恒丰纸业2023年年度报告

2023年年度报告公司代码：600356公司简称：恒丰纸业牡丹江恒丰纸业股份有限公司2023年年度报告1/2252023年年度报告2023年年度报告PAGEPAGE10/225重要提示二、公司全体董事出席董事会会议。三、（特殊普通合伙四、公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润136,156,369.62元，根据公司财务状况，公司拟以报告期末总股本298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利1.368元（含税），共计分配现金股利40,866,500元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.01%。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、其他□适用√不适用目录第一节 释义 3第二节 公司简介和主要财务指标 4第三节 管理层讨论与分析 9第四节 公司治理 28第五节 环境与社会责任 45第六节 重要事项 50第七节 股份变动及股东情况 62第八节 优先股相关情况 67第九节 债券相关情况 68第十节 财务报告 69备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。第一节 释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义报告期指20231120231231同期指20221120221231本公司、公司、恒丰纸业指牡丹江恒丰纸业股份有限公司恒丰集团、集团公司指牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司恒丰热电指牡丹江恒丰热电有限公司湖北恒丰指湖北恒丰纸业有限责任公司新产投集团指黑龙江省新产业投资集团有限公司恒祥信测指黑龙江恒祥信测检测技术有限公司恒元汉麻指黑龙江恒元汉麻科技有限公司天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙）上交所指上海证券交易所证监会指中国证券监督管理委员会上市规则指《上海证券交易所股票上市规则》第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司的中文简称恒丰纸业公司的外文名称MUDANJIANGHENGFENGPAPERCO.,LTD公司的外文名称缩写HENGFENGPAPER公司的法定代表人徐祥二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘新欢魏坤联系地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号电话0453-68866680453-6886668传真0453-68866670453-6886667电子信箱Sh356@Sh356@三、基本情况简介公司注册地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号公司注册地址的历史变更情况无公司办公地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号公司办公地址的邮政编码157013公司网址电子信箱Sh356@四、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址报》公司披露年度报告的证券交易所网址公司年度报告备置地点董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所恒丰纸业600356六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址1286签字会计师姓名谢军、翟文杰(一主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年营业收入2,648,082,600.072,455,948,158.377.822,021,565,770.40归属于上市公司股东的净利润136,156,369.62128,920,271.325.61101,373,984.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,225,234.32118,585,029.31-1.9984,483,630.49经营活动产生的现金流量净额195,731,812.29239,815,592.11-18.38153,226,821.142023年末2022年末本期末比上年2021年末）归属于上市公司股东的净资产2,498,258,694.142,400,924,717.044.052,302,475,046.72总资产3,167,036,857.513,059,656,214.623.512,941,956,133.62(二)主要财务指标主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年基本每股收益（元／股）0.460.436.980.34稀释每股收益（元／股）0.460.436.980.34扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.390.40-2.500.28加权平均净资产收益率5.565.45增加0.11个百分点4.46扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.745.02减少0.28个百分点3.72报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2023年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入633,857,946.72533,102,915.49662,239,397.91818,882,339.95归属于上市公司股东的净利润25,133,305.2729,663,687.2433,544,601.3447,814,775.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,236,928.3228,064,449.6431,207,429.9733,716,426.39经营活动产生的现金流量净额-24,923,573.8224,974,305.0291,465,461.20104,215,619.89季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2023年金额附注（适用）2022年金额2021年金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分81,988.99-92,718.23-142,515.56计入当期损益的政府补享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外17,484,572.0410,942,603.1420,109,653.21关的有效套期保值业务金融资产和金融负债产生的损益83,424.66计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益1,735,690.71对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,666,795.011,597,360.45企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出287,678.70-279,913.44-4,245,570.00其他符合非经常性损益定义的损益项目44,807.88减：所得税影响额3,541,008.621,867,340.432,371,249.87少数股东权益影响额（税后）48,890.8292,982.02-1,804,345.20合计19,931,135.3010,335,242.0116,890,353.691——1——益的项目，应说明原因。