经营计划管理程序ISO9001 ISO14001

*有限公司文件编号HH-QEP-01版本A0类别经营计划管理程序生效日期20XX-09-15程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5经营计划管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期总经办文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□固态成型部□液态成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力资源部□设计&开发部□工模部□体系管理部□管理者代表□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A02015新版制定20XX-09-051.0目的使本公司明确经营目标和改进方向，不断提高各部门工作质量，明确过程要求与目标，并及时采取纠正与预防措施，实现质量、环境目标和质量、环境方针。2.0适用范围适用于各部门与质量、环境有关的过程与资料及年度的策略规划（含市场、质量成本等方面）。3.0术语与定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。4.0权责4.1总经理：负责制定公司短期及中长期经营计划。4.2董事办：负责审议决定公司短期及中长期经营计划。4.3相关部门：负责经营计划的实施和执行。5.0程序内容5.1经营计划的制定5.1.1各部门每年底收集相关资料提交到总经办，由总经办汇总“过程绩效指达成分析表”并提交总经理。5.1.2总经理依据各部门提交的相关资料和“过程绩效指标达成分析表”综合分析我公司业务、生产能力，如有可能与竞争对手比较优势、劣势。5.1.3各部门提交（数据）至少包括：1）年度内部质量体系审核、过程审核、产品审核；2）年度管理评审；3）年度质量目标达成状况；4）过程绩效指标达成状况；5）质量成本分析报告；6）年度销售计划；7）顾客期望与满意度分析；8)竞争对手与市场分析。5.1.4总经理每年底或年初明确经营计划（含质量目标）的总体构想及目标，召开会议讨论并形成决议，由总经办予以记录，总经理批准后发放。5.1.5各部门依据决议、本公司现状、行业状况、客户情报，分析数据，制定包含短期（1年）、中长期（2-3年）的部门经营计划，各部门的经营计划中必须将本公司质量目标与本部门的经营计划相结合形成量化指标。5.2经营计划的实施5.2.1各部门每月初将上月的经营计划执行情况填写《目标管理提报资料》交总经办，由总经办汇总并召开目标管理会议讨论，形成决议，总经理批准后发放。5.2.2当发现本公司实际运作状况及市场趋势与“经营计划（含质量目标）”不适宜时召集会议讨论并进行修订，经总经理核准后重新发行。5.2.3每半年各部门对经营计划执行情况进行总结，填写《部门工作总结提报资料》并提交总经理，同时总经办召开会议讨论并形成决议，总经理批准后发放。5.2.4总经办每年对各部门执行情况进行考核并将“经营计划（含质量目标）”提交管理评审，对未能完成的项目，应按《纠正与持续改进管理程序》执行。5.2.5总经办按照各部门提交的改进措施实行追踪验证，并保留追踪记录。5.3资料归档所有资料记录按《文件、资料与记录管理程序》执行。6.0相关文件6.1《管理评审管理程序》6.2《顾客满意度调查管理程序》6.3《文件、资料与记录管理程序》6.4《纠正与持续改进管理程序》6.5《公司年度量化目标》6.6《公司经营计划》7.0相关表单/记录7.1《目标管理提报资料》7.2《会议记录》7.3《部门工作总结提报资料》7.4《过程绩效指达成分析表》7.5《经营计划（含质量目标）》8.0流程图工作流程责任部门相关记录资料归档经营计划的实施经营计划的制定资料归档经营计划的实施经营计划的制定总经办总经办总经理目标管理提报资料目标管理提报资料部门工作总结提报资料相关部门相关部门总经办总经办过程绩效指达成分析表过程绩效指达成分析表经营计划（含质量目标）经营计划（含质量目标）会议记录会纪[年号]序号会议主题召集人会议时间主持人会议地点会议记录人与会人员会

