港股上市公司独立董事聘任合同

港股上市公司独立董事聘任合同合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1“上市公司”指甲方，一家在香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市的公众有限公司；1.1.2“独立董事”指甲方聘请的，根据香港联交所上市规则和公司治理守则独立于甲方的非执行董事；1.1.3“合同期限”指独立董事在本合同项下的服务期限，自合同生效之日起计算；1.1.4“服务”指甲方委托独立董事提供的服务，包括但不限于出席董事会会议、审核公司财务报告等。第二章合同期限与续约2.1合同期限本合同的合同期限为三年，自合同生效之日起计算。2.2续约除非一方提前至少九十天以书面形式通知另一方终止本合同，否则本合同将在合同期限届满后自动续约三年。第三章薪酬与福利3.1薪酬独立董事的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成。基本年薪为港币______元，绩效奖金根据独立董事的工作表现和上市公司的经营业绩确定。3.2福利3.2.1参加甲方提供的培训和学习机会；3.2.2享受甲方提供的健康保险和意外保险；3.2.3按照甲方规定的标准，报销因履行本合同而产生的合理费用。第四章义务与责任4.1独立董事的义务4.1.1忠实、勤勉、谨慎地履行职责，维护上市公司的合法权益；4.1.2保守甲方的商业秘密和保密信息，不得泄露给任何第三方；4.1.3遵守甲方公司章程、内部管理制度和联交所上市规则等相关法律法规。第五章争议解决5.1协商解决如双方在本合同的履行过程中发生任何争议，应通过友好协商解决。5.2仲裁如协商无果，任何一方均有权将争议提交至香港国际仲裁中心，按照其当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第六章独立董事的职责6.1董事会会议6.1.1独立董事应出席甲方召开的董事会会议，对会议所讨论的议题进行审议和表决。6.1.2独立董事应就董事会会议的议题进行独立判断，维护上市公司的合法权益。6.2审计委员会6.2.1独立董事作为甲方审计委员会的成员，应履行审计委员会的各项职责，包括监督甲方财务报告的真实性、准确性和完整性。6.2.2独立董事应确保审计委员会与外部审计师保持独立沟通，对审计师的工作进行评估和监督。6.3提名委员会6.3.1独立董事作为甲方提名委员会的成员，应参与董事和高级管理人员的选聘工作，确保选聘程序的公开、公平和公正。6.3.2独立董事应对董事和高级管理人员的任职资格进行审查，确保其具备相应的专业能力和道德品质。第七章独立董事的独立性7.1独立性要求7.1.1独立董事应独立于甲方，不得与甲方存在任何可能影响其独立性的关系。7.1.2独立董事不得在任何与甲方存在竞争关系的企业担任董事、高级管理人员或顾问等职务。7.2独立性声明7.2.1独立董事应在就任前向甲方提交独立性声明，承诺其符合独立性要求。第八章保密与知识产权8.1保密义务8.1.1独立董事应保守甲方的商业秘密和保密信息，不得泄露给任何第三方。8.1.2独立董事在合同终止后，仍应履行保密义务，直至相关信息成为公开信息。8.2知识产权8.2.1独立董事在履行职责过程中所创造的知识产权归甲方所有。8.2.2独立董事应尊重甲方的知识产权，不得擅自使用或转让。第九章违约责任9.1违约行为9.1.1如独立董事违反本合同的约定，甲方有权要求独立董事承担违约责任。9.1.2独立董事的违约行为包括但不限于违反独立性要求、泄露甲方商业秘密、未履行审计委员会或提名委员会职责等。9.2违约责任的形式9.2.1独立董事应赔偿甲方因其违约行为所造成的损失。9.2.2甲方有权解除本合同，并要求独立董事支付违约金。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同的变更10.1.1双方同意，本合同的变更应以书面形式进行，并由双方签署。10.1.2如本合同的变更涉及独立董事的薪酬、福利等实质性内容，需经甲方董事会审议通过。10.2合同的解除10.2.1在合同期限内，如独立董事发生严重违反本合同的行为，甲方有权解除本合同。10.2.2在合同期限内，如独立董事因健康原因无法履行职责，经双方协商一致，可以解除本合同。10.3合同的终止10.3.1合同在合同期限届满时终止，除非双方另有约定。10.3.2在合同终止时，独立董事应履行完毕与甲方之间的所有未了结事务，并归还甲方的财产和文件。第十一章通知与送达11.1通知11.1.1本合同项下的任何通知、要求或其他通信，应按照本合同约定的联系方式或一方通知另一方的其他联系方式，以书面形式送达。11.1.2通知自送达对方之日起生效。11.2送达11.2.1送达可以采用、电子邮件、挂号信件或快递等方式进行。11.2.2送达地址为各方在本合同中注明的地址，或双方另行书面确认的地址。第十二章法律适用与管辖12.1法律适用12.1.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国香港特别行政区法律。12.1.2双方同意，本合同项下的任何争议，应通过友好协商解决。12.2管辖12.2.1如协商无果，任何一方均有权将争议提交至香港国际仲裁中心，按照其当时有效的仲裁规则进行仲裁。12.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十三章合同的转让13.1合同的转让13.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务全部或部分转让给任何第三方。13.1.2如一方发生合并、分立、转让全部或主要资产等重大事项，应及时通知对方，并保证其在本合同项下的权利和义务不受影响。第十四章不可抗力14.1不可抗力14.1.1如因不可抗力事件导致一方无法履行本合同项下的义务，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。14.1.2不可抗力事件包括但不限于战争、地震、洪水、火灾、罢工、政府行为等。14.2免责14.2.1受不可抗力事件影响的一方在履行本合同项下的义务方面受到阻碍，不视为违约。14.2.2双方应积极采取措施，减轻不可抗力事件造成的影响，并在可能的情况下继续履行本合同。第十五章合同的生效与修改15.1合同的生效15.1.1本合同自双方签署之日起生效。15.1.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。15.2合同的修改15.2.1本合同的修改应以书面形式进行，并由双方签署。15.2.2如本合同的修改涉及独立董事的薪酬、福利等实质性内容，需经甲方董事会审议通过。附件附件一：独