综合项目公司组建专项方案终

项目企业组建方案一、项目企业设置安排1.股东方：政府指定出资人、社会资本出资方。2.注册资金：30000万元。3.出资百分比：政府指定出资人出资占注册资本金15%，社会资本方出资占注册资本金85%。4.出资方法：货币资金。5.退出机制：项目合作期结束，政府按约定付清全部可行性缺口补助费用，在解除和清偿完成全部债务、抵押、质押、留置、担保物权，和源自本项目标建设、运行和维护引发环境污染及其它性质请求权后，社会资本方将项目企业所占股权转让给接收人。二、组织框架机构项目企业设置股东会、董事会、监事会及经营管理机构（行政部、计划财务部、安全监察部、运行管理部、建设维护部）。1、股东会项目企业设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是企业最高权力机构。1.1股东会行使下列职权：决定项目企业经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定相关董事酬劳事项；选举和更换由股东代表出任监事，决定相关监事酬劳事项；审议同意项目企业年度财务预算方案，决算方案；审议同意项目企业利润分配方案和填补亏损方案；对企业增加或降低注册资本作出决议；对发行项目企业债券作出决议；对股东转让股权作出决议；对项目企业合并、分立、变更企业组织形式、解散和清算等事项作出决议；经营期限缩短或延长；制订和修改项目企业章程；决定项目企业融资限额及负债规模、对外重大担保事宜；其它各股东一致同意应由股东会表决事项。股东会会议由股东按实缴出资百分比行使表决权。上述第(6)～(12)项，需经过代表100%表决权股东同意方生效；其它事项，需经过代表三分之二以上表决权股东同意即生效。2、董事会项目企业营业执照签发之日，为企业董事会成立之日。2.1董事会由[5]名董事组成，设董事长[1]名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事长由乙方提名，并报经董事会选举产生。2.2董事每届任期三[3]年，可连任。第一届董事任期自董事会成立之日起算。假如在任董事职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则由原委派方委派新董事继任其它下任期。任何一方均可经提前十[10]日书面通知对方和董事会撤换由其委派任何董事会组员。不管委派还是撤换董事，该方均应书面通知另一方，并向登记管理机构立案。2.3董事会对股东会负责，依法行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会汇报工作；（2）实施股东会决议；（3）决定企业董事长；（4）确定企业经营方针和投资计划；（5）制订企业年度财务预算方案、决算方案；（6）制订利润分配方案和填补亏损方案；（7）制订增加或降低注册资本方案；（8）确定企业合并、分立、变更企业组织形式、解散方案；（9）聘用或解聘企业总经理，依据总经理提名，聘用或解聘企业副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其酬劳；（10）决定企业内部管理机构设置；（11）决定企业基础管理制度；（12）决定企业职员薪酬、福利及奖励制度；（13）审议同意和企业股东发生关联交易；（14）对企业聘用、解聘会计师事务所作出决议；（15）决定企业除应由股东会作出决议之外其它通常担保事项；（16）决定企业具体组织机构及对应人员职责、管理模式；（17）企业资金使用、管理规则；（18）其它股东会授予职责应由董事会决定事项。董事会会议实施一人一票表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决，第(6)～(8)项、第(12)~(15)项决议事项需经全体董事表决同意经过后生效。其它由董事会确定或决定事项经过全体董事三分之二(包含本数)以上董事同意经过即生效。2.4董事长职权（1）召集、主持董事会会议；（2）检验董事会决议实施情况；（3）定时或不定时地听取企业高级管理人职员作汇报，对实施情况提出意见及提议；（4）依据董事会决议签署项目企业高级管理人员聘用、解聘文件；（5）经董事会授权，对内代表董事会签署相关文件；经法定代表人授权，对外代表企业处理相关问题。董事长因故不能推行职责时，应由其它董事代为推行职责，但中国法律要求必需由董事长行使职权除外。董事长应在董事会要求授权范围内行使其权力。未经董事会授权，不得用协议约束企业或代表企业采取其它行动。2.5董事会会议项目企业董事会会议最少每六个月召开一次，由董事长负责召集并主持会议。董事长不能召集时，由副董事长负责召集并主持董事会会议。