议

记

录会议决议事项序号决议事项完成时间责任人跟踪结果核准记录NO:DCC-FM-17-B0*有限公司上半年部门工作总结提报资料如何评价你所管辖部门（或负责工作）这半年的表现？取得的明显成绩（进步）存在的显著问题（不足）综合评价：请在以下□处打勾评价你所管辖部门（或负责工作）这半年的表现。□A表现优异□B表现良好□C表现一般□D表现较差□E表现糟糕你认为未来半年，公司和你所辖部门（或负责工作）急迫需要做哪些创新变革？急迫需要做出的创新变革事项公司你所辖部门（任务）NO:DCC-FM-16-B0*有限公司文件编号HH-QEP-02版本A1类别应急反应管理程序生效日期2018-05-15程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5应急反应管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期人力资源部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□固态成型部□液态成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力资源部□设计&开发部□工模部□体系管理部□管理者代表□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定2017-09-072部分A1修订7.工作流程及内容2018-05-15目的：确定公司潜在环境事故或是各种紧急情况及群体性突发事件，预防或减少可能的环境影响，同时规范在生产过程中突发性事件的应急处理措施，避免公司的损失与人身伤害并尽最大能力控制在最低限度，确保在紧急情况下仍能保证本公司产品正常生产及保证市场需求。2.范围本程序适用于公司潜在环境事故预防、本企业所辖员工及与本企业有关的劳务承包商所辖员工参与的，人数在30人以上的群体性突发事件的应急工作，及生产过程中对于非自然灾害所产生的突发性事件的处置。3.职责3.1人力资源部：负责公司环境的检查，培训，并组织对应环境事故的演习工作，收集各种潜在、紧急事故及群体性突发事件的自然和人为的信息，做好对应预防工作。3.2PMC部：负责生产过程中突发性事件应急处理计划和对策的拟定和执行。3.4各单位：负有紧急情况及各种突发事件的立即通报与对应急计划和对策的监督执行。3.5夜班值班人员：负有对潜在事故、紧急事件或群体性突发事件发生时立即通报及采取临时处理措施的职责。4.术语与定义：4.1突发性事件：是指因某种突发性的、非预见性的(如：人力短缺、物料短缺、水电中断、关键设备故障、市场退货等)而引发的，从而导致破坏公司环境或生产无法正常进行，订单交货期无法满足的事件。4.2群体性突发事件：主要指员工利用集体罢工、罢运；违法聚众上访、请愿，非法集会、游行、示威；利用车辆聚众堵塞公司门口、生产现场等严重影响公司正常运作，严重破坏社会秩序、危害公共安全的方式，向公司或有关部门表达意愿、提出要求的事件。4.3环境事故：指因自然条件或是人为的情况下产生对于人员产生有危及人身安全的事情。4.4环境事故分级说明：4.4.1三级回应：小范围内发生的事故或紧急状况，现场人员可以迅速控制并排除，不会造成人员伤害、公司财产损失及环境的破坏。如：化学品的少量泄漏等。4.4.2二级回应：较大范围内发生的事故或紧急状况，现场人员不能依靠个人迅速控制并排除，并随时间推移，事故影响会较快的扩大，可能会造成人员伤害、公司财产损失及环境的破坏。如：起火、化学品大量泄漏、污水处理设施故障等。4.4.3一级回应：大范围内发生的事故或紧急状况，现场人员必须立即求援，生产停止、人员全体动员，可能会造成大量的人员伤害、公司财产损失或环境的破坏。如：厂房起火、化学品大量泄漏无法控制、污水处理设施故障等。5.引用文件：5.1《质量&环境管理手册》（HH-QEM-01）5.2《采购控制管理程序》（HH-QEP-14）5.3《顾客投诉管理程序》（HH-QEP-28）5.4《生产过程管理程序》（HH-QEP-37）5.5《生产计划和交付管理程序》（HH-QEP-16）6.使用表单：《事故调查报告》&《事故/事件统计表》7.工作流程及内容工作流程工作内容说明环境事故环境事故处置流程A紧急事件处置流程A定期评审记录归档A紧急事件处置流程A定期评审记录归档7.1环境事故发生处置流程：7.1.1紧急事态发生时各部门管理成员按培训及演习要求成为现场紧急指挥员，指挥进行抢险、人员疏散、公司财产保全工作。7.1.2事发岗位人员应最大限度保全人员的安全和公司财产安全，并做到求救及时，事故不隐瞒。7.1.3事故发生后,人力资源部应组织进行原因分析,针对导致意外事故发生的原因(如异常作业、操作人员缺乏培训等)同责任部门采取纠正措施,并将《事故/事件调查报告》存盘备案,并对其实施效果进行监督验证。7.1.4当受台风袭击或发生洪涝灾害时,人力资源部应紧急通知有关领导和各部门,对人员及财产采取保护措施.同时各部门负责组织对设备及化学物品妥善保管和处理,以尽可能减少因设备发生异常事故,化学物品泄漏等带来的安全、环境影响.事后总结经验,有必要时修订,完善程序文件。7.2紧急事件处置流程：7.2.1依突发性事件调查原因分析，设备异常/公用设施故障/动力供给及人力短缺部分事件由人力资源部统一组织对应项目小组进行处理。7.2.2采购对于原料短缺与工程部协商，可替代物料的询购与使用。7.2.3环境事故引起的资源短缺，影响正常生产由人力资源部与责任部门协商处理。7.2.3客户市场退货，依业务部为主，品管部，PMC，生产部，工程部等相关部门依《顾客投诉管理程序》分析退货原因，进行改善预防，同时排出最快补货计划，以满足客户需求。7.2.4生产部与相关部门确认事件处理过程时效，如不影响交期可由生产部自行协调，影响交期则需报PMC，进行交期协商或是提采购按《采购控制管理程序》进行对应的外发或是外购，以满足客户及市场需求。7.3群体性突发事件处置流程：7.3.1组织公司成立群体性突发事件应急保障领导小组，由公司总经理、各部门经理、记录归档应急预案群体性突发事件处理流程定期评审A记录归档应急预案群体性突发事件处理流程定期评审A保安队和人力资源部召开紧急预案会议。根据罢工程度，罢工实际原因及存在的矛盾，找出罢工领导者，紧急出台应对政策，平息罢工的进一步发展。如有因罢工引起的暴动或其他恶性事件，则应立刻报警。7.3.2调整生产计划，保证要害部门的员工数量，生产级拉长/组长和其它人员须上线顶班。通过管理人员临时兼职、临时补员等临时措施紧急应对。7.3.3人力资源部依靠员工通讯录及所了解到的实际参与罢工的员工情况，针对罢工运动中态度消极的人员进行个别谈话。对少数返回生产的人员，根据“一人多岗”的理由进行补贴，并全厂通知。7.3.4视引起罢工的实际原因，由管理层指派有利于事件解决的第三人代表公司先做带头人的思想工作，并注意沟通方式，若确实顽固不化，则采取相应的处理措施，必要时可借助外力。7.3.5现场指挥。由保安队长负责事发现场和厂区的治安，防止厂区财物被哄抢、被盗，对煽动闹事的组织者、为首分子及其他造成恶劣社会影响的违法者依法追究法律责任。7.3.6人力资源部负责对整个事件现场及过程及时安排专人进行录像或拍照存证，并对事件立案调查及跟进责任追究和结案善后等工作。7.3.7若现场发生人身伤害事件，由后勤组及人事社保专员负责跟进医疗急救队开展现场救护工作，及时救治伤员。7.3.8召开员工大会，公布公司处理政策，