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文档简介

银行贷款法律尽职调查之访谈问题清单模版以下是进行银行贷款法律尽职调查时可能提出的一些访谈问题的模版。请根据具体情况自由选择适用的问题，并根据实际需求进行调整。企业信息1.公司全称及注册地址是？2.公司成立日期及注册号码是？3.公司的业务范围是什么？4.公司的股东结构是怎样的？5.公司的管理层是谁？6.公司的董事会成员有哪些人？7.公司是否有任何子公司？财务状况1.公司最近三年的财务报表情况如何？2.公司是否存在任何债务？3.公司的营收情况是怎样的？4.公司的利润状况如何？5.公司是否面临任何财务风险？6.公司是否有任何未决的诉讼案件？合同及法律事务1.公司是否与其他实体签订了重要合同？如果是，这些合同的主要内容是什么？2.公司是否存在任何违约或纠纷的情况？3.公司是否有与知识产权相关的法律事务？4.公司是否有任何与劳动法相关的法律事务？5.公司是否有任何与环保法相关的法律事务？监管及合规1.公司是否符合当地的法律、监管要求和合规要求？2.公司是否遵守税务规定？3.公司是否按时缴纳各类税费？4.公司是否有任何对其业务产生不利影响的法规或政策变化？其他问题根据实际情况，您可以自行添加与贷款情况相关的其他问题，以确保您能够全面了解借款企业的法律风险和业务状况。请注意，这些问题仅供参考。在实际访谈中，请调整问题以符合具体情况，并确保问题的准确性和合规性。此清

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