小型商场内部管理手册组织架构人员编制及制度

《工作计划监督管理规定》一、工作计划的制定工作计划是各个部门根据其工作职责和近期工作需要所做出的阶段性重点工作安排。（一）工作计划可分为年度工作计划、半年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划、周工作计划、阶段工作计划、单项工作计划等等。（二）工作计划包括的主要内容有：具体事宜、责任人、完成时间、考核方式、工作步骤、协调部门、地点、计划完成需协助的部门等。（三）工作计划是各个部门负责人在按照公司部署要求、在听取多方意见的基础上，经过科学、合理的分析制定出来的。制定工作计划要注意计划的科学性、合理性、可操作性、且忌空洞、浮夸、超前而不实用。二、工作计划的执行（一）各部门要将所制定的各项工作计划进行分解，年度计划按季、月进行分解，季度或月度工作计划按周进行分解，整体计划分解为单项计划，长计划要短安排，切忌将工作计划不分重点、不分阶段笼统实施。（二）各部门在分解工作计划时要做到五落实：责任落实人，时间落实到分，事情落实到件，地方落实到点，步骤落实到节（环节）。（三）各部门在计划实施过程中，不仅要保证量的完成，更要注意对质的把握。（四）各部门在计划实施过程中要及时对计划的实施人进行指导、协调、监督，帮助具体执行人解决实施工程中出现的问题。（五）计划实施过程中出现困难致使计划不能执行，应及时以书面或口头形式向上级报告，征得同意后方可调整。（六）计划实施过程如需其它部门配合，应事先通知有关部门请求协助。三、计划的监督考核（一）各工作计划一旦制定出来，一定要按计划开展工作，不允许计划一套，工作另一套。各部门可以超计划的工作，但不能不做计划内的工作。（二）工作计划制定以后，由部门负责人签署意见，报主管经理或总经理审批并交总经理办公室备案、存档、备查。（三）总经理办公室要根据各部门提交的工作计划，随时了解计划进展情况，发现问题及时进行协调和上报。（四）制定的工作计划原则上不得随意更改，确定工作变化需更改的，须由制定人出据书面报告，交上级主管经理或总经理批准，并交总经理办公室备查。（六）非极特殊原因对每周不能完成的工作计划，部门负责人要讲明原因，经总经理许可不必追究其责任。（七）此管理规定适用于公司各级管理岗位人员，若单项工作计划或临时紧急性阶段工作计划，按要求在规定期限内必须完成而未完成的（不可抗拒因素影响除外），对涉及的责任人以及相关人员（包括非管理岗位人员）按影响程度给予至少100元的罚款，影响程度较大的对其责任人予以降职或调离岗位，对直接责任人予以辞退。（八）按以上所列标准对被处罚人的罚款，由总经理办公室开据罚单，送交财务信息部并从其基本工资中直接扣除，此项罚款由财务信息部建立专项基金账户，用于即时奖励。（九）对于按规定被罚款，但最终能如期、出色完成整体工作计划的（在不影响工作的前提下），可由被处罚人提出申请，经部门主管领导同意并报总经理审批后，可根据实际情况退还其全部罚款。《物品采购管理规定》物品采购的范畴公司物品采购的范畴，为公司各部门经营、建设、维护、保养、办公所需的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具，建设维护用材料、备品、备件及临时采购使用的各类物资。（一）办公用品、办公设备、设施（文具、电脑、桌椅、文件柜等）（二）印刷品（表格、资料、名片、文具印刷品等）（三）报刊、书籍（四）专用工具（广播系统、维修工具等）（五）工装（六）购物袋、价签、价签托（七）各类耗材二、物品采购的职能部门公司所有物品的采购和管理工作由总经理办公室统一负责，其职责是向总经理负责，做好公司的物品采购、供应工作。三、物品采购的原则1、确实需要的原则；2、质量优先的原则；3、价格合理的原则；4、时间效率的原则；5、服务周到的原则。四、物品采购的形式1、直接采购：凡属零星或采购量较少的物品可由总经理办公室采购员直接采购；2、招标：凡属大宗物品的购制（如工装等），或经常性定期采购的物品（如办公用品等），需进行公开招标，确定中标单位。五、物品采购的程序1、采购计划的编写；2、采购计划的申请与审批（以上参见《物品管理规定》）；3、采购地点、中标单位的确定。A、采购地点的确定采购人员根据所要采购的物品的要求，按采购原则进行广泛的市场调研，“货比三家”，最终确定采购地点。B、中标单位的确定总经理办公室根据公司要求对外发布招标信息，并负责做好投标咨询的接待、答复工作。总经理办公室对前来投标单位的投标资格进行审查，条件符合者，发放招标文件，并通知获准参加招标会议，同时到财务信息部交纳投标保证金。会议结束后，由总经理办公室负责通知落标单位和中标单位，由总经理向中标单位签发中标通知书（落标单位可到财务信息部办理退返投标保证金手续），中标单位凭中标通知书与总经理办公室签订供货合同。按合同约定条款履行合同后，由总经理办公室对所供货物进行验收，无误后，填制验收单，同时到财务信息部办理退返投标保证金并办理物品价款结算手续。5、结算直接采购的物品，由采购员按采购审批程序办理申款后，付款提货；采用招标方式一次性结算的，由采购员按合同约定条款进行查验，符合要求后，由物管员验收，采购员按采购审批程序办理申款，用支票结算（涉及到售后保证金的应写进合同，并按金额在付款时扣留）；对于经常性固定采购地点的，可采取电话送货上门、季结算的办法。六、采购人员“十不准”规定：不准利用公司采购的信息谋取私利；不准泄露公司商业秘密；不准采购无正规发票、假冒伪劣或不符合公司要求的物品；不准弄虚作假，伪填和涂改发票；不准挪用公司的采购货款；不准本人或帮他人利用公司采购搭购物资；不准向供应商索取或接受其回扣、折扣、佣金及赠品；不准向供应商借款；不准到采购单位报销费用；10、不准有偿（有损公司利益）接受供应商的宴请、邀请及服务。七、处罚与奖励（一）处罚1、如违反上述规定，涉及违规金额在１０００元以下的，根据其态度给予降级并扣发当月工资。2、如违反上述规定，涉及金额在１０００元以上的，一旦查出，除解聘、没收脏款、脏物外，还将按其违规金额进行五倍罚款，对无法上缴脏款、脏物或交纳罚款的，要追究其社会担保人的连带责任，对态度较好的，公司将保留对其司法诉讼的权利，否则还将移交司法机关处理。（二）奖励公司鼓励供应商、知情者对采购人员违反规定的行为进行揭发、检举，对举报经调查属实的，公司将给予举报人按违规金额（或折算金额）３０％的现金奖励，并为其保守机密。《物品管理规定》一、物品管理范畴公司物品管理的范畴，为公司各部门经营、建设、维护、保养，办公所需的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、建设维修用材料、备品、备件及临时采购使用的各类物资。具体有以下几类：（一）办公用品、办公设备、办公设施（桌、椅、电脑、复印机等）（二）印刷品（资料、表格、单据、名片、价签、包装袋等）（三）专用工具（相机、广播系统、维修工具等）（四）工装（五）废旧物品二、物品管理的原则（一）采购中要坚持确实需要、质量优先、价格合理；（二）使用中要坚持正确使用、精心管理、细心保养；（三）管理中要做好物品的计划采购、仓储保管、回收利用、物尽其用、厉行节约。三、物品管理的职能机构公司所有物品的采购、保管、发放、回收等工作由总经理办公室统一管理，其职责是向总经理负责做好公司的物品采购、供应、管理工作。四、物品需求采购计划（一）物品需求采购计划的编制原则1、各部门所需各类物品，要根据各部门的费用计划、维修计划等，提报物品需求计划，总经理办公室依各部门上报的物品需求计划进行审核、归类、编制物品采购计划。2、物品需求计划，要根据具体工作需要，从长远考虑，本着确实需要的原则。（二）物品需求采购计划的审批1、各部门应根据各个阶段的工作计划，首先制定出物品需求的月度计划，其次是半年计划，最后是年度计划；总经理办公室根据各部门上报的年度物品需求计划编制整个公司的物品需求预算。