□适用√不适用十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用第三节 管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析（一）深耕特种纸主业，卷烟纸销量继续保持全球领先地位报告期内，公司实现营业收入264,808万元，同比增长7.82%；归属于上市公司13,616203,73456.66%26.52%16.82%122%126%。公司卷烟纸销量继续保持全球领先地位。（二）科学谋划精细管理，稳产保供能力显著增强全年实现机制纸产量212,171吨，再创历史记录。纸机开机率保持高水平运行，运转效率显著提升，机台合计断纸时间减少68.8%；产品交付合格率99.68%，比同期提高1%；每万吨产品客诉数量、退补量分别比同期降低29.4%、32.0%。初步完成安全标准化体系建设，实现安全管理体系与三标体系融合，企业生产氛围浓厚，安全管理工作取得新成效。（三）完善创新管理机制，技术创新彰显优势62119278,1693.08%。（四）设备能源体系稳定运行，综合能耗逐年降低4（五）基础管理更加扎实高效，数字化发展迈上新台阶审核，采购、仓储、物流供应链联动优势突显，招投标工作取得显著成果。二、报告期内公司所处行业情况2019-2021复合年均增长率发布的数据显示，202213691.41.3%，需40%60%需要进口，国际海运成本的上升造成全球纸浆价格长期高位震荡，2022202112月的5000/吨左右一路涨至202267500/对造纸行业产生了冲击，严重挤压了行业盈利空间。统计数据显示，20221-122023的盈利回暖。三、报告期内公司从事的业务情况20012023（一）主要业务70括剑麻浆、大麻浆及亚麻浆等特种浆。（二）主要产品烟草工业用纸为公司主营产品，适用于传统烟草及新型烟草。包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装纸原纸和新型烟草用纸等系列产品。20234.7Cone滤棒成形纸是用于加工烟用滤棒时卷包丝束滤材的专用纸。主要包括普通滤棒成形纸、高透气度滤棒成形纸、高定量硬成形纸、沟槽滤棒成形纸、复合滤棒成形纸和用户舒适的感官体验。接装纸原纸、高不透明度烟用接装纸原纸、转移烟用接装纸原纸等系列产品。专用片基用纸、封口纸、防渗透成形纸、RRPHNBFDARoHS等标准要求。4.0（三）经营模式设计、自主生产和自主销售的经营模式，拥有2123业高质量发展。四、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用（一）经营管理团队人员稳定为导向战略性人力资源管理源管理，为企业做强做大提供了强有力的支撑。（二）战略与文化协调发展同心同向，创造了同行业难以复制的战略和文化管理体系。（三）细分领域技术实力雄厚20132020年，公司通过高新技术企业认定，获国家知识产权优势企业。（四）数字化建设水平行业领先ERP2021（五）国际化市场打开新发展格局20%产品出口的成绩，与菲莫国际、英美2022企业。五、报告期内主要经营情况2023264,808.267.82%7.86%，主要原因是产品销量稳步增长，品种结构进一步优化，导17,097.7112.03%，主要原因是国内营业收入、机制纸销量实现再创新高。(一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入2,648,082,600.072,455,948,158.377.82营业成本2,187,689,505.532,028,219,945.327.86销售费用51,434,037.3841,297,751.6224.54管理费用105,051,256.61108,450,544.76-3.13财务费用4,991,467.57-4,342,926.35不适用研发费用81,693,051.4874,822,297.969.18经营活动产生的现金流量净额195,731,812.29239,815,592.11-18.38投资活动产生的现金流量净额-102,843,848.95-5,543,073.82不适用筹资活动产生的现金流量净额-47,051,805.77-116,410,808.02不适用营业收入变动原因说明：产销量超同期，品种结构更加优化营业成本变动原因说明：销售量增加销售费用变动原因说明：为拓展国内外市场，支付产品销售的业务费、佣金及职工薪酬等费用增加管理费用变动原因说明：折旧及摊销费和咨询及中介机构费等费用减少财务费用变动原因说明：汇率变动研发费用变动原因说明：研发项目试制费增加及委托外部研发费用增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：原辅材料价格高位运行及木浆等主要原料储备增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加4款等项目支出增加筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分配股利、偿还银行借款本金及支付利息本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用收入和成本分析√适用□不适用2023264,808.267.82%7.86%，主要原因是产品销量稳步增长，品种结构进一步优化，导致营业收入增加。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本（%营业收入比上年增（%营业成本比上年增（%（%）造纸及纸制品业2,617,237,852.582,158,806,076.5717.527.267.000.21个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本（%营业收入比上年增（%营业成本比上年增（%（%）烟草工业用纸1,873,456,945.961,407,905,860.1924.858.436.611.28个百分点机械光泽纸332,812,761.00324,835,322.252.40-8.73-5.233.61个百分点薄型印刷纸101,482,249.5497,853,156.033.58-4.97-6.161.22个百分点其他纸类309,485,896.08328,211,738.10-6.0528.5131.292.25个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本（%营业收入比上年增（%营业成本比上年增（%（%）国内1,823,855,440.101,512,377,221.1617.081.262.62减少1.1点国外793,382,412.48646,428,855.4118.5224.1818.853.65个百分点主营业务分销售模式情况销售模式营业收入营业成本（%营业收入比上年增（%营业成本比上年增（%（%）直接销售2,617,237,852.582,158,806,076.5717.527.267.000.21个百分点主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无产销量情况分析表√适用□不适用主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年（%销售量比上年（%库存量比上年（%机制纸吨212,171203,73419,1087.150.3179.06产销量情况说明2023要，公司增加库存储备，导致本期库存量增加。