经三分之一以上董事提议，董事长应该召开董事会临时会议。（1）召开项目企业董事会会议通知应包含会议时间和地点、议事日程等，且应该在会议召开十五[15]日前以书面形式发给全体董事和监事。（2）项目企业董事会会议应该有五[5]名或以上董事出席方能有效举行，不然无效。每名董事享受一票表决权，假如该名董事同时受其它董事委托作为授权代表，则该名董事同时享受作为授权代表对应投票表决权。3、监事会监事会是项目企业监督机构，依法行使监督权，确保企业依法经营，维护股东利益。3.1监事会应由[4]名监事组成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另设[1]名职员代表监事，职员代表监事由项目企业职员经过职员代表大会、职员大会或其它形式选举产生。监事任期每届为[3]年。3.2监事会主席应由监事会全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。3.3监事会每十二个月度最少召开一次会议，两[2]名监事能够联名提议召开临时监事会会议。监事会会议有效召开人数为两[2]名监事。监事会全部决议应该经全体监事半数以上经过方为有效，并应以书面形式作出，全体出席会议监事或代表应该在决议上署名。3.4监事会应拥有以下职权：（1）检验企业财务；（2）对董事和高级管理人员实施企业职务行为是否符合中国法律或企业章程进行监督；（3）当董事或高级管理人员行为损害企业利益时，要求该董事或高级管理人员给予纠正；（4）列席董事会会议；（5）《中国企业法》及其实施条例、细则或措施等明确要求其它职权。4、经营管理机构项目企业由总经理负责企业日常经营管理。4.1高级管理人员项目企业设总经理1名，副总经理2名(甲、乙双方各委派1名)。总经理由乙方提名，董事会聘用，其它高级管理人员按摄影关权限和程序报批后，由董事会聘用或解聘。项目企业设财务总监1名，由甲方推荐，报经董事会经过后聘用。总经理、副总经理、财务总监每届任期三[3]年，能够连任。4.2高级管理人员职权总经理对董事会负责，实施董事会各项决议，组织及领导企业日常营运管理工作。包含但不限于下列职权：（1）推行合资协议、企业章程中要求相关职权及组织实施董事会决议；（2）确定项目企业关键规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会同意；（3）组织起草项目企业发展战略、中长久发展计划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资提议、资产收购或处理方案、企业合并、分立、重组和清算计划、分支机构设置、撤销等，提交董事会考虑及审批；（4）聘用和解聘除董事会决定聘用和解聘外其它人员；（5）依据董事会或董事长授权处理对外关系、签署经济协议和其它企业文件；（6）确定项目企业薪酬方案并报董事会同意；（7）同意职员培训计划；（8）拟订项目企业职能部门设置、职能划分方案；（9）其它依据企业章程要求由总经理负责事项。副总经理在总经理领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理关键问题时，应该同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使对应职权。4.3行政部职责(1)确定企业年度工作计划、工作总结、基础规章制度和管理措施；起草企业行政管理方面公文，撰写商务文稿，办理公文打印、收发、登记、传阅、催办工作。(2)负责企业办公例会、生产经营工作会议和多种专题会议会务准备，做好会议统计和整理会议纪要，必需时行文下发，负责企业会议决议和领导决定督办和落实情况检验。(3)组织企业关键活动，处理重大事件；负责企业接待工作，维护企业公共关系；负责企业行政信访接待工作；负责企业上下之间联络和沟通，协调部门之间关系；负责外事沟通工作。(4)搜集、整理行政、公文、信息、人力资源和社会保障方面法律、法规、规章和政策。建设、维护信息系统，保障信息系统正常运行；负责企业办公通信设备购置和维护，负责通信线路申请和维护；搜集、整理、汇报企业经营管理信息，并根据领导要求，对相关信息组织专题调查研究，为领导研究工作和决议提供综合信息资料；编写企业《大事记》，编发企业内部交流刊物；负责并指导企业各类文书、会计和技术档案等资料搜集、整理、归档、立卷管理和销毁等工作；负责企业往来信件、邮件、包裹收发、登记、传输、清退和报刊订阅工作。