2、各部门的物品需求计划由部门制定后，经部门经理或主管领导签字后交总经理办公室。3、、总经理办公室根据各部门的物品需求计划进行分类汇总，并根据库存物品、年度总预算等情况，编制月度物品采购计划。4、月度物品采购计划经总经理办公室负责人签署意见后，呈送公司总经理或开发公司审批。5、由总经理办公室依签批后的物品采购计划填写《物品购、制申请单》并附明细，呈总经理审签。五、物品的采购（一）总经理办公室根据《物品购、制申请单》内所列物品的报价做好采购预算，并填写《用款申请单》，同时到财务信息部办理申款手续。（二）各部门零星物品的临时采购或专用物品的采购不用报计划，由申请部门直接填写《物品购、制申请单》表1，并报总经理办公室，由总经理办公室按采购程序办理。（零星物品是指物品需求计划漏报的或因临时性工作需要而采购的计划外物品；专用物品是指虽报计划但不急于使用而延期购买的物品或因工作需要临时采购的计划外物品；单品或累计品种超于5项还须填写《物品购、制明细表》附表2）（三）公司所有物品的采购和制做权属总经理办公室，特殊情况须经总经理办公室授权其它部门方可自行采购；专业性较强的物品采购，申请部门需派使用人同去。（四）严格杜绝无计划采购、无申请采购。（五）各部门应指派专人与总经理办公室沟通、联络，总经理办公室由采购员负责采购，由物品管理员负责发放。（六）办公耗材采购周期为一个月（期间不予购买），各部门所需办公耗材由各部门每月25日填写《办公用品需求表》附表3，报总经理办公室，由总经理办公室汇总、集中采购并于次月5日发放。各部门在填写《办公用品需求表》时，应参照总经理办公室下发的可提供选择的《办公用品明细表》附表4（七）物品采购申请的的审批权限：公司因所有物品采购、制做所发生的财务支出，实行总经理一支笔签批制度。重大开支由总经理会同开发公司审批，其他任何人员无财务最终批报权，但开业筹备期间的一切财务支出，经由公司与开发公司主管领导共同审批，方可开支。（八）物品采购的管理另外单独发文（九）物品的发放采购员完成物品采购后，将所购买或制做的物品交由总经理办公室物品管理员当面验收，并填写《入库单》，采购员、物管员确认无误后分别在《入库单》上签字。由物管员通知申请部门领取，领取人须填写《物品发放登记表》。整体流程图总经理、开发公司部门物品计划总经理办公室部门经理、主管经理汇总总经理、开发公司部门物品计划总经理办公室部门经理、主管经理签字审核填写财务信息部、开发公司总经理办公室总经理总经理办公室财务信息部、开发公司总经理办公室总经理总经理办公室审批用款申请签字申款发放总经理办公室入库采购员购买发放总经理办公室入库采购员支付制做（十）所需表格：此流程中所涉及的表格分别由总经理办公室设计、制作并发放到部门，各部门根据表格使用量进行复印，留存备用。所有表格的内容及填写要求附后。六、物品的使用与管理（一）物品的仓库管理原则。1、物品仓库管理要做到入库及时、分类保管、码放整齐、帐物相符、清点及时、记账及时，要定期盘点及时掌握申报物品的库存情况以便及时调整物品的使用和采购。2、物品购买后，物管员要办理入库手续方可出库使用;临时性、紧急性使用的物品，在采购后可直接使用，但要做好补填入库单和发放手续。（二）物品的使用原则1、正确使用、精心保养。2、物尽其用、厉行节约。3、统一发放、仓储保管。（三）物品使用的管理规定凡属公司发放的物品各部门都应妥善保管、精心维护、节约使用。公司实行使用人负责制、部门经理监管制、总经理办公室登记建账制的梯级管理办法。1、公司规定凡属公司发放个人使用的物品，由使用人负责，其间丢失、损坏要予以赔偿;使用人因工作变动，须办理物品使用交接手续，未办理交接手续，总经理办公室不予办理离调职手续和工资结算。2、部门公用的物品，由部门经理负责监管；公司公用的物品，由总经理办公室进行监管。其间丢失、损坏要追究监管人的责任。3、公司的办公设备、设施及200元以上的物品，由总经理办公室按品类、金额、编号、使用人等建立固定资产登记台帐，并定期盘点督查。4、各部门在使用物品过程中，如出现故障要及时告知总经理办公室，并说明故障原因或具体情况，以便维修或重新购置。5、对人为故意损坏的或因野蛮操作、使用不当所造成的物品损害，要按损害程度予以赔偿。对文具等低值物品，使用人应妥善保管，丢失不补。6、各部门要经常对其所用物品定期检查、保养和必要的维护，发现问题及时告知总经理办公室，以便妥善处理。7、公司的所有物品不得挪为私用，如被发现立即辞退。公司鼓励揭发检举，对举报人给予保密和相应的奖励。办公设备、设施A、办公桌椅禁止与其他员工私自调换或随意挪动，以免造成损害责任不清。禁止用硬器敲打或随意涂写。抽屉锁打不开时，应告知总经理办公室，以便通知供应商进行维修，不可强行处理。禁止存放贵重物品或现金，否则其丢失公司不予负责。B、文件柜：禁止将私人物品存放文件柜。禁止将公司的贵重物品或现金存放文件柜。要保持文件柜内物品整齐，并定期整理。取存物品时，用后要随手加锁。禁止存放易腐蚀、易挥发或其它危险品。C、复印机：复印机设置在总经理办公室，由专人负责监管。禁止复印与公司无关的任何证件和资料。各部门对所有的资料、表格需求量要提前进行预算：对一次性使用量超过一千张或经常性使用累计量达一千张以上的，不允许使用复印机，可提前报计划统一印制;对于数量超于百张的，须经其部门经理签字方可复印。凡属复印范围内的，各部门复印时须向总经理办公室说明并做好登记。外单位（主要指开发公司）的复印，一次性超百张的须对方主管或负责人签字在总经理办公室做好登记。使用人在复印过程中，如发现碳粉不足，要及时告知总经理办公室，以便及时更换或购买。复印人要做好资料的保密工作，不得擅自将复印内容出示给他人，不得将废弃的复印资料随意丢弃，属保密范围的废弃资料要及时销毁。D、传真机：传真机设置在总经理办公室，由专人负责监管。任何部门、任何人在收发传真时，须应向总经理办公室说明并做好登记。禁止用传真机拨打国内、国际长途电话，如工作需要应向主管经理请示，并做好登记。传真机已办加附密码锁，由总经理办公室专人掌握，需要时由其进行解码，禁止解码人泄露密码，否则按超出登记话费的金额予以三倍罚款。禁止使用传真机进行复印。使用人发现传真纸用尽时，应及时告知总经理办公室。E、电话：禁止长时间占用办公电话，一般情况下通话时间在三分钟之内。有使用长权电话的部门，在使用时应做好登记工作。对超出登记外的长途话费对其负责人予以三倍罚款。（登记本应标明通话时间及内容）F、电脑及打印机：各部门分设的电脑及附属设备，由其部门经理负责监管。保持电脑及电脑桌面的清洁，定期检查墨盒的使用情况，以免影响文稿的打印。使用其他部门电脑时，要事先告之，以免破坏内部文件的储存。禁止进行非工作性质的文件存储及打印。禁止私自下载游戏软件，因工作需要需下载软件时，应进行必要的杀毒处理。非工作需要禁止进行网络浏览，坚决杜绝上网聊天。G、碎纸机：设置于总经理办公室。禁止将不具有保密性质的废弃资料放入碎纸机。在使用过程中，如发现纸屑盛满时，应主动清倒。H、饮水机：本着“节约用水”的原则使用饮水机。如发现故意人为浪费的罚款10元。在使用过程中，发现贮水量少时，应立即关掉电源，并通知总经理办公室以便补给。以上凡属使用电源的设备（不包括传真机），在下班前五分钟应关闭电源。办公用品办公用品主要包括非消耗性办公用品、文具及文具印刷品、办公耗材、定期性常需供应的消耗物品、贺仪用物品、待客用品、美陈道具、报纸印花邮票等。A、对于非消耗性办公用品如：书立、订书机、文件夹等，由总经理办公室按部门需要和人员配置一次性发放到位。原则上三年补发一次，确因正常使用损坏的，应立即修理，如不能修理时可视为废品，向总经理办公室申请换领新品;各部门之间应尽量协调，相互借用，如无必要不得随意请购。B、对于文具及文具印刷品、办公耗材等消耗物品，总经理办公室按品名规格等进行汇总，打印成表发放到各部门，各部门可根据需要，在明细表内选择其使用的物品。