重大采购合同、重大销售合同的履行情况□适用√不适用成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总上年同期金额上年同期本期金额较上情况成本比例(%)(%)年同期变动比例(%)说明造纸及纸制品业主营业务成本2,158,806,076.571002,017,629,445.941007.00分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明烟草工业用纸原材料933,019,213.5566.27889,552,660.4167.364.89能源224,420,194.1115.94215,778,754.2016.344.00工资80,109,843.455.6972,353,789.835.4810.72制造费用及其他费用170,356,609.0812.10142,930,914.4310.8219.19纸原材料241,644,996.2274.39251,900,872.0773.49-4.07能源48,692,814.8014.9953,918,895.8115.73-9.69工资17,476,140.345.3813,248,642.463.8731.91制造费用及其他费用17,021,370.895.2423,683,073.156.91-28.13纸原材料66,158,518.7967.6165,554,006.2862.860.92能源20,373,027.0820.8226,265,988.5925.19-22.44工资4,706,736.814.814,366,258.854.197.80制造费用及其他费用6,614,873.356.768,092,053.767.76-18.25其他纸类原材料212,320,173.3764.69166,675,968.5666.6827.38能源45,982,464.5114.0133,925,211.6913.5735.54工资24,714,343.887.5315,378,048.006.1560.71制造费用及其他费用45,194,756.3413.7734,004,307.8513.6032.91成本分析其他情况说明无报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化□适用√不适用公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用A.公司主要销售客户情况√适用□不适用40,36515.38%；00%。50%5重依赖于少数客户的情形□适用√不适用B.公司主要供应商情况√适用□不适用91,65742.49%；00%。50%5的或严重依赖于少数供应商的情形□适用√不适用其他说明无费用√适用□不适用24,31710.42%3.13%，9.18%。销售费用上升的主要原因是为拓展国内外较同期收窄，导致财务费用显著增加。研发投入(1).√适用□不适用

单位：元本期费用化研发投入81,693,051.48本期资本化研发投入0研发投入合计81,693,051.48（%3.08研发投入资本化的比重（%）0研发人员情况表√适用□不适用公司研发人员的数量249研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.05研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生19本科165专科42高中及以下23研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数30岁以下（不含30岁）4330-40岁（含30岁，不含40岁）9740-50岁（含40岁，不含50岁）7250-60岁（含50岁，不含60岁）3660岁及以上1情况说明√适用□不适用公司持续推进研发专业人才的引进与培养，自上世纪八十年代，陆续与东北林业3210稳定，无重大变化。□适用√不适用现金流√适用□不适用经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是原辅材料价格高位运行及木浆等主要原料储备增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。(二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用□不适用资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数（%）上期期末数（%）（%）情况说明应收款项融资155,200,147.364.90115,214,683.043.7734.71收到电子银行承兑汇票增加预付款项54,283,204.681.71180,672,493.155.90-69.95采购进口材料转入存货增加其他应收款21,807,690.040.6932,438,740.701.06-32.77投标保证金、履约保证金减少其他流动资产4,865,840.790.1513,860,613.390.45-64.89待抵扣增值税减少在建工程13,308,823.610.421,285,035.980.04935.68项目支出增加使用权资产92,108.260.000.000.00100.00租赁政府土地使用权其他非流动资产23,631,320.670.75253,449.210.019223.89预付购建资产款增加合同负债12,091,498.450.3829,696,708.650.97-59.28预收货款减少应付职工薪酬10,027,897.300.326,366,933.130.2157.50管理层薪酬及销售人员薪酬增加其他应付款39,577,691.031.2558,719,799.091.92-32.60应付运输费用减少一年内到期的非流动负债27,750,311.930.8850,135,366.291.64-44.65一年内到期的长期借款减少其他流动负债1,571,894.790.053,860,572.120.13-59.28待转销项税减少长期借款32,240,480.641.0256,928,477.241.86-43.37长期借款减少其他说明无境外资产情况□适用√不适用截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用(四)行业经营性信息分析□适用√不适用2023年年度报告2023年年度报告PAGEPAGE24/225(五)投资状况分析对外股权投资总体分析□适用√不适用重大的股权投资□适用√不适用重大的非股权投资□适用√不适用以公允价值计量的金融资产□适用√不适用证券投资情况□适用√不适用证券投资情况的说明□适用√不适用私募基金投资情况□适用√不适用衍生品投资情况□适用√不适用报告期内重大资产重组整合的具体进展情况□适用√不适用(六)重大资产和股权出售□适用√不适用(七)主要控股参股公司分析√适用□不适用单位:万元名称注册资本持股比例营业收入净利润牡丹江恒丰热电有限公司7,16550.52%22,106.923,057.28(八)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用□不适用用纸行业龙头企业。