债转股合同范本2024版

债转股合同范本合同编号：_______甲方（债权人）：名称：_______地质：_______法定代表人：_______乙方（债务人）：名称：_______地质：_______法定代表人：_______鉴于：1.甲方为乙方的合法债权人，乙方对甲方负有债务，债务金额为人民币____元（大写：____元整）。2.甲方愿意将部分或全部债权转化为乙方的股权，乙方同意接受甲方的股权投资。3.双方同意按照本合同约定的条款和条件进行债转股。基于上述情况，双方达成如下协议：第一条债权转让1.2乙方同意接受甲方的债权转让，并同意将转让债权的金额计入乙方的注册资本中。第二条股权投资2.1甲方同意将其持有的转让债权的金额作为对乙方的股权投资，投资金额为人民币____元（大写：____元整）。2.2乙方同意接受甲方的股权投资，并根据本合同约定的条款和条件向甲方发行相应数量的股份。第三条股权比例和注册资本3.1根据本合同约定的股权投资金额，甲方将持有乙方____%的股权。3.2乙方的注册资本将根据甲方的股权投资金额进行调整，调整后的注册资本为人民币____元（大写：____元整）。第四条股权转让手续4.1双方同意按照相关法律法规的规定，办理股权转让手续，包括但不限于修改公司章程、办理工商变更登记等。4.2乙方应在合同签订后____个工作日内完成股权转让手续，并将相关文件交付给甲方。第五条权利和义务5.1甲方作为乙方的股东，享有股东权利，包括但不限于参与乙方的股东会议、享有分红权益等。5.2乙方作为甲方的债务人，应按照本合同约定的条款和条件履行债务，并承担相应的义务。第六条争议解决6.1本合同的解释和履行均适用法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。第七条合同生效和终止7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。7.2本合同在履行完毕或双方协商一致解除的情况下终止。第八条其他条款8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.场景一：朋友间的债务转股份想象一下，你有个朋友开了家公司，你之前借了他一笔钱。现在他想让你把这笔钱转成股份，成为公司的股东。这时候，你们就可以用这个债转股合同。但是，因为是朋友，有些事情得提前说清楚，比如你们之间的债务是不是有利息，转成股份后你有没有决策权，这些都要在合同里写得明明白白。2.场景二：公司重组时的债转股公司经营不善，欠了一屁股债，需要进行重组。这时候，债权人可以考虑把债务转成股份，成为公司的一部分。这种情况下，合同里要特别注意债务的具体数额、转股的比例、以及转股后的公司治理结构，确保债权人的利益得到保障。3.场景三：家庭企业内部的债务转股份家里有个小生意，兄弟姐妹几个都有投资。哥哥之前借了家里一笔钱，现在想通过债转股的方式成为合伙人。这种情况下，合同要写得更加温馨一些，毕竟是一家人，但是该明确的条款还是要明确，比如转股的价格、股份的比例、分红的方式等。4.场景四：债务重组中的债转股公司欠了银行一大笔钱，双方商量着通过债转股的方式来减轻公司的债务负担。这时候，合同就要写得比较正式，因为涉及到的是银行和企业之间的利益。需要特别注意的条款包括债务的金额、转股的价格、转股后的股权结构等。5.场景五：风险投资中的债转股创业公司资金紧张，风险投资人说可以先把钱借给你，等公司发展好了再把钱转成股份。这种情况下，合同要写得比较灵活，因为创业公司的未来充满不确定性。需要特别注意的是转股的条件、时间、以及转股后的权益分配等。二、实际操作过程中的相关问题及解决办法1.问题一：债务金额和转股价格不一致怎么办？解决办法：这种情况下，可以在合同里约定一个合理的转股价格，或者通过其他方式（比如现金补偿）来弥补差额。2.问题二：转股后，股东权益如何保障？解决办法：在合同里明确股东权益，包括决策权、分红权等，并约定好相关的事项。3.问题三：转股后，公司治理结构发生变化怎么办？解决办法：在合同里约定好转股后的公司治理结构，包括董事会、监事会等，并明确各自的职责和权利。4.问题四：债务转股过程中，涉及到税务问题怎么办？解决办法：在合同里约定好税务问题的处理方式，或者咨询专业的税务顾问，确保债务转股的过程符合税务规定。5.问题五：债务转股后，原债务的保证人或者抵押物如何处理？解决办法：在合同里明确原债务的保证人或者抵押物的处理方式，确保不会因为债转股而影响到原债务的保证人或者抵押物的权益。三、原始合同所需的详细附件1.附件一：债权债务确认书这个附件主要是确认甲方对乙方的债权债务的具体数额和内容，避免以后因为这些问题产生纠纷。2.附件二：股权转让协议这个附件是债转股的核心文件，需要详细列明股权转让的具体条款，包括转股的价格、比例、时间等。3.附件三：公司章程修正案因为债转股会涉及到公司股权结构的变化，所以需要对公司章程进行相应的修正。4.附件四：股东会决议这个附件是股东会同意债转股的决议，需要所有股东签字或者盖章。5.附件五：工商变更登记文件债转股完成后，需要到工商局进行变更登记，这个附件就是变更登记需要提交的文件。6.附件六：股权转让手续办理指南这个附件是为了指导双方如何办理股权转让手续，包括需要准备的材料、办理流程等。债转股，真不赖，债务不用愁，股份来抵债。甲方乙方要协商，金额比例要写明，别让误会来捣乱。朋友家人共创业，债务转股情更浓，亲兄弟明算账，写进合同笑哈哈。公司重组遇困境，债转股来解难题，银行债务不用怕，股份转换笑哈哈。风险投资来帮忙，债转股后共成长，创业路上手牵手，风险共担心不慌。股东权益要保障，决策分红要分明，合同条款要写清，权益保障