二级方案，在执行期内原那么上不作调整，以确保方案的严肃性、稳定性和整体性，因不可抗力或战略变化等特殊原因需调整、修订的，须遵守以下规定：〔一〕涉及战略目标、年度经营方案〔或年度经营目标〕调整的责任单位，需提交调整申请书与调整方案至战略管理中心审核；战略管理中心根据工作需要提交集团专题会议讨论；报集团董事局备案后实施。〔二〕涉及工程总控方案的调整，需由调整方案的责任单位向该方案归口管理部门提交方案调整申请书或调整方案；方案归口管理部门对方案调整申请书或调整方案进行审核并根据工作需要召开会议讨论、审议，报公司总裁签批后执行；其中涉及工程关键控制点〔如：亮相节点、开盘节点、交房节点等〕需报集团董事局备案后实施。〔三〕月度重点工作方案中属特级、一级、二级方案调整的，由执行责任单位提交方案调整申请，凡影响下一环节或配合工作的方案调整，必须与此项工作下游(配合)单位沟通，下游(配合)单位并签署沟通意见，报原方案批准人审批后执行；属集团各单位月度方案的调整报原方案批准人审批后执行。〔四〕因上游工作或关联工作调整，导致本单位相关工作调整的，执行部门〔或责任部门〕根据相关资料调整方案，并将调整说明报本单位负责人审批后送集团监察审计中心备案。〔五〕方案调整申请须在原方案完成时间前完成调整申请的报批并报集团监察审计中心备案；已报批的调整申请在五个工作日内报集团监察审计中心备案。集团监察审计中心将根据报批后的调整申请，进行月度督察；否那么将仍然按原方案进行督察。〔六〕提交方案调整申请书与调整方案不及时造成不利影响，相关责任单位、责任人负全部责任。第十三条集团各单位每月根据方案工作内容编制《XX集团年月重点工作方案与完成情况表》〔详见附件1〕，对未完成工作提出整改措施及处分〔处理〕意见，各子公司每月对经营数据的完成情况填制《年月月度经济指标完成情况及简要分析表》及《管理集团年月经济指标完成情况表》〔具体填写要求详见附件2〕；在次月8日前将纸质文本、电子文档报至集团监察审计中心。第十四条开发公司根据工程开发方案，按月编制《在建工程月度督察简报》，经公司总裁审批后，于次月8日前将纸质文本、电子文档报集团监察审计中心。方案的督察及考核第十五条集团监察审计中心负责对集团总部各部门方案工作及特级、一级、二级方案的执行情况进行督察，对子公司的方案管理工作进行督导，对子公司方案部门履职情况的督察职能，相关责任单位应主动配合月度督察工作，提供工作完成的相关资料和记录；各子公司方案归口管理部门负责本单位方案管理工作并对方案执行情况进行督察。第十六条集团监察审计中心对方案完成情况和奖罚实施情况进行督察，并在次月15日前编制《月度重点工作督察表》，上报集团董事局。对督察过程中发现的异常情况，不定期出具专项督察报告，报集团董事局备案。第十七条方案督察重在考核方案实施进度及阶段性工作的推进情况，并对前期未完成工作跟踪其整改和持续改良情况。第十八条方案督察情况的考核及奖惩〔一〕集团各单位负责人对本单位编制的方案质量负责，假设方案的内容出现错、漏严重，方案的编制不及时、不科学、不合理、不可操作，或未在规定的期限内完成编制的，给予相关单位责任人200～1000元的罚款。〔二〕在方案实施过程中，假设一般控制点工作未按期完成但未影响目标实现的给予500元处分；重要控制点工作未按期完成但未影响目标实现的给予1000元处分；假设因上游单位的影响导致下游单位的相关方案工作也未能按期完成的，上游单位应承当其下下游部门方案未完罚款的一半〔另一半责任由下游单位自行承当〕；假设方案目标未能实现，结合影响或造成损失的程度给予1000元至10000元的处分；对于公司经营策略需要导致方案未按期完成的，由该方案责任单位提出免予处分申请，经公司批准后可免于处分。〔三〕在督察过程中，方案督察部门未严格履职，在方案审核、方案实施情况的督察、方案考核方面不到位，造成方案未能实现、实施进度推迟的，将视实际情况给予200元至2000元的处分。假设发现被督察单位填制完成情况表的内容不实的责任单位，给予责任单位或单位负责人100元/项处分。〔四〕对于集团各单位圆满完成方案工作，创造优异业绩、带来显著经济或管理效益的，集团监察审计中心向集团董事局提出奖励建议。〔五〕督察过程中有过失而不自评处分建议或自评不客观的责任单位，进行酌情处理。第十九条方案资料报送要求及考核〔一〕集团各单位报送资料需经单位负责人签批和严格审核，经集团监察审计中心审核后、发现有误者，根据制度规定酌情进行处分。〔二〕集团各单位的各类方案报表资料报送时间必须按照相关规定要求报送，如遇当月节、假日报送时间可顺延至节、假日后第一个工作日为考核时间，假设遇大假报送时间可顺延至节、假日后第三个工作日为考核时间。〔三〕报送纸质文件以签收记录为考核依据；报送电子文档以OA收到时间为考核依据，未按时报送的按50元/份.天进行处分。附那么第二十条本制度自发布之日生效。XX集发〔2004〕109号、XX集发〔2004〕118号、XX集发〔2005〕044号、XX集发〔2005〕045号、XX集发〔2006〕052号同时作废；相关制度与本制度有冲突的规定，以本制度为准。第二十一条本制度由集团监察审计中心负责解释。附件1：《XX集团年月重点工作方案与完成情况表》附件2-表1：