2013～2022年，国内特种纸及纸板生产量年均增长率7.06%，9.41%4.74%2.14%。我们判断，特种纸行业发展将继续优于造纸行业发展增速。术壁垒高、附加值大的产品，发挥出口业务优势，持续稳固行业领先的竞争地位。(二)公司发展战略√适用□不适用代化国际一流企业。第一，突出特种纸主业，坚持卷烟直接材料用纸国内总体领先、国际同行业领先（“两个领先”）的发展战略目标。展。外烟草客户服务水平。展以特种纸为核心的企业多元化发展思路。(三)经营计划√适用□不适用2023建设国际一流企业的总要求，落实公司的各项工作。（一）持续发挥战略引领作用，前瞻性做好战略推进发挥战略引领作用，以《2023-2027台阶。（二）持续强化市场意识，巩固三大市场领先地位转化为成本优势和效益优势，为下一步规模提升和效益增长奠定市场基础。（三）加强科技研发，全面提升科技创新体系建设（四）加强能源管理，深入推进双碳管理际标准，推动绿色战略在公司落地见效，为市场开发提供“绿色低碳”支撑。（五）持续提升数智能力，加快智能制造落地2025(四)可能面对的风险√适用□不适用宏观经济波动风险影响。市场竞争加剧风险带来产能过剩和市场竞争加剧的风险。原材料价格波动风险浆的成本压力。政策变动风险企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化将对公司竞争环境、发展战略、经营策略等方面产生一定的影响，从而增加公司未来经营活动的不确政策和地方优惠政策的调整，均将对公司生产经营和盈利水平构成一定影响。项目实施风险(五)其他□适用√不适用七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用第四节 公司治理一、 公司治理相关情况说明√适用□不适用权益。1、股东与股东大会（特别是中小股东享有平等的地位并充分2、董事与董事会公司董事会设董事93同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。3、监事和监事会公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、4、控股股东与上市公司行为规范事会、监事会和内部机构独立运作。5、信息披露与投资者关系管理息、使全体股东享有平等的知情权。度》，公司通过电话、E业绩等方面的问题，充分尊重和维护了广大投资者的利益。6、内部信息知情人管理制度透明度，切实维护了股东的合法权益。如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方工作计划□适用√不适用进展以及后续解决计划□适用√不适用三、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议2022年年度股东大会202344日（）202345日详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-009）。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用股东大会情况说明√适用□不适用20227的法律意见。2023年年度报告2023年年度报告PAGEPAGE31/225四、 董事、监事和高级管理人员的情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用□不适用单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因（万元）是否在公司关联方获取报酬徐祥董事长男622003-04-142024-05-068,1838,1830152.80否李迎春副董事长男562003-04-142024-05-06000136.80否施长君董事男602015-05-282024-05-064,7884,7880121.86否梁德权董事、总经理男472021-05-072024-05-0600062.72否潘高峰董事、副总经理男472021-05-072024-05-0600064.71否李恩双董事、副总经理男452021-05-072024-05-0600062.20否孙延生独立董事男612021-05-072024-05-060007.79否张晓慧独立董事女542021-05-072024-05-060007.79否刘文波独立董事男542021-05-072024-05-060007.79否张伟监事会男482021-05-072024-05-06000是主席李东日监事男502021-05-072024-05-0600024.13否李天龙职工代表监事男462021-05-072024-05-0600024.89否刘君财务总监男612015-05-282024-05-0600042.80否刘新欢董事会秘书男562015-05-282024-05-0600035.84否周再利副总经理男412021-05-072024-05-0600066.06否合计/////12,97112,9710/818.18/姓名主要工作经历徐祥历任牡丹江造纸厂三车间主任、厂长助理、副厂长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副董事长、副总经理，牡丹江天宇股份有限公司董事、总经理，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。现任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司党委书记、董事长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事长，湖北恒丰纸业有限责任公司董事长，黑龙江恒元汉麻科技有限公司董事长。李迎春历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理，总经理，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副董事长。现任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理、牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长。施长君历任牡丹江造纸厂电气车间副主任、党支部书记，厂长助理、设备能动部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理助理、副总经理，现任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副总经理、牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事。梁德权历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂厂长、抄纸五分厂厂长、总经理助理兼抄纸五分厂厂长、总经理助理兼生产安全办公室主任、副总经理兼物流部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、总经理。潘高峰历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸六分厂、抄纸七分厂、抄纸一分厂、抄纸三分厂厂长、工艺研究四室主任，总经理助理。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。李恩双历任牡丹江恒丰热电有限公司厂长、副总经理、总经理、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司职工代表董事。