非特殊原因，不得请购明细表之外的物品;总经理办公室按不同岗位，发放不同标准的文具等办公用品。C、对于办公耗材如打印纸、墨盒、碳粉、磁盘等用量大且价格较高的用品，由总经理办公室重点监控。纸张：各部门打印机所需的打印纸，在每月5日随同发放办公用品时，由总经理办公室一并发放，其间不予补发。各部门要做好月预算计划，节约用纸杜绝浪费；各部门在起草稿件时禁止使用打印纸，文员在打印稿件时要认真校对，力求一遍出稿。无关紧要或不影响使用文稿的打印或复印，应使用废弃纸张的背面。（2）墨盒、碳粉禁止进行非必要性文件的打印或复印，不需套色的资料，禁止使用彩喷处理，如被发现处以50-100元的罚款。（3）磁盘/光盘禁止进行非必要文件的备份，禁止私自存储非工作需要的文件，做到磁盘/光盘合理利用，或格式化再次利用。D、贺仪物品、待客用品及美陈道具如：花蓝、牌匾、装饰品、纸杯、时钟等。纸杯：公司规定禁止员工使用纸杯，违者予以罚款10元处理。纸杯由总经理办公室统一管理，各部门根据需要定期申领。其它物品酌情申购，合理利用。E、报纸、刊物：根据各部门的工作性质经总经理同意，每年订阅部分报纸和杂志。部门专用报纸和杂志由各部门文员负责保管；公用报纸设在总经理办公室阅览处，阅后整理放好禁止带走。总经理办公室每半年检查一次，对过期没有参考价值的，按废品处理；印刷品印刷品的制作、审批程序按物品的采购和发放的管理规定执行，但须由各部门设计，在申请制作时应附稿样（如表格、资料、价签、票据、包装袋等），总经理办公室将各部门所需要的印刷品统一分类管理，各部门可随时领用。名片：公司给予中层以上管理人员印制名片。考虑到商场管理部的工作性质，准予商管人员印制名片。其它部门有对外业务联系的人员可进行申请。专用工具A、维修工具：主要指物业管理部门用于维修、维护设备所需要的工具，由使用部门统一管理，总经理办公室按固定资产进行登记并定期盘点。B、专业工具：专业技术及业务范围内所使用的工具如：相机、广播器材等。由使用部门统一管理，总经理办公室按固定资产进行登记并定期盘点。废旧物品：废旧包装物、无须保密的资料、印刷品由总经理办公室定期收回。各部门应随时将其定期送往总经理办公室指定地点。物品回收处理的收入及时上缴公司财务并做好登记建帐。员工工服：另行发文。其它：公寓、车辆等另行发文。但公寓内公司所配给的物品，主要指家具、床等由总经理办公室按固定资产进行管理。四、其它凡不按审批程序购买、未经总经理办公室授权或总经理特批而自行购买物品的开支均不予报销。《办公会议制度》一、会议目的为及时了解和掌握公司各方面的工作进展情况，部署下一步的工作安排，公司根据工作需要，召开各种形式的办公会议。二、会议形式1、专项会议2、全体员工大会3、其它形式会议三、参加人员1、专项会议由公司领导根据工作需要指定人员参加。2、全体员工大会除值勤人员外，全体员工必须参加。四、会议要求1、参加会议人员必须提前5分钟到会，无故不得迟到、缺席，如确因有事不能参加，须事前向总经理办公室请假。重要会议要求参加的人员必须签到。2、参加会议人员必须认真做好开会的准备工作，对发言内容要事先拟好书面提纲，有序的发言。3、与会人员开会时必须将随身携带的手机一律关闭，集中精力，并做好会议记录。4、总经理办公室认真做好全部会议记录，并于会后整理会议记录，编发会议记录。会议纪要下发给与会的相关部门和个人。对会议纪要中重点明示的问题，总经理办公室要及时进行督促、检查。5、公司提倡与会人员集思广益，畅所欲言。对会议中的焦点问题或有异议的问题进行广泛的交流、讨论，以求问题的圆满解决。6、公司提倡开小会、短会、精会，开会时有事则长，无事则短，突出中心主题，切忌泛泛而谈，切实提高会议效率。《保密制度》总则第一条为维护公司权益，保守公司机密，提高员工的保密意识，规范员工的保密行为，特制定本制度。第二条公司秘密是指关系公司、部门或公司员工的形象、声誉、权利和利益的事项、文件、资料、数据等，是依照一定程序，在一定时间、一定范围讨论、确定、传达、知悉的事项。第三条公司员工都有义务和责任保守公司秘密。第四条公司保密工作，由总经理办公室负责，涉及各部门秘密工作由各部门负责，涉密的事项、文件、资料、数据等要做到保密和开展工作两不误。保密范围和密级确定、调整第五条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：（1）公司重大决策、决议、决定；（2）公司尚未付诸实施的经营方案、计划、规划、项目；（3）公司的合同、协议、意向书；（4）重要项目的可行性报告、调查报告；（5）重要的会议内容、会议纪要；（6）公司各类财务报表、财务数据；（7）公司的人事档案、人事安排、工薪情况；（8）公司的重要客户及相关资料；（9）公司领导的有关资料、信息。第六条公司秘密的级别可分为：“绝密”、“机密”、“秘密”三级（1）绝密：是公司秘密中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄密会使公司利益遭受危害和重大损失，涉及公司命运。（2）机密：是公司秘密中比较重要的部分，一旦泄密，将给公司造成严重的损失。（3）秘密：是一般的公司秘密，对内部公开，对外部保密的文件、资料等作为公司的内部资料(通常情况下不注明密级)，泄露会使公司的声誉、形象、权利和利益遭受损害。第七条公司密级的确定及调整（1）由起草文件或涉及密级资料的部门承办人员提出密级意见，然后经公司主管领导批准，需要划分为绝密的文件由总经理审定。（2）应根据公司发展状况和保密时限，由总经理办公室会同有关部门进行调整，文件资料和密级变更或解密后应及时通知有关部门，规定有保密时限的文件，可按时限自动解除密级。第八条属于公司秘密的文件、资料应当依据本制度第六条、第七条的规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满时自行解密。保密措施第九条文件、资料的保密属于公司秘密的文件、资料、数据、决议、决定应准确标明密级，在拟稿、打字、印刷、复制、收发、承办、传递、使用、保存和销毁等过程中，应由总经理办公室派专人执行并有严格的登记手续。第十条对于有密级的文件、资料、数据、事项，必须采取以下保密措施（1）非经总经理或主管部门领导批准，不得复制和摘抄、传播；（2）收发、传递和外出携带，由指定人员负责，并采取必要的保密措施；（3）在设备完善的保险装置中保存。第十一条对外宣传、通讯、会议的保密公司宣传媒体不得涉及公司秘密，如对某一具体事项不能确定是否需要保密，应由部门经理审定。具有重要秘密内容的会议、事项、活动等，组织部门应采取下列保密措施：（1）选择具有保密条件的会议场所、活动场所；（2）根据工作需要，限定参加会议、活动的人员范围，并对参加会议、活动的人员事先予以保密教育；（3）依照规定范围发放会议纪要。第十二条对外交往与合作中的保密（1）所有密件一律不准外单位人员借阅，本公司人员亦不得代为转阅；（2）外单位人员来公司参观，学习，应在行政事务规定接触范围内，并指定专人陪同，不准外单位人员随意进入涉密区域；（3）在对外交往与合作中需要提供公司秘密文件、资料、数据等，应当事先经总经理批准；（4）对外交往中一旦发现失密、泄密问题，必须立即报告公司领导，及时采取补救措施。第十三条员工必须遵守下列保密守则（1）不该说的秘密，绝对不说；（2）不该问的秘密，绝对不问；（3）不该看的秘密，绝对不看；（4）不该记录的秘密，绝对不记录；（5）在保密原则下进行公司秘密的记录、整理与保管；（6）不在私人通讯中涉及公司秘密；（7）不在公开场所或家属、亲友面前谈论公司秘密。第十四条任何人员一旦发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室或公司领导；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。