金融诈骗立案规范：年更新

PAGEPAGE1金融诈骗立案规范：2023年更新甲方：________乙方：________鉴于金融诈骗案件频发，为规范金融诈骗立案程序，保障当事人的合法权益，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、定义1.1金融诈骗：指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取金融机构、其他单位或个人财物的行为。1.2立案：指对涉嫌金融诈骗的行为进行初步审查，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任的，按照法定程序向有关机关提出诉讼的行为。二、立案条件2.1甲方发现乙方涉嫌金融诈骗行为，应立即向乙方提出警告，并要求乙方提供相关证据予以澄清。2.2乙方在接到甲方警告后，应在3个工作日内提供相关证据，证明其行为合法合规。若乙方未能提供证据或提供的证据不足以证明其行为合法合规，甲方有权向有关机关提出立案申请。三、立案程序3.1甲方在向有关机关提出立案申请时，应提交以下材料：（1）立案申请书；（2）甲方与乙方的合同及往来函件；（3）乙方涉嫌金融诈骗的证据材料；（4）其他有关机关要求的材料。3.2有关机关在收到甲方的立案申请后，应在15个工作日内进行审查，决定是否立案。若决定立案，应及时通知甲方，并将立案通知书送达乙方。四、乙方责任4.1乙方应保证其提供的所有资料真实、准确、完整，不得有任何虚假陈述或隐瞒。4.2若乙方涉嫌金融诈骗行为被立案调查，乙方应积极配合有关机关的调查工作，如实陈述事实，提供相关证据。4.3若乙方行为被认定为金融诈骗，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。五、保密条款5.1甲乙双方应对本合同的签订和履行予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.2以下信息除外：（1）根据法律、法规、规章等规定，必须向有关机关报告的信息；（2）已公开的信息。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。七、其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。合同到期前一个月，如双方无异议，本合同自动续签。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________2024带目录带附件详细版-金融诈骗立案规范：年更新目录一、前言二、定义三、立案条件四、立案程序五、乙方责任六、保密条款七、争议解决八、其他条款九、附件前言鉴于金融诈骗案件频发，为规范金融诈骗立案程序，保障当事人的合法权益，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。定义1.金融诈骗：指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取金融机构、其他单位或个人财物的行为。2.立案：指对涉嫌金融诈骗的行为进行初步审查，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任的，按照法定程序向有关机关提出诉讼的行为。立案条件1.甲方发现乙方涉嫌金融诈骗行为，应立即向乙方提出警告，并要求乙方提供相关证据予以澄清。2.乙方在接到甲方警告后，应在3个工作日内提供相关证据，证明其行为合法合规。若乙方未能提供证据或提供的证据不足以证明其行为合法合规，甲方有权向有关机关提出立案申请。立案程序1.甲方在向有关机关提出立案申请时，应提交以下材料：（1）立案申请书；（2）甲方与乙方的合同及往来函件；（3）乙方涉嫌金融诈骗的证据材料；（4）其他有关机关要求的材料。2.有关机关在收到甲方的立案申请后，应在15个工作日内进行审查，决定是否立案。若决定立案，应及时通知甲方，并将立案通知书送达乙方。乙方责任1.乙方应保证其提供的所有资料真实、准确、完整，不得有任何虚假陈述或隐瞒。2.若乙方涉嫌金融诈骗行为被立案调查，乙方应积极配合有关机关的调查工作，如实陈述事实，提供相关证据。3.若乙方行为被认定为金融诈骗，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。保密条款1.甲乙双方应对本合同的签订和履行予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。2.以下信息除外：（1）根据法律、法规、规章等规定，必须向有关机关报告的信息；（2）已公开的信息。争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。合同到期前一个月，如双方无异议，本合同自动续签。附件1.立案申请书样本2.证据材料清单样本甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________附件列表：1.立案申请书样本2.证据材料清单样本法律名词及解释：1.金融诈骗：指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取金融机构、其他单位或个人财物的行为。2.立案：指对涉嫌金融诈骗的行为进行初步审查，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任的，按照法定程序向有关机关提出诉讼的行为。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.证据不足：在立案过程中，可能面临证据不足的问题。为避免此问题，甲方应充分收集和保留与案件相关的证据，包括合同、往来函件、交易记录等。2.乙方不合作：乙方可能不积极配合立案调查，不提供相关证据或虚假陈述。甲方应与乙方充分沟通，明确告知其法律责任，并根据合同条款采取相应的措施。3.保密问题：在立案过程中，涉及到的信息可能需要保密。甲乙双方应遵守保密条款，确保信息不被泄露给无关第三方。4.法律适用：合同签订、履行、解释及争议解决应适用中华人民共和国法律。在涉及跨国案件时，应注意法律适用和司法管辖的问题。解决办法：1.针对证据不足的问题，甲方应积极收集和保留相关证据，并在立案申请中充分陈述事实和证据，以便有关机关进行审查。2.对于乙方不合作的情况，甲方可以采取合同条款中约定的措施，包括要求乙方提供相关证据、履行合同义务等。如乙方仍不配合，甲方可以向有关机关提出相应的诉讼请求。3.为确保保密，甲乙双方应签署保密协议，明确保密范围和责任。在涉及敏感信息时，双方应采取相应的保密措施，确保信息不被泄露。4.在跨国案件中，甲方应了解相关国家的法律适用和司法管辖规定，必要时可以咨询专业律师的意见，以确保合同的合法性和可执行性。适用场景：本合同适用于涉