(5)负责办公、劳保用具及礼品采购和管理；负责项目企业所需物资采购计划编制、审核和物资采购工作实施；负责各类标志、信笺印制、管理；负责企业行政印鉴使用和管理；组织做好安全教育，落实企业内部治安保卫、消防安全工作。做好企业卫生、绿化、午餐供给工作；做好车辆使用管理工作。(6)负责法制宣传、教育工作；对企业规章制度、协议和承诺进行正当、合规性审查；负责联络企业法律顾问，提供日常法律咨询，处理起诉、应诉案件；办理企业企业年检、变更、资质年检手续；办理商标注册、专利保护等手续；调查相关企业资信；负责企业保密工作；帮助办理股权转让、购并、清算和注销等方面法律手续。(7)对企业组织结构适应性进行分析，提出企业组织结构模式、组织机构、人员编制和岗位设置调整意见；负责组织理顺各部门间相关工作步骤。(8)负责企业外部人才贮备体系建设；负责企业及分支机构定岗定编工作；依据各部门人员需求，编制年度人员招聘计划；确定招聘方案，选择招聘渠道，对应聘人员进行初试；组织需求部门和教授复试并和需求部门确定录用对象；办理新职员入职手续；审核分支机构招聘计划，审批分支机构职员录用。(9)进行培训需求调查，确定培训计划；建设培训师队伍；建立和完善培训课程体系；组织培训并对培训效果进行跟踪评定；对各部门内训情况进行年度考评；负责职员职业生涯计划及内部人才梯队建设；负责专业技术人员职称评定、申报和聘用工作。(10)负责薪酬体系建立和调整；负责社保和福利费管理；负责薪资日常管理。(11)建立完善考评体系，负责职员考勤，组织并监督各部门定时考评，统计分析考评结果，受理投拆，依据考评结果提出奖惩提议。(12)确定职员手册；负责办理人员任免、晋升、奖惩、调动、解聘等相关手续；劳动协议管理和劳务争议、纠纷处理；职员档案管理。(13)帮助项目企业领导组织制订项目企业中长久发展战略和年度发展计划，定时提供战略分析研究汇报；搜集中国外同行业优异企业资料，总结优异经营理念、管理体制、管理方法，为项目企业提升关键竞争力和管理、技术创新提供建设性意见。(14)负责企业文化体系设计和组织实施。(15)确定和实施本部门相关管理步骤、年度、月度工作计划；确定部门费用预算，控制部门成本；负责部门团体建设、培训、考评等；内部资料管理等其她内部事务。负责依据物资采购计划，控制采购成本。4.4计划财务部(1)搜集、整理国家、地方政府和政府部门相关统计、财政、税收、货币、会计、财务管理方面法律、规章和政策；制订项目企业计划、统计、会计、财务管理方面规章制度；确定改善项目企业财务结构计划、计划。(2)负责编制、汇总、平衡和修订项目企业年、季度生产经营综累计划；制订经营承包或目标考评方案；组织制订、修订技术经济定额、费用限额、内部核实价格，并检验实施情况。(3)按月检验财务及生产经营关键指标实施情况，提出经济分析汇报，提出相关增收节支方法；组织召开季度和年度经济分析会。(4)负责项目企业统计工作。(5)负责企业日常会计记账、核实工作；负责项目企业多种会计报表、统计报表正确编制，负责项目企业报表上报工作；负责项目企业纳税申报工作。(6)负责提出财务分析汇报供决议层参考；负责项目企业年度财务预算具体编制工作，负责项目企业部门财务预算完成情况分析工作；负责对项目企业部门预算考评提出奖惩提议。(7)负责项目企业内、外部一切资金结算和调度；负责定时项目分析企业现金流入、流出及现金收支平衡情况；负责审核项目企业一切银行信用结算凭单，确保其正当有效；负责立即清缴多种税费；帮助企业对外投资项目标财务分析和评价；负责项目企业短期投资(包含股票和债券投资)管理；负责项目企业债权、债务和或有负债管理。(8)负责确定和实施本部门相关管理步骤；确定和实施本部门年度、月度工作计划；确定部门费用预算，控制部门成本；负责部门团体建设、培训、考评等；内部资料管理等其它内部事务。4.5安全监察部(1)负责组织传达落实上级安全工作方针、政策，负责项目安全管理文件确实定工作，并检验实施和落实情况。(2)负责编制修订项目企业安全生产发展计划，审核项目年度安全计划、月度安全计划、灾难预防和处理计划、项目安全事故应急预案、关键节点工程等工作。(3)监督检验安全设施施工和使用情况。(4)组织安全检验活动，负责安全标准化检验验收工作，对安全隐患要督促相关部门和单位制订整改方法并立即处理，实现闭环管理。(5)参与组织对各类安全事故调查和处理工作及工伤管理工作。(6)负责组织新职员安全技术培训工作，负责组织安排特种作业人员及安全管理人员安全培训工作。(7)负责安全内业资料整理和存档工作，为领导和相关部门提供信息。(8)负责安全生产考评工作、安全责任目标奖惩兑现、安全生产优异经验、新工艺新技术推广工作。(9)负责组织开展“安全生产月”等活动，并监督实施落实。(10)完成领导交办其它临时性工作。4.6建设维护部(1)搜集、整理国家、地方政府和政府部门相关工程建设方面法律、规章和政策；制订企业工程建设、维护、巡查管理方面规章制度，制订工程建设、维护、巡查计划并实施。(2)负责组织工程维护项目标