责任和处罚第十五条出现下列泄密情况之一者，给予批评警告，并扣发工资10元以上500元以下（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；（2）违反本制度第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条规定；（3）已泄露公司秘密但采取补救措施。第十六条出现下列秘密情况之一者，予以罚款、赔偿经济损失甚至辞退（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、出卖或提供公司秘密；（3）利用职权放纵、教唆或强制他人违反保密规定。附则第十七条本制度规定的泄密是指下列行为之一（1）使公司秘密被不应知悉者知悉；（2）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉。第十八条本制度的解释权属总经理办公室。第十九条本制度自公布之日起实施，未尽事宜另行通知。《车辆使用管理规定》为加强公司车辆使用管理，提高车辆利用率，降低能耗，节约开支，特制定车辆使用管理规定公司车辆的使用管理由总经理办公室负责。公司车辆需经公司总经理批准后方可驾驶。公司的车辆是为公司公务专用的，首先保证公司领导和部门日常工作及外事活动用车，严格控车，特殊情况因私用车需经总经理批准，在不影响公司工作的前提下，方可派车，但私事用车要适当收费。原则上，公司部门经理级以上人员公务外出才予派车，其他人员外出需有特殊情况并经其部门负责人同意报总经理办公室核准后，才考虑派给。各部门业务用车应事先填写“用车申请单”填明用车人、用车事由、时间、到达地点等，凡未事先填写“用车申请单”临时外出才要车的，用车不予保障。“行车日报表”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由用车人缴纳差数里程的汽油费。公司的车辆原则上不外借，却因工作关系需外借的，要经总经理同意。车辆限载四人，同时不得运载任何与公务无关的职员或物品。九、因超速、超载、任意停车及其它违反交通规则之定额罚款，由驾驶人自行负责。用车人如把车随便交由他人驾驶，而发生违规、车损等的罚款或损修，由用车人负责全额赔偿。十、公司车辆的日常保养、维修由总经理办公室负责，应定期对车辆进行检查及保养以维持机件寿命，确保行车安全。十一、车辆出现故障需修理时，将要更换的零部件开出清单并同修理费用预算单一并报总经理办公室负责人审批并到公司指定的维修厂进行修理。路途故障需就近修理的，事先要电话通知总经理办公室，故障不大的，可先修理，事后要及时补办手续，故障较大的，总经理办公室要派人到现场，以便妥善安排处理。十二、车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施；下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给总经理办公室，否则按私事用车处理。未按指定地点停放或未采取防盗措施而造成的车辆丢失司机应负主要责任。十三、业务用车需到市区外或连续用车两天以内的，需经总经理批准后才能派给，两天以上的，原则上不予批准。十四、车辆的有关证件及保险资料统由总经理办公室保管，并负责一切违规费的缴纳及维修。《钥匙管理规定》门与锁是预防盗窃的一道屏障，管理好钥匙，防止钥匙丢失，对保护公共财物是十分重要的。为加强钥匙管理，积极预防盗窃，特制定以下规定：1．中心负责人对所属人员要加强钥匙管理工作的教育，使全体人员认识到管理好钥匙、防止钥匙丢失是预防盗窃案件发生的重要环节。2．持有商场各门和办公室门锁钥匙的人员，要加强钥匙的爱护和保管，平时门锁钥匙不得随意放置。不得将门锁钥匙随意转借他人。3．未经部门负责人同意，门锁钥匙不得配制。4．商场各门与办公室的门锁钥匙如有丢失，应及时报告有关管理人员，同时应采取措施，立即更换门锁。5．工作人员交班时，要向交接者交清所有钥匙。6．今后凡因钥匙丢失或保管不当，事后不报告，又不及时采取措施，造成公共财物被盗事件的，将追究责任，并根据事件情节轻重，责令其赔偿部分或全部损失。《反商业贿赂及馈赠制度》商业贿赂及馈赠行为的定义、形式、内容、对象（一）定义：商业贿赂及馈赠行为是经营者在经营活动中采取秘密的手段，向交易相对人的代理人及对交易业务具有决定权的个人提供金钱财物、礼品或其它报酬，以引诱其在交易过程上做出有利于行贿、馈赠人的决定，以达到排挤竞争对手的私下活动。（二）内容：1、金钱：包括现金、支票、汇票、存折、信用卡及有价证券。2、馈赠：包括免费租金、商品、礼品、样品；体育及娱乐场所票券；宴请、旅游、服务以及上述馈赠内容的折扣、佣金等。（三）形式：1、回扣：在经营活动中为获得交易机会和利益以不正当的手段达到排挤竞争对手的目的而在帐外暗中支付或索取的现金、财物、有价证券、服务等。2、折扣：是经营者在市场交易中以明示的方法照标价减除或者退还给对方原标价的十分之几的款项。是交易中作为对方的一种奖励，是公开的。3、佣金：是中间人和经纪人为了促使双方达成交易而付出的一定劳动后应得的报酬。佣金是经营者以明示方式给付的，付给和接受佣金都须如实入帐。（四）对象：1、主体对象：未经公司高级经理以上人员授权以公司名义或以非公司名义向经营业户、承租户、品牌商及其代表或有业务关系的单位（个人）索取或收受上述内容的任何员工。2、客体对象：给予公司员工上述内容的经营业户、承租户、品牌商、业务单位（个人）。反商业贿赂、馈赠的规定：公司员工十不准行为：1、不准向其索取或收受现金、赠品；2、不准向其索取或收受礼金、礼券、及其它有价证券；3、不准接受其佣金；4、不准向其索取商品、样品或折扣；5、不准接受其有偿(有损公司利益)宴请、邀请；6、不准接受其体育场所、娱乐场所的票券；7、不准让其报销费用；8、不准索取或接受其租金、税、费的优惠回报；9、不准向其借款；10、不准借用其交通工具、通讯工具及其它物品。处罚与奖励：1、公司对违反上述规定的员工按下列条款处罚对涉及财物金额较小未经当事人、知情者揭发、检举的在短期内觉悟并退还财物的，公司按所收受财物金额处以三倍罚款并调离其岗位职位，降职、降级或重新试用。对涉及财物金额较小未主动退还或上交公司被当事人、知情者揭发、检举的，在退还财物的同时公司给予辞退。对于涉及财物金额较大未被当事人、知情者揭发检举在短期内觉悟并退还财物的，公司给予辞退并扣发当月工资。对于涉及财物金额较大未主动退还或上交公司被当事人、知情人揭发检举的，收受人必须将其收取的财物退还或上缴公司，无法退回或上交的，公司在辞退的同时扣发当月工资并将追究其社会担保人的连带责任，后果严重的移交司法机关。属贪污、偷窃性质的，不论财物金额大小公司将立案并没收其脏款、脏物，对主动承任错误，并上交脏款脏物,态度较好的,公司将给予辞退并保留对其司法诉讼的权力，否则移交司法机关。2、公司鼓励当事人、知情者揭发、检举，对揭发、检举人的举报经调查属实的，按被检举人收受财物总金额的30%给予奖励并为其保守机密。《工牌管理规定》工牌是企业员工身份的标志，公司要求所有员工上岗时必须佩戴统一发放的工牌。工牌编制的原则分清职位分清部门（商铺、专柜）工牌的种类公司领导各部门员工营业员工牌的编制（一）公司员工1、工牌的编号：员工录用时，工牌编号由总经理办公室按其部门、职务统一编发。公司领导的工牌号为三位数001，员工工牌编号为三位数。员工工牌号以本部门经理的工牌号尾数顺延，经理为01，其他员工依序顺编，例如：总经理办公室主任工牌号为101，其部门员工工牌号为102，其他员工为103、104等，各部门以此类推。公司现设五个部门，公司领导及各部门经理的编号分别为：总经理001办公室主任101企划经理201商管经理301财务经理401物业经理501工牌的制作、发放员工工牌由营销企划部按照总经理办公室的要求制作，并由总经理办公室负责发放，任何部门或个人无权私自制作和发放员工工牌。