关于成立反洗钱领导小组及工作小组的通知_第1页
关于成立反洗钱领导小组及工作小组的通知_第2页
关于成立反洗钱领导小组及工作小组的通知_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1-2-关于成立****公司反洗钱领导小组及工作小组的通知各部门：为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动。经***公司研究决定，现成立****公司反洗钱领导小组及工作小组，小组成员名单及反洗钱工作职责如下：一、反洗钱领导小组组长：（总经理）副组长：（副经理）组员：各部门负责人反洗钱工作职责为：1.推动并实施监管机构及上级公司各项反洗钱规定;2.对本机构执行反洗钱制度的情况进行监督检查；3.协助公司向反洗钱监管机构报送可疑交易信息；4.牵头开展公司反洗钱宣传和培训；5.落实人民银行、监管部门、总分公司反洗钱工作要求；6.其他反洗钱工作。二、反洗钱工作小组组长：（牵头部门负责人）成员：***部是负责公司反洗钱工作的牵头部门，负责指导和督促公司各部门反洗钱相关工作的具体落实和推动。公司各部门应积极配合，保证在监管部门规定的时间内完成各项反洗钱工作。同时指定公司***部负责人***作为反洗钱工作联络人，负责反洗钱工作的内外部联系。联系人：***电话：***电子邮件：***三、其他事项：****公司领导小组和工作小组成员应从思想上重视反洗钱工作，认真学习反洗钱法律法规，正确理解和掌握公司反洗钱工作内容，密切配合反洗钱调查，积极保持与当地人行的联系和沟通，听取监管意见，落实监管要求，积极稳妥地推进各项反洗钱工作。特此通知****公司****年**月**日***公司***部****年**月**日印发

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论