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理，牡丹江恒丰热电有限公司董事长。孙延生1993719998；19998200212务所律师；20021220132；20132201644（有限合伙）20171201912017920226（科创板2020220238（创业板）独立董事；202012（沪市主板上市公司）；20221张晓慧199020032003常务理事、内部控制专家、牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事。刘文波19911998，200110112480SCI、EI10现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事。张伟牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事，现任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司党委副书记、职工董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会主席。李东日历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司化浆化学分厂、抄纸二分厂、抄纸六分厂设备工程师、副主任工程师，机械加工中心副主任、主任，机修分厂副厂长，现任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事，机修分厂厂长。李天龙公司监事，自动化分厂长。刘君历任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司财务处长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部部长，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务总监。刘新欢历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部会计、主任科员、证券事务代表、项目管理处处长，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书。周再利历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸一分厂设备助理工程师、设备副主任工程师、副厂长、抄纸五分厂厂长、抄纸一分厂厂长、抄纸三分厂厂长、总经理助理兼物流部部长、副总经理兼物流部部长、营销中心国内贸易西南区总经理、副总经理兼任新品事业部总经理。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总经理。其它情况说明□适用√不适用2023年年度报告2023年年度报告PAGEPAGE35/225(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期徐祥恒丰集团董事长2018年5月至今李迎春恒丰集团总经理2024年1月至今在股东单位任职情况的说明恒丰集团为本公司的控股股东。在其他单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期徐祥恒丰热电董事2023年01月至今李恩双恒丰热电董事长2023年01月至今徐祥湖北恒丰董事长2016年12月至今徐祥恒元汉麻董事长2018年11月至今在其他单位任职情况的说明丰集团子公司。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况√适用□不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事及高级管理人员的薪酬经董事会及股东大会审议的标准发放。董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避是薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况公司根据年度经营目标，制定《经营层绩效管理方案》，结合董事履职能力、高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，发放公司董事及高级管理人员薪酬，考核指标的设计充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经理层管理能力，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展。公司董事、高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见本章（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计薪酬总额为818.18万元。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明□适用√不适用(六)其他□适用√不适用五、 报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议十届八次2023-3-13审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告2022202320222022案的议案》等13项议案。十届九次2023-4-272023十届十次2023-6-9审议并通过《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》。十届十一次2023-8-22审议并通过《关于投资新建年产4万吨绿色低定2023度报告及摘要的议案》。十届十二次2023-10-30审议并通过《关于新增2023年度日常关联交易2023六、 董事履行职责情况董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数徐祥否555否1李迎春否555否1施长君否555否0梁德权否555否1潘高峰否555否1李恩双否555否1孙延生是555否0张晓慧是555否1刘文波是555否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用√不适用年内召开董事会会议次数5其中：现场会议次数0通讯方式召开会议次数5现场结合通讯方式召开会议次数0(一)董事对公司有关事项提出异议的情况□适用√不适用(二)其他□适用√不适用七、 董事会下设专门委员会情况√适用□不适用(一)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名审计委员会张晓慧（主任委员）、孙延生、刘文波、徐祥、李迎春提名委员会刘文波（主任委员）、孙延生、徐祥薪酬与考核委员会孙延生（主任委员）、张晓慧、李迎春战略委员会徐祥（主任委员）、李迎春、刘文波、梁德权、潘高峰(二) 报告期内审计委员会召开5次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况2023-3-131、《关于公司2022年审计委员会履职情况报告的议案》；2、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙为公司审计机构的议案》《关2023预计日常关联交易金额的议案》；5、《关2022度内部控制评价报告的议案》。