工牌内容包括：员工的部门、职务、编号。工牌的佩戴员工必须佩戴工牌上岗，如发现无故不佩戴工牌上岗的员工，每次处以10元罚款。工牌要求佩戴在左胸前，违者每次处以5元罚款。工牌的保管和更换员工必须爱护工牌，对工牌妥善保管，不得转借他人或用做它途。必须保持工牌的原貌整洁，不得私自涂改、乱写乱画，违者将处以50元罚款，并没收工牌重新补办。工牌如发生丢失、没收或损坏需要补办的，须到总经理办公室申办，由总经理办公室按其原始编号重新制作新的工牌，并交工本费30元。本着“以旧换新”的原则，工牌每两年可免费更换一次。工牌的回收员工离职时必须将工牌交还总经理办公室，并由总经理办公室人事负责人签字后方可办理离职手续。员工转岗时，应交还原工牌，由总经理办公室按其新岗位编发新的工牌。（二）营业员工牌营业员的工牌号由四位数组成，开头第一位数代表其所在楼层，从1001号或2001号开始排列。工牌内容包括：营业员的姓名、编号、商铺号（专柜名称），并贴有该营业员近期一寸、免冠、彩色、证件专用照片。工牌的申领：由总经理办公室在发放工服时按其所在商铺号或专柜名称一并下发，工本费为3元。《工装管理规定》工装的件数及制作（一）工装的件数：管理职员：男装：西服1套、长袖衬衫1件。女装：西服1套、长袖衬衫1件、短袖衬衫1件、短裙一条。保安员：春秋执勤服1套、冬季执勤服1套、保安半袖1件、保安长袖1件、军用棉衣（每两人1件）。电工：工作服两套、绝缘鞋两双。（二）工装的制作：1、工装的制作由总经理办公室统筹招标承制，按不同岗位的标准对在岗员工量身订制或团购。2、总经理办公室根据商场的要求负责工装的选料、制作、发放与保管。3、对于无特别失误或不得体的工装，由员工本人进行改制，但不得影响工装整体形象。工装的发放为防止冒领和丢失，发放工装时各部门要在工装发放登记表上签字。员工内部调动，如工装有差异，经总经理办公室审批后，领用新岗位工装，原工装返交总经理办公室。员工穿着规定穿着工装即代表公司之形象，必须保持整洁，管理职员在公司统一活动或特定要求时必须穿着工装，在其它时间必须着职业正装，节假日可着便装；非管理职员必须着工装上岗。为方便工作，员工工装可以穿出商场外。离职员工的工装管理管理人员的工装（不包括半袖和衬衫）对于在商场供职满两年的员工，管理职员工装归员工本人所有，不收取费用；对于在商场供职满一年的员工，管理职员工装每套按工装成本的10%收取费用，工装归本人所有；对于在商场供职超过半年不满一年的员工，管理职员工装每套按工装成本的20%收取费用，工装归本人所有；对于在商场供职不满半年的员工，管理职员工装每套按工装成本的50%收取费用，工装归本人所有；对于在商场供职满三个月（刚刚转正），管理职员工装每套按工装成本的80%收取费用，工装归本人所有。非管理岗员工不收取费用，但工装必须返还商场，对于丢失、坏损或改制的工装须按原价赔偿。工装返还时，须保证工装的干净、整洁。《员工公寓管理规定》员工公寓属公司内部管理的范畴，公司采取个人物品自管制、公共物品寝室长负责制、物业管理部整体监管制梯级管理办法。切实维护好公寓的物业、设施、设备、用品及环境卫生，保证员工的人身及生命、财产安全。作息时间规定起床时间：早7：00归寝时间：21：00前就寝时间：晚上22：00物品管理规定公寓钥匙：公寓钥匙由总经理办公室统一配制并按班次每班一把，使用人应妥善保管，禁止私自配备和转让他人。物品的使用：对于公司发放的床、桌、凳、柜等各类物品，本着“谁使用，谁负责”的原则，由公司总经理办公室按使用人登记建帐。公共设备设施、物品由寝室长负责监督与保管。对于出现缺、损的，由使用人按价赔偿，对于无法明确责任的，由寝室长赔付。公寓内禁止存放贵重物品或现金，公司对员工因此而造成的损失不予负责。公寓内所有设施设备、物品定位摆放，禁止随意挪动。物品拆卸安装：原则上禁止个人私自安装拆卸物品，对于确实因生活之便需要自费安装拆卸的，须在原房屋物业状况保持良好的前提下，经寝室长允许，报物业管理部批准后，方可进行安装拆卸。行为管理规定七做到：友好互助，建立同事手足亲情；积极举报，揭发检举违纪行为；爱护环境，营造良好居室氛围；自尊自爱，培养良好生活习惯；健康娱乐，加强锻炼丰富生活；重视安全，安全防范不可忽视；服从管理，自觉遵守规章制度。七禁止：禁止酗酒、吸毒；禁止喧闹、斗殴；禁止乱摆、乱挂；禁止留宿异性；禁止聚众赌博；禁止窗口抛物；禁止超时归寝。探访规定本着“亲切友好探访，不影响他人生活与休息”的原则接待同事、朋友及公寓间的相互探访。探访时间：探访限定在早7：00至晚21：00。探访留宿：亲属同性探访者留宿，须由寝室长报物业管理部负责人同意、总经理办公室备案，方可留宿，并进行详尽登记，抵留身份证复印件。留宿最长不得超于2天。禁止留宿异性探访者，一经发现一律开除。物业管理规定墙面：禁止乱画、乱贴、乱挂；禁止在墙体上私自钉、钻。门窗：禁止伸出窗口悬放物品；禁止私自进行拆装。水电：水电费用公司承担。开源节流，做到人走灯灭、水断流。维修：物业管理部在员工入住前对公寓进行全面检查，其相关修理费用由公司与房屋所有人协商支付。对于员工入住后发生的维修费用，如通下水道、修理开关、阀门、更换灯具、锁具等，由同寝员工共同支付。卫生管理规定环境卫生：认真执行值日轮流制度，及时倾倒垃圾，做到“七无一齐”：无尘、无虫、无痰、无异味、无脏物、无涂损、无蛛网，物品摆放整齐。个人卫生：定期体检、讲究卫生，做到“五勤一齐”：勤洗澡、勤理发、勤换被褥床单、勤洗手、勤剪指甲、内务叠放整齐；加强公共卫生道德修养，爱护共有生活环境。安全管理规定防火：禁止私自接扯电线。禁止存放易燃、易爆、易挥发、易腐蚀等危险品，如烟花爆竹、硫酸等。禁止躺在床上吸烟或使用明火。处理好烟头及燃点的蜡烛。锁门前检查好用电设备设施。防盗最后离开的人应关好门窗，锁好防盗门并检查锁具是否坏损。个人物品妥善保管。来人来访认真登记。谢绝室内推销。禁止持非有效证件执法者入室。入、退住手续办理规定入住手续：所有公司同意提供住宿的员工，须在总经理办公室填写《员工住宿登记表》，办理住宿登记手续、分配公寓房间及床号。到总经理办公室领取寝居用品并登记。退住手续：所有离职或不需公司提供住宿的员工，须到总经理办公室办理注销住宿登记手续，交接相关物品并登记。对于缺损的应返交物品，由财务信息部核定赔偿金额，并在工资中扣除。罚则对于违返以上规定的行为人，依情节轻重分别处以50-500元不等的罚款。对于出现后果无法落实到直接责任人的处以同寝人员每人20至100元不等的罚款。对于后果及情节较严重者予以取消其住宿资格，甚至辞退，触犯法律者移交司法机关。《费用开支管理规定》费用管理的原则1、加强预算管理，增加全员预算意识，坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。2、要严格审批手续，各部门要严格进行审核，凡不符合规定的一律不予批准，严格执行审批权限及程序。3、厉行勤俭节约，挖掘节约费用潜力，从点滴做起，人人讲节约，本着少花钱多办事，不花钱也办事的原则，达到节流增效的目的。4、权责发生制原则：以权责发生制为基础，划清时期的费用开支；凡不属于本期支出的费用，即使款项在本期支出，也不能作为本期费用处理。二、费用管理办法1、公司的费用采取费用定额管理办法。按部门登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神，将费用指标分解到部门，形成人人把关、层层监督的局面，各项开支都要从严掌握，对不符合财经纪律和财务制度规定的开支，财务信息部有权拒绝支付。对因特殊情况需追加预算的要按程序由总经理会同开发公司审批。2、财务信息部每月按部门对费用预算执行情况进行检查，发现问题及时提出改进措施。三、费用开支范围费用包括销售费用、管理费用、财务费用三部分。1、销售费用是指在销售环节发生的各种费用。2、管理费用是指管理部门为管理和组织业户经营活动而发生的各项费用。3、财务费用是指为筹集资金及业户经营活动等而发生的各项费用。四、费用开支标准1、严格按预算执行2、开支标准（1）行政办公费主要包括办公用品及耗材由总经理办公室按预算统一购买，各部门应按其全年预算每月具体报计划。总经理办公室主要控制其使用的种类和数量，具体管理办法参照《物品管理规定》。（2）市内交通费：公司其他部门人员因公在市内发生的公交车辆交通费实报实销，业务招商部人员因工作性质外出较多，实报实销，因急需乘出租车者，车费单独审批报销，须部门主管领导签署意见，由总经理批准方可报销。（3）通讯费：a、手机费：总经理实报实销，总监、高级经理每月300元；部门经理每月100元。b、办公电话费：市话实行月定额75元；公司开通长途电话，均设置密码锁。总监以上实报实销；业务招商部因工作的特殊性开通一部长途电话，因公确需使用应向主管经理说明并做好登记；总经理办公室的传真机由专人负责，平时禁止拨打长途电话（参照物品使用管理规定）。（4）交际应酬费：a、所有客饭安排均需事先征得总经理许可。b、客餐安排原则：尽量控制客餐安排次数及费用标准，本着“花少钱办好事”的原则进行操作。五、借款与报销1、对于大额费用支出、差旅费等允许先借款后报销。借款申请人应详细填写《借款单》，然后依核决权限依次审批后，方可到财务信息部借款，对未结清前次借款的人员，原则上不予借款。2、对于费用借款，无特殊原因必须3日内报销冲帐（出差人员以返回公司之日算起）。所剩余款项应于报销之日内交回，对于无故超期不交回余款的，财务信息部从工资中扣回。3、用于报销的原始单据，应符合国家和地区有关法律、法规的规定。必须是正规发票，单据项目必须填写齐全，特别是我公司全称、地点、费用项目等必须准确无误。票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务信息部应拒收。4、报销核签流程是：部门经理签字后经手人持报销单及粘贴好的原始票据到财务信息部接受审核无误后，由总经理审核并签字批准，最后去财务信息部报销。六、财务支出审批权限公司财务支出，实行总经理一支笔签批制度。重大开支项目，由总经理会同开发公司审批，其他任何人员无财务支出最终批报权。但开业筹备期的一切财务支出，须经公司与开发公司主管领导共同审批，方可开支。《商场值班制度》工作纪律按规定时间上班，交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班日志，交待清楚未处理或有待处理的问题。坚守工作岗位，不得擅离职守。遇有特殊情况需换班或代班者必须出录书面申请，经总经理审批后方可代、串。熟悉业务、认真钻研，高效率、高质量处理例行的业务和意外的问题。在值班过程中要积极主动地处理各种问题，同时，要牢固树立组织观念，除对商场已有原则规定的问题及时办理外，遇到紧急、重大、超出职责范围内的业务或不清楚的问题时，应请示总经理再作处理。加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关商场内部的情况。在值班过程中因工作关系，可能会了解到一些有关商场经营的机密。所以要求在工作中严守机密，做到不该说的不说，不该看的坚决不看。工作内容值班工作是上传下达，传递信息的枢纽。对上级紧急电话及商场内的突发事件，要及时传递处理，确保商场各项工作的正常开展。各部门值班人员在一天工作完成之后，均应填写值班日志（附日志表）。值班日志记载当班处理的事与问题，同时写上处理结果及有待继续查处的问题。节假日要在规定时间，对商场要害部位，如库房、手饰柜、电机房等定点加强巡视。要会同保安部值班人员，切实做好安全保卫和防火工作，把事故隐患消灭在萌芽状态，做到安全工作万元一失。排班安排值班安排即包括总经理办公室的日常值班，也包括节假日的总经理及部门经理值班的安排，主要由总经理办公室负责编排。值班工作每月编排一次，在每月月底前由总经理办公室发送到各部门，各部门经理可按固定顺序轮流值班。特别情况下临时安排由总经理办公室提前24小时通知到值班人员。《关于规范视觉形象系统（VI）的管理规定》第一条为统一公司视觉形象，规范VI应用行为，特制定本规定。第二条公司的VI规范管理由营销企划部负责实施。第二条公司VI基础要素是指：企业标志企业标准字体企业标准色辅助色带、辅助色系企业标准组合（标志、中、英文）第四条公司VI应用要素是指：办公应用系统（如公共设施、办公用品等）印刷品应用系统（如票据、表格、信笺等）包装制品应用系统（如包装纸、包装袋等）仓储、运输设备应用系统（如仓库、车辆等）建筑外立面系统店堂设置及环境系统（如广告设置、色彩应用等）员工制服应用系统（如款式、颜色等）办公区域应用系统（如标识、形象墙等）对外宣传品应用系统（如宣传画等）第五条涉及第四条的所有VI应用范围，必须经由营销企划部统一设计或审核同意。公司的广告宣传用品、促销用品，卖场广告用品、标识、广告设置、办公区域标识等由营销企划部统一设计、印刷和制作。公司的办公印刷用品，财务票据、管理及业务表格、单据等由需求部门向总经理办公室提出申请，经营销企划部统一设计后由总经理办公室统一印刷、制作和入库管理。办公印刷用品及办公用品制作经需求部门负责人签字后按以下流程进行。需求部门（1）提出申请（2）设计后反馈营销企划部（3）提交总经理办公室（6）（5）（4）印（4）印刷验验收收印务公司（8）领用总经理办公室（7）入库第九条本规定适用于公司所有部门，任何部门和个人不得擅自违反本规定，对违反的部门和个人根据不同程度处以50－500元罚款、造成严重影响的还将追究其行政责任。第十条印刷用品分类提示1、总经理办公室名片、信纸、便笺、信封、档案袋、文件纸、工牌、人事表格、业务联系单、行政罚单、派车单、登记表等。2、商场管理部价格签、信誉卡、现场处罚单、各类票据、表格等。合同审批表、合同、票据、单据等。3、财务信息部各类财务单据、营业票据、台帐等。4、物业管理部物业设施运行表、值班表等。5、营销企划部包装袋、员工手册、营业员手册、广告处罚单、广告发布申请单等。第十一条本办法自下发之日起执行。《员工办公行为规范及办公环境规范管理规定》一、内容（一）员工办公行为规范1、禁止阅读与工作内容无关的书籍、报刊；2、禁止大声喧哗、歌唱、打指响、打口哨；3、手机一律设置为振动提示，禁止设置振铃；4、禁止上网聊天或浏览与工作无关的内容；5、禁止无事聚众闲聊；6、禁止在办公区内跑动、嬉戏打闹、打架斗殴；7、禁止饮酒或吃零食；8、禁止长时间占用办公电话；9、禁止随意串岗或擅自离岗；10、禁止非工作事务的会客。（二）仪容仪表规范1、着装要整洁：规定穿制服的必须穿制服，纽扣应扣好，禁止将衣袖、裤角卷起，禁止敞肩露怀、衣冠不整、不洁。女士禁止穿色彩艳丽或奇装异服，穿裙子要遮住膝盖并着高筒袜；男士着西装衬衫、配领带，并将衬衫下摆扎在裤腰内；工牌应佩戴在左胸前；皮鞋要保持光亮，禁止穿拖鞋，女士禁止穿厚底鞋或2寸以上的高跟鞋。2、仪容要大方：女士上班要淡妆打扮，至少要涂口红，禁止浓妆艳抹，禁止涂有色指甲油；男士应每日剃须。保持手部清洁，指甲要经常修剪。3、发型要整齐：头发要梳理、长发要盘起，禁止留怪异发型、染浓艳发色。男士禁止留长发，短发要齐耳。4、佩带要限量：只允许佩戴一副耳饰、一副项链和一枚戒指，且都不可过于夸张。（三）言谈、举止规范1、言谈要礼貌：不准粗言秽语，不允许以不得体及绰号称呼，交谈时不影响他人。2、姿势要端正：不可倚靠桌椅或物品；不可勾肩搭背。不可将头伏在桌面。3、举止要文雅：不准随地吐痰和乱扔纸屑，禁止脱鞋，禁止将脚放到桌面。4、态度要热情：不能慢待同事或他人。（四）环境卫生规范1、桌面要保持整洁，地面要保持干净。2、洗手间用后要冲洗。3、物品要定位码放整齐。4、垃圾要按时扔掉。5、不准在室内吸烟。二、处罚（每分2元）（一）违反规定，按以下标准处罚1、违反第一项第一款第1、2、3、4条；第二款第1、2、4条；第三款第2、4条；第四款每次予以10元处罚。