1、同意将审计委员会履职情况报告提交22022（特殊普通合伙具有从事证券相关业（特殊普通合伙担202342023性，也不会对公司持续经营能力产生影无议案提交董事会审议。2023-4-262023年第一季2023无项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。2023-6-9《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》1,242.0733过公开竞标的方式，购买恒元汉麻构筑无提交董事会审议。2023-8-22《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》公司2023年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上无海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。2023-10-292023年度日常公司新增2023年度日常关联交易的预无关联交易预计的议案》计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况2023-3-13《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》公司根据年度经营目标，高级管理人员的岗位职公司董事及高级管理人充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经理层管理能公司高质量快速发展。无(四) 存在异议事项的具体情况□适用√不适用八、 监事会发现公司存在风险的说明□适用√不适用九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量1,930主要子公司在职员工的数量137在职员工的数量合计2,067母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员1,711销售人员53技术人员234财务人员23行政人员46合计2,067教育程度教育程度类别数量（人）硕士研究生30本科453专科1036高中及以下548合计2,067(二)薪酬政策√适用□不适用用宽带薪酬设计，在横向比较各岗位对公司经营业绩和运营效率影响的前提下，(三)培训计划√适用□不适用2023-2027（能力水平，为企业高质量可持续发展锤炼高素质、高凝聚力的员工队伍。(四)劳务外包情况□适用√不适用十、 利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用2012上进行披露。2022128,920,271.32298,731,378东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利1.298元（含税），共计分配现金股利38,775,333元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.08%。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，该次分配方案已于2023年5月23日实施完毕。3本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。(二)现金分红政策的专项说明√适用□不适用是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否分红标准和比例是否明确和清晰√是□否相关的决策程序和机制是否完备√是□否独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用□不适用单位:元币种:人民币每10股送红股数（股）0每10股派息数（元）（含税）1.368每10股转增数（股）0现金分红金额（含税）40,866,500分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润136,156,369.62占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）30.01以现金方式回购股份计入现金分红的金额0合计分红金额（含税）40,866,500合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）30.01十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用√适用□不适用2018（草案50006（包括但不限于竞价201875日在上海证券交易所网站（）上的《恒丰纸业第一期员工持股计划（草案）》。4,9902018978,153,940元/股。至此，公司第一期员工持股计划的股票购买完毕。前述标的股票的锁定期为公司公告最后一笔购买之标的股票登记至本期员工持201897201996工持股计划锁定期限届满。2021624242023年7月3日。2023427242025年7月3日。目前，公司员工持股计划股份尚未出售。其他激励措施□适用√不适用(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况□适用√不适用十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况√适用□不适用报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用十三、报告期内对子公司的管理控制情况√适用□不适用公司严格按照相关法律法规的要求，建立内控制度，通过经营计划、费用预算、绩效目标方案等多种形式，加强对各子公司经营管理整体管控。为提高公司对下属子公司管控能力，通过向子公司委派董事、监事及高管的方式，确保子公司财务状况、生产经营、项目建设和安全环保等重大事项，符合公司的总体战略发展。报告期内，公司对子公司的管控充分、有效，不存在重大遗漏情况。十四、内部控制审计报告的相关情况说明√适用□不适用（特殊普通合伙对公司2023事会自我评价报告意见一致。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用十六、其他□适用√不适用第五节 环境与社会责任一、 环境信息情况是否建立环境保护相关机制是报告期内投入环保资金（单位：万元）2,153.83(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明√适用□不适用排污信息√适用□不适用根据黑龙江省生态环境厅公布的<黑龙江省2023期内,公司被列为水环境重点排污单位，子公司恒丰热电被列为大气环境重点排污单位。烟气除尘产生的粉煤灰、炉渣；危险废物主要有维修设备产生的废机油、废蓄电池、放浓度符合国家相关排放标准。序号公司主体名称特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放去向允许排放浓度执行的污染物排放标准2023总量（吨）超标排放情况1牡丹江恒丰纸业股份有限公司COD达标后有组织排放1厂区东北角牡丹江80mg/l制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）164.73达标排放总氮8mg/l7.27达标排放2牡丹江恒丰热电有限公司烟尘达标后有组织排放2厂区东南角大气30mg/m3火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）21.59达标排放SO2200mg/m3177.38达标排放NOX200mg/m3213.57达标排放防治污染设施的建设和运行情况√适用□不适用COD2SO2、NOX建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用□不适用公司及其下属子公司严格按照环保法律法规要求开展环境评价和环境保护竣工作。