2、违反第一款第5、6、7、8、9、10条；第二款第3条；第三款第1、3条每次予以20元处罚。（二）月累计超过3次（不包括3次）进行双倍处罚。（三）总经理办公室负责监督，各部门负责人协助监督。对违反上述款项的员工第一次给予警告；第二次执行罚款。（四）总经理办公室开据罚单，被罚款人须持单到财务信息部交款，对违反人员拒交罚款的由总经理办公室从其工资中扣罚。（五）公司对员工的罚款收入由财务信息部建立奖励基金专项账户储存。三、其它（一）本规定作为员工考核的一部分。（二）本规定自颁布之日起执行，期间如需变更将另行发文。（三）本规定的解释权归总经理办公室。《****购物中心行政处罚细则》项目内容罚款考勤一、迟到一类迟到迟到20分钟以内（包括20分钟）20元二类迟到迟到20分钟不足一小时30元二、早退一类早退非业务擅自下班，提前30分钟以内20元二类早退早退超于一小时，未办理请假30元三、签到、签退员工上班而未签到视为二类迟到30元员工下班而未签退视为二类早退30元四、旷工未经公司批准无故缺勤日岗位工资+50元行为规范1、阅读与工作内容无关的书籍、报刊5元2、大声喧哗、歌唱、打指响、打口哨5元3、会议期间手机未设置为振动提示5元4、上网聊天或浏览与工作无关的内容10元5、无事聚众闲聊10元6、在办公区内跑动、嬉戏打闹、打架斗殴视情节7、饮酒或吃零食50元8、长时间占用办公电话；（非业务电话超3分钟）10元9、随意串岗或擅自离岗50元10、非工作事务的会客20元仪容、仪表1、未着工装10元2、未佩戴工牌10元、3梳奇异发型、染艳发20元言谈、举止1、言谈不礼貌：粗言秽语，以不得体及绰号称呼，交谈时影响他人10元2、姿势不端正：倚靠桌椅或物品；勾肩搭背。将头伏在桌面5元3、举止不文雅：随地吐痰和乱扔纸屑，脱鞋，将脚放到桌面5元4、态度不热情：慢待同事或他人5元环境卫生1、桌面未保持整洁，地面不干净5元2、洗手间用后未冲洗5元3、物品未定位码未放整齐5无4、垃圾未按时扔掉5无5、纸篓内垃圾不能超过容积的四分之三5元6、在室内吸烟5无物品使用1、擅自使用和挪用公司用品10元/次2、使用纸杯10元/次3、下班未关闭电源50元4、办公用表格它用5元/张5、擅自改变办公用设备设施的功用视情节6、损坏和挪用公司设备设施视情节举报1、凡被新闻媒体曝光而影响到公司形象和信誉视情节2、被业户或其它人员举报有非法行为，经调查属实视情节值班1、未经批准无故不值班日岗位工资+100元2、未按公司要求填写值班日志50元3、值班擅自离岗日岗位工资说明：行政监督处罚款由财务部建立奖励基金帐户。《消防管理规定》第一章总则为加强商场的消防安全管理，预防火灾，保护公司业户财产和员工，顾客生命财产的安全，根据有关法律、法规的规定，结合本商场实际情况特制定本规定。本规定适用于在商场内从事经营活动或服务工作的任何人。商场的消防安全管理工作，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行法定代表人防火负责制和岗位防火责任制。商场与其他单位或个人签订租赁、承包合同时，必须明确双方的消防安全责任。商场总经理负责消防工作，物业管理部具体实施和监督管理。任何部门和员工对违反消防安全管理、妨碍消防安全的行为，有权劝阻、制止或向物业管理部举报。公司对在消防工作中成绩卓越、及时发现火灾隐患和扑救火灾的个人或部门，予以表彰奖励。第二章消防责任第一条公司法人为本商场防火安全的第一责任人。商场总经理对商场的防火安全负责，各部门主要领导为本部门的防火安全责任人。遵守消防法律、法规和有关规定，接受物业管理部的监督检查。制定并落实消防安全制度。进行消防安全检查，及时消除火险隐患，制止违章行为。宣传消防知识，对员工进行消防安全教育，提高全员消防意识。组织火灾扑救，保护火灾现场，协助调查火灾原因。第二条物业管理部具体负责商场的消防安全工作。贯彻执行消防法律、法规，开展消防宣传教育，检查指导消防工作。负责商场内装修、消防审核和施工中的消防监督并对工程进行竣工消防验收。负责商场防火，灭火制度建设及灭火演练、人员疏散方案演练。对违反消防管理的行为实施处罚，督促消除火险隐患。组织实施灭火和火灾调查，参与灾难救助。配合地方消防部门对商场进行消防检查和消防整改及设施维修。第三条总经理办公室对新进人员培训的计划，应将消防安全知识列入培训内容，经培训考核合格后方可上岗，还要定期组织在职员工消防培训。第四条营销企划部负责配合物业管理部消防宣传工作，应采取多种形式，做好消防宣传教育工作，提高全体员工的消防安全意识。第五条商场管理部负责商铺招商工作中对商铺内消防设施的要求和消防规定解释，在合同中明确有关消防安全的条款及双方的消防安全责任和义务。第六条商场管理部协助物业管理部对商场消防隐患进行检查并对违反消防制度行为单位或个人进行相应的处罚。第七条财务信息部负责及时筹措消防设施建设和整改资金。第八条商铺业户必须遵守和落实各项防火制度，配合消防主管部门做好消防工作。第三章消防组织第一条本商场依照国家有关规定和地方消防局要求，设立以物业管理部安全处为主体的兼职消防队伍，并配备相应的消防和灾难救助装备。第二条本公司员工除物业管理部安全处人员外，全部为义务消防员。第三条公司各部门负责人为本部门消防责任人。第四条义务消防员受物业管理部安全处的指导和指挥。第四章火灾预防第一条公司的从业人员应遵守消防法律、法规，学习消防知识，懂得防火、灭火常识，安全用电，禁止下列行为：在办公室和商铺内存放易燃易爆物品。私拉乱接电线和违章安装电器设备。办公室人走灯亮，电器运行。商铺内电熨斗用后继续通电，底板直接放在可燃物上。商场内吸烟。工程人员违反操作规程。第二条任何部门、业户、营业员不得损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材；不得占用、堵塞防火通道；不得埋压遮挡消火栓；不得在防火卷帘门下放置柜台、花车等物品。第三条业户装修前将装修图纸、使用材料、灯具等相关资料上报物业管理部审批后方可施工，禁止下列行为。不经审批私自施工；不经验收直接使用。电线截面小于1.5m㎡，非铜芯线。电线不穿防火管，木质材料不刷防火涂料。不按图纸施工，私自增加灯具，使用白炽灯。使用的电器材料为“三无”产品。电器安装人员没有政府颁发的操作证和上岗证。未经申请动火证，私自使用电焊、气焊。不服从物业人员管理，擅自施工。第四条商铺装修完工后由物业管理部进行消防验收，合格后方可使用。第五条有下列情形之一的，必须向物业管理部安全处报告：举行大型促销、集会等活动。施工必须使用电气焊。搭建临时建筑物或布置店堂广告发布。重要电气设备维修、更换。消防设施被损坏和不能使用。发现灯具冒火花、烟雾和高温。第六条商场内所有电器设备材料、消防器材必须符合国家技术标准或行业标准，禁止购买、安装、使用不合格的消防产品和电器材料。第七条各部门和业户对物业管理部送发的火险隐患整改通知单，必须落实整改措施，在规定的整改期限内，整改完毕，并将整改结果报告物业管理部。第五章灭火和灾难救助第一条公司任何人发现火灾时都有义务迅速报警并同时灭火。第二条商铺业户和营业员不得阻挠灭火人员行动。第三条初期火灾由物业管理部安全负责人统一指挥，火势无法控制时由公安消防机构统一指挥。第四条发生火灾时，现场员工要有序指引顾客疏散。第五条任何部门和个人应当保护火灾现场，主动配合消防机构和物业管理部进行火灾调查，不得无故推诿和隐瞒事实真相。第六章消防培训和应急疏散方案演练第一条物业管理部负责对全体员工进行定期、不定期消防知识培训，消防设施设备使用操作方法训练。第二条由物业管理部负责制定消防预案并每年不少于2次演练。第三条由物业管理部负责制定人员疏散预案演练。第七章处罚和奖励第一条有下列情形的由物业管理部安全处予以处罚：违反本制度第十九条一、二项者，对直接责任人处以500元以上2000元以下罚款。违反本制度第十九条三、四、五项者，对直接责任人处以50元以上200元以下罚款。