经过环境影响评价，并通过了环境保护设施竣工验收。突发环境事件应急预案√适用□不适用响。环境自行监测方案√适用□不适用根据国家环保部《关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行（试行的通知（2013〕81）的要求，公司及其下属子公司按要求制订、上报了环境自行监测方案，除了报告期内因环境问题受到行政处罚的情况□适用√不适用其他应当公开的环境信息□适用√不适用(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明□适用√不适用(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息√适用□不适用公司始终坚持绿色低碳、可持续发展的经营理念，推进公司高质量可持续发展；近年来不断加大环境治理方面资金投入，2023年实施了“智慧环保完善”、“风机节(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果是否采取减碳措施是（7,000（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）在生产过程中开展能源降耗工作，拓展绿电及清洁能源天然气使用。具体说明√适用□不适用1000实现降碳7000吨。二、 社会责任工作情况(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告√适用□不适用公司社会责任工作情况，详见上海证券交易所网站（）披露的《可持续发展报告》。(二) 社会责任工作具体情况√适用□不适用对外捐赠、公益项目数量/内容情况说明总投入（万元）36.5其中：资金（万元）35305万元。物资折款（万元）1.5防洪救灾捐赠。惠及人数（人）具体说明□适用√不适用三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况□适用√不适用具体说明□适用√不适用2023年年度报告2023年年度报告PAGEPAGE50/225第六节 重要事项一、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间是否有履行期限承诺期限是否及时严格履行的具体原因步计划与股改相关的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺其他新产投集团《关于保持上市公司独立性的承诺函》,详见附注一。永久承诺是是解决同业竞争新产投集团《关于避免同业竞争的承诺函》,详见附注一。永久承诺是是其他新产投集团易的承诺永久承诺是是附注一。解决同业竞争恒丰集团《不竞争承诺函》,详见附注二。永久承诺是是与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他对公司中小股东所作承诺其他承诺（一）《关于保持上市公司独立性的承诺函》1保证恒丰纸业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除其他企业中兼职、领薪。保证恒丰纸业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。2、保证财务独立保证恒丰纸业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证恒丰纸业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证资产独立完整购和产品销售系统。保证恒丰纸业具有独立完整的资产，且资产全部处于恒丰纸业的控制之下，并为恒丰纸业独立拥有和运营。控制的其他企业的债务提供担保。4、保证业务独立立面向市场自主经营的能力。保证尽量减少并规范管理与恒丰纸业之间的关联交易。保证本公司除依法行使股东权利外，不会对恒丰纸业的正常经营活动进行干预。5、保证机构独立法规和公司章程独立行使职权。的机构完全分开，不存在机构混同的情形。形。丰纸业保持分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护恒丰纸业的独立性。（二）《关于避免同业竞争的承诺函》1（务。2、本公司承诺将采取合法及有效的措施，促使本公司的其他控股、参股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务，如果有同时适用于上市公司和本公司其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，上市公司在同等条件下享有优先选择权。3、本公司承诺给予上市公司与本公司其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害上市公司及其中小股东的利益。4、对于上市公司的正常生产、经营活动，本公司保证不利用其控股股东地位损害上市公司及其中小股东的利益。5、上述承诺于本公司直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。（三）《关于规范关联交易的承诺函》1、本公司不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及其控制的除上市公司（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、本公司及其控制的下属企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易；对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于本公司为上市公司控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。199911月9机会与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争，则恒丰集团将立即通知恒丰纸业，并尽力将该商业机会给予恒丰纸业。2023年年度报告2023年年度报告PAGEPAGE55/225(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况□适用√不适用三、违规担保情况□适用√不适用四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用√不适用（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用√不适用（四）审批程序及其他说明□适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬600,000境内会计师事务所审计年限4年境内会计师事务所注册会计师姓名谢军、翟文杰境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限谢军连续服务4年、翟文杰服务2年境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限名称报酬内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）100,000财务顾问保荐人聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用2022