第二条有下列行为之一的，对直接责任人处1000元以上3000元以下罚款。违反消防安全规定，进行电焊、气焊、砂轮切割等具有火灾危险作业的。维修、检测消防设施时，违反消防安全技术规定，进行维修检测的。指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业尚未造成严重后果的。隐瞒、掩饰起火原因，推卸责任，故意破坏现场或者伪造现场的。第三条有下列行为之一的部门和个人由公司给予表彰和奖励。在参加灭火训练，预防火灾工作中成绩突出的；参加灭火，抢救公司财产和保护员工生命财产安全表现突出的；发现并及时排除重大火灾隐患，避免重大损失发生的。人事管理制度《员工考勤制度》一、考勤原则：（一）在颁布的作息时间范围内执行（作息时间依季节可进行调整，应以当时现行的作息时间规定为准）。（二）由各部门经理负责监督执行，总经理办公室统一管理。（三）员工每月考勤以月初1日至月末30日（31日）为一个考勤期，每月按25（26）天计算出勤工日。二、考勤制度：（一）员工出勤管理办法第一条本公司所有员工应按公司规定的作息时间准时上下班。第二条签到、签退：1、签到、签退：员工统一在指定的地点由保安员负责监督，如实签写到、退时间；2、本公司除下列人员外，均应按规定于上下班时间签认记录。高级经理以上或经总经理批准免予签认记录者。经主管经理批准因公出差者。因故请假，经批准者。临时事故，事后说清事由，经主管经理核准者。3、本公司员工上、下班均应亲自签认记录，如有下列情况之一者，均以旷工一天处理。委托他人代签认记录者（委托人同样受到旷工一天的处理）。有人为涂改情况者。故意毁损签认记录者。伪造签认记录者。第三条迟到、早退1、迟到：是指在规定的上班时间后签认记录出勤者。迟到10分钟以内（包括20分钟）为一类迟到；迟到超于20分钟在1小时以内为二类迟到。2、早退：在下班时间前，非为公司业务需要擅自下班者即为早退。3、迟到、早退超于规定时间1小时需办理请假手续，未办理请假手续者按旷工处理。4、员工上班而未签认记录者为二类迟到；员工下班而未签认记录者为早退。第四条旷工：未经批准而无故缺勤为旷工。第五条擅离职守：未经批准离岗超于30分钟。第六条加班：由部门经理因工作要求，在公休期间上岗为加班。公司规定对员工的加班不予补助，由部门经理根据工作具体情况在当月内安排串休，法定假日可延后串休。（二）员工休假管理办法第一条事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及本人的实际需要酌情核给。事假按：天数×［（基本工资+浮动工资）÷30天］扣除工资。事假每次最高假限为5天（不包括5天），月累计超于7天（包括7天）按自动离职处理。第二条病假：员工因病或非因工（公）负伤，经区级以上医院开具诊断或住院证明确定不能坚持工作，可参考医生建议，根据实际情况核给病假。1、病假按：天数×（基本工资÷30天）扣除工资。2、公伤：是指办公或出差期间因公而造成的意外伤害。按国家有关规定执行。第三条婚假、丧假：公司规定对受聘期满一年的员工准假3天，家居外地人员最多不超过7天。员工婚假、丧假期间不扣发工资和福利，超过规定的准假期按自动离职或给予辞退。第四条公休：1、日常公休：作息时间以外的或周六、周日。公司规定一周只休息一天，轮休。2、国家指定的其它公休日：元旦：1天清明节：1天端午节：1天中秋节：1天劳动节：1天国庆节：3天春节：3天（三）请销假1、请假/串休程序：申请人填写申假单（后附表）——部门经理同意——总经理办公室审核备案。2、销假：以签认记录反馈员工销假情况，愈期销假且无续假申请按旷工处理。3、续假：员工续假须向本部门经理申请，由部门经理通知总经理办公室并及时补办续假手续。事假续假按旷工处理。4、无论何种假别，假限超过2天，主管级以上的管理人员须征得总经理同意；其他人员须总经理办公室许可。三、员工考勤考核办法（一）考核的原则（1）本着“应考不漏、特事特办”的原则进行考勤考核。（2）由总经理办公室在次月2日前将考勤考核结果进行汇总。（3）考核结果处理直接反应在员工当月工资中，从基本工资中扣除。（二）考核的内容第一条迟到、早退1、迟到：（1）一类迟到：员工级扣20元。（2）月累计迟到超于3次（包括3次），按旷工一天处理。2、早退：（1）每次：员工级扣20元。（2）月累计超于5次（包括5次），扣除当月工资的50%。第二条旷工1、1天内扣除两日工资。2、超于3天（包括3天）或一年旷工达7日（包括7日）按自动离职处理，旷工所造成公司损失另行赔偿。第三条擅离职守1、每次扣罚10元。2、月累计3次按旷工一天处理。3、月累计超于5次（包括5次），扣除当月工资的50%。四、附则（一）因营业场所或办公室装修、改造或由不可抗拒因素造成的员工无法正常上班，按当时情况具体规定。（二）本制度自颁之日起执行，未尽事宜或其间变更将另行发文。（三）本制度的解释权归总经理办公室。《员工培训管理规定》一、培训的原则和目的第一条培训的原则1、培训工作的指导思想（1）培训程序规范化（2）培训方式科学化（3）培训工作定期化（4）培训考核制度化2、培训的工作原则（1）坚持培训对象的层次化、专业化进行有针对性的培训。（2）坚持通才培训与专业培训并重的原则。3、培训程序为：拟写计划编制教案考核与跟踪指导培训总结效果反馈第二条培训的目的提高员工的综合素质，使员工适应并达到本公司的工作需要，从而胜任其岗位工作，并在工作中不断进步和发展。二、培训的形式、种类和方法第一条培训的形式1、以会代训：主管人员利用会议、面谈等机会向下属进行培训。2、专项培训。第二条培训的种类1、分散（专业）培训：各部门内部组织的专业知识、技能、技巧等方面的培训为分散培训。2、集中（通才）培训：总经理办公室统一组织的公司理念、企业文化、规章制度、团队精神等综合性培训为集中培训。3、公司与其他单位共办的培训。4、参加国内培训单位所举办的培训。5、邀请或聘请专业人士讲座。第三条培训的方法1、教学法（1）即以语言启示，如：讲演、讨论、会谈、讲评等方式，辅导教学。（2）以示范、体验、协作等方式，以培训正确的习惯、态度、技能、行为。2、情境法指导用情境的影响力进行培训。例如自然观察、社会调查、团体活动、工场参观、放映影片等。3、案例分析法其具体内容是指出实况的处理，做广泛深刻的思考、研究和学习或提出实务问题或个案，由大家参与座谈与讨论，提供意见及解决之道。以上各种方法，视实际需要及训练内容而定。三、培训的内容及对象第一条培训的内容总体包括两方面：综合素质培训、专业知识及业务技巧培训。a、素质（通才）培训：公司理念、企业文化、仪容仪表、礼貌礼仪、誓词教育、领导艺术、人力资源政策、思维方法训练、团队精神等。b、业务（专业）培训：岗位职责、业务流程、规章制度、营销策划、接待顾客投诉技巧、谈判技巧、商场管理及物业管理等其它专业技能等。第二条培训的对象全体在岗人员。大体可分为以下几类：1、新入职人员的培训：根据公司具体情况、岗位要求等适时进行培训。2、转岗员工的培训：员工转岗后根据部门的具体要求及专业技能对转岗员工进行培训。3、对受训不合格员工的复训：根据考核的结果对不合格员工进行再提高的培训。4、对员工的矫正培训：对本部门内员工的错误认识进行正确引导的培训。5、临时性培训：针对某一方面、突发事件等所进行的应急培训。四、培训的费用及标准1、讲师酬劳：（1）本公司从业人员担任讲师者，不另计酬劳。（2）外聘讲师可依据实际情况、培训时间、影响力等方面，其费用标准协商支付。2、受训餐宿费：由公司内部组织的统一培训，可根据实际情况如培训时间、地点等，费用标准酌情制定。3、受训差旅费：由公司内部组织的赴外培训，按差旅费标准给予报销。第九条培训费用的审批4、由总经理办公室组织的培训，涉及的相关费用，由总经理办公室提出费用计划，经总经理或开发公司审批同意，方可支付。5、由各部门组织的培训，涉及的相关费用，由各部门经理提出费用计划，