（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明□适用√不适用七、面临退市风险的情况(一)导致退市风险警示的原因□适用√不适用(二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用(三)面临终止上市的情况和原因□适用√不适用八、破产重整相关事项□适用√不适用九、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项受到处罚及整改情况□适用√不适用十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用十二、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务□适用√不适用(六)其他□适用√不适用十三、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况□适用√不适用2、承包情况□适用√不适用3、租赁情况□适用√不适用2023年年度报告2023年年度报告PAGEPAGE60/225(二)担保情况□适用√不适用(三)委托他人进行现金资产管理的情况委托理财情况委托理财总体情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用单项委托理财情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用委托理财减值准备□适用√不适用委托贷款情况委托贷款总体情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用单项委托贷款情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用委托贷款减值准备□适用√不适用其他情况□适用√不适用(四)其他重大合同□适用√不适用十四、募集资金使用进展说明□适用√不适用十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明□适用√不适用2023年年度报告2023年年度报告PAGEPAGE87/225第七节 股份变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、股份变动情况说明□适用√不适用3（如有□适用√不适用4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用(二)限售股份变动情况□适用√不适用二、 证券发行与上市情况(一) 截至报告期内证券发行情况□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：□适用√不适用(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用√不适用(三) 现存的内部职工股情况□适用√不适用三、 股东和实际控制人情况(一)股东总数截至报告期末普通股股东总数(户)14,799年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)13,412截至报告期末表决权恢复的优先股股东0总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质股份状态数量牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司089,423,08329.93质押14,000,000国有法人黑龙江省投资控股有限公司09,240,0003.09无国有法人牡丹江恒丰纸业股份有限公司－第一期员工持股计划08,153,9402.73无其他董延明05,980,0002.00无境内自然人岳红云02,030,0000.68无境内自然人中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金1,504,1001,889,3000.63无其他MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.-350,7521,865,5300.62无其他毛长山-110,0001,525,0000.51无境内自然人蔡永超01,471,4000.49无境内自然人吴广君-130,0001,370,0000.46无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司89,423,083人民币普通股89,423,083黑龙江省投资控股有限公司9,240,000人民币普通股9,240,000牡丹江恒丰纸业股份有限公司－第一期员工持股计划8,153,940人民币普通股8,153,940董延明5,980,000人民币普通股5,980,000岳红云2,030,000人民币普通股2,030,000中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金1,889,300人民币普通股1,889,300MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.1,865,530人民币普通股1,865,530毛长山1,525,000人民币普通股1,525,000蔡永超1,471,400人民币普通股1,471,400吴广君1,370,000人民币普通股1,370,000前十名股东中回购专户情况说明无上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明无上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述除第一、第三大股东以外的其他股东之间规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用前十名股东较上期发生变化□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用√不适用四、 控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况法人√适用□不适用名称牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司单位负责人或法定代表人徐祥成立日期1997年10月14日主要经营业务纸制造；纸制品销售；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）。报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无其他情况说明无自然人□适用√不适用公司不存在控股股东情况的特别说明□适用√不适用报告期内控股股东变更情况的说明□适用√不适用公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用(二)实际控制人情况法人√适用□不适用名称黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明自然人□适用√不适用公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用√不适用报告期内公司控制权发生变更的情况说明□适